第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年4月25日，经本公司第五届董事会第十二次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本316,971,200股，以此计算合计拟派发现金红利50,715,392.00元（含税）。本年度公司现金分红总额50,715,392.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.84%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司业务属于“C3251铜压延加工”。
　　根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2024年，中国铜加工材综合产量为2,125万吨，比上年增长1.9%，其中紫铜带产量为109.3万吨，比上年增长7.5%，压延铜箔产量为2万吨，比上年增长33.3%。
　　2024年以来，中国铜板带市场需求总体保持稳中有增的态势，但行业出现了新变化。一是受服辅装饰、小五金等传统领域需求下降，而新能源汽车、电力、人工智能等市场较快增长，铜板带“黄减紫增”现象愈发明显；二是内卷向高端产品蔓延，一些高端产品的加工费有较大幅度的下跌，并部分替代锡（磷）青铜；三是铜板带净出口继续增长，但部分产品如半蚀刻引线框架带材、高端连接器铜合金带仍与世界先进水平有差距；四是铜价高企以及大幅波动和出口退税对铜板带行业产生负面影响。
　　（一）主要业务
　　公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜等为原材料，经过十余年发展，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升，能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有含铜量高、导电及导热性好等特性，公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。
　　（二）经营模式
　　公司采用“原材料价格+加工费”的定价模式，主要原材料为电解铜，其价格随市场波动，加工费则由公司根据客户需求、市场供求关系、产品规格、工艺复杂性等因素与客户协商确定。生产和采购则一般采用“以销定产、以产定购”的模式。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司共实现营业收入93.21亿元，同比增长了22.94%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增加了10.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.86亿元，同比减少了18.57%。
　　截至2024年12月31日，公司资产总额41.00亿元，同比增长了33.99%；归属于上市公司股东的净资产20.10亿元，同比增长了4.15%；基本每股收益为0.40元/股，同比减少了6.98%；加权平均净资产收益率为6.42%，同比减少了1.57个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-009
　　安徽众源新材料股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2025年4月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月25日下午1:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度独立董事述职报告（孙益民）》《众源新材2024年度独立董事述职报告（万尚庆）》《众源新材2024年度独立董事述职报告（张冬花）》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事独立性自查情况专项报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。
　　（五）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年度社会责任报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度社会责任报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（七）审议通过《2024年度利润分配预案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（十一）审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十三）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2024年年度报告》及《众源新材2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过《2025年第一季度报告》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2025年第一季度报告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届审计委员会第九次会议审议通过。
　　（十六）审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司申请授信的公告》（公告编号：2025-015）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（十七）审议通过《关于预计2025年度担保额度的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于为子公司提供关联担保的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于为子公司提供关联担保的公告》（公告编号：2025-017）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（十九）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-019）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（二十一）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-020）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（二十二）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2025-021）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-022）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届战略与发展委员会第四次会议和独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2025-023）及《众源新材公司章程》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二十七）审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会审计委员会实施细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（二十八）审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会提名委员会实施细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（二十九）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（三十）审议通过《关于修订〈战略与发展委员会实施细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会战略与发展委员会实施细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（三十一）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（三十二）审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材经理工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（三十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外担保管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关联交易管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三十五）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材对外投资管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（三十七）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内部审计工作制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（三十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（三十九）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四十）审议通过《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材媒体采访和投资者调研接待办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（四十一）审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材独立董事专门会议工作制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（四十二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材会计师事务所选聘制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四十三）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材募集资金管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（四十四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材重大信息内部报告制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（四十五）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材控股子公司管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（四十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材内幕信息知情人登记管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（四十七）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（四十八）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材规范与关联方资金往来管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（四十九）审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材授权管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（五十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（五十一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材舆情管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（五十二）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　（五十三）审议通过《关于坏账核销的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于坏账核销的公告》（公告编号2025-024）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届审计委员会第八次会议审议通过。
　　（五十四）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于2025年度公司董事、监事薪酬的公告》（公告编号：2025-025）。
　　该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
　　本议案全体薪酬与考核委员会委员回避表决。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（五十五）审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》
　　兼任公司高级管理人员的董事陶俊兵先生、董事何孝海先生回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
　　（五十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
　　特此公告。
　　安徽众源新材料股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-018
　　安徽众源新材料股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、监事会审议情况
　　2025年4月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、独立董事专门会议审议情况
　　2025年4月24日，独立董事2025年第一次专门会议召开，会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，参加会议的独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　币种：人民币 单位：万元（不含税）
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　　注：2024年4-12月购买原材料实际发生金额为26,664.61万元，销售商品实际发生金额为17.11万元。
　　2025年1-3月购买原材料实际发生金额为13,908.36万元，销售商品实际发生金额为0万元。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　币种：人民币 单位：万元（不含税）
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　　注：本次预计的日常关联交易是对自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方的基本情况
　　企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）
　　统一社会信用代码：91340200MA2N46878J
　　成立日期：2016年11月24日
　　公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路138号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园B2-306室
　　法定代表人：王家斌
　　注册资本：贰仟万圆整
　　经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要股东：安徽众源新材投资有限公司持股50%、瑞源国际资源投资有限公司持股50%。
　　截至2024年12月31日，该公司资产总额4,734.28万元，负债总额1,981.34万元，净资产2,752.94万元，2024年度营业收入78,234.45万元，净利润27.75万元。（以上数据已经审计）
　　截至2025年3月31日，该公司资产总额5,067.55万元，负债总额2,092.37万元，净资产2,975.18万元，2025年1-3月份营业收入41,343.90万元，净利润222.24万元。（以上数据未经审计）
　　（二）与上市公司的关联关系
　　按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，驿通国际并不属于公司关联人，但因公司1名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国际认定为公司关联人。
　　（三）履约能力分析
　　公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料，驿通国际依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的日常关联交易均能正常结算，具有充分的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及子公司与关联人的日常关联交易主要为向关联人购买原材料。该关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的定价是以市场价格为依据，遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不会损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在交易实际发生时签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司与关联人发生的日常关联交易属正常的经营业务活动，符合公司正常生产经营需要。该关联交易有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢、共同发展，有利于公司的发展。
　　该关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为，也不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，公司主要业务或收入、利润来源不会对上述关联交易形成较大依赖。
　　特此公告。
　　安徽众源新材料股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-023
　　安徽众源新材料股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称《公司法》）及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，对《公司章程》进行修订，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。具体修订内容对照如下：
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　　公司代码：603527 公司简称：众源新材
　　(下转B807）