公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司第八届董事会第十二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,771,592.11元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,鉴于2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所属行业分类为有色金属行业，有色金属为国民经济发展的基础材料，其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务，开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议，加快海外扩张与资源储备的步伐，目前主要在南非、刚果（金）等地拥有矿山及运营中心，已初步实现有色资源的全面布局。
　　2024年世界经济在困境中继续复苏，在克服通胀、加强贸易合作等方面取得积极成效，总体发展态势趋于稳定，但整体而言，并未解决全球经济结构性问题，增长不均衡、债务压力增大等问题凸显。随着特朗普再度当选美国总统，全球经济遭遇“特朗普2.0”不确定性的冲击增加。
　　2024年，全球矿业市场的行情呈现出复杂多变的态势。从金属矿来看，黄金市场备受瞩目。受全球经济不确定性以及地缘政治紧张局势等因素影响，黄金作为避险资产，其价格在年内多次出现波动上涨，吸引了众多投资者的目光，也促使矿业企业加大了对金矿的勘探与开采力度。而像铜等工业金属，随着全球制造业复苏步伐的快慢变化，需求也起伏不定，进而影响着其价格走势和矿业企业的生产决策。新能源金属镍钴锂等在这一年价格出现了下滑，由于全球大部分钴资源与铜、镍等金属伴生存在，钴大部分为副产品，在铜的价格处于历史高位的情况下，中资企业在刚果（金）的生产动力强劲，而钴下游需求增幅放缓，导致钴原料供应过剩明显，钴价持续下行。
　　1、黄金
　　2024年，金价在美联储降息和地缘局势避险需求等利好推动下震荡上涨。金价最高触及2790美元/盎司，最大涨幅超35%。第一轮上涨在3-4月，美国ISM制造业PMI等经济数据放缓，市场降息预期升温，叠加中东局势动荡，金价大幅上涨。5月，美国非农数据超预期，美联储上半年降息无望，金价冲高回落。7月，降息预期再度升温，9月美联储超预期降息50基点，金价开启第二轮上涨。11-12月，特朗普重返白宫引发通胀担忧，美联储连续降息共50基点但12月议息会议释放鹰派信号，金价高位震荡。2024年底金价收于2624.16美元/盎司，全年上涨27%。
　　Comex黄金价格走势（美元/盎司）
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　　数据来源：wind
　　2、铜
　　2024年铜价整体呈现先扬后抑的走势。年初至5月，受海外降息预期前移和铜矿停产导致国内冶炼厂减产消息的发酵，宏观面和供需面共同推动铜价强势上攻，创出历史新高。然而，随着COMEX挤仓情绪消退和较高铜价抑制消费，铜价快速回落。进入下半年，随着美联储再次降息和国内财政刺激措施的出台，宏观面再度推动铜价上行。但受特朗普政府潜在关税和支出政策变动、美联储降息路径复杂化等因素影响，铜价承压下行。截止2024年底，伦铜收于8781.5美元/吨，较年初上涨2.56%。
　　LME铜价走势图
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　　数据来源：wind
　　3、钴
　　随着全球供大于求形势持续加深，中资企业释放的钴产量对国际市场形成冲击，钴价整体呈下行趋势，2024年国际标准级钴低幅均价11.27-13.16美元/磅，低幅同比下跌25.38%，高幅同比下跌19.89%；欧洲合金级金属钴全年均价14.94-16.32美元/磅，低幅均价同比下跌10.62%；高幅同比下跌9.42%。2024年国际钴价格整体处于8年来低位，徘徊在10美元/磅左右，钴价历史低位为6美元/磅。
　　MB钴价格走势（美元/磅）
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　　数据来源：Fastmarkets MB
　　2024年，S&P/TSX全球矿业指数（Global Mining Index）高位波动，年内均值为117.8，比2023 年均值增长7.6%，反映出投资者对矿业市场的信心持续增强。2024年全球经济复苏的大趋势为矿业产品提供了稳定的需求基础，技术创新为企业降本增效开辟了新路径，而新兴市场的崛起以及绿色矿业发展理念的推行，也让那些能够率先适应变化、积极转型的矿业企业看到了新的发展曙光。另一方面，新发现减少、资源储量下降、环境和社会要求更加严苛、地缘政治风险加剧以及生产成本上升等因素也给矿业公司带来了巨大压力。
　　并购成为重要战略，为了应对这些挑战和机遇，矿业公司纷纷通过并购来整合资源、提高竞争力。据环球数据公司统计，2023年全球矿业并购案件达到1526宗，增长5%；并购额达到1210亿美元，增长75%。2024年这一趋势继续延续，并购案件和并购额均实现大幅增长。特别是在锂矿、稀土矿等领域，并购活动尤为活跃。矿业企业希望通过地理和矿产品多元化来保持竞争地位和资产组合平衡。在复杂多变的市场环境下，并购能够给企业提供扩大规模、优化组合和实现协同的手段。
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　　2001一2024 年全球矿业公司并购变化趋势
　　2024年全球经济趋稳是否会延续至2025年，存在着一定的变数。特朗普再度当选，给全球经济发展带来了更大的冲击。从特朗普第一任期的政策取向看，“美国优先”是其政策底色，保护主义是其鲜明特征。目前而言，无论是基于特朗普本人对使用关税的长期政策偏好，还是其所任用的经贸团队主要负责官员构成，特朗普第二任期美国优先主义和经贸保护主义将会更为强化。
　　展望2025 年，世界仍面临帝国主义、霸权主义、贸易保护主义、资源民族主义等各种挑战和风险，全球矿业投资有机遇，更有风险。地缘政治紧张使得关键矿产重要性日益凸显，各国目前都认识到了矿产的价值，采矿业在全球政治中的地位上升。矿产安全已经成为目前贸易争端加剧和能源转型背景下各国所面临的重要挑战。各国都在尽最大努力控制或确保对于能源转型至关重要的矿产的供应安全。
　　安永公司（Ernst & Young）在《2025 年采矿和金属工业10 大经营风险和机遇》报告中指出，2025 年矿业企业经营将面临资本、环境管理、地缘政治、资源储量耗竭、运营许可证、成本上升和生产率、气候变化、新项目、商业模式变化、创新等十大风险。资本是最大风险，要满足能源转型对矿产飙升的需求，矿业公司需要在企业增长和资本风险中寻找平衡。矿业公司要加强环境风险控制，要把治理重点放在废物、水和自然生态。新发现减少、矿产资源储量下降、开采成本上升，要求矿业公司必须采取更适用的方法来开采和回收关键矿产。
　　（一）报告期内公司的主要业务
　　公司聚焦金属矿产资源全产业链开发，核心业务涵盖黄金、铜、钴等有色金属的勘探、开采、冶炼及销售，并配套硫酸生产与贸易业务，形成“资源开发+产业协同”的多元化布局。黄金业务方面，南非奥尼金矿凭借资源量大、品位高等优势，通过整合Tau矿资产实现规模化开采，全年矿石开采量超30万吨，同步推进选冶产能建设，完成“采矿-选矿-冶炼”全流程布局；铜钴酸业务依托刚果（金）加丹加铜钴成矿带资源，产品包括阴极铜，氢氧化钴和硫酸，其中阴极铜广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域；氢氧化钴广泛应用于新能源电池、电子工业等领域；硫酸采用硫磺制酸工艺，除自用于冶炼生产外，优质余量供应周边企业，形成循环经济协同效应；贸易业务以传统国内贸易、进口贸易及国际转口贸易（境外采购境外销售）为核心模式，覆盖铜、白银、铝锭、锰硅、镍、铝等多品种金属，通过规模采购、内外盘期货套利及跨期交易等策略优化运营效率，形成稳定的境内外客户网络。
　　（二）经营模式
　　1、黄金业务
　　公司围绕黄金矿产资源开发利用，综合过去多年研究成果，结合金矿本身赋存条件及现状，
　　确定了经济可行的开发方案，整合周边有利资源，积极推进奥尼金矿开发工作，并已取得积极进
　　展。
　　（1）采购模式：公司生产所用的金矿石主要为在南非自有矿山开采而来。南非公司采取属地化经营策略，奥尼地区拥有历史悠久、经验丰富的金矿开采及选冶人才及供应商体系，公司的用工、生产材料及承包商等均以南非本地为主。
　　（2）生产模式：通过 Tau 矿对井下开采、提升出来的金矿石在西选厂进行选冶，选冶后委托至兰德精炼厂加工为标准金。
　　（3）销售及定价模式：公司黄金的销售客户为全球最大的单体黄金精炼厂之一的兰德精炼厂，结算价格以交货日的伦敦黄金市场价格的美元价格及当日的美元兰特汇率计价，以兰特结算。
　　2、阴极铜、氢氧化钴业务
　　（1）采购模式：公司生产所用的铜钴矿石主要为在刚果（金）自有矿山开采、直接外部采购而来。铜矿石采购价格以伦敦金属交易所报价（LME）为基准，根据铜矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算，通过对铜矿石进行套期保值，对冲矿石价格的波动风险。钴矿石采购一般以英国金属导报（MB）的金属钴报价为基准，根据钴矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议价能力等因素进行结算。
　　（2）生产模式：公司阴极铜产品为公司主要盈利产品之一，采取“以产定销”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司氢氧化钴产品主要采取“市场导向，以销定产”的生产模式，结合市场行情合理安排生产。
　　（3）销售及定价模式：公司以直销方式为主。在铜产品销售定价方面，主要采取与LME铜价挂钩方式定价。在钴产品销售定价方面，公司主要根据伦敦金属导报（MB）的钴金属报价，结合各类钴产品的市场供需情况、价格调整情况，按照市场化原则制定销售价格。
　　3、贸易业务
　　贸易业务以“多元渠道整合、动态套利对冲”为核心策略，构建覆盖传统国内贸易、进口贸易及国际转口贸易（境外采购境外销售）的三维业务体系，并延伸至内外盘期货套利、跨期交易等衍生领域，形成多品种、全链条的贸易生态。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司主要经营黄金、阴极铜、氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。 2024年实现营业收入人民币51.33亿元，比上年同期减少4.48%，营业成本人民币48.97亿元，比上年同期减少2.47%。截止 2024年12月31日，公司总资产人民币72.47亿元,比期初减少12.15%；总负债人民币15.56亿元,比期初减少35.74%，资产负债率21.47%，较期初降低7.88个百分点。归属母公司股东权益人民币60.76亿元，比期初减少0.62%；实现归属母公司所有者的净利润人民币-0.97亿元，比上年同期减亏0.11亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-006
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　第八届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年4月24日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名（其中委托出席1人），董事张素伟先生因其他事务未能亲自出席本次会议，委托董事长王健先生代为表决，有效表决票7票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
　　1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2025年度财务预算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年年度报告及报告摘要》
　　公司2024年年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,771,592.11元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　具体内容详见同日刊登的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》
　　公司董事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2024年度审计费用人民币240万元（其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币235万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。
　　具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　9、审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《2024年度可持续发展报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
　　10、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见同日刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　11、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、审议通过《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》
　　公司本次对2025年度担保额度预计可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。
　　具体内容详见同日刊登的《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》
　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并制定了公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过《关于公司2025年度委托理财投资计划的议案》
　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度委托理财投资计划的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　15、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》
　　具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、审议通过《关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案》
　　为了满足公司生产经营的需要,公司对2025年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度日常经营性关联交易的公告》。
　　本议案涉及关联交易，关联董事王健、姜雷、许瑜华回避表决。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　17、审议通过《独立董事2024年度述职报告》
　　具体内容详见同日刊登的《独立董事2024年度述职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、审议通过《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》
　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟将其持有的定期存款、大额存单进行质押，质押总额累计不超过人民币7.2亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　19、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的议案》
　　本次计提资产减值及核销坏账依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值及核销坏账事项。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　20、审议通过《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　21、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　公司2025年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　22、审议通过《关于〈舆情管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　23、审议通过《关于〈市值管理制度〉的议案》；
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　24、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-007
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　第八届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年4月24日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，有效表决票3票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
　　1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《2025年度财务预算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《2024年年度报告及报告摘要》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　监事会在全面了解和审核公司2024年年度报告后，同意公司2024年年度报告，并对公司编制的2024年年度报告发表如下书面审核意见：
　　（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
　　（二）公司2024年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
　　（三）对公司2024年年度报告的审核意见：
　　（1）2024年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）2024年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等实际情况；
　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（4）保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　5、审议通过《2024年度利润分配预案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》
　　公司监事会同意支付给中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的2024年度审计费用人民币240万元（其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元）。同时，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币235万元，其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。
　　具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　8、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见同日刊登的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　9、审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　10、审议通过《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》
　　本次对2025年度担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营需要，有利于公司整体发展。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。
　　具体内容详见同日刊登的《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　11、审议通过《关于公司2025年度委托理财投资计划的议案》
　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度委托理财投资计划的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　12、审议通过《关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案》
　　为了满足公司生产经营的需要,公司对2025年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度日常经营性关联交易的公告》。
　　本议案涉及关联交易，关联监事闫银柱先生回避表决。
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　13、审议通过《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　14、审议通过《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的议案》
　　经核查，公司监事会认为根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本次计提资产减值及核销坏账符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值及核销坏账事项。
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2024年度计提资产减值及核销坏账的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　15、审议通过《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》
　　具体内容详见同日刊登的《关于公司2025年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
　　16、审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　监事会在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后，对公司编制的2025年第一季度报告发表如下书面审核意见：
　　（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
　　（二）公司2025年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
　　（三）对公司2025年第一季度报告的审核意见：
　　（1）2025年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）2025年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；
　　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
　　（4）保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案在提交监事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-008
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　●2024年度利润分配预案为：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
　　●本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、公司利润分配预案的具体内容
　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币331,971,902.10元，合并未分配利润为276,950,189.46元，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润
　　-96,771,592.11元，母公司实现净利润-64,324,615.66元。
　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，并兼顾南非扩产及公司中长期发展、股东利益的前提下，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　公司于2025年4月24日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开公司第八届董事会第十二次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　2、监事会意见
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
　　三、风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-010
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。
　　一、已使用的银行综合授信额度情况
　　截至2024年12月31日，公司及其控股子公司获得银行等金融机构授信总计人民币132,160.84万元，其中：人民币95,500万元，美金5,100万元（2024年12月31日美元对人民币汇率7.1884）；已使用的银行综合授信额度总计人民币649,705,349.73元，其中：人民币46,200万元，美金26,112,257.21元（其中流动资金借款美金26,112,257.21元，银行承兑汇票人民币7,500万元，信用证人民币38,700万元），具体情况如下：
　　1、EQUITY BCDC流动资金借款美元16,982,300.74元
　　2、FIRSTBANK流动资金借款美元2,127,031.75元
　　3、SOFI流动资金借款美元6,948,346.11元
　　4、RAWBANK流动资金借款美元54,578.61元
　　5、民生银行上海分行银行承兑汇票人民币4,000万元
　　6、宁波银行上海分行银行承兑汇票人民币3,500万元
　　7、盛京银行上海分行信用证人民币10,500万元
　　8、平安银行深圳分行信用证人民币28,200万元
　　二、资金及银行综合授信额度情况分析
　　公司致力于成为“全球领先的综合资源服务商”，致力于发展黄金、铜、钴等战略矿产资源的勘探、开采、选冶、加工及产品销售，开展与金属矿冶关联的贸易等方面业务。除此之外，在稳定矿业开发及生产的同时，不断加快在贸易、投资等业务领域的部署。通过布局关键矿产资源，结合传统业务与新兴业务，将进一步丰富公司业务，大幅提升抗风险能力，创造更多利润增长点。
　　按照2025年预算和整体战略布局，需要通过跨平台衔接，扩大融资渠道，采用银行授信、仓单质押融资等多种方式降低资金成本。为保证公司未来业务可持续发展获得充足的资金支持，同时继续保持与银行等金融机构已建立的良好、互惠共赢的战略合作伙伴关系，根据实际情况，公司计划2025年拟使用银行综合授信总额为人民币陆拾壹亿元，具体将用于以下项目：
　　1、南非业务方面，公司将继续加大在矿石开采、黄金生产方面的生产工作，其中：继续加强10号井及P1项目的矿石产量，通过加大对掘进工程的投入，继续增加采场和采矿队伍，提升矿量，提升10号井和6号井的协同效应；推进W矿1期项目建设，引进国内经验丰富的采矿团队和先进的井下作业设备，提升矿石开采的机械化程度，降低开采成本，计划W1项目2025年上半年产矿；推进1&3号井的可研编制进度，加快1&3号井复产进度，通过对确定性和品位高的1&3号井快速建设，为南非公司整体项目成本下降和收益提升提供稳定保障。同时，在矿石加工方面，进一步修复西选厂第二条生产线，尽快实现选厂满产运转，为黄金产量提升做好准备。2025年拟使用的银行综合授信额度人民币15亿元。
　　2、刚果（金）业务方面，2025年将通过矿山合作开发，优化供应商结构等措施，多渠道多模式并举构建资源保供体系，确保SMCO保供稳产，通过精细化管理增加效益。2025年拟使用的银行综合授信额度人民币6亿元。
　　3、贸易业务方面，2025年将以“强平台，精团队，增利润”为目标，结合非洲的基地优势，扩大非洲铜进口业务规模，降低运输成本；拓展贸易融资渠道，降低资金成本；2025年拟使用的银行综合授信额度人民币30亿元。
　　4、投资并购方面，2025年将利用海内外资源扩展融资渠道，针对各类并购、投资项目进行融资，做好直接融资工作，结合公司在矿山资源开发利用方面的优势，持续关注与主营业务相关的金、铜和钴等境内外矿山资产标的，做好项目储备和资源拓展，实现项目落地。2025年拟使用的银行综合授信额度人民币10亿元。
　　综上所述，公司及其控股子公司拟向董事会申请2025年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币陆拾壹亿元，期限为自2024年年度股东大会通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
　　同时申请董事会授权公司计划财务部具体负责办理与银行等金融机构综合授信业务相关的各项工作，并授权董事长签署相关法律文件，公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-012
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　关于公司2025年度委托理财投资计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托理财投资计划金额：不超过人民币60,000万元自有资金
　　● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。具体情况如下：
　　一、委托理财概况
　　（一）委托理财的目的
　　公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。
　　（二）资金来源
　　资金来源为公司经营过程中产生的自有资金。
　　（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
　　公司购买的理财产品应属于安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。
　　二、2025年度公司使用自有资金委托理财的具体计划
　　（一）2025年度自有资金进行现金管理的计划
　　1、委托理财投资的额度
　　公司及其控股子公司拟使用不超过人民币60,000万元自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用。
　　2、授权期限
　　期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。
　　3、委托理财投资要求
　　自有资金开展委托理财拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金；单笔理财产品的投资期限不超过12个月。
　　4、委托理财投资的实施
　　委托理财投资业务由公司或控股子公司具体操作。申请公司股东会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。
　　（二）委托理财的资金投向
　　自有资金开展委托理财投资产品拟购买安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。
　　（三）风险控制分析
　　1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
　　2、在上述额度内，根据受托方提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。
　　3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
　　5、公司将在定期报告中披露报告期内委托理财投资办理以及相应的损益情况。
　　三、对公司的影响
　　在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，不影响公司日常经营运作与主营业务的正常开展，并有利于提高公司资金的使用效率。
　　四、委托理财受托方基本情况
　　公司拟购买的理财产品为银行发行的保本型（本外币）理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。
　　该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2025-009
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表与内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。
　　事务所2024年底有合伙人187人，截至2024年底全所注册会计师804人；注册会计师中有331名签署过证券服务业务。
　　2024年事务所业务收入99,115.12万元，其中审计业务收入87,645.28万元，证券业务收入39,661.81万元。2024年出具2023年度上市公司年报审计客户数量89家，财务报表审计收费11,285.00万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。（以上数据未经审计）
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。
　　事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。
　　2、投资者保护能力
　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累计已提取职业风险基金10,152.13万元，购买的职业保险累计赔偿限额为3.27亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。（以上数据未经审计）
　　3、诚信记录
　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施22次、自律监管措施6次，纪律处分4次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施25次、自律监管措施6次，纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：张磊，注册会计师，2011年12月12日注册成为注册会计师，2018年起开始从事资本市场相关的审计业务，2020年11月曾为本公司提供2020年度审计服务。主办及参与过多起IPO审计、IPO尽调、上市公司年报审计、上市公司并购重组审计、新三板年报审计、发债申报审计、中央及地方大中型企业年审等审计项目，获得了较丰富的证券业务审计经验以及与监管机构、上市公司、券商、律师、评估师、评级师等中介机构协作的经验。主要擅长IPO财务规范、内部控制审计、上市公司复杂会计处理等领域，已具备上市公司年报审计的专业胜任能力。
　　签字注册会计师：王轶，注册会计师，2019年8月成为执业注册会计师，2019年8月在本所执业。2020年开始进行上市公司审计。负责过多家央企年报审计、上市公司年报审计、并购重组审计，并签署过多家上市公司的年度审计报告。审计范围涵盖资源、互联网、房地产、传统制造等行业，具有完整带队经验，胜任大中型项目现场负责人。目前，已从事多年证券业务审计工作，具有扎实的专业知识以及较强的沟通能力、管理团队的能力，熟练运用会计准则，拥有丰富的证券业务审计经验，已具备上市公司年报审计的专业胜任能力。
　　质量控制复核人：李晓斐，2010年成为执业注册会计师，2014年开始在本所执业。2010年开始进行上市公司审计，2022年度开始为本公司提供审计服务。
　　2、诚信记录
　　2022年2月28日，注册会计师张磊，因连云港海州工业投资集团有限公司2020年年报审计过程中内部控制、询证函等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会江苏证监局出具了警示函的监督管理措施；2022年5月22日，因鹏欣环球资源股份有限公司2020年年报审计过程中海外资产、贸易收入审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施；2023年2月8日，因福建实达集团股份有限公司 2021年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会福建证监局出具了警示函的监督管理措施；2023年5月17日，因山东领信信息科技股份有限公司2020年年报审计过程中部分资产审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会山东证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年1月2日，因天马轴承集团股份有限公司2020年年报审计过程中货币资金、收入、长期股权投资函证等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会浙江证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响张磊担任公司的签字注册会计师。
　　2022年12月22日，注册会计师王轶，因福建实达集团股份有限公司 2021年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被上海证券交易所出具了监管警示的决定书；2023年2月8日，因福建实达集团股份有限公司 2021年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会福建证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年08月16日，因福建实达集团股份有限公司 2020年年报审计过程中部分审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会出具行政处罚决定书；该监督管理措施不影响王轶担任公司的签字注册会计师。
　　2022年2月28日，注册会计师李晓斐，因连云港海州工业投资集团有限公司2020年年报审计过程中内部控制、询证函等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会江苏证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年1月2日，因天马轴承集团股份有限公司2019-2022年年报审计过程中货币资金、收入、长期股权投资函证等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会浙江证监局出具了警示函的监督管理措施；2024年4月11日，因鹏欣环球资源股份有限公司2022年年报审计过程中存货、在建工程、固定资产减值等审计程序执行不到位，被中国证券监督管理委员会上海证监局出具了警示函的监督管理措施。该监督管理措施不影响李晓斐担任公司的质量控制复核人。
　　除此之外，上述人员近三年没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　中兴财光华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，公司拟支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用总额240万元（大写人民币贰佰肆拾万元整），其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元。
　　公司2025年度审计费用总额235万元（大写人民币贰佰叁拾伍万元整），其中财务报表审计费用人民币200万元，内部控制审计费用人民币35万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度审计费用及聘任2025年度财务审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用合计240万元（其中：财务报表审计费用人民币200万元、内部控制审计费用人民币35万元，业绩承诺审计费用5万元）。
　　（三）生效日期
　　本次续聘2025年度财务审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　鹏欣环球资源股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　公司代码：600490 公司简称：鹏欣资源
　　鹏欣环球资源股份有限公司
　　2024年度内部控制评价报告
　　鹏欣环球资源股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一.重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二.内部控制评价结论
　　1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.财务报告内部控制评价结论
　　√有效 □无效
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
　　□适用 √不适用
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
　　√是 □否
　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
　　√是 □否
　　三.内部控制评价工作情况
　　(一).内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　1.纳入评价范围的主要单位包括：鹏欣环球资源股份有限公司、上海鹏欣矿业投资有限公司、鹏欣国际集团有限公司、东方华银控股有限公司、希图鲁矿业股份有限公司、鹏欣（上海）国际贸易有限公司、鹏欣（香港）国际贸易有限公司、香港鹏和国际贸易有限公司、上海鹏嘉资产管理有限公司、上海鹏御国际贸易有限公司、上海鹏欣生态科技有限公司、鹏欣资源投资有限公司、Hillroc Global Resources Investment Fund L.P.、鹏欣刚果(金)钴交易中心、Pengxin South Africa Mining Investment Management Proprietary Limited、上海鹏珈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波鹏嘉一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波天弘益华贸易有限公司、上海鹏弘国际贸易有限公司、鹏荣国际有限公司、Golden Haven Limited、CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd、云南欣玺空间生态修复发展有限公司、鹏吉国际有限公司、CAPM TAU MINE (PTY) LTD、West Gold Plant (Pty) Ltd、鹏欣科技投资有限公司、上海鹏锰矿业有限责任公司、上海鹏崧国际贸易有限公司29家公司。
　　2.纳入评价范围的单位占比：
　　■
　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
　　组织构架、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、财务管理、投融资管理、采购管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目管理、生产管理、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部报告与信息管理、信息系统、内部监督、综合管理等。
　　4.重点关注的高风险领域主要包括：
　　财务管理、投融资管理、采购管理、资产管理、销售管理、工程项目管理、生产管理、业务外包、财务报告、全面预算等。
　　5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
　　□是 √否
　　6.是否存在法定豁免
　　□是 √否
　　7.其他说明事项
　　无

　　（下转B825版）