年中期现金分红规划的议案》，同意本次利润分配方案及中期现金分红规划，并将该议案提交股东大会审议。本次利润分配方案及中期现金分红规划符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司董事会提出的2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及《公司章程》的规定。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案及中期现金分红规划结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案及中期现金分红规划尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-009
　　上海博隆装备技术股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到账时间
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，发行价格为72.46元/股，本次发行募集资金总额为120,790.82万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56万元后，募集资金净额为110,428.26万元。募集资金已于2024年1月5日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第0040号）。
　　（二）募集资金使用金额及当前余额
　　截至2024年12月31日，公司募集资金本年度投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）43,093.32万元，累计投入募投项目43,093.32万元，募集资金余额68,481.70万元（包括利息收入、理财产品收益等），其中，募集资金专项账户余额19,481.70万元，以闲置募集资金进行现金管理未到期余额49,000.00万元。具体使用情况如下：
　　单位：元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。
　　公司已同保荐人国信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行于2024年1月5日在上海签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的名义签署；中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构，本次募集资金三方监管协议以中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署；
　　注2：如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成（下同）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,133.64万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金236.13万元置换已支付发行费用的自筹资金。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。
　　报告期内，公司已使用募集资金9,369.77万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，于2024年2月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。
　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额49,000.00万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　1．使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换情况
　　公司于2024年1月22日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。
　　报告期内，公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为800万元。
　　2．部分募投项目延期情况
　　“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”为公司现有厂区内原拆原建，公司已对该项目开展了前期规划、设计等工作，该项目后续的建设过程涉及部分现有厂区内厂房的拆除和设备的更新。结合现有募投项目建设进度、在手订单执行需求和未来市场发展，为保证现有产能不受项目建设影响，充分保障产能衔接，维护全体股东和公司的利益，经审慎研究，公司将在“聚烯烃气力输送成套装备项目”投产后推进“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”的建设。
　　公司于2024年11月22日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，综合考虑募投项目实施进度等因素，对“智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年1月。保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　会计师事务所认为，公司编制的截至2024年12月31日止的2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2024年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金的存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，公司不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　八、备查文件
　　（一）保荐人关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
　　（二）会计师事务所关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
　　特此公告。
　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：上海博隆装备技术股份有限公司 单位：万元
　　■
　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用；募集资金净额为110,428.26万元；
　　注2：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费所致。
　　证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-012
　　上海博隆装备技术股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月30日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月30日 13点30分
　　召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅。
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月30日
　　至2025年5月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取2024年度独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司2025年4月25日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议已审议上述议案，详见公司于2025年4月26日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）股东为法人或其他组织由法定代表人或负责人出席会议的，其法定代表人或负责人应持股东营业执照复印件（盖章）、股东账户卡及本人有效身份证原件进行登记；若委托代理人参会的，则其代理人须持股东营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、本人有效身份证原件、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人的有效身份证复印件和依法出具的书面授权委托书原件（格式见附件）进行登记。
　　（二）股东为自然人的，应持股东账户卡、本人有效身份证原件进行登记；若自然人股东委托代理人参会，则其代理人须持委托人的股东账户卡、本人有效身份证原件、委托人的有效身份证复印件和依法出具的授权委托书原件（格式见附件）进行登记。
　　（三）股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件登记以送达公司时间为准，请于2025年5月26日17:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认。
　　（四）登记时间：2025年5月26日（9:00一12:00，13:00一17:00）
　　（五）登记地点及送达地点：上海博隆装备技术股份有限公司董事会办公室（上海市青浦区华新镇新协路1356号，邮编：201708），信函请注明“股东大会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东交通及食宿费用自理。
　　（二）会议联系方式
　　1、联 系 人：林佳琪、闫勇勇
　　2、联系电话：021-69792579
　　3、通讯地址：上海市青浦区华新镇新协路1356号
　　4、邮 箱：IR@bloom-powder.com
　　特此公告。
　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第二届董事会第七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海博隆装备技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　国信证券股份有限公司
　　关于上海博隆装备技术股份有限公司
　　2024年度持续督导年度报告书
　　
　　■
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041号）同意注册，上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司或上市公司）首次公开发行股票1,667.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币72.46元，募集资金总额为人民币120,790.82万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币110,428.26万元。本次发行证券已于2024年1月10日在上海证券交易所上市。国信证券股份有限公司（以下简称保荐人或国信证券）担任其持续督导保荐人，持续督导期间为2024年1月10日至2026年12月31日。
　　在2024年1月10日至2024年12月31日持续督导期内（以下简称本持续督导期间），保荐人及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称保荐办法）《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就2024年度持续督导情况报告如下：
　　一、2024年保荐人持续督导工作情况
　　■
　　二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
　　国信证券持续督导人员对上市公司本持续督导期间的信息披露文件进行了事先或事后审阅，包括股东大会会议决议及公告、董事会会议决议及公告、监事会会议决议及公告、募集资金使用和管理的相关报告和其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
　　经核查，保荐人认为，上市公司严格按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
　　经核查，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
　　
　　证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-006
　　上海博隆装备技术股份有限公司
　　第二届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），每10股以资本公积金转增股本2股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。
　　公司拟于2025年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的20%且不低于10%。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
　　根据公司实际情况，制订2025年度董事薪酬方案如下：
　　独立董事津贴每人12.00万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。
　　董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。
　　董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据公司实际情况，制订2025年度高级管理人员薪酬方案如下：
　　高级管理人员薪酬方案依据人员所担任职务并按照公司相关薪酬管理制度制订，包括固定薪资、绩效奖金等。固定薪资基于市场调研和岗位价值评估合理确定，按月发放；个人绩效奖金，由董事长会同董事会薪酬与考核委员会，定期对高级管理人员进行评估考核确定。
　　高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
　　董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　公司对会计师事务所履职情况进行评估并出具评估报告。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事林凯回避表决。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
　　在确保日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足经营发展的需要，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币20亿元，上述额度可以循环使用。公司可根据实际需要以自有资产抵押、质押等方式为公司授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。具体授信品种、额度、期限及利率等以银行等金融机构最终审批结果为准，具体使用情况根据实际经营需求确定。
　　同意授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度范围内行使决策权、签署相关法律文件等事项。在不超过上述授信额度的前提下，上述授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，无需再提请董事会审议。
　　上述授权的有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
　　为进一步优化公司治理结构，推动公司高质量发展，结合公司发展战略规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及深入细化等相关事宜。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》
　　为提升公司环境、社会责任和公司治理的管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作制度》进行了修订。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，并审议相关议案。
　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　会议听取董事会审计委员会提交的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳分别提交了《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
　　三、备查文件
　　（一）第二届董事会第七次会议决议
　　（二）第二届董事会审计委员会第八次会议决议
　　（三）第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
　　（四）独立董事专门会议决议
　　（五）保荐人关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
　　（六）会计师事务所关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
　　（七）保荐人关于公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
　　特此公告。
　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-010
　　上海博隆装备技术股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　·本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
　　·本次预计的日常关联交易符合上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司日常生产经营需要，有助于生产经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事林凯回避表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本次日常关联交易预计。该议案无需提交股东大会审议。
　　监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易系出于日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，公司及控股子公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司及控股子公司2024年度日常关联交易具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上述关联交易实际发生额系双方2024年签署的交易合同金额，因合同当年一般不能执行完毕，加之以前年度留存合同的执行，与公司2024年年报披露的关联交易本期发生额会存在差异；
　　注2：公司与哈尔滨博实自动化股份有限公司2024年签署的部分销售合同存在变更，合同金额减少。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　公司及控股子公司2025年度日常关联交易预计情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述关联交易预计金额系公司预计双方2025年签署的交易合同金额上限。
　　本次预计的关联交易额度自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）哈尔滨博实自动化股份有限公司
　　关联人名称：哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博实股份）
　　统一社会信用代码：912301991276005724
　　成立时间：1997年9月12日
　　注册地/主要办公地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号
　　法定代表人：邓喜军
　　注册资本：102,255万元人民币
　　主营业务：智能制造装备的研发、生产和销售，提供智能工厂整体解决方案，为客户提供智能制造装备相关领域的工业服务；环保工艺技术、设备的研发、制造和销售，以及相关技术的开发与服务等
　　实际控制人：邓喜军、张玉春、王春钢、蔡鹤皋
　　博实股份最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：2023年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年三季度数据未经审计。
　　与公司的关联关系：博实股份为持有公司5%以上股份的法人股东
　　博实股份资信状况良好，具有良好的履约能力。
　　（二）合肥旭龙机械有限公司
　　关联人名称：合肥旭龙机械有限公司（以下简称合肥旭龙）
　　统一社会信用代码：91340121598657559X
　　成立时间：2012年6月14日
　　注册地：安徽省合肥市长丰县双墩镇
　　主要办公地点：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区
　　法定代表人：邱何平
　　注册资本：500万元人民币
　　主营业务：旋转阀、换向阀、滑板阀等阀门和安全喷淋洗眼器设备的设计、制造与销售
　　实际控制人：张美霞
　　合肥旭龙最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据未经审计。
　　与公司的关联关系：控股股东、实际控制人中林凯、林慧近亲属控制的企业
　　合肥旭龙资信状况良好，具有良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及控股子公司遵循公开、公平、价格公允的原则向关联人销售单一功能系统产品、部件备件产品等，向关联人采购阀门、定量秤等产品。关联交易协议由交易双方根据实际情况签署。交易定价将遵循市场化定价原则，交易价格将以市场价格为基础，经双方协商一致确定，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例商定。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　本次预计的日常关联交易符合公司及控股子公司日常生产经营需要，有助于生产经营和业务持续推进。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和投资者利益的情况。
　　五、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司2025年度日常关联交易预计事项履行了必要的程序，已经过公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规有关规定和《公司章程》的规定。保荐人对于公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　六、备查文件
　　独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-011
　　上海博隆装备技术股份有限公司
　　关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　·投资种类：低风险、高流动性的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。
　　·投资金额：单日最高余额由不超过人民币7亿元增加至不超过人民币10亿元。
　　·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司为提高资金使用效益，增加资金收益，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。
　　·特别风险提示：公司及控股子公司拟购买的产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在确保日常经营及资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效益，增加资金收益。
　　（二）投资额度及期限
　　公司及控股子公司拟在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。
　　（三）资金来源
　　本次委托理财的资金来源为闲置的自有资金。
　　（四）投资品种
　　本次委托理财可投资于低风险、高流动性的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。
　　（五）实施方式
　　在公司股东大会审议通过的期限和额度范围内，股东大会授权董事会及其授权人员负责办理闲置自有资金委托理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司为提高资金使用效益，增加资金收益，在确保日常经营及资金安全的前提下，在原有额度7亿元的基础上，增加3亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2026年2月6日，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司及控股子公司拟购买的产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1．严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
　　2．公司财务部将根据市场情况及时跟踪产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3．公司内部审计部门负责对购买产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向公司董事会审计委员会汇报。
　　4．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计、咨询或者核查。
　　5．公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定要求及时履行信息披露义务。
　　四、对公司经营产生的影响
　　公司及控股子公司本次对闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
　　特此公告。
　　上海博隆装备技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日