证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-023
　　宁波华翔电子股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、审议程序
　　2025年4月24日，宁波华翔第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议分别审议通过了《2024年度利润分配预案》。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　根据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003号《审计报告》，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润95,300.50万元，母公司2024年度实现净利润29,067.75万元，截止2024年12月31日公司合并报表未分配利润为665,620.15万元,母公司未分配利润为327,373.66万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此,截至2024年12月31日公司可供投资者分配利润为327,373.66万元。
　　基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况，以及响应近期加大股东回报的号召，本次会议同意2024年度利润分配的预案：以最新总股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利4.69元（含税），共分配股利381,687,734.22元，剩余未分配利润2,892,048,842.81元，转入下一年度分配。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.05%。
　　本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　1、现金分红预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达人民币 1,099,488,544.16元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》等相关规定。
　　四、其他说明
　　1、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波华翔电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-026
　　宁波华翔电子股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　2025年4月24日，宁波华翔第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，将具体情况公告如下：
　　一、本次计提商誉减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值的原因
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了减值测试，并对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的金额及范围
　　公司根据各项资产的减值测试结果进行了账务处理，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）信用减值损失确认标准及计提办法
　　公司基于应收账款、其他应收款、长期应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。
　　单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。
　　组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。
　　具体确认标准及计提方法的详细会计政策参见公司披露的《2024年年度报告》。
　　依据上述确认标准及计提方法，公司2024年度计提信用减值损失人民币 115,232,883.16元。
　　（二）资产减值损失确认标准及计提办法
　　1、存货跌价损失
　　存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。
　　依据上述确认标准及计提办法，公司2024年度计提存货跌价损失人民币 215,177,243.72元。
　　2、商誉减值损失
　　对因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组进行减值测试时，如与商誉相关的资产组存在减值迹象的，与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。
　　公司将商誉根据形成原因分为两部分。一部分为收购溢价形成的商誉，即核心商誉，这部分按照商誉减值测试的一般要求进行减值测试并计提减值准备；另一部分为收购时因经营性长期资产评估增值/减值确认的递延所得税负债/资产产生的商誉，即非核心商誉，这部分按照报告期内转回的递延所得税负债/资产计提同等金额的商誉减值准备。
　　（1）宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司
　　根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司2025年4月21日出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2025)第6266号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为2,019,157,201.93元，账面价值2,093,362,429.53元，商誉出现减值，计提减值损失74,205,227.60元。
　　（2）埃驰公司
　　根据公司聘请的北京中企华资产评估有限责任公司2025年4月21日出具的《资产评估报告》（中企华评报字(2025)第6281号），包含核心商誉的资产组或资产组组合可收回金额为702,479,411.00元，账面价值654,543,377.24元。本期公司核心商誉未出现减值损失，公司按照递延所得税负债摊销的同等金额计提非核心商誉减值损失为6,082,296.73元，合计应确认的商誉减值损失为6,082,296.73元。3、长期资产减值损失
　　对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
　　依据上述确认标准及计提办法，公司2024年度计提固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产减值损失人民币60,906,031.75元。
　　3、其他流动资产减值损失
　　资产负债表日，公司对存在减值迹象的预付款项等其他流动资产估计其可回收金额并计提相应的资产减值损失。公司2024年度计提预付款项减值损失人民币 11,772,398.33元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公 司 2024 年 度 计 提 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 共 计 483,376,081.29元，将减少公司 2024 年度利润总额483,376,081.29元（不含所得税影响）。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2024年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　本次计提信用减值损失和资产减值损失已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、董事会关于对本次计提商誉减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　五、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
　　2、公司第八届监事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波华翔电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-025
　　宁波华翔电子股份有限公司
　　2025年日常关联交易预计公告
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十九次会议，关联董事周晓峰回避表决，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》。
　　此项关联交易尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东周晓峰及其一致行动人将回避表决。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　■
　　[注]宁波峰梅及其子公司包括宁波峰梅股权投资有限公司、宁波峰梅控股有限公司、宁波峰梅置业有限公司及其下属子公司沈阳峰梅塑料有限公司。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）沈阳峰梅塑料有限公司
　　1、基本情况
　　沈阳峰梅塑料有限公司（以下简称“沈阳峰梅”）成立于1993年12月，注册资本为20,521.63万元，法定代表人周晓峰，注册地为沈阳经济技术开发区开发大路3甲3号，主营业务为塑料产品、汽车零部件及相关产品制造；成套设备及配件、发泡缓冲件、胶带的批发；自有房屋出租；物业管理服务。宁波峰梅置业有限公司（以下简称“宁波峰梅置业”）持有该公司100%的股权，宁波峰梅置业实际控制人为周晓峰。
　　截至2024年12月31日，沈阳峰梅总资产为7,415.86万元，净资产为5,860.57万元，营业收入为2,122.23万元，利润总额为635.33万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　沈阳峰梅是宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，沈阳峰梅与公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　沈阳峰梅信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（二）长春佛吉亚排气系统有限公司
　　1、基本情况
　　长春佛吉亚排气系统有限公司（以下简称“长春佛吉亚”）成立于1996年2月，注册资本为3,470万元，法定代表人为毛晓群，注册地址为长春市高新开发区宜居路3688号，主营业务为生产汽车消声器及其管件系统。Faurecia Automobiltechnik GmbH持有该公司51%的股权，华翔金属科技股份有限公司（曾用名“长春华翔汽车金属部件有限公司”，以下简称“长春华翔”）持有该公司49％的股权。
　　截至2024年12月31日，长春佛吉亚总资产为173,207.84万元，净资产为83,811.57万元，营业收入为124,904.01万元，利润总额为29,164.98万元（经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　长春佛吉亚是公司全资子公司长春华翔的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，长春佛吉亚与公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　长春佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（三）佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司
　　1、基本情况
　　佛吉亚（成都）排气控制技术有限公司（以下简称“成都佛吉亚”）成立于2011年3月，注册资本为160万美元，法定代表人为孙岩，注册地址为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路6号，主营业务为汽车零部件及配件制造。佛吉亚（中国）投资有限公司持有该公司51%的股权，宁波华翔持该公司有49％的股权。
　　截至2024年12月31日，成都佛吉亚总资产为24,432.79万元，净资产为10,068.32万元，营业收入为11,876.61万元，利润总额为3,015.42万元（经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　成都佛吉亚是公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，成都佛吉亚与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　成都佛吉亚信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（四）佛吉亚（北京）排气控制技术有限公司
　　1、基本情况
　　佛吉亚（北京）排气控制技术有限公司（曾用名“佛吉亚（天津）排气控制技术有限公司”，以下简称“北京佛吉亚”）成立于2017年10月，注册资本为5000万人民币，法定代表人为孙岩，注册地址为北京市北京经济技术开发区兴业街19号4幢B区，主营业务为汽车排放系统和部件的制造。佛吉亚（中国）投资有限公司持有该公司51%的股权，宁波华翔持有该公司49%的股权。
　　截至2024年12月31日，北京佛吉亚总资产为29,672.47万元，净资产为6,176.01万元，营业收入13,824.18万元，利润总额664.91万元（经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　北京佛吉亚是公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京佛吉亚与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　佛吉亚（北京）信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（五）华众车载控股有限公司
　　1、基本情况
　　华众车载控股有限公司（以下简称“华众车载”）成立于2010年12月，总股本10亿港币，主要持股人为周敏峰。华众车载是为国内外著名中高档汽车制造商提供塑料车身零部件及相关产品的主要OEM供应商之一，其产品包括汽车内外饰件及精密模具，以及同类产品在豪华游艇等非汽车行业的应用，包括ABCD柱、保险杠、前端框架、发动机罩盖等。华众车载下属子公司包括宁波华众塑料制品有限公司、成都华众汽车零部件有限公司、佛山华众汽车零部件有限公司等。
　　截至2024年12月31日，华众车载总资产为378,450.80万元，净资产为156,523.00万元，营业收入为184,669.00万元，利润总额为5,757.80万元（经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　华众车载主要股东周敏峰为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华众车载与公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　华众车载信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（六）宁波华乐特汽车装饰布有限公司
　　1、基本情况
　　宁波华乐特汽车装饰布有限公司（以下简称“宁波华乐特”）成立于2004年3月，注册资本为150万欧元，法定代表人为周敏峰，注册地址为浙江省象山县西周经济开发区，主营业务为高档织物面料的设计和开发；高档织物面料的织造及后整理加工；汽车零部件制造。
　　截至2024年12月31日，宁波华乐特总资产为25,146.37万元，净资产为23,191.84万元，营业收入为14,813.25万元，利润总额为1,249.57万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　宁波华乐特董事长周敏峰为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及下属子公司与宁波华乐特进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　宁波华乐特信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（七）象山华翔国际酒店有限公司
　　1、基本情况
　　象山华翔国际酒店有限公司（以下简称“华翔酒店”）成立于2008年8月，注册资本为50万元，法定代表人为赖彩绒，注册地址为浙江省象山县西周镇镇安路104号，主营业务为餐饮、住宿等。
　　截至2024年12月31日，华翔酒店总资产为1,521.00万元，净资产为-706.00万元，营业收入为1,819.00万元，利润总额为70.00万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　华翔酒店执行董事兼总经理赖彩绒为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华翔酒店与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　华翔酒店信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（八）上海华翔拓新电子有限公司
　　1、基本情况
　　上海华翔拓新电子有限公司（以下简称“拓新电子”）成立于2001年3月21日，注册资本为12,000万元，法定代表人为张松梅，注册地址为上海市浦东新区白杨路1160号，主营业务为电子产品，自有设备租赁，房地产开发、经营，房地产经纪、物业管理等。
　　截至2024年12月31日，拓新电子总资产为48,611.43万元，净资产为17,296.43万元，营业收入为1,343.99万元，利润总额为-175.98万元。
　　拓新电子为公司实际控制人的配偶控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，拓新电子与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　拓新电子信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（九）南昌江铃华翔汽车零部件有限公司
　　1、基本情况
　　南昌江铃华翔汽车零部件有限公司（以下简称“江铃华翔”）成立于2003年1月，注册资本为4,000万元，法定代表人杜永春，注册地址为南昌市青云谱区昌南工业园区，主营业务为汽车内、外饰件、冲压件、零部件制造及销售。江铃汽车集团有限公司持有该公司50%的股权，宁波华翔持有该公司50%的股权。
　　截至2024年12月31日，江铃华翔总资产为86,025.94万元，净资产为31,995.56万元，营业收入为68,253.17万元，利润总额为4,050.89万元（经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　江铃华翔为公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，江铃华翔与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　江铃华翔信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十）宁波华翔进出口有限公司
　　1、基本情况
　　宁波华翔进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）成立于1984年6月，注册资本为500万元，法定代表人为郑才玉，注册地址为浙江省象山县西周镇镇安路，主营业务为自营和代理各类货物和技术的进出口；机械设备租赁、批发、零售及相关技术咨询服务，商务信息咨询服务。
　　截至2024年12月31日，进出口公司总资产为8,323.00万元，净资产为3,321.00万元，营业收入为41,513.00万元，利润总额为161.00万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　进出口公司董事周辞美为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与进出口公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　进出口公司信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十一）宁波劳伦斯电子有限公司
　　1、基本情况
　　宁波劳伦斯电子有限公司（以下简称“劳伦斯电子”）成立于2012年6月，注册资本为100万元，法定代表人为周辞美，注册地址为浙江省象山县西周镇工业园，主营业务为电子产品、办公设备配件、汽车配件、模具、塑料制品、家用电器的制造、加工。
　　截至2024年12月31日，劳伦斯电子总资产为669.00万元，净资产为- -917.00万元，营业收入为1,285.00万元，利润总额为248.00万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　劳伦斯电子董事长周辞美是公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与劳伦斯电子进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　劳伦斯电子信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十二）宁波劳伦斯表面技术有限公司
　　1、基本情况
　　宁波劳伦斯表面技术有限公司（以下简称“劳伦斯表面技术”）成立于2012年2月，注册资本为2,600万元，法定代表人为周辞美，注册地址为浙江省象山县大徐镇象山产业区城东工业园玉盘路，主营业务为电镀汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、五金件、铝制品研发、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口。
　　截至2024年12月31日，劳伦斯表面技术总资产为58,599.00万元，净资产为43,548.00万元，营业收入为54,995.00万元，利润总额为9,189.00万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　劳伦斯表面技术董事长周辞美是公司的关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与劳伦斯表面技术进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　劳伦斯表面技术信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十三）宁波峰梅股权投资有限公司
　　1、基本情况
　　宁波峰梅股权投资有限公司（曾用名“宁波峰梅实业有限公司”，以下简称“宁波峰梅股权投资”）成立于2006年1月，注册资本为6,000万元人民币，法定代表人为周晓峰，注册地址为浙江省象山县西周机电工业园区，主营业务为对外投资。
　　截至2024年12月31日，宁波峰梅股权投资总资产为470,786.87万元，净资产为344,241.20万元，营业收入为2,514.94万元，利润总额为115,380.65万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　宁波峰梅股权投资是宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与宁波峰梅股权投资进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　宁波峰梅股权投资信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十四）宁波峰梅控股有限公司
　　1、基本情况
　　宁波峰梅控股有限公司（以下简称“宁波峰梅控股”）成立于2022年7月，注册资本为9,000万元，法定代表人为周晓峰，注册地址为浙江省宁波市象山县西周镇弘翔路8号A1幢3层，主营业务为控股公司服务、企业管理、汽车零部件及配件制造等。
　　截至2024年12月31日，宁波峰梅控股总资产为161,115.11万元，净资产为38,972.13万元，营业收入为102,515.41万元，利润总额为409.02万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　宁波峰梅控股是宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与宁波峰梅控股进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　宁波峰梅控股信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十五）长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司
　　1、基本情况
　　长春华众延锋彼欧汽车外饰有限公司（以下简称“华众延锋彼欧”）成立于2011年6月，注册资本为26,000万元，法定代表人为周敏峰，注册地址为长春经济技术开发区东南湖大路5001号，主营业务为汽车外饰零部件的设计、开发、试验、制造和销售。
　　截至2024年12月31日，华众延锋彼欧总资产为86,652.86万元，净资产为31,234.61万，营业收入为76,982.87万元，利润总额为5,558.30万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　公司关联自然人周敏峰对华众延锋彼欧具有重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，华众延锋彼欧与公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　华众延锋彼欧信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十六）长春市华腾汽车零部件有限公司
　　1、基本情况
　　长春市华腾汽车零部件有限公司（以下简称“长春华腾”）成立于1997年7月，注册资本为100万元人，法定代表人为周敏峰，注册地址为净月经济开发区南湖南路与金鑫街交汇（小合台工业区五期），主营业务为汽车零部件加工；普通货物仓储服务。
　　截至2024年12月31日，长春华腾总资产为33,511.40万元，净资产为10,245.66万，营业收入为27,025.08万元，利润总额为1,790.81万元（未经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　公司关联自然人周敏峰对长春华腾具有重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，长春华腾与公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　长春华腾信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　（十七）一汽华翔轻量化科技(长春)有限公司
　　1、基本情况
　　一汽华翔轻量化科技（长春）有限公司（以下简称“一汽华翔轻量化”）成立于2021年12月，注册资本为3,000万元，法定代表人为许万才，注册地址为长春市汽车开发区捷达大路1999号，主营业务为新材料技术研发；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；锻件及粉末冶金制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售。一汽模具制造有限公司持有该公司51%的股权，长春华翔持有该公司49％的股权。
　　截至2024年12月31日，一汽华翔轻量化总资产为24,687.37万元，净资产为8,308.34万元，营业收入为28,599.13万元，利润总额为3,105.82万元（经审计）。
　　2、与上市公司的关联关系
　　一汽华翔轻量化是公司全资子公司长春华翔的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，一汽华翔轻量化与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。
　　3、履约能力
　　一汽华翔轻量化信用记录良好，且财务状况正常，具备充分的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则和定价依据
　　本公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　（二）协议签署情况
　　公司及下属子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及下属子公司与上述关联方进行的日常关联交易是是本着就近互利的原则，根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议意见及中介机构意见
　　（一）独立董事专门会议意见
　　公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及核查，我们认为公司预计发生的关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。
　　（二）关于公司2024年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项说明
　　公司2024年度日常关联交易采购商品和接受劳务预计总金额不超过人民币62,000.00万元，实际发生总金额为人民币38,328.74万元；销售商品和提供劳务预计总金额不超过人民币119,800.00万元，实际发生总金额为人民币88,930.99万元；其他关联交易预计总金额不超过人民币14,400万元，实际发生总金额为人民币7,992.06万元。
　　公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司业务发展进行的初步判断，存在因实施情况发生变化而导致发生额与预计额出现差异的情形，公司与实控人及其关联人控制的企业发生的采购、销售或其他关联交易以及公司与其他关联方发生的采购、销售或其他关联交易均未超出预计额度，基本符合公司实际生产经营情况。
　　经核查，公司2024年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
　　六、备查文件目录
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议
　　2、独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　宁波华翔电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-019
　　宁波华翔电子股份有限公司
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2025年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月24日上午10:30在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《2024年年度报告》及其摘要
　　2024年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），年度报告摘要刊登于2025年4月26日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　经审议，董事会认为《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度生产经营、研发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“管理层讨论与分析”和“公司治理”章节。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　经审议，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　依据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003《审计报告》，公司2024年度（母公司）实现净利润为290,677,473.57元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润3,497,401,632.90元，减去公司向全体股东支付股利514,342,529.44元，截止2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,273,736,577.03元，按总股本81,383.3122万股计算，每股可分配利润为4.02元。
　　本年度利润分配预案：以最新总股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利4.69元（含税），共分配股利381,687,734.22元，剩余未分配利润2,892,048,842.81元，转入下一年度分配。
　　本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.05%。
　　本次利润分配预案须经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《关于同意继续购买董监高责任险的议案》
　　为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币1亿元，保费不超过人民币50万元，保险期限1年。
　　董事会提请股东大会授权董事长决定董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险机构；确定保险金额、保费及其他相关条款；选择及指定保险代理或其他中介机构；签署相关法律文件、更新责任保险合同或在合同到期之时签署新的责任保险合同等事宜。）
　　该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
　　10、审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在董事会薪酬与考核委员会对2024年度公司董事、监事和高级管理人员津贴或薪酬执行情况进行审查的基础上，董事会对2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　该议案全体董事回避表决，同意将本议案直接提交2024年度股东大会审议。
　　11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　根据《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》和《宁波华翔电子股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》，经与会董事审议，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事长根据宁波华翔 2025年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　12、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　公司对2025年公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易金额进行了估算，汇总情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年日常关联交易预计公告》。
　　关联董事周晓峰先生回避了该项表决。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　独立董事专门会议已审议通过了该事项。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
　　13、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》
　　根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展，公司预计在2024年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过102,015.21万元人民币的担保额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效，并提请公司股东大会授权董事会办理具体担保事宜。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》。
　　根据相关规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了减值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人民币4.83亿元。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务额度的议案》
　　复杂的国际政治造成近两年以美元为首的国际汇率大幅波动，对拥有海外业务的企业造成了一定的影响，为抵御此类风险，保证海外工厂正常运行，公司及子公司拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。本次会议同意公司上述业务总额度不超过20,000万美元，公司及子公司在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自本次会议通过之日起12个月内。
　　本次会议同意授权公司董事长在上述投资额度范围和期限内，决定相关事项并签署相关文件，公司负责实施和办理相关事宜。
　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的规定，本次交易金额20,000万美元（以1：7.1884汇率折算，人民币为143,768万元，占公司2024年经审计归母净资产的比例为12.51%），本次交易不属于关联交易，无须提交公司股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　公司根据国家法律法规变更会计政策，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　17、审议通过《关于拟增持或出售 “富奥股份”并授权董事长实施的议案》
　　公司持有上市公司一一富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“富奥股份”）25,256.88万股股票，基于看好其良好的发展前景，本次会议同意视二级市场情况，择机继续增持其股票，数量不超过10,000万股。
　　同时为优化公司资产运营效率，本次会议同意视二级市场情况，出售部分持有的富奥股份，数量不超过10,000万股。
　　授权公司董事长综合考虑公司的资金状况和需求，以及资本市场发展变化等因素，在上述额度内，择机在二级市场增持或出售富奥股份，期限为自本项议案经股东大会审议通过之日起12个月。授权期限内，富奥股份因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟增持、出售的股票数相应增加。
　　作为持股5%以上股东，公司将严格遵守买卖富奥股份的相关规定，并做好相应信息披露工作。
　　该议案将提交公司2024年度股东大会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　18、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　会议同意公司2024年年度股东大会于2025年5月23日（星期五）在浙江象山召开，会议具体事项详见会议通知。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　19、审议通过《2025年第一季度报告》
　　与会董事认真、仔细地审阅了公司2025年第一季度报告全文，确认该报告内容真实、准确和完整，审议通过《公司2025年第一季度报告》。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议
　　特此公告。
　　宁波华翔电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2025-020
　　宁波华翔电子股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、会议时间：
　　现场会议时间为：2025年5月23日（星期五）下午14：30；
　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
　　5、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
　　6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　7、股权登记日：2025年5月19日（星期一）
　　8、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　9、出席对象：
　　（1）凡2025年5月19日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
　　10、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、披露情况
　　以上议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过，详见登载于2025年4月26日的《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。
　　3、特别说明
　　上述第9项议案关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　三、本次股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2、登记时间：2025年5月21日、 2025年5月22日，每日 8：30一11：00、13：30一16：00；2025年5月23日 8：30一11：00、13：30一14：30
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：
　　上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A座6层
　　宁波华翔电子股份有限公司证券事务部。
　　联系人：张远达、陈梦梦
　　邮政编码：201204
　　联系电话：021-68948127
　　传真号码：021-68942221
　　会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8999
　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、宁波华翔第八届董事会第十九次会议决议。
　　2、宁波华翔第八届监事会第十三次会议决议。
　　六、其他事项
　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　特此公告。
　　宁波华翔电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362048。
　　2、投票简称：华翔投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月23日上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　兹委托（先生/女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。
　　■
　　委托人（签字）： 受托人（签字）：
　　身份证号（营业执照号码） ： 受托人身份证号：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东账号：
　　委托书有效期限：
　　签署日期：2025 年5月23日
　　附注：
　　1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-021
　　宁波华翔电子股份有限公司
　　第八届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第十三次会议通知于2025年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月24日上午11:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年度监事会工作报告》。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　监事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“财务报告”部分相关内容。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　三、审议通过《2024年年度报告》及其摘要
　　经对公司2024年年度报告审核，监事会发表如下意见：
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
　　依据天健会计师事务所天健审〔2025〕8003《审计报告》，公司2024年度（母公司）实现净利润为290,677,473.57元。因期末法定盈余公积金余额已超过注册资本50%，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次不再提取，加上年初未分配利润3,497,401,632.90元，减去公司向全体股东支付股利514,342,529.44元，截止2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为3,273,736,577.03元，按总股本81,383.3122万股计算，每股可分配利润为4.02元。
　　本年度利润分配预案：以最新总股本813,833,122股为基数，每10股派发现金股利4.69元（含税），共分配股利381,687,734.22元，剩余未分配利润2,892,048,842.81元，转入下一年度分配。
　　本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为40.05%。
　　本次利润分配预案须经公司2024年年度股东大会审议批准后实施。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　经对董事会编制《2024年度内部控制评价报告》的报告审核后，监事会发表如下意见：
　　公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　六、审议通过《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年宁波华翔环境、社会和公司治理报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于同意继续购买董监高责任险的议案》
　　为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟继续为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币1亿元，保费不超过人民币50万元，保险期限1年。
　　该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。
　　八、审议通过《关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
　　根据相关法律法规及《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，监事会对2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2024年年度报告》中“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　该议案全体监事回避表决，同意将本议案直接提交2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》
　　公司对2025年公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易金额进行了估算，汇总情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2025年日常关联交易预计公告》。
　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2024年12月31日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资等资产进行了减值测试，经过计量或确认，计提信用减值、资产减值等各类资产减值准备合计人民币4.83亿元。
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　公司根据国家法律法规变更会计政策，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　十二、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的《2025年一季度报告》，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　宁波华翔电子股份有限公司监事会
　　2024年4月26日
　　证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2025-022
　　宁波华翔电子股份有限公司董事会
　　关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、2016年度非公开发行股份募集资金基本情况
　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
　　2017年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。
　　(二) 募集资金使用和结余情况
　　本公司以前年度已使用募集资金203,571.39万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,333.51万元；2024年实际使用募集资金1,015.38万元，2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.39万元；累计已使用募集资金204,586.77万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,340.90万元。
　　截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已完成销户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司分别于2018年1月18日、2018年5月25日、2020年6月3日、2021年6月24日、2022年10月16日与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
　　截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，专项账户已完成销户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　(一) 募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　附件：1．2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2. 变更募集资金投资项目情况表
　　特此公告。
　　宁波华翔电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1
　　2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
　　2024年1-12月
　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　附件2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年1-12月
　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司 单位：人民币万元
　　■