证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-033
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
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　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　√适用 □不适用
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系支付与工厂拆迁相关的员工补偿款277,000.00元。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　2025年第一季度，在行业整体承压背景下，公司通过渠道优化、全价值链精益运营及费用精准管控等措施，推动经营质量稳步提升。报告期，实现营业收入9.94亿元，与去年同期基本持平；净利润额同比有所减少。基于去年行业产品价格调整的传导效应，本季度公司产品均价同比有所下降，对当期利润造成影响。结合历史数据，一季度为传统淡季，当期净利润占全年比重较低，当前波动对全年的影响总体可控。
　　公司持续优化渠道结构，聚焦高毛利业务发展，积极响应国家家装消费品以旧换新政策，依托产品创新和精细化运营，推动瓷砖大零售业务收入同比增长10.19%；采取更加稳健的发展策略，工程业务规模有所收缩。公司通过深化全价值链精益运营和管控，实现期间费用总额同比下降11.27%，销售费用率和管理费用率同比分别下降2.25和1.42个百分点。
　　1、增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：
　　单位：元
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　　2、增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：
　　单位：元
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　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　注：公司回购专户未在前十名股东中列示，截至本报告期末广东东鹏控股股份有限公司回购专用证券账户持股数为24,240,064股，占公司总股本的比例为2.10%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　√适用 □不适用
　　公司于2024年11月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含）且不超过20,000万元（含），回购价格不超过9.08元/股。截至2025年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份6,038,900股，占公司目前总股本的0.52%，最低成交价为5.88元/股,最高成交价为6.16元/股，成交总金额为36,246,387.00元（不含交易费用）。具体情况详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-093）和《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-018）。
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：广东东鹏控股股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：何新明 主管会计工作负责人：包建永 会计机构负责人：谭春甫
　　2、合并利润表
　　单位：元
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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：何新明 主管会计工作负责人：包建永 会计机构负责人：谭春甫
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
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　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　广东东鹏控股股份有限公司董事会
　　2025年04月26日
　　证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-032
　　广东东鹏控股股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》。
　　公司《2025年第一季度报告》披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　2、审议通过了《2024年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。
　　公司《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
　　2、涉及本次董事会的相关议案。
　　特此公告。
　　广东东鹏控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十六日