2）共享经济
　　共享经济在智能物流与智能制造领域也有所体现。在智能物流方面，共享仓储、共享运输等模式逐渐兴起，提高了物流资源的利用效率；在智能制造方面，共享制造设备、共享技术等模式为企业提供了更加灵活的生产方式。
　　（3）全球智能物流与智能制造新模式发展情况
　　1）定制化生产模式
　　随着消费者需求的日益个性化，定制化生产模式在智能制造领域得到了广泛应用。企业通过与消费者直接沟通，了解消费者的个性化需求，然后利用数字化技术实现产品的定制化生产。
　　2）远程运维模式
　　远程运维模式利用物联网、人工智能等技术，实现对设备的远程监控和维护。企业可以通过远程运维平台，实时掌握设备的运行状态，及时发现设备故障并进行维修，提高了设备的可靠性和运行效率。
　　3）C2M 模式
　　C2M（Customer-to-Manufacturer）模式即消费者直连制造商模式，该模式省去了中间环节，降低了成本，提高了生产效率。企业可以根据消费者的需求直接进行生产，实现了生产与消费的无缝对接。
　　（4）全球智能物流与智能制造未来发展趋势
　　1）技术融合趋势
　　未来，物联网、大数据、人工智能、5G等技术将进一步深度融合，推动智能物流与智能制造的创新发展。例如，5G+边缘计算将支持工业设备毫秒级响应，AI+工业互联网将使工业大模型渗透至更多头部企业，数字孪生技术将实现研发周期缩短和虚拟测试覆盖率提高。
　　2）绿色化趋势
　　随着全球环保意识的增强，智能物流与智能制造将更加注重绿色化发展。企业将通过优化物流路径、减少空载率、使用新能源车辆等措施，降低物流过程中的碳排放和能源消耗；在制造过程中，将采用绿色制造技术，实现清洁生产。
　　3）个性化趋势
　　消费者需求的个性化将推动智能物流与智能制造向更加个性化的方向发展。企业将通过大数据分析等技术，深入了解消费者的需求，为消费者提供更加个性化的产品和服务。例如，在智能物流方面，将提供更加个性化的配送服务；在智能制造方面，将实现更加个性化的产品定制。
　　4）国际化趋势
　　随着全球化的深入发展，智能物流与智能制造的国际化趋势将更加明显。企业将加强国际合作，拓展国际市场，实现资源的全球配置。例如，中国企业在智能物流与智能制造领域的技术和产品将更多地走向国际市场，同时也会引进国外先进的技术和管理经验。
　　全球智能物流与智能制造领域的新技术、新产业、新业态、新模式发展迅速，为行业带来了新的机遇和挑战。新技术的发展推动了行业的智能化升级，新产业的崛起为经济增长提供了新的动力，新业态的创新发展改变了行业的运营模式，新模式的广泛应用提高了企业的生产效率和竞争力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入139,360.36万元，同比增加21.35%；归属于上市公司股东的净利润-5,862.68万元，同比减亏24.77%。报告期末，公司总资产291,120.39万元，较报告期初增长 10.30%；净资产104,234.30万元，较报告期初减少14.46%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-020
　　科捷智能科技股份有限公司
　　第二届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董事述职报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事常璟、康锐、王春黎向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上做述职报告。
　　（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　（七）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　（八）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（九）审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（十三）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
　　（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-027）。
　　（十五）审议通过《关于公司〈2025年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　各位董事需回避表决，本议案将直接提交2024年年度股东大会审议。
　　（十六）审议通过《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（十七）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（十八）审议通过《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-030）。
　　（十九）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二十）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。
　　（二十一）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
　　（二十二）审议通过《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（二十三）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。
　　（二十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-021
　　科捷智能科技股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年4月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年4月15日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了10次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（二）《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　监事会认为：公司2024年度财务决算报告根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定编制，真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　（三）《关于公司〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况。
　　本议案需提交2024年年度股东大会审议。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　（四）《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　监事会认为：公司2024年度内部控制工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　（五）《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2024年度利润分配预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次2024年度利润分配预案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
　　（六）《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
　　监事会认为：公司本次开展银行综合授信业务和票据池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2025年度向银行等金融机构申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过10亿元人民币的票据池业务。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。
　　（七）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。因此，公司监事会同意本次公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（八）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。
　　（九）《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
　　（十）《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　经审议，监事会同意董事会提请股东大会授权董事会以简易程序择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-027）。
　　（十一）《关于〈公司2025年度监事薪酬方案〉的议案》
　　监事会认为：公司2025年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　表决结果：全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
　　（十二）《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》
　　监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过1.5亿美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。
　　（十三）《关于向子公司提供财务资助的议案》
　　监事会认为：公司给予全资子公司一定的财务资助，有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-029）。
　　（十四）《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》
　　监事会认为：公司对部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形；该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构事项。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。
　　（十五）《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象已离职以及1名激励对象成为监事，已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票；同时，因公司2024年度业绩未达到《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，首次授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，公司拟对首次授予部分第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。
　　（十六）《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。
　　（十七）《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的财务状况和经营成果。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-023
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》，同意公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过10亿元人民币的票据池业务，该议案尚需提交股东大会审议。
　　一、业务概述
　　为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　为实现票据的统筹使用，推动公司业务发展，公司拟扩大票据池业务，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等因素综合选择。公司拟使用不超过人民币10亿元的票据池额度，同时授权公司法定代表人在上述额度内办理具体票据池业务时在相关文件上签字。本次开展票据池业务的期限为2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。
　　二、对公司的影响
　　公司申请银行综合授信，主要用于支付上游供应商货款及补充经营性现金流，以支持公司业务快速扩张。
　　公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
　　三、决策程序和组织实施
　　1、在上述银行综合授信业务和票据池业务范围内提请董事会授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的综合授信具体额度和票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
　　2、授权公司财务中心负责组织实施银行综合授信业务及票据池业务，财务中心及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
　　3、公司内审部门负责对业务开展情况进行审计和监督；公司独立董事、监事会有权对公司业务的具体情况进行监督与检查。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：公司本次开展银行综合授信业务和票据池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司2025年度向银行等金融机构申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过10亿元人民币的票据池业务。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2025-024
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）。
　　● 投资金额：使用总额不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金。
　　● 已履行的审议程序：科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，使用总额不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
　　一、现金管理概况
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。
　　（二）投资额度及资金来源
　　公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
　　（三）投资方式
　　公司及控股子公司对投资产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），降低投资风险。
　　（四）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
　　（五）实施方式
　　授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务中心组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
　　（六）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。
　　二、履行的审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。
　　三、投资风险及风险控制举措
　　（一）投资风险
　　公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及控股子公司进行现金管理时，将选择流动性好、收益较高、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司及控股子公司通过正规渠道购买投资产品，投资产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、独立董事、监事会和内部审计部门有权对资金使用情况进行检查和监督，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、对日常生产经营的影响
　　在保证公司及控股子公司正常经营和资金安全所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大化。
　　五、监事会意见说明
　　公司监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响日常资金正常周转需要，有利于提高资金使用效率，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。因此，公司监事会同意本次公司及控股子公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-025
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
　　上述事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字（2022）第0778号”《验资报告》。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金存放与使用情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
　　三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　（三）投资额度及期限
　　公司计划使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（四）实施方式
　　授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
　　（五）信息披露
　　公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
　　（六）现金管理收益的分配
　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
　　四、对公司日常经营的影响
　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
　　4、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
　　5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　六、履行的审议程序和专项意见说明
　　（一）履行的审议程序
　　公司于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
　　综上，公司监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-026
　　科捷智能科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
　　一、募集资金的基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用人民币97,873,852.89元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元（以下简称“募集资金”），上述资金于2022年9月9日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第0778号验资报告。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额为145,618,789.18元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
　　三、2024年度募集资金实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目 （以下简称“募投项目”） 的资金使用情况
　　截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2024年度，公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2024年度，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。
　　公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。
　　截至2024年12月31日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为3,000万元，具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久补充流动资金。公司已于2022年10月将上述资金用于补充流动资金。
　　公司于2023年12月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》，并经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久补充流动资金。公司已于2023年12月将上述资金用于补充流动资金。
　　公司于2024年12月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金7,797.83万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）永久补充流动资金。公司已于2025年1月6日，转出超募资金7,803.46万元（含利息）用于永久补充流动资金。
　　截止2024年12月31日，公司累计使用26,579.87万元超募资金永久补充流动资金。
　　2024年度，公司及子公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　2024年度，公司及子公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2024年度，公司及子公司不存在使用节余募集资金的情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　公司2024年3月4日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。具体内容详见公司分别在2024年3月5日、2024年3月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。
　　公司于2024年6月18日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。具体内容详见公司分别在2024年6月19日、2024年6月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-051）。
　　截至2024年12月31日，公司已完成上述交易，累计回购公司股份12,344,110股，支付的资金总额为人民币10,984.12万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　2024年度，公司及子公司不存在募集资金投资项目变更情况。
　　2024年度，公司及子公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
　　公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司及子公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《科捷智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。会计师事务所认为，科捷智能上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订) 》（证监会公告 [2022] 15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了科捷智能2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《国泰海通证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定；公司2024年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
　　综上，保荐机构对科捷智能2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
　　公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
　　九、上网公告附件
　　（一）《国泰海通证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
　　（二）《科捷智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。
　　特此公告。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：变更募集资金投资项目情况表
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附表 1： 募集资金使用情况对照表
　　2024年度
　　编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2024年度
　　编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-027
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案亦经第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
　　一、具体授权内容
　　本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）授权事宜包括但不限于以下内容：
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）本次发行的股票种类和数量
　　本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三十。
　　（三）发行方式、发行对象
　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
　　（四）定价方式
　　本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。
　　最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
　　（五）限售期安排
　　发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
　　本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
　　（六）募集资金金额用途
　　本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：
　　1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。
　　（七）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
　　（八）滚存未分配利润的安排
　　本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。
　　（九）本次发行决议有效期限
　　自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。同时，董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。
　　（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
　　2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募
　　集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；
　　3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；
　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
　　5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
　　7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
　　8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；
　　9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；
　　10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
　　11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
　　二、风险提示
　　本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司2024年年度股东大会审议通过。公司董事会将根据公司2024年年度股东大会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-028
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(公司预计2025年开展外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　(公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
　　(本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务，资金总额度不超过1.5亿美元或等值外币，期限有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体情况如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的必要性
　　鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　二、2025年拟开展套期保值交易情况
　　（一）主要涉及币种及业务品种
　　公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元、韩元、泰铢等。公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
　　（二）业务规模和资金来源
　　外汇套期保值业务额度公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。结合公司外币收支预测，公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过1.5亿美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（三）授权及期限
　　鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，在公司股东大会审议批准前提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
　　（四）流动性安排
　　公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　（五）业务流程
　　根据公司《外汇套期保值业务管理制度》规定的流程进行套期保值业务。
　　三、开展外汇套期保值业务的风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
　　（一）汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
　　（二）内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。
　　（四）回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
　　（五）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　四、风险控制措施
　　公司开展套期保值业务，遵循“严格管控、规范操作、风险可控”的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。
　　（一）公司管理层将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。
　　（二）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。
　　（三）公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
　　（四）公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时进行风险分析报告，科学、谨慎决策。
　　（五）公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，有效控制流动性风险。
　　五、审议程序
　　公司于2025年4月15日召开公司第二届董事会审计委员会第四次会议，于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易及关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过1.5亿美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。
　　（二）保荐机构意见
　　保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司开展外汇套期保值业务的事项已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，该事项符合有关法律、法规、规范性文件和公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，且履行了必要的审批程序。
　　公司开展外汇套期保值业务，可有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用；同时，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，内控制度健全且有效执行。保荐机构对公司开展外汇套期保值业务的事项无异议。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-030
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025年“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，于2024年6月29日披露了2024年度“提质增效重回报”行动方案。2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
　　一、聚焦主营业务，关注重点行业与重点客户，打造行业差异化解决方案
　　公司紧密围绕市场需求，秉承智能物流、智能制造和新能源业务的协同发展战略，重点聚焦关键行业和重点客户，大力开拓国内和海外市场，凭借精准的市场定位与优质服务，致力于为客户提供智能物流和智能制造整体解决方案，助力客户实现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。
　　2024年，公司新签订单总额19.30亿元，虽较去年同期下降18.12%，但这一变化系公司主动实施战略优化的结果。公司以提升长期竞争力为导向，战略性调整签单结构，主动减少低附加值项目承接，转而聚焦高价值、大规模项目，着重提升单个项目的签单规模、订单质量与盈利水平，为实现可持续高质量发展夯实基础。在海外业务方面，公司积极开拓海外本土客户，并紧跟国内战略客户的出海步伐，海外新签订单约11.36亿元，较去年同期增加81.18%。尽管公司整体签单规模有所缩小，但通过优化收入结构和拓展海外市场，签单的整体结构和质量得到了显著提升。
　　2025年，公司将持续推进智能物流、智能工厂和新能源业务协同发展战略：
　　在智能物流领域，公司将继续巩固与快递电商战略客户的合作关系，深挖客户需求，聚焦细分领域价值业务，通过提供定制化的解决方案与优质的售后服务，进一步提升客户粘性与满意度，同时，公司将加大在仓配和跨境业务等领域拓展力度。通过推进产品模块化，构建行业领先的“高效稳定、成本可控、客户导向”的项目交付体系，推动建立项目管理数字化平台，实现项目过程精益管理，整体提升项目交付质量和交付效率。
　　在智能仓储和智能工厂领域，公司将聚焦大汽车（轮胎）、冷链和大健康等重点行业，以行业头部企业为突破口，充分发挥公司在产品研发、系统集成与项目交付方面的优势，为客户提供从方案设计、设备制造到安装调试、售后维护的全生命周期服务，打造更多行业标杆项目，提升公司在行业内的知名度与美誉度。
　　在新能源领域，公司秉持聚焦头部客户的策略，持续推进战略布局深化。一方面，公司全力加速融入全球头部锂电企业供应链体系，积极开拓动力电池、储能等市场，力求实现订单数量与规模的双增长。另一方面，公司高度重视项目交付质量，着力优化项目交付标准化流程，以高质量状态完成交付，提升客户满意度与忠诚度。此外，公司将积极参与并推动行业标准制定，继续以创新作为驱动发展的核心动力，深度赋能全球新能源产业升级，为行业可持续发展贡献力量。
　　在海外市场方面，公司将继续加大对海外本土市场的开拓力度，同时紧跟国内战略客户出海步伐，建立健全海外营销与服务网络，加强海外本土化团队建设，深入了解当地市场需求与政策法规，优化产品与服务方案，提高市场响应速度与客户满意度。
　　二、以技术创新驱动发展，持续提升研发创新能力
　　2024年，公司加大对新行业、新场景解决方案和基础核心技术研发投入，特别是在空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域，并加强视觉算法、智能驱动、调度算法及数字化仿真技术研发，提升产品技术壁垒和附加值；同时，公司加大对研发团队投入，招聘更多高素质专业人才，并适度提高研发人员的薪酬待遇，以激励创新和提升研发效率。报告期内，公司新增知识产权成果36项，其中，新增国内外发明专利22项；新增国内实用新型专利6项；新增软件著作权8项。截至 2024 年底，公司已获得332项专利授权，其中79项发明专利授权。
　　2025 年，公司将坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发创新力度，鼓励技术创新，提升产品竞争力，坚持长期主义，为客户创造更大价值。
　　三、优化财务管理，加强风险管控
　　2024年，公司积极推进财务管理及业务管理系统数字化升级工作，提升财务账务处理水平，完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持。同时，在资金管理维度，公司运用财务数据分析及预测结果合理规划资金的使用，根据业务发展及时调整资金使用计划，进一步提高公司资金管理水平。其中，在应收账款回款管理工作方面，公司强化应收账款的回收管理工作，密切关注客户回款状况，定期对应收账款账龄分析并及时进行风险评估；公司积极组织对账龄较长的应收账款进行清理，并取得了较为积极的效果。此外，财务部门持续关注国际汇率波动，及时分析市场趋势，保持谨慎和灵活性，尤其对美元高位汇率及时操作套期保值产品，以风险对冲的态度管理外汇敞口，并搭建外汇敞口管理模型，通过科学决策的方式优化换汇时机。
　　2025 年，公司将继续深化运营管理，致力于成本控制和效率提升，并强化运营管理机制。公司将紧密追踪市场和客户需求，增强销售力度，对于应收账款，公司将加强日常管理，加大回收力度，并密切关注回款状况和逾期催收情况，及时处理逾期账款，并采取有效措施，以提高应收账款的周转速度。在确保满足客户需求的基础上，公司通过实施战略性供应链改革，持续完善供应链网络布局，构建了核心品类战略供应商体系，并根据库存计划，促进存货的流通和周转。未来，公司将进一步优化库存策略，加快存货周转，减少资金占用，并提高资金利用效率。通过这些措施，公司旨在降低运营成本，增强盈利能力，并推动主营业务的持续发展，从而有效提升公司应对债务风险的能力。
　　四、重视投资者回报，共享公司发展成果
　　基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，实现公司高质量可持续发展，2024年以来，公司已连续实施了三期股份回购计划，其中前两期股份回购计划均已实施完毕，累计回购1,234.41万股，累计回购金额约1.1亿元。2024年11月，公司公告了第三期股份回购计划，计划以1.5亿元至3亿元回购股份，用于注销并减少注册资本。
　　2025 年，公司将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，始终以股东价值创造为核心，高度重视投资者长期回报。公司将结合所在行业特性、发展周期、运营模式、盈利状况、资金需求等因素，持续优化科学稳健的投资者回报体系，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，提升广大投资者的获得感。在第三期股份回购计划期限内，公司将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　五、完善公司治理、保持规范运作、推动高质量发展
　　2024 年，公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，公司根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制订了《独立董事专门会议制度》，对《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度》等制度的部分条款进行了修订。
　　2025 年，公司将加快落实《公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，建立健全公司风险管理和内部控制管理体系，加强董事、监事、高管的任职培训和履职监督，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。
　　六、提高信息披露水平，加强投资者沟通
　　2024 年，公司在披露公司定期报告、临时公告时，严格遵循真实、准确、完整、规范、及时、充分的信息披露要求，披露公告无重大遗漏及重大差错。公司常年保持投资者热线电话畅通，积极回复上证 e 互动问题，接待各类机构线上、线下调研，把公司的价值有效传递给投资者。
　　2025 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等信息；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的公平性。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，在原有沟通渠道的基础上，积极参加各类投资者策略会等活动，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。
　　七、强化“关键少数”责任
　　公司与实控人、控股股东、持股超过 5%的股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，及时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。
　　2024 年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上培训，及时通过微信群向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。
　　2025 年，公司将继续与“关键少数”人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化“关键少数”人员合规意识，并确保“关键少数”人员及时了解最新法律法规，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-031
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“营销网络及数字化建设项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“营销网络及数字化建设项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构事宜不涉及募投项目规模及用途的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字（2022）第0778号”《验资报告》。
　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
　　二、募集资金投资项目情况
　　根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：
　　单位：万元
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　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金存放与使用情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
　　三、关于本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及调整内部投资结构等相关事项的情况及原因
　　（一）拟新增实施主体和实施地点的情况
　　根据公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，公司拟增加全资子公司Kengic Corporation Co.,Ltd.（以下简称“韩国科捷”）、Kengic Corporation (Hong Kong) Limited（以下简称“香港科捷”）及KENGIC INTELLIGENT（SINGAPORE）PTE.LTD. （以下简称“新加坡科捷”）为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及数字化建设项目”的实施主体，新增广州、深圳、成都、苏州、香港、韩国、新加坡、德国、荷兰、匈牙利、印度尼西亚、越南、泰国、阿联酋、马来西亚、土耳其为“营销网络及数字化建设项目”的实施地点，本次增加实施地点及实施主体，不会对该项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向。
　　本次增加募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：
　　■
　　（二）关于部分募投项目调整内部结构的情况及原因
　　为配合募投项目新增实施主体、实施地点的建设，公司在“营销网络及数字化建设项目”的投资总额、投资用途不变且不影响募投项目正常实施进展的情况下，调整募投项目的内部投资结构，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进上述募投项目的顺利实施。具体调整情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）补充签署募集资金专户存储三方监管协议的情况
　　为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权董事长或其授权人员对本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户，并与公司、募集资金专户开户银行、保荐机构补充签署募集资金专户存储三方监管协议。
　　四、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构对公司的影响
　　本次增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构，有助于公司整合内部资源，推进募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司产生不利影响。
　　公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，加强募集资金使用管理，规范使用募集资金。
　　五、履行的审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“营销网络及数字化建设项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“营销网络及数字化建设项目”内部投资结构进行调整。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。
　　六、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　监事会认为：公司对部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形；该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构事项。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：科捷智能本次部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目新增实施主体、实施地点并调整内部投资结构事项是公司充分考虑了实际情况作出的决定，有利于募投项目顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等文件的规定。
　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构事项无异议。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2025-034
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年5月21日 13点30分
　　召开地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月21日
　　至2025年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案11
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。
　　2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。
　　4、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2025年5月20日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。
　　（二）登记时间：2025年5月20日16 时之前
　　（三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司308 办公室
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式：
　　通信地址：山东省青岛市高新区锦业路 21 号
　　邮编：266111
　　联系电话：0532-55583518
　　邮箱：dm@kengic.com
　　联系人：谭美翼
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　科捷智能科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-022
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于公司2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　(本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　(本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币-58,626,845.09元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币77,565,427.67元。公司 2024年度归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一股份回购》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在2024年度以集中竞价交易方式合计回购 13,503,931股，支付总额为人民币122,704,951.33元 （不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为209.13%。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》，同意公司2024年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2024年度利润分配预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次2024年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-029
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于向子公司提供财务资助的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司以借款形式提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。
　　(本次财务资助事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过。
　　(本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。
　　公司于2025年4月25日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、财务资助概况
　　为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向全资子公司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。借款事项概述如下：
　　1、借款对象：公司全资子公司；
　　2、借款额度：公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助；
　　3、借款期限：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内；
　　4、借款利率：以实际借款合同为准；
　　5、借款用途：用于全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；
　　6、累计财务资助情况：截至2025年3月31日，公司共向全资子公司青岛科捷高新装备制造有限公司提供财务资助金额为5,500.00万元人民币，累计资助金额未超过公司市值的50%以上，因此本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。未超过借款额度总额。
　　本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向全资子公司提供财务资助亦不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
　　二、被资助人基本情况
　　公司拟资助对象均为公司全资子公司，主要被资助人情况如下：
　　1、公司名称：青岛科捷高新装备制造有限公司
　　2、成立日期：2017年12月04日
　　3、注册地点：山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼207室
　　4、法定代表人：龙进军
　　5、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　6、股权结构：科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司100%的股份
　　7、最近一年又一期财务数据：
　　单位：元
　　■
　　根据截至本公告日的核查情况，青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。
　　8、与公司的关系：青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。
　　三、提供借款的原因及风险控制措施
　　本次向全资子公司提供财务资助系公司为了全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司能够对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对相关全资子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
　　四、审议程序
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
　　五、监事会意见说明
　　监事会认为：公司给予全资子公司一定的财务资助，有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2025-032
　　科捷智能科技股份有限公司
　　关于作废2024年限制性股票激励计划
　　部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
　　1、2024年3月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-011），受公司其他独立董事的委托，独立董事常璟女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划拟首次激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予的激励对象名单有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-014）。
　　4、2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
　　公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-016）。
　　5、2024年3月21日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2025年3月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　7、2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
　　二、本次作废第二类限制性股票的原因、数量
　　1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象成为监事，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票12.00万股全部不得归属应由公司作废。
　　2、根据公司《激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若公司未达到相应业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：
　　■
　　注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
　　若公司未满足上述业绩考核目标的触发值，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度营业收入为1,393,603,611.09元，低于2024年业绩考核目标触发值，公司层面归属比例为0，首次授予部分第一个归属期的归属条件未成就，公司决定对本次23名首次授予部分激励对象第一个归属期不得归属的315.20万股限制性股票进行作废。
　　综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为327.20万股。
　　本次作废事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划的继续实施。
　　四、监事会意见
　　监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象已离职以及1名激励对象成为监事，已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票；同时，因公司2024年度业绩未达到《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，首次授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，公司拟对首次授予部分第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-033
　　科捷智能科技股份有限公司关于 2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提减值准备的情况概述
　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日以及2025年3月31日的财务状况和2024年10-12月及2025年1-3月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。
　　（一）2024年10-12月计提资产减值准备情况
　　2024年10-12月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为-23,713,293.62元。具体情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
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　　（二）2025年1-3月计提资产减值准备情况
　　2025年1-3月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为-379,112.67元。具体情况如下：
　　单位：元 币种：人民币
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　　二、计提减值准备事项的具体说明
　　（一）资产减值损失
　　公司定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确 认存货跌价损失。公司在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础。经测试，2024年第四季度需计提资产减值损失-7,461,686.41元，2025年第一季度需计提资产减值损失金额共计-552,726.07元。
　　（二）信用减值损失
　　公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约 概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。经测试，2024年第四季度需计提信用减值损失-16,251,607.21元，2025年第一季度需转回信用减值损失173,613.40元。
　　三、计提减值准备对公司的影响
　　2024年第四季度，公司计提资产减值损失和信用减值准备合计-23,713,293.62元，对公司2024年第四季度报表利润总额影响数为-23,713,293.62元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　2025年第一季度，公司计提资产减值损失和信用减值准备合计-379,112.67元，对公司2025年第一季度报表利润总额影响数为-379,112.67元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失转回数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
　　四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　科捷智能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日