“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-012
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　对外投资公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●投资标的名称：长江存储科技控股有限责任公司（以下简称“长控集团”或“标的公司”）
　　●投资金额：人民币16亿元。本次交易完成后，公司控制的芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泉泓投资”）持有长控集团0.99%的股份。
　　●本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　一、对外投资概述
　　（一）董事会审议情况。
　　2023年12月11日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，本次投资事项在董事会决策权限内，无需经公司股东大会审议。
　　由于涉及商业秘密，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》以及《河北养元智汇饮品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》关于暂缓披露的规定，公司经审慎判断，履行了相应程序后决定暂缓披露本次投资事项。
　　由于暂缓披露原因已消除，公司对上述投资事项进行披露。
　　（二）对外投资的基本情况。
　　公司控制的泉泓投资以货币出资方式对长控集团增资人民币16亿元。本次交易完成后，泉泓投资持有长控集团0.99%的股份。
　　本次投资的资金全部来源为自有资金。本次投资符合公司的发展战略，能够推动公司探索股权投资的商业运营模式，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（三）本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的名称：长江存储科技控股有限责任公司
　　（二）统一社会信用代码：91420100MA4KQ9MW0P
　　（三）组织形式：其他有限责任公司
　　（四）注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座1701室
　　（五）注册资本：111,812,072,499.00元人民币
　　（六）经营范围：一般项目：集成电路芯片及产品制造,集成电路设计,集成电路芯片及产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,企业管理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　（七）增资前后的股权结构：
　　增资前：
　　■
　　注：持股比例保留两位小数，若出现总数与各分项和不符的情况系四舍五入所致。
　　增资后：
　　■
　　（八）董事会及管理层人员安排
　　长控集团董事会由10名董事组成，设董事长1名、副董事长1名；监事会由5名监事组成，设监事会主席1名；高级管理人员共8名。
　　此次公司投资后不向长控集团委派人员。
　　（九）财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：上表财务数据为母公司口径，财务数据未经审计。
　　（十）本次投资标的不存在被列为失信被执行人的情形。
　　三、对外投资合同的主要内容
　　（一）投资方及标的公司
　　1.投资方名称：芜湖闻名泉泓投资管理合伙企业（有限合伙）
　　统一社会信用代码：91340202MA8LJHB43R
　　注册地址：安徽省芜湖市镜湖区长江中路92号雨耕山文化创意产业园内思楼3F-319-17号
　　2.标的公司名称：长江存储科技控股有限责任公司
　　统一社会信用代码：91420100MA4KQ9MW0P
　　注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座1701室
　　（二）投资金额
　　投资方出资人民币16亿元认购标的公司新增注册资本。本次投资款应用于标的公司的业务运营和发展，包括但不限于预期业务扩展、资本支出和补充一般营运资金。
　　（三）交割方式
　　投资方应当自本协议所述的交割前提条件全部满足或被该投资方豁免后的十(10)个工作日内完成本次投资款的资金支付(以银行缴款凭证为准)。投资方应将其应支付的本次投资款支付至标的公司的银行账户。
　　（四）违约责任及补救措施
　　除本协议另有约定外，任何一方违反本协议的约定，守约方应当书面通知对方予以改正或做出补救措施，并给予对方三十日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行本协议或以守约方满意的方式对违约行为进行补救，则守约方有权解除本协议，违约方应当赔偿守约方的全部损失。
　　除本协议另有约定外，如果投资方未按照本协议的约定按时足额支付本次投资款，则每逾期一日，投资方应当按照本次投资款逾期未付的部分的万分之五向标的公司支付违约金。
　　（五）争议的解决
　　各方在履行本协议过程中发生的与本协议有关的一切争议，各方应当首先通过友好协商解决；协商不成的，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按提交争议时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁裁决，仲裁地点在武汉。仲裁费用由败诉一方承担。
　　（六）协议生效
　　本协议自各方加盖公章且法定代表人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字之日起生效。
　　四、对外投资对上市公司的影响
　　本次投资符合公司的发展战略，能够推动公司探索股权投资的商业运营模式。本次投资在短期内对公司经营成果不会构成重大影响，长期有利于增强公司的投资能力，更好地保护公司和股东利益，对公司未来发展将产生积极影响。本次投资的资金来源为公司自有资金，公司承担的风险敞口以投资额为限，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、对外投资的风险分析
　　标的公司所属行业为半导体行业，该行业发展受宏观经济影响显著，全球经济走势、行业景气度以及产能周期等因素都对半导体行业产生重要影响，导致行业存在一定周期特征。标的公司如未及时应对宏观经济环境变化及行业周期性的整体波动，可能会对标的公司经营业绩产生潜在不利影响。
　　半导体制造与供应体系整体仍有赖于全球化分工合作。标的公司生产运营所需的主要机器设备及原材料部分采购自境外供应商；此外，标的公司销售区域覆盖中国大陆及中国香港、亚洲其他地区及欧美等境内外区域。如未来国际间贸易摩擦加剧，相关国家可能调整出口管制政策，导致公司面临设备、原材料供应受到一定限制或进口成本增加，境外采购及销售可能因此受到影响，对标的公司业务及经营造成不利影响。
　　同时，半导体行业具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点，伴随相关工艺技术的革新及竞争水平的提高，预计未来市场对工艺技术迭代更新的速度和成效将提出更高的要求。如标的公司在相关领域的进展未能取得良好效果、未能适配市场需求，则可能导致标的公司难以保持市场竞争地位，进而对经营及财务状况产生不利影响。
　　半导体制造行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高。同时，半导体行业晶圆制造环节产能扩充呈现周期性变化特征，下游需求变化速度较快而上游产能增减通常需要更长时间。因此，固定资产投资建设周期内可能面临下游市场需求的快速变化，供应端产能增长与市场需求存在错配风险。若标的公司新增固定资产投资无法适应市场需求或在相关技术领域的收入规模增长有限，则可能无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，导致标的公司面临盈利能力下降的风险。
　　如未来受到行业周期、市场波动、下游市场需求变化、原材料成本上升，或者标的公司技术平台推广不及预期、产能利用率下降等影响，且标的公司未能采取有效措施及时应对上述市场变化，将面临经营业绩及毛利率波动的风险，甚至出现亏损的情况。
　　综上所述，本次投资受行业周期、国际贸易摩擦、技术发展、固定资产折旧、毛利率波动等因素的影响，面临一定的经营风险，投资收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-003
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届监事会第十一次会议的通知于2025年4月15日以电子邮件方式发出，并于2025年4月25日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席李红兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了如下议案：
　　1.《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
　　公司监事会全体监事讨论并总结了2024年度的工作情况，形成了《公司2024年度监事会工作报告》。监事会主席李红兵先生代表监事会作公司2024年度监事会工作报告。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3.《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币454,433.83万元。本次利润分配方案如下：
　　公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利171,397.75万元（含税）。本年度公司现金分红总额171,397.75万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　监事会意见：公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司2024年度利润分配方案。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-004）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4.《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2024年年度报告》及摘要。
　　经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2024年度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2024年年度报告》《养元饮品2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5.《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《养元饮品2024年度内部控制评价报告》。
　　监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的有关规定及自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律法规的要求。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.《关于确认2024年度审计费用暨续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　2024年度审计费用为140万元人民币（含税）（含财务报告审计费用110万元、内控报告审计费用30万元），较上一期审计费用未发生变化。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司及附属子公司2025年度财务报告审计、内控报告审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等，聘期一年。
　　监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　7.《关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》
　　公司从事商品衍生品交易预计投入的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10,000万元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在授权期限内可循环使用，且在此期限内任一交易时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
　　监事会认为：公司开展商品衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于开展商品衍生品交易业务，有利于降低、规避因原材料价格波动等形成的经营风险，符合公司长远发展及公司股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司使用部分自有资金从事商品衍生品交易业务。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于2025年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-007）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　8.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司拟使用最高额不超过800,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度在授权期限内可滚动使用。
　　监事会认为：公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益，该事项决策和审议程序合法、合规。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9.《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2025年第一季度报告》。
　　经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；在发表本意见前，我们未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-004
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.36元（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币454,433.83万元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
　　公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税）。截至2025年4月25日，公司总股本126,027.7566万股，以此计算合计拟派发现金红利171,397.75万元（含税）。本年度公司现金分红总额171,397.75万元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例105.85%。本年度公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　公司2022-2024年度累计现金分红及回购注销金额为6,014,698,660.96元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、健康、稳定发展，我们同意公司2024年度利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　（1）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（2）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-005
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定公司2025年中期分红方案。
　　一、授权内容
　　授权内容及范围包括但不限于：
　　1.中期分红的前提条件
　　（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
　　2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　3.授权期限：自2024年年度股东大会审议通过该授权之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　4.授权安排：为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定并实施公司2025年度中期分红方案。
　　二、审议程序
　　2025年4月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。
　　三、风险提示
　　关于授权董事会进行中期分红事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。具体实施需以股东大会审议结果及公司2025年实际经营情况为准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-008
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　委托理财额度：河北养元智汇饮品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在自公司2024年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月内可滚动使用。
　　委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。
　　履行的审议程序：2025年4月25日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2024年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　特别风险提示：虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　一、委托理财概述
　　（一）委托理财目的：通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　（二）资金来源：公司委托理财的资金为公司闲置自有资金。
　　（三）委托理财额度：公司拟使用不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理。该额度在授权期限内可滚动使用。
　　（四）委托理财产品类型：银行及其理财子公司的产品、信托产品、资产管理计划、基金等理财产品。对于要购买的理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择投资回报相对较好的理财产品。
　　（五）委托理财授权期限：自公司2024年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月。
　　（六）实施方式：授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（七）关联关系说明
　　公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。
　　二、审议程序
　　2025年4月25日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币800,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并同意在经2024年年度股东大会批准后，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月。
　　三、风险控制措施
　　（一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
　　（二）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
　　（三）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　（四）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
　　四、对公司的影响
　　公司最近一年又一期的财务情况如下：
　　单位：元
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　　公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
　　截至2025年3月31日，公司货币资金为15.19亿元，交易性金融资产为51.35亿元。公司本次申请委托理财额度为80.00亿元，占最近一期期末货币资金和交易性金融资产合计的120.23%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
　　公司将依据金融工具准则等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理。公司根据各项理财产品投资期限分别在资产负债表中交易性金融资产或其他非流动金融资产列报，其产生的损益计入利润表中公允价值变动收益或投资收益。
　　五、风险提示
　　虽然公司将选取合格专业、规模大、经营效益好、资金运作能力强的金融机构提供的风险可控的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-009
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　关于取消公司监事会、变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于取消公司监事会暨修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现拟取消公司监事会、对注册资本进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、注册资本变更情况
　　自2024年1月2日至2024年12月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,216,034股。公司按照披露的回购方案完成回购，并于2025年1月3日完成回购股份的注销登记。公司总股本将由1,265,493,600股减少至1,260,277,566股，注册资本将由人民币1,265,493,600元减少至人民币1,260,277,566元。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、取消公司监事会暨修订《公司章程》情况
　　根据上述公司总股本及注册资本减少情况，拟修订《公司章程》第六条和第二十条。同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款作出修订。本次《公司章程》的具体修订情况如下：
　　（一）涉及以下修订事项，不再逐一对照列示
　　1.删除“监事”、“监事会”相关表述，由审计委员会委员、审计委员会替代的除外。
　　2.涉及“股东大会”相关表述，统一修改为“股东会”。
　　（二）其他修订情况如下
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删除或新增条款导致的序号变动依次顺延。
　　本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订内容最终以公司登记机关核准变更登记的内容为准。
　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2025-011
　　河北养元智汇饮品股份有限公司
　　2025年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
　　一、公司2025年第一季度主要经营情况
　　1.按销售渠道分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　2.按区域分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、公司2025年第一季度经销商变动情况
　　单位：个
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　　本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
　　特此公告。
　　河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
　　2025年4月26日