“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
　　2.人员信息
　　截至2024年12月31日，中兴华合伙人有199人，注册会计师有1052人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共有522人。
　　3.业务信息
　　2024年度收入总额203,338.19万元（未经审计），其中审计业务收入152,989.42万元，证券业务收入32,048.30万元。2024年中兴华承接了170家上市公司年报审计业务，审计收费总额22,297.76万元。上市公司审计客户涉及的行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户为5家。
　　4.投资者保护能力
　　中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判就亨达公司需承担责任部分的20%范围内承担连带赔偿责任。该起诉讼不会影响中兴华的执业能力。
　　5.诚信记录
　　近三年中兴华因执业行为受到行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次；有48名从业人员因执业行为受到行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：靳军先生，2002年成为中国执业注册会计师，2010年开始在中兴华执业并从事上市公司审计工作，近三年为6家上市公司签署审计报告。
　　签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华执业，近三年为6家上市公司签署审计报告。
　　签字注册会计师：赵紫娟女士，2016年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华执业，近三年为1家上市公司签署审计报告。
　　项目质量控制复核人：姜云峰先生，2015年取得中国注册会计师执业资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在中兴华执业；近三年为6家上市公司提供年报复核服务。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与中兴华协商确定2025年度审计费用为235万元人民币（其中包括内部控制审计费用49万元）。
　　二、拟续聘审计机构所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会认为中兴华在2024年度财务报告审计及内部控制审计过程中，做到独立、客观、公正、规范执业，能够按照审计计划完成审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员会向公司提议续聘中兴华为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，7名董事全部同意续聘中兴华为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司2025年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1. 第六届董事会审计委员第十七次会议纪要；
　　2. 第六届董事会第二十六次会议决议；
　　3. 第六届监事会第十七次会议决议；
　　4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　江苏国信股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-020
　　江苏国信股份有限公司
　　关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1. 投资种类：证券投资。
　　2. 投资金额：投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过30亿元）。
　　3. 特别风险提示：
　　（1）系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；
　　（2）非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；
　　（3）操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。
　　为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）计划于2025年6月至2026年5月期间运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过30亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司经理层具体实施相关事宜。金融产品投资是江苏信托经国家金融监督管理总局核准的业务之一，江苏信托以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。
　　一、证券投资概述
　　（一）投资目的
　　提高江苏信托自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资方式
　　江苏信托运用自有资金在资本市场开展同业存单、收益凭证、债券逆回购、结构性存款、债券、资产支持证券和股票等证券市场金融产品投资。
　　（三）投资额度
　　江苏信托运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过30亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用。
　　（四）投资期限
　　投资额度有效期为2025年6月至2026年5月。
　　（五）资金来源
　　江苏信托用于证券投资的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
　　三、风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。
　　（二）风险控制措施
　　对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：
　　1. 公司已经制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
　　2. 密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；
　　3. 建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；
　　4. 严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。
　　四、对公司的影响分析
　　本投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的资金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。
　　五、备查文件
　　1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
　　2. 第六届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏国信股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-021
　　江苏国信股份有限公司
　　关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1. 投资种类：信托计划及其他资管产品。
　　2. 投资金额：投资额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划及其他资管产品的金额不超过100亿元）。
　　3. 特别风险提示：信托计划及其他资管产品在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对产品资金和收益产生影响。
　　为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟于2025年6月至2026年5月期间使用自有资金购买信托计划及其他资管产品，投资额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划及其他资管产品的金额不超过100亿元），并授权公司经理层具体实施相关事宜。信托计划及其他资管产品属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经国家金融监督管理总局核准的业务之一。江苏信托以自有资金投资信托计划及其他资管产品可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　提高江苏信托自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　（二）投资范围
　　江苏信托运用自有资金投资于：资金信托，以人民币或外币形式发行的银行非保本理财产品，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品。
　　（三）投资额度
　　江苏信托使用自有资金投资信托计划及其他资管产品，投资额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划及其他资管产品的金额不超过100亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用。
　　（四）投资期限
　　投资额度有效期为2025年6月至2026年5月。
　　（五）资金来源
　　江苏信托用于投资信托计划及其他资管产品的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。
　　三、风险及控制措施
　　（一）投资风险
　　信托计划及其他资管产品在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对产品资金和收益产生影响。
　　（二）拟采取的风险控制措施
　　1. 公司将做好投资信托计划产品及其他资管产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；
　　2. 独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督，并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
　　3. 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托及其他资管产品的购买以及损益情况。
　　四、对公司的影响
　　江苏信托本次运用自有资金投资信托计划及其他资管产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划及其他资管产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第二十六次会议决议；
　　2、第六届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏国信股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-023
　　江苏国信股份有限公司
　　关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及摘要和《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度和2025年第一季度经营情况，公司定于2025年4月29日（星期二）下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。
　　本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“约调研”小程序参与互动交流。出席人员本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理李正欣先生，副总经理兼财务负责人、董事会秘书顾中林先生，独立董事温素彬先生。
　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
　　参与方式一：在微信中搜索“约调研”小程序，点击“网上说明会”，搜索“江苏国信”即可参与交流；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码；
　　■
　　投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　江苏国信股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-013
　　江苏国信股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年4月14日，以书面、通讯方式发给公司董事，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
　　一、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　2024年，公司经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，较好地完成了年度各项工作。
　　2025年，公司将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，全面落实董事会决策部署，踔厉奋发、勇毅前行，团结动员广大干部员工持续做强做优做大主业，以优异成绩回报广大投资者和社会各界的厚爱，以实际行动奋力谱写高质量发展的国信篇章。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
　　独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　截至2024年末，公司资产总额达到959.21亿元，同比增长7.93%；2024年，公司实现营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润32.38亿元，同比增长73.12%。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》
　　公司根据2025年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。该财务预算为公司2025年度内部经营管理指标，并不代表公司对2025年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算方案》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　公司拟以2024年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40元（含税），占母公司报表2024年末累计可供分配利润的60.67%。2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配预案》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　六、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　董事会认为，公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2024年年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2024年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　七、审议通过《关于〈2024年度环境、社会及治理报告〉的议案》
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告（试行）》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司2024年度在履行社会责任等方面的具体实践情况，编制了《2024年度环境、社会及治理报告》。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度环境、社会及治理报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内控制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》
　　公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、公正、及时。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十、审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中兴华2024年的审计履职情况进行了评估。
　　经评估，公司认为中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十一、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘中兴华为公司2025年度外部审计机构，聘期1年，费用235万元人民币（其中包括内部控制审计费用49万元）。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　十二、审议通过《关于〈2024年度内部审计工作报告〉的议案》
　　2024年，公司紧扣高质量发展要求，不断健全审计监督体系，强化内部审计评价与监督职能，扎实推进各项审计监督工作。
　　2025年是全面落实“十四五”各项工作的收官之年，审计工作将自觉主动融入公司发展大局，重点围绕公司“创新” “提质”两大关键词，从四个方面精准发力，为公司高质量发展赋能。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过《关于〈2024年度法治合规工作报告〉的议案》
　　2024年，在董事会的正确领导下，公司坚持以习近平法治思想为指导，紧紧围绕国企改革深化提升行动要求，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，强化法治合规意识，规范管理行为，加强法治合规宣传教育，不断夯实法治合规基础，扎实推进法治合规建设，将法治合规思维融入各项工作中。
　　2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为“十五五” 规划进行谋划和准备的关键阶段，公司将继续深化法治合规工作，将法治合规工作与公司经营深度融合。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的议案》
　　为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提下，公司控股子公司江苏信托计划于2025年6月至2026年5月期间运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过30亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的公告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　十五、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的议案》
　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2025年6月至2026年5月拟使用自有资金购买信托计划及其他资管产品，投资额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过100亿元），并授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的公告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　十六、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》
　　经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
　　十七、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
　　为进一步提高公司安全、环保的专业化管理水平，拟在现有综合部、财务部、证券法务部、审计部、经营管理部的基础上，增设安全环保监督部。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十八、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
　　公司拟选举宋才俊先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　十九、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年5月20日（星期二）下午14:30在南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅召开公司2024年度股东大会。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　二十、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　董事会认为，公司《2025年第一季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2025年第一季度报告》内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2025年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　江苏国信股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-022
　　江苏国信股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定，定于2025年5月20日（星期二）下午14:30召开公司2024年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1. 会议召集人：公司董事会
　　2. 会议主持人：董事长徐文进先生
　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　4. 会议时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30开始，预计会期半天。
　　（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。
　　5. 会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
　　6. 股权登记日：2025年5月13日（星期二）
　　7. 出席对象：
　　（1）2025年5月13日（星期二）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
　　8. 会议地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
　　二、会议审议事项
　　1. 本次股东大会提案编码表
　　■
　　2. 上述议案已经由公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
　　3. 本次会议的议案5、议案7-10将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
　　4. 独立董事温素彬先生、张洪发先生、张利军先生将在本次股东大会上做2024年度工作述职，本事项无需审议。
　　三、会议登记方法
　　1. 登记方式：现场登记或传真方式登记
　　2. 登记时间：2025年5月16日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30
　　3. 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层
　　联系电话：025-84679116
　　传真号码：025-84679188
　　联系人：马香香
　　4. 登记手续：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的代理人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2025年5月16日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。
　　5. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
　　2. 第六届监事会第十七次会议决议；
　　3. 深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　江苏国信股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：362608
　　2. 投票简称：苏信投票
　　3. 填报表决意见或选举票数
　　本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统的投票程序
　　1. 投票时间：2025年5月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过互联网投票系统的投票程序
　　1. 互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　江苏国信股份有限公司
　　2024年度股东大会授权委托书
　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2024年度股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
　　本次股东大会提案表决意见示例表
　　■
　　注：1. 如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　本次授权有效期为：2025年5月20日当日
　　委托人名称：
　　委托人身份证（营业执照）号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人持有上市公司股份的性质：
　　受托人姓名（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托人签字（或盖章）：___________
　　委托日期： 年 月 日
　　附件三：
　　江苏国信股份有限公司
　　2024年度股东大会股东参会登记表
　　■
　　证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-014
　　江苏国信股份有限公司
　　第六届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2025年4月14日，以书面、通讯方式发给公司监事，会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审议，作出如下决议：
　　一、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　2024年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监督职责。2024年度公司监事会召开了8次会议，列席了2024年历次董事会会议，认为：各项董事会决策程序合法，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度健全，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　二、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　截至2024年末，公司资产总额达到959.21亿元，同比增长7.93%；2024年，公司实现营业总收入369.33亿元，同比增长6.83%；利润总额50.73亿元，同比增长46.43%；归属于上市公司股东的净利润32.38亿元，同比增长73.12%。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　三、审议通过《关于〈2025年度财务预算方案〉的议案》
　　公司根据2025年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。该财务预算为公司2025年度内部经营管理指标，并不代表公司对2025年度的业绩、投资等情况的承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务预算方案》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　四、审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　公司拟以2024年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40元（含税），占母公司报表2024年末累计可供分配利润的60.67%。2024年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度利润分配预案》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　五、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　经审核，监事会认为公司《2024年年度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　七、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，经公司慎重考虑并经过必要的内部决策程序，拟续聘中兴华为公司2025年度外部审计机构，聘期1年，费用235万元人民币（其中包括内部控制审计费用49万元）。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　八、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的议案》
　　为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提下，公司控股子公司江苏信托计划于2025年6月至2026年5月期间运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币30亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过30亿元），并可在合适的条件下处置，授权公司经理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）证券投资计划的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　九、审议通过《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的议案》
　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2025年6月至2026年5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币100亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过100亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏信托未来12个月（2025年6月-2026年5月）投资信托计划及其他资管产品的公告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提请2024年度股东大会审议。
　　十、审议通过《关于〈公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》
　　经评估，公司认为：国信财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，具有经营存、贷款等金融业务的资质。未发现国信财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。国信财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，经营情况良好，未发现国信财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司与国信财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前风险可控。
　　具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款业务的风险持续评估报告》。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　关联监事章明先生和申林先生回避了本次表决。
　　十一、审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制情况和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　
　　江苏国信股份有限公司监事会
　　2025年4月26日