委托人：
　　
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-05
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　十一届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第十次会议通知于2025年4月14日由董事会秘书以微信的方式发出。
　　2.本次监事会会议于2025年4月24日下午17时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
　　3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
　　4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、议案通过情况
　　1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
　　具体内容详见2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年度监事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。
　　2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2024年年度报告摘要》同时刊登于2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。
　　3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》；
　　具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。
　　4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
　　监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
　　具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。
　　5.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
　　监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年内部控制自我评价报告》。
　　6.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》；
　　监事会发表意见：公司本次为下属子公司向业务相关方申请授信提供连带责任担保，是基于下属子公司生产经营资金需求；公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保，是为了进一步促进公司业务的发展，强化应收账款风险管控，担保风险可控，有利于提高客户融资效率、降低融资成本，审议决策程序合法、合规，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司关于2025年度对外担保额度预计的事项。
　　具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。
　　7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；
　　具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。
　　8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》；
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在充分考虑公司2024年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2024年度利润分配预案。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会进行审议。
　　9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
　　监事会认为：为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。额度有效期为一年，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
　　具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
　　10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
　　经审核，监事会认为董事会编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　11.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》；
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2025年第一季度报告》。
　　12. 审议《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；
　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。具体内容详见2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　监 事 会
　　二○二五年四月二十六日
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-12
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”“京山轻机”）董事会将募集资金2024年度存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　1.实际募集资金金额和资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号文核准，京山轻机向29名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票84,639,498股，发行价为每股人民币6.38元，共计募集资金539,999,997.24元，保荐机构天风证券股份有限公司已于2021年6月3日将上述认购款扣除保荐费与承销费后的余额人民币531,899,997.28元划转至公司指定的银行账户内。2021年6月5日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“勤信验字【2021】第0025号”《验资报告》，截至2021年6月3日止，京山轻机共计募集货币资金人民币539,999,997.24元，扣除各项发行费用人民币8,922,641.48元（不含增值税），京山轻机实际募集资金净额为人民币531,077,355.76元。
　　2.募集资金总体使用情况及余额
　　截至2024年12月31日，募集资金的使用情况如下表：
　　单位： 人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　1.募集资金管理制度的制定和执行情况
　　公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，公司开立了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。
　　2.募集资金在专项账户的存放情况
　　截至2024年12月31日，公司开立的三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　截至2024年12月31日，募投项目已实施完毕，公司节余募集资金为265,697.95元（含利息）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于募集资金管理的相关规定，节余募集资金低于五百万元，可豁免相关审议程序。为提高资金使用效率，公司将节余募集资金265,697.95元（含利息）按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。
　　3.募集资金三方监管情况
　　为规范募集资金管理，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，2021年6月21日，公司及全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）和保荐机构与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金监管协议》；公司及全资子公司晟成光伏和保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司和保荐机构与招商银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中的相关规定不存在重大差异，截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
　　三、本年度募集资金实际使用情况
　　募集资金的使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
　　2.公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
　　附件：募集资金使用情况对照表
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十六日
　　附件
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-16
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截止2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计134,984,708.05元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，具体明细如下表：
　　■
　　二、本次计提的减值准备的说明
　　（一）信用减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
　　1、应收账款
　　对于不含重大融资成分的应收款项，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
　　除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　■
　　2、其他应收款
　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他应收款，本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。对于其他应收款项预期信用损失的计量，比照前述应收款项的预期信用损失计量方法处理。
　　报告期末，经考虑不同组合的信用风险特征后，公司本年度计提坏账准备 85,015,531.72元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货
　　报告期末，公司存货按成本与可变现净值孰低计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等情况，按单个存货项目的实际成本高于其可变现净值的差额，在中期期末或年终时提取存货跌价准备。
　　2、固定资产
　　公司对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备。
　　3、合同资产
　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认损失准备。
　　报告期末，公司本年度计提资产减值损失49,969,176.33元。
　　三、本次计提信用减值损失及资产减值损失合理性的说明以及对公司的影响
　　公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司2024年度计提信用及资产减值损失共计134,984,708.05元，2024年度利润总额相应减少134,984,708.05元，归属于母公司所有者的净利润相应减少110,009,345.89元，并相应减少报告期末归属于母公司所有者权益110,009,345.89元。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十六日
　　
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-08
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于2025年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　特别风险提示：
　　本议案尚需2024年度股东大会审议通过。
　　被担保人惠州市三协精密有限公司、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司、武汉深海弈智科技有限公司、武汉佰致达科技有限公司、新加坡晟成科技有限公司、昆山晟成光电科技有限公司的资产负债率超过了70%，均为公司并表范围内全资子公司和控股子公司。敬请投资者注意相关风险。
　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于2025年4月24日召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　（一）对公司下属子公司提供担保的额度预计
　　根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划，为保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司（以下简称“京山丝路”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、武汉深海弈智科技有限公司（以下简称“深海弈智”）、武汉佰致达科技有限公司（以下简称“佰致达”）、武汉璟丰科技有限公司（以下“武汉璟丰”）、秦皇岛晟成自动化设备有限公司（以下简称“秦皇岛晟成”）、新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）、苏州晟成智能装备有限公司（以下简称“晟成智能装备”）、昆山晟成光电科技有限公司（以下简称“昆山晟成光电”）、香港京山轻机有限公司（以下简称“香港京山轻机”）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构等，下称“业务相关方”）申请授信的顺利完成，根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计2025年度内提供不超过人民币190,000万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。以上担保额度包含新增担保及原有担保展期或续保，不包含前期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。其中三协精密、京山丝路、深海弈智、佰致达、新加坡晟成、昆山晟成光电的资产负债率超过了70%。
　　（二）公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保的额度预计
　　为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进一步促进公司业务的发展，强化应收账款风险管控，公司子公司苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“晟成光伏”）拟与江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金融租赁”）合作并签订《业务合作协议》。由晟成光伏向江苏金融租赁推荐拟购买设备的公司客户，并经江苏金融租赁审核、评估通过后，客户作为开展融资租赁业务的承租人在《业务合作协议》期限内，与江苏金融租赁、晟成光伏采用融资租赁的模式开展业务合作。在触发约定的回购情形时，晟成光伏根据江苏金融租赁《回购通知书》的具体要求，将向江苏金融租赁承担回购保证责任，向江苏金融租赁支付相应价款，回购租赁物。该事项以客户的融资额为限，总额度不超过10,000万元，担保额度有效期为十二个月，晟成光伏承担回购责任的期间为《融资租赁合同》最后一期债务履行期限届满之日起三年。
　　本次担保事项已经出席公司十一届董事会第十次会议的三分之二以上董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因对公司下属子公司提供担保涉及被担保对象最近一期财务报表数据中资产负债率超过70%的情形，本次担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　本次预计担保额度使用有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长决定，不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
　　二、本次担保额度的具体情况
　　■
　　三、被担保人基本情况
　　1.被担保人名称：惠州市三协精密有限公司
　　注册资本：人民币捌仟万元
　　成立日期：2001年11月06日
　　法定代表人：李健
　　营业期限：长期
　　经营范围：电子和电器、汽车产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发及销售，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　住所：惠州市仲恺高新区永光东路2号
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　三协精密最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，三协精密没有可能导致公司存在或有负债的情形。三协精密银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
　　三协精密最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：
　　■
　　2.被担保人名称：武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司
　　住所：武汉市江汉经济开发区江兴路22号B栋205、206室
　　法定代表人：黄俊杰
　　注册资本：人民币壹仟万元整
　　成立日期：2017年05月10日
　　营业期限：长期
　　经营范围：许可项目：食品经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子元器件与机电组件设备销售；专用设备制造（仅限分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　京山丝路最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，京山丝路没有可能导致公司存在或有负债的情形。京山丝路银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
　　京山丝路最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：
　　■
　　3.被担保人名称：湖北京峻汽车零部件有限公司
　　住所：京山经济开发区新阳大道
　　法定代表人：李健
　　注册资本：人民币壹亿伍仟陆佰贰拾伍万元整
　　成立时间：2011年4月12日
　　营业期限：2011年04月12日至2041年04月12日
　　经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工，黑色金属铸造，液压动力机械及元件制造，机械零件、零部件销售，液压动力机械及元件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股84%，湖北东峻实业集团有限公司持股16%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　湖北京峻最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
　　4.被担保人名称：武汉深海弈智科技有限公司
　　住所：武汉市江汉区江兴路22号B栋办公楼8楼
　　法定代表人：刘辉
　　注册资本：人民币壹仟万元整
　　成立日期：2016年11月29日
　　营业期限：2016年11月29日至2066年11月28日
　　经营范围：
　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业机器人制造，特殊作业机器人制造，服务消费机器人制造，工业机器人安装、维修，智能机器人销售，工业机器人销售，服务消费机器人销售，智能机器人的研发，机械设备销售，专用设备修理，通用设备修理，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，软件销售，软件开发，人工智能基础软件开发，智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，技术进出口，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可登记机关证件为准）。
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　深海弈智最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
　　深海弈智最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：
　　■
　　5.被担保人名称：武汉佰致达科技有限公司
　　住所：武汉市江汉区江兴路22号二期2号楼2车间24跨
　　法定代表人：朱亚雄
　　注册资本：人民币叁仟万元整
　　成立日期：2019年02月14日
　　营业期限：2019年02月14日至2049年02月13日
　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；印刷专用设备制造；电子专用设备制造；纺织专用设备制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；包装专用设备销售；纺织专用设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）；软件销售；通用设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股70%，自然人朱亚雄持股20%，武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）持股10%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　佰致达最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，佰致达没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。
　　佰致达最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：
　　■
　　6.被担保人名称：武汉璟丰科技有限公司
　　住所：武汉东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号
　　法定代表人：朱亚雄
　　注册资本：人民币玖佰柒拾伍万零捌佰元整
　　成立时间：2013年2月4日
　　营业期限：2013年02月04日至2063年02月03日
　　经营范围：机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售；设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售；货物及技术的进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08%，自然人朱亚雄持股36.92%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　武汉璟丰最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，武汉璟丰没有可能导致公司存在或有负债的情形。武汉璟丰银行信用评级为A，信用情况良好，不是失信被执行人。
　　7.被担保人名称：秦皇岛晟成自动化设备有限公司
　　住所：河北省秦皇岛经济技术开发区修水道55号
　　注册资本：人民币贰仟万元
　　成立日期：2019年3月07日
　　法定代表人：李硕鹏
　　营业期限：长期
　　经营范围：工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；通用设备制造(不含特种设备制造)；物料搬运装备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人李硕鹏持股30%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　秦皇岛晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，秦皇岛晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。
　　8.被担保人名称：新加坡晟成科技有限公司
　　注册资本：壹佰万美元
　　成立日期：2022年7月14日
　　营业期限：长期
　　经营范围：太阳能机械设备销售
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股100%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　新加坡晟成最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，新加坡晟成没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。
　　新加坡晟成的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：
　　■
　　9.被担保人名称：苏州晟成智能装备有限公司
　　住所：苏州高新区铜墩街188号
　　注册资本：人民币伍佰万元
　　成立日期：2018年3月13日
　　法定代表人：祖国良
　　营业期限：长期
　　经营范围：自动化系统集成，自动化系统的研发、销售、设计、生产、制造、服务；与自动化系统相关的软件销售；自动化零部件的加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%，自然人冯鑫、万晓云、吕青涛分别持股15%、7.5%和7.5%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　晟成智能装备最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，晟成智能装备没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。
　　10.被担保人名称：香港京山轻机有限公司
　　注册资本：人民币壹仟叁佰肆拾万零捌仟贰佰元
　　成立日期：2008年12月9日
　　营业期限：长期
　　经营范围：各种型号的瓦楞纸板生产线、印刷机械及配件销售
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　香港京山轻机最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，香港京山轻机没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。
　　11.被担保人名称：昆山晟成光电科技有限公司
　　住所：江苏省昆山市巴城镇迎宾西路1601号C2栋
　　法定代表人：周文彬
　　注册资本：人民币贰亿元整
　　成立时间：2021年6月16日
　　营业期限：长期
　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；真空镀膜加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司的全资子公司晟成光伏持股70%；自然人周文彬、金春林分别持股20%、10%。
　　与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：无
　　昆山晟成光电最近一年又一期的资产状况和经营情况 单位：元
　　■
　　注：以上2024年度数据已经会计师事务所审计，2025年第一季度数据未经审计。
　　截至目前为止，昆山晟成光电没有可能导致公司存在或有负债的情形，不是失信被执行人。
　　昆山晟成光电最近一期的资产负债率超过70%，本次担保需要股东大会审议通过，其股权结构如下：
　　■
　　12.晟成光伏为客户提供担保的情况
　　鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，故对被担保人基本条件和情况做出基本要求。
　　基本情况：被担保人为公司推荐的信誉良好并满足公司对外提供担保客户条件、经江苏金融租赁审核符合融资条件并与公司及子公司不存在关联关系的采取融资租赁方式采购公司产品的客户。
　　四、本次担保的情况
　　1.担保方式：最高额连带责任保证担保。
　　2.担保期限：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期限以公司、公司下属子公司与业务相关方签订的具体合同为准。
　　3.担保金额：累计不超过190,000万元。
　　公司对三协精密在招商银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、兴业银行股份有限公司惠州分行、广东省惠州市工商银行惠城支行、中国银行惠州陈江支行、广东南粤银行股份有限公司惠州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州金山湖支行及其他银行提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万元、2,000万元、30,000万元、3,000万元、3,500万元、3,000万元、2,000万元、5,000万元、3,000万元及8,000万元。担保事项的具体细节将以双方最终签订的相关协议为准。
　　公司在担保额度使用有效期内提供的担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的期限和金额依据公司授权人士与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
　　（二）公司子公司晟成光伏拟为客户提供融资租赁回购担保的情况
　　1.担保方式：最高额连带责任保证担保。
　　2.担保额度有效期：十二个月
　　3.晟成光伏承担回购责任的期间：《融资租赁合同》最后一期债务履行期限届满之日起三年。
　　4.担保金额：以客户的融资额为限，总额度不超过10,000万元。
　　5.担保范围：《回购合同》项下的回购价款包括承租人（客户）在租赁合同项下的全部债务，包括但不限于到期及未到期租金、逾期利息、名义货价、违约金、因乙方（晟成光伏）或承租人（客户）违约而造成的甲方（江苏金融租赁）损失以及甲方（江苏金融租赁）为实现债权而所发生的所有费用（包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费等）。
　　相关协议的具体内容及担保金额以具体业务发生时签订的书面合同为准。若客户不能向融资租赁公司如期履约，公司将根据相关合同约定向江苏金融租赁提供回购担保，公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。
　　五、担保的其他情况说明
　　1.公司提供担保的原因：三协精密、京山丝路、深海弈智、香港京山轻机为公司全资子公司，武汉璟丰、佰致达、湖北京峻为公司控股子公司，新加坡晟成是公司全资子公司晟成光伏的全资子公司，秦皇岛晟成、晟成智能装备、昆山晟成光电是公司全资子公司晟成光伏的控股子公司，这几家公司资产状况良好，公司对其具有控制权，为前述公司提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。这十一家公司向相关金融机构申请授信是为了满足其生产经营的资金需求，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
　　2.反担保情况：被担保对象中武汉璟丰、佰致达、湖北京峻除本公司提供连带责任担保外，武汉璟丰的其他股东朱亚雄、佰致达的其他股东朱亚雄、武汉显胜咨询管理合伙企业（有限合伙）以及湖北京峻的其他股东湖北东峻实业集团有限公司也分别出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》的约定比例向其他股东追偿。秦皇岛晟成、晟成智能装备、昆山晟成光电除了由本公司的全资子公司晟成光伏提供连带责任担保外，秦皇岛晟成的其他股东李硕鹏，晟成智能装备的其他股东冯鑫、万晓云、吕青涛，昆山晟成光电的其他股东周文彬、金春林也出具了担保承诺函，承诺按照其所持股份比例承担本次银行授信对应的担保责任，即本公司如承担对该笔银行授信的全部担保责任后，可以按照《担保协议》的约定比例向其他股东追偿。
　　3.担保风险及被担保人偿债能力判断：公司子公司自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障。
　　4.综上所述，公司董事会认为本次担保不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。
　　本议案尚需提交2024年度股东大会进行审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总余额为112,117.24万元，占公司2024年年度经审计净资产的27.75%。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为35,100万元，占公司2024年年度经审计净资产的8.69%。
　　本次担保获得批准后，公司及控股子公司2025年度内对外担保额度总金额为200,000万元，占公司2024年年度经审计净资产的49.50%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为35,100万元，占公司2024年年度经审计净资产的8.69%。截至本公告披露之日，公司无逾期担保和涉及诉讼的担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
　　七、备查文件
　　1.公司十一届董事会第十次会议决议；
　　2.公司十一届监事会第十次会议决议；
　　3.对外担保材料。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十六日
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-09
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日分别召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2025年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、武汉丝凯路供应链有限公司（以下简称“丝凯路”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额20,280.00万元，2024年度实际发生总金额13,335.34万元。
　　此议案以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避经董事会审议通过，关联董事李健先生已回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过2024年经审计净资产的5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司在召开股东大会在审议该事项时须回避表决。本次日常关联交易预计额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
　　■
　　注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
　　■
　　注：公司与湖北京峻的关联交易金额统计截止到2024年9月30日，京峻纳入公司合并范围，关联关系结束；公司与艾美珈磁电的关联交易金额统计截止到2024年5月15日关联关系结束。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）湖北京山和顺机械有限公司
　　1.基本情况
　　成立时间：2004年2月2日
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：朱妍
　　注册地址：京山经济开发区新阳大道
　　经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。
　　经营情况：截止2024年12月31日，和顺机械资产总额2,635.38 万元，负债总额1,371.06 万元，净资产1,264.32 万元；2024年度营业总收入为5,072.44 万元，利润总额341.02 万元，净利润339.23 万元。
　　2.与公司关联关系
　　和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。
　　3.履约能力分析
　　和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
　　（二）湖北金亚制刀有限公司
　　1.基本情况
　　成立时间：2000年6月8日
　　注册资本：70万美元
　　法定代表人：孙友元
　　注册地址：湖北省京山市经济技术开发区轻机工业园
　　经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械及其配套刀具。
　　经营情况：截止2024年12月31日，金亚制刀资产总额1,727.29 万元，负债总额362.22 万元，净资产1,365.07 万元；2024年度营业总收入为1,328.46 万元，利润总额143.55 万元，净利润142.66 万元。
　　2.与公司关联关系
　　金亚制刀与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。
　　3.履约能力分析
　　金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
　　（三）东莞上艺喷钨科技有限公司
　　1.基本情况
　　成立时间：2005年3月3日
　　注册资本：3,384万元港币
　　法定代表人：蓝锡龙
　　注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区
　　经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。
　　经营情况：截止到2024年12月31日，东莞上艺资产总额4,608.58万元，负债总额618.09万元，净资产3,990.49万元；2024年度营业总收入为3,113.85万元，利润总额98.77万元，净利润90.63万元。
　　2.与公司关联关系
　　东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%），公司对其有较大影响力。
　　3.履约能力分析：东莞上艺主要生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
　　（四）武汉中泰和融资租赁有限公司
　　1.基本情况
　　成立时间：2014年1月20日
　　注册资本：17,000万元人民币
　　法定代表人：曾涛
　　注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号
　　经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。
　　经营情况：截止2024年12月31日，中泰和资产总额25,047.28万元，负债总额7,020.91万元，净资产18,026.37万元；2024年度营业总收入为1,640.31万元，利润总额970.11万元，净利润727.07万元。
　　2.公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股47.92%），公司副总裁曾涛女士兼任中泰和董事、法定代表人。
　　3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
　　（五）武汉丝凯路供应链有限公司
　　1.基本情况
　　成立时间：2020年12月02日
　　注册资本：1,000万元人民币
　　法定代表人：韩志刚
　　注册地点：武汉市江汉区江兴路22号B栋2楼203办公室
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；纸制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；包装服务；包装专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经营情况：截止到2024年12月31日，丝凯路资产总额4,528.58万元，负债总额2,852.42万元，净资产1,676.17万元；2024年度营业总收入为15,775.44万元，利润总额137.19万元，净利润128.68万元。
　　2.公司关联关系：丝凯路由公司实际控股股东京山轻机控股有限公司持股80%。
　　3.履约能力分析：丝凯路资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　（一）定价政策和定价依据
　　公司与关联方的交易价格按照市场价格进行确定。具体情况如下：
　　■
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司与金亚制刀、和顺机械的采购合同和房屋租赁合同以及公司与丝凯路的部分产品购销合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。
　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
　　1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
　　和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
　　东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。
　　中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好地销售以及及时回款提供服务。
　　丝凯路作为一家向上游纸厂采购原材料直发给下游客户的厂家，拥有供应链平台模式的运作优势，并能够利用其在包装行业长期经营积累的供应链资源，帮助公司更好地利用专业集采平台。
　　2.与上述和顺机械等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。
　　3．上述关联交易以公允和对上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议、监事会意见
　　（一）独立董事专门会议意见
　　经核查，我们认为：2024年度公司与关联方之间已经发生的日常关联交易活动均按照市场经济原则进行，公司对2025年日常关联交易情况的预计是在2024年的基础上根据市场形势及公司业务发展的需要作出的，所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，日常关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第十一届董事会第十次会议进行审议，关联董事应回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　经核查，监事会认为：公司拟发生的2025年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
　　六、备查文件
　　1.公司2025年独立董事专门会议第一次会议决议。
　　2.公司十一届董事会第十次决议；
　　3.公司十一届监事会第十次决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十六日
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-14
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度
　　薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议，会议分别审议了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。其中《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》已经十一届董事会第十次会议审议通过并生效；《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。具体情况如下：
　　一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
　　经核算，公司2024年度董监高人员的税前薪酬如下表：
　　■
　　2024年度，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
　　二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
　　1.关于董事2025年度薪酬方案
　　（1）董事的基本工资和津贴按月发放；
　　（2）公司独立董事的薪酬为9万元/年（税前），按月发放；
　　（3）同时兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员的薪酬，不领取董事津贴；同时兼任公司内部其他职务的董事，根据其在公司具体任职管理岗位职责确定薪酬，并按照公司相关薪酬管理制度发放，不领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
　　2.关于监事2025年度薪酬方案
　　（1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的《劳动合同》、按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬或监事津贴。
　　（2）监事的基本工资和津贴按月发放。
　　3.关于高级管理人员2025年度薪酬方案
　　高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
　　4.其他规定
　　除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　三、备查文件
　　1.公司十一届董事会第十次会议决议；
　　2.公司十一届监事会第十次会议决议。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十六日
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-17
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1.变更原因及日期
　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。该规定自2024年1月1日起施行，公司于2024年1月1日起执行上述规定。
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容。该解释内容自2024年1月1日起施行，公司于2024年1月1日起执行上述规定。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容，该解释内容自印发之日起施行。公司于解释内容印发之日起执行上述规定。
　　公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更。
　　2.变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　3.变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司执行财政部发布的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十六日
　　
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-11
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　重要内容提示：
　　1.交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。
　　2.投资种类：外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
　　3.投资金额：每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。
　　4.已履行及拟履行的程序：湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的十一届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。
　　5.风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、其他风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　公司于2025年4月24日召开的十一届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，现将具体情况公告如下：
　　一、衍生品投资概述
　　公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。本次期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
　　该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。
　　二、衍生品投资品种
　　公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动的影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
　　三、衍生品投资的主要条款
　　1.合约期限：不超过一年
　　2.交易对手：银行类金融机构
　　3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
　　4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
　　5.其他条款：衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
　　6.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　四、开展衍生品投资的必要性
　　公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
　　五、衍生品投资的管理情况
　　1.公司已制定《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
　　2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
　　3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
　　六、衍生品投资的风险分析
　　1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
　　2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
　　3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
　　4.其他风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　七、衍生品投资风险管理策略
　　1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司的影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
　　2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。
　　3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
　　4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。
　　6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
　　八、衍生品投资公允价值分析
　　公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
　　九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
　　1.公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。
　　2.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
　　3.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
　　附：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
　　十、监事会意见
　　为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等保值型衍生品投资业务，每年净额不超过折合为2亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。
　　十一、备查文件
　　1.公司十一届董事会第十次会议决议；
　　2.公司十一届监事会第十次会议决议；
　　3.关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告（见附件）。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二五年四月二十六日
　　附件：
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
　　一、公司开展外汇衍生品交易的背景
　　公司及子公司因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。
　　二、公司开展的外汇衍生品交易概述
　　保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动的影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
　　公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
　　公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
　　四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
　　1.合约期限：不超过一年
　　2.交易对手：银行类金融机构
　　3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
　　4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期
　　权、利率掉期和结构性掉期等业务
　　5.流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投
　　资期限与预期收支期限相匹配。
　　6.其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本
　　金交割或差额交割的方式。
　　7.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
　　1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
　　2.流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
　　3.履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　4.其他风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
　　1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司的影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
　　2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。
　　3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
　　4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。
　　6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
　　七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
　　公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《风险投资管理制度》和《衍生品投资管理办法》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十六日
　　证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-07
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了本公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
　　鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　机构性质：特殊普通合伙企业
　　执行事务合伙人：胡柏和
　　注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
　　历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可〔2013〕0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。
　　业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所
　　是否曾从事过证券服务业务：是
　　职业风险基金计提：（2024年12月31日）5,265.19万元
　　职业风险基金使用：0元
　　职业保险累计赔偿限额：8,000万元
　　职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是
　　是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所
　　近三年因执业行为发生相关民事诉讼情况：无
　　2.人员信息
　　截止至2024年12月31日合伙人数量：76人
　　注册会计师数量：393人
　　是否有注册会计师从事过证券服务业务：是
　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：136人
　　3.业务信息
　　最近一年收入总额（2024年度）：47,668.59万元
　　最近一年审计业务收入（2024年度）：39,836.70万元
　　最近一年证券业务收入（2024年度）：11,599.01万元
　　上年度上市公司审计客户情况（2024年度）：审计客户家数为31家，审计收费总额3,347.50万元
　　是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
　　4.执业信息
　　中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　5.诚信记录
　　最近3年，中勤万信累计收到证券监管部门行政监管措施2份，无刑事处罚和行政处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：李光初，注册会计师，1999年起从事注册会计师业务，至今为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、北方光电股份有限公司、湖北洪城通用机械股份有限公司等多家上市公司年报审计业务。
　　质量控制复核合伙人：张宏敏，中国注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
　　拟签字注册会计师：王永新，中国注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药集团股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
　　2.诚信记录
　　拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。
　　3.独立性
　　中勤万信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2024年度财务报告审计费用为85万元、内控审计费用为30万元，2025年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作流程及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.董事会审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
　　2.董事会的审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司以现场和视频会议相结合的方式召开十一届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　3.监事会的审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司以现场表决的方式召开十一届监事会第十次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。
　　4.生效日期
　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1.董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　2.公司十一届董事会第十次会议决议；
　　3.公司十一届监事会第十次会议决议；
　　3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　湖北京山轻工机械股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二五年四月二十六日