证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-003


　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1416640800.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务及产品
　　报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司主要从事物料搬运装备（电解铝多功能机组等专用桥式起重机、通用桥式起重机、港口设备等）、有色冶炼成套装备、煤炭洗选设备、环保装备的研发、制造、销售业务，以及提供智能化工业生产整体解决方案，公司产品广泛应用于黑色及有色冶金、港口、电力等国民经济重要领域。主要产品及优势：
　　（1）主要产品铝电解多功能机组，主要用于铝冶炼行业，通过多年的打磨、积累，在冶金专用起重设备领域具备较丰富的经验，凭借先进的技术研发能力，产品在搬运效率、定位精度以及设备稳定性等关键性能指标上表现出色，公司已成为国内主要的铝冶炼专用起重设备制造商，也是钢铁及铜、铅、锌冶炼起重设备的重要提供商。
　　（2）港机领域主要产品卸船机，广泛应用于电力、冶金、港口等行业，自主研发的抓斗卸船机全自动智能控制技术、卸船机高精度动态料斗称重计量系统在部分关键指标上实现国内商业运营领先地位，国内首台具有完全自有知识产权的环保型螺旋卸煤机逐步实现“进口替代”，针对常规抓斗卸船机研制抑尘环保料斗技术性能国内领先，公司已成为港口码头设备的重要提供商。
　　（二）报告期主营业务分析
　　2024年，面对严峻复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子及全体员工沉稳应对，紧紧围绕年度经营目标进行工作部署，聚焦主业、扩大优势、创新升级、塑造品牌，推动新旧动能加速转换，着力发展新质生产力，推动公司业绩稳健增长，实现营业收入18.54亿元，较上年增加7%，实现归属于上市公司净利润5,275万元，较上年增加41.3%，报告期内主要工作：
　　（1）推动主营业务稳步提升，新业务不断拓展。在国内市场竞争加剧下，公司深挖潜在市场，多功能机组制造服务业务订单首次破亿元，同比增长超20%；港机设备乘市场“东风”，扎实推进业务工作，订单较上年同期增长17%，业务金额创历史纪录；新业务市场借助智能切割下料产线的技术优势，向上游钢板库无人化解决方案拓展延伸，中标大型国企船厂项目，迈出船舶及海工智能化市场的行业首步；垃圾焚烧设备开拓了以核心装备为主体的设备总包业务新模式。
　　（2）持续深化市场国际化战略，全球布局及应用场景拓展。报告期内，公司稳步推进市场国际化进程，围绕“一带一路”沿线国家开展客户储备、战略关系构建，推动国际业务布局广度、深度不断延伸，海外业务较上年同期增加187%。公司在重点市场设立了海外办事处，顺利完成阿曼、俄铝、印尼宾坦、印尼杜迈项目发运，与南非、加拿大等外商建立合作；绿电装备参建迪拜哈斯彦电站闪耀波斯湾，数十台大型装卸装备雄伟伫立在“一带一路”沿线港口；铜冶炼自动化设备、垃圾吊产品实现首项自营出口项目，成功拓展两个海外新市场。
　　（3）科技研发革命性突破，助力产品智能化能级跃升。报告期内，公司持续强化科研平台和科研团队建设，加大前沿技术转化力度，推动众多创新成果形成示范应用。PTM智能化项目突破在恶劣环境下天车机器人智能化本体、机器视觉识别、自动定位、无线通讯、调度管理等关键核心技术，引领行业发展新方向；标准化模块及特殊调度管理系统实现在铝铬镁有色行业、石墨化负极材料场景、炭块库场景、废钢作业场景实现示范应用及复制推广；钢板库无人作业调度算法突破了大库容钢板倒垛转运效率的无人解决方案；国内首台套底部分离式机器人阴极剥片机组投产运行，自研有色冶炼特色化RGV产品完成厂内验证。
　　（4）发挥科研平台优势，创新研发迈上新台阶。报告期内，公司积极推动国家重点研发计划专项、省重点中试平台、省重大科技攻关等科研项目申报，获发明专利授权29项，实用新型专利26项，争取项目专项政府资金2,237万元；公司“面向有色金属行业的工厂智能搬运系统解决方案”“智能切割下料分拣产线”项目上榜工信部智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目；“有色铝电解智能化系统解决方案”“智能切割下料分拣产线”及“智能铜极板储运系统成套设备”入选2024年中国重型机械行业重大创新成果目录。
　　（5）信息化赋能运营管理，催生合规发展新效能。报告期内，公司探索产品数字化协同管理平台设计，上线项目执行管理系统，逐步搭建了全流程、闭环式、动态化经营驾驶舱，提升项目管理效能；公司全力推进项目过程管控、成本管理，强化风险控制及合规运营，确保公司持续、健康、高效运行；持续开展常态化联合监督检查、专项内部审计工作，推行内部管理制度重建及流程重构，释放合规经营生产力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　会计政策变更
　　元
　　■
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　1.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定对23年利润表及现金流量表有影响。详见审计报告会计政策变更。
　　2.本公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，根据累计影响数，调整财务报表相关项目金额，该项会计政策变更对2022年年初、2022年年末以及2022年度合并及母公司财务报表列报产生影响。
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-004
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》，本事项尚须提交2024年度股东大会审议通过。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　根据利润分配的有关规定，并综合考虑公司的经营情况，按照合并报表、母公司报表中可供股东分配利润（期末未分配利润）孰低的原则，2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总股本1,416,640,800股为基数计算，拟每10股派息0.15元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配总金额为21,249,612元，未高于2024年末母公司未分配利润，剩余未分配利润结转以后年度再进行分配。如本次利润分配实施前公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。
　　三、现金分红的具体情况
　　（一）近三年现金分红方案情况
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为63,748,836元，高于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略、经营需要、行业特点及当前发展阶段，不会造成流动资金短缺或对正常生产经营造成不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
　　四、备查文件
　　1．第六届董事会第十一次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-005
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为客观、真实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，公司及合并范围内子公司对2024年12月末各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围及明细
　　本次计提资产减值准备的资产范围包括：应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产。
　　经过全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各项资产减值准备合计总金额11,072.46万元，明细如下表：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提办法
　　（一）信用减值准备
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收票据、应收账款、其他应收款采用预期信用损失金额计量减值准备，本期转回应收票据减值准备97.83万元，计提应收账款减值准备7,185.82万元、计提其他应收款减值准备283.7万元。
　　（二）资产减值准备
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合同资产采用预期信用损失金额计量减值准备，本期计提合同资产减值准备598.11万元；
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备1,877.23万元。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对期末固定资产、使用寿命有限的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，按照其可收回金额低于其账面价值的计提资产减值准备933.5万元。
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司期末对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合估计其可回收金额，按照其可收回金额低于其账面价值的计提商誉资产减值准备291.93万元。
　　三、本次超过最近一个会计年度净利润30%的计提减值准备的情况说明
　　公司2024年度对应收账款计提的信用减值准备和对存货计提的资产减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例均达到30%以上，且绝对金额均大于1,000万元，现将相关事项说明如下：
　　（一）应收账款计提坏账准备的情况说明
　　单位：万元
　　■
　　（二）存货计提存货跌价准备的情况说明
　　■
　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提各项资产减值准备合计11,072.46万元，将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润9,279.91万元，相应减少2024年度末归属于上市公司股东的所有者权益9,279.91万元。本次计提资产减值准备已经公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　六、备查文件
　　1．第六届董事会第十一次会议决议；
　　2．第六届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-006
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2025年度审计机构。本事项尚须提交2024年度股东大会审议通过，具体情况说明如下：
　　一、拟续聘审计机构的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　■
　　2．投资者保护能力
　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　因上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履约能力产生任何不利影响。
　　3．诚信记录
　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　■
　　2．诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3．独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4．审计收费
　　天健按照业务的责任轻重、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素进行定价。2025年度公司审计费用预计为人民币75万元（含税），其中财务报告审计费用为65万元，内部控制审计费用为10万元。本年度审计费用较上年同期未发生变化。
　　二、拟续聘审计机构所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会召开第六届审计委员会第八次会议审议了关于续聘2025年度审计机构事项。在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力一致表示认可，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，一致同意向公司董事会提议续聘天健为2025年度审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司第六届董事会第十一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任审计机构事项尚须提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1．第六届董事会第十一次会议决议；
　　2．第六届审计委员会第八次会议决议；
　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
　　4．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-007
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1．投资种类：一年内安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、货币型基金、券商收益凭证等类型。
　　2．投资金额：最高不超过5亿元人民币。
　　3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响，不排除投资受到市场波动的影响，投资存在一定的不确定性风险。
　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高不超过5亿元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为合理利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常生产经营资金需求以及风险可控的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，从而实现资金的保值增值，增加公司投资收益。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过5亿元人民币（含投资的收益进行再投资的相关金额）进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
　　（三）投资方式
　　投资品种为一年内安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、货币型基金、券商收益凭证等类型，不得用于投资以股票及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
　　（四）投资期限
　　自董事会审批通过之日起一年内有效，投资产品的期限不得超过十二个月。
　　（五）资金来源
　　暂时闲置的自有资金，不影响正常生产经营的资金需求，资金来源合法合规。
　　二、审议程序
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已经第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）存在的风险
　　本次使用闲置自有资金用于委托理财，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效率的理财方式。公司将严格按照要求购买安全性高、流动性好的理财产品，并对投资进行持续风险管控，但金融市场受宏观经济的影响，不排除投资受到市场波动的影响，投资存在一定的不确定性风险。
　　（二）风控措施
　　1．公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的自有资金只能购买期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的理财产品；
　　2．公司派专人及时分析和跟踪所购买产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　3．公司风控审计中心为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
　　4．独立董事有权对公司现金管理产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，是在保证公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东取得更多的投资回报。
　　五、备查文件
　　1．第六届董事会第十一次会议决议；
　　2．委托理财管理制度；
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-008
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　株洲天桥起重机股份有限公司（简称公司）于2025年4月24日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，根据业务情况，预计2025年度公司将与杭州华新科技有限公司（简称华新科技）、中车产业投资有限公司及其控股企业（简称中车产投及其控股企业）发生租赁办公场所、销售/采购物料搬运装备及配件等日常关联交易，金额合计不超过2,600万元。关联董事许大为先生、从鑫先生已回避表决。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）《公司章程》等相关规定，本次预计关联交易在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
　　（二）2025年预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）杭州华新科技有限公司
　　1.关联方基本情况
　　华新科技注册资本1,181.5600万元人民币，法定代表人罗鑫，地址为浙江省杭州市西湖区三墩街道西园路2号，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备销售；环境保护专用设备销售；金属结构制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；电气设备修理；环境保护专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　2．与公司关联关系
　　公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有华新科技57.69%股份，是其控股股东；根据《上市规则》株洲市国有资产投资控股集团有限公司及其控股的企业被认定为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　华新科技经营状况良好，具备相应的履约能力。
　　（二）中车产业投资有限公司
　　1．关联方基本情况
　　中车产投注册资本 644,088.3989万元人民币，法定代表人刘溥，地址为北京市丰台区汽车博物馆西路8号院1号楼，经营范围为：机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
　　2．与公司关联关系
　　中车产投持有公司5%股份，根据《上市规则》中车产投及其控股的企业被认定为公司关联法人。
　　3．履约能力分析
　　中车产投及其控股的企业经营状况良好，具备相应的履约能力。
　　三、关联交易的主要内容
　　公司预计2025年与关联方的交易是公司依据正在洽谈拟租赁办公场地事宜，目前跟踪的项目及未来可能开展的项目进行的合理预计，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
　　公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1．关联交易的必要性
　　公司与上述关联方发生日常关联交易是公司业务开展的需要，对保障生产经营的正常运转，扩大公司在细分市场的市场份额有积极影响。
　　2．关联交易定价的公允性、付款条件的合理性
　　上述日常关联交易遵循市场公平合理的定价原则，双方将依据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在损害公司和股东利益的情况。
　　3．对上市公司独立性的影响
　　上述日常关联交易不存在损害本公司及股东利益的情形，不会对公司2025年度及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月23日，独立董事召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易》并发表如下意见：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务的发展和实际需求，相关关联交易的定价遵循了公允定价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意2025年与关联方的关联交易事项，并将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。
　　六、监事会意见
　　公司预计2025年度日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事对上述事项已回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1．公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　2．公司第六届监事会第十次会议决议；
　　3．2025年第一次独立董事专门会议。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-009
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东大会届次：2024年度股东大会
　　2．股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。
　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4．会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:50
　　（2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三）
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日深交所交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月21日9:15-15:00。
　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发楼七楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1．提交股东大会表决的提案名称
　　本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　2．以上议案已经第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的单独公告。
　　3．提案5.00、6.00、8.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记时间：2025年5月16日（星期五）9:00-17:00
　　2．登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号。
　　3．本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
　　4．登记方式：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至邮箱sid@tqcc.cn并注明参加股东大会。
　　5．联系方式：
　　会议联系人：刘苗妙电话：0731-22504022
　　邮箱：sid@tqcc.cn
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、附件
　　1．参加网络投票的具体操作流程
　　2．授权委托书
　　六、备查文件
　　1．公司第六届董事会第十一次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。
　　2．填报表决意见和选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9:15，结束时间为2025年5月21日下午3:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于2025年5月21日召开的2024年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人名称：持股数：股
　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：
　　被委托人姓名：身份证号码：
　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
　　委托人对下述审议事项表决如下：
　　■
　　（请在相应的表决意见项下划“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托）
　　如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
　　委托人（签字盖章）：
　　委托日期：
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-001
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于2025年4月24日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年4月11日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况
　　董事会听取了总经理2024年度经营情况汇报，并审议了以下议案：
　　1．《2024年度董事会工作报告》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事《关于2024年度独立性的自查报告》，出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　本报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。
　　该议案须提交2024年度股东大会审议。
　　2．《2024年度财务决算报告》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。
　　该议案须提交2024年度股东大会审议。
　　3．《2024年年度报告及其摘要》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》全文及摘要。
　　该议案须提交2024年度股东大会审议。
　　4．《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　5．《2024年度利润分配预案》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　同意公司以2024年12月31日的总股本1,416,640,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金21,249,612元。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　该议案须提交2024年度股东大会审议。
　　6．《关于高级管理人员2024-2025年度薪酬报告》
　　以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事郑正国先生已回避表决。
　　7．《关于董事、监事2024-2025年度薪酬报告》
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。因全体董事与本议案具有关联关系，董事全部回避表决，该议案将直接提交2024年度股东大会审议。
　　8．《2024年度内部控制自我评价报告》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　9．《2024年度社会责任报告》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度社会责任报告》。
　　10．《2025年度财务预算报告》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务预算报告》。
　　该议案须提交2024年度股东大会审议。
　　11．《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　同意公司2025年度向金融机构申请综合授信额度合计22.5亿元（在此额度内可循环使用），授信主要用于流贷、承兑、保函和贴现等，担保方式为信用担保，具体授信额度、授信期限及授信业务均以公司与银行签署的授信文件为准。授权公司法定代表人签署相关授信合同、协议等文件，授权公司管理层根据公司实际经营情况和资金需求，在授信额度内管理授信使用。
　　12．《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经审计委员会全体委员审议通过。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。
　　该议案须提交2024年度股东大会审议。
　　13．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　同意公司在不影响正常生产经营资金需求的前提下，使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品。委托理财期限自董事会审批通过之日起一年内有效，理财产品的期限不超过十二个月。公司将严格控制投资风险，并按照进展及时履行信息披露义务。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　14．《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经独立董事专门会议审议。同意2025年度日常关联交易预计总金额为2,600万元，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。关联董事许大为先生、从鑫先生已回避表决。
　　该议案须提交2024年度股东大会审议。
　　15．《关于制定公司相关制度的议案》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　同意制定《舆情管理制度》《会计审计机构选聘制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
　　16．《2025年第一季度报告》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　本议案已经审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。
　　17．《关于召开2024年度股东大会的议案》
　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　同意公司于2025年5月21日（星期三）14:50在田心研发楼七楼会议室以现场与网络投票方式召开2024年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会决议文件；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2025-002
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议通知于2025年4月11日以书面、电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况
　　1.《2024年度监事会工作报告》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　该议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　2.《2024年度财务决算报告》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　该议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　3.《2024年年度报告及其摘要》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　该议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　4.《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　5.《2024年度利润分配预案》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案，符合有关法律、法规文件和《公司章程》的规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
　　该议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　6.《关于高级管理人员2024-2025年度薪酬报告》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　7.《关于董事、监事2024-2025年度薪酬报告》
　　因全体监事与本议案具有关联关系，监事全部回避表决，监事会同意将该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
　　8.《2024年度内部控制自我评价报告》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　9.《2024年度财务预算报告》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　该议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　10.《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　经审核，监事会认为：为保持审计工作的连续性，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
　　该议案须提交公司2024年度股东大会审议。
　　11.《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易系公司正常经营业务，符合公司发展需要，遵循了市场定价的公允原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，程序合法有效，符合相关法律、法规的规定。
　　12.《2025年第一季度报告》
　　以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、备查文件
　　《第六届监事会第十次会议决议》
　　特此公告。
　　株洲天桥起重机股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日