1、基本情况
　　企业性质：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91210321664575659M
　　法定代表人：张贞
　　注册资本：600万元
　　注册地：辽宁省鞍山市
　　住所：辽宁省鞍山市台安县工业园区
　　营业执照经营范围：禽类屠宰；加工；销售，购销禽雏，化学药品，兽药化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售、畜禽养殖、销售，饲料购销，种禽养殖、孵化、销售，农产品收购、农作物种植与销售；种禽养殖技术研发、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产21,424.65万元，净资产11,169.08万元，实现营业收入51,600.27万元，净利润2,719.75万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，中新食品为公司联营企业，公司高管担任中新食品董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，鞍山六和食品有限公司系公司的关联方。
　　3、履约能力分析
　　鞍山六和食品有限公司系中新食品控股子公司，公司由中新食品统一管理运营，不存在履约能力障碍。
　　（三十一）公司名称：乐至县新牧农牧有限公司
　　1、基本情况
　　企业性质：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91512022MA654TBP8W
　　法定代表人：刘洋
　　注册资本：7,000万元
　　注册地：四川省资阳市
　　住所：四川省资阳市乐至县双河场乡回龙寺村六组
　　营业执照经营范围：许可项目：种畜禽生产；牲畜饲养；生猪屠宰；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；生物有机肥料研发；食用农产品批发；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产34，302.02万元，净资产363.92万元，实现营业收入32,056.61万元，净利润689.42万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，兴新鑫农牧为公司联营企业，公司高管担任兴新鑫农牧董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，乐至县新牧农牧有限公司系公司的关联方。
　　3、履约能力分析
　　乐至县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，公司由兴新鑫农牧统一管理运营，不存在履约能力障碍。
　　（三十二）公司名称：荣县新牧农牧有限公司
　　1、基本情况
　　企业性质：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91510321MA6555Q843
　　法定代表人：王正兵
　　注册资本：7,000万元
　　注册地：四川省自贡市
　　住所：四川省自贡市荣县铁厂镇大丰村11组
　　营业执照经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养；饲料生产；家禽屠宰；牲畜屠宰；生猪屠宰；种畜禽经营；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售；食用农产品批发；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一期财务数据：截止2024年12月31日总资产38，092.41万元，净资产3,988.59万元，实现营业收入18,384.98万元，净利润-289.60万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，兴新鑫农牧为公司联营企业，公司高管担任兴新鑫农牧董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，荣县新牧农牧有限公司系公司的关联方。
　　3、履约能力分析
　　荣县新牧农牧有限公司系兴新鑫农牧控股子公司，公司由兴新鑫农牧统一管理运营，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易的主要内容：
　　1、关联交易协议签署时间：在预计的公司2025年日常关联交易范围内，公司根据业务正常开展需要，新签或续签相关协议。
　　2、交易标的：本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款，经公司董事会、股东大会审议通过后，向各关联人及其下属企业购买、销售产品，接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括：肉制品、养殖设备等，销售的产品包括饲料、肉制品等，接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等；购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。
　　3、交易金额：按照协议条款，公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款， 2025年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币373,600万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币106,500万元，向关联人承租资产不超过人民币1,000万元，向关联人出租资产不超过人民币2,500万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币741,400万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等），该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。
　　4、交易的定价政策及定价依据：
　　协议项下各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定:
　　（1）凡有政府定价的，执行政府定价；
　　（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
　　（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；
　　（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。
　　目前，公司所有的关联交易均执行市场价（招标价）。
　　协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。
　　5、交易协议生效条件：各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。
　　四、交易目的和对公司的影响
　　本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。
　　本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东权益的情形，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：1、公司预计的2025年度日常关联交易，对公司经营是有利补充，有利于实现各方资源合理利用、协同发展和优势互补，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。2、公司预计的2025年度日常关联交易定价将秉承公正、公平、公开的原则，以市场价格为基础，由双方协商确定交易价格执行，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。上述关联交易已经全体独立董事同意，并同意提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二次会议决议；
　　2、第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会决议。
　　特此公告
　　新希望六和股份有限公司
　　董事会二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-40
　　债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
　　新希望六和股份有限公司
　　关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司本次对下属公司与中粮贸易有限公司等饲料原料供应商签订的原料购销合同提供的担保总额度不超过854,870.00万元，为公司最近一期经审计(2024年度)归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的33.32%。其中为最近一期资产负债率高于70%的下属公司提供的担保额度为377,700.00万元，占公司最近一期经审计（2024年度）归属于上市公司股东净资产的14.72%。敬请投资者充分关注担保风险。
　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　1、本次担保基本情况
　　为增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对203家下属公司与中粮贸易有限公司等109家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过854,870.00万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2024年度）归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的33.32%。
　　2、董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》。9名董事，9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
　　3、该交易尚需提交公司股东大会审议
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》及公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、被担保人担保额度统计
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　　三、被担保人的基本情况
　　1、被担保人基本信息
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　　2、被担保人2024年度的主要财务数据
　　单位：万元
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