第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为253,028,866股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.40%。剩余未分配利润结转至下一年度，该预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　一、行业发展阶段
　　（1）酶制剂和微生态制剂
　　酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛，目前处于成长阶段，未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视，市场前景广阔。
　　近年来，受饲料原料价格波动的影响，开发饲料原料替代产品逐渐成为行业的刚性需求。特别是在新型大豆蛋白替代原料的研发方面，发酵蛋白原料及微生物来源的蛋白原料的开发，已成为推动酶制剂行业发展的重要环节。
　　从环境保护角度来看，在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域，安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂正逐步替代传统化工产品，能够显著降低资源消耗及环境污染物排放。随着国家环保标准的不断提高，以及碳达峰和碳中和等中长期政策的推进，酶制剂的市场需求也将持续增长。此外，伴随我国经济的快速发展，生态环境保护与经济发展之间的矛盾日益突出，工业废水、畜禽养殖粪污、农村污水、厨余垃圾及恶臭气体等环保问题日益严重，工业企业面临的环保达标排放压力逐步加大，对各类环保技术的需求缺口进一步扩大。在推进工业化、城镇化进程的同时，如何有效解决各类环保问题、探索一条生态可持续发展道路成为亟待解决的重要问题，尤其是对低能耗、易实施、无二次污染的环保微生物技术需求尤为迫切，这为环境用微生物制剂提供了重要的发展机遇。
　　从食品安全的角度来看，近年来食品安全事件频发。抗生素的滥用易造成动物源性食品中的药物残留，对人体健康构成威胁。动物微生态制剂凭借其绿色、安全、无残留的特点受到广泛关注。微生态制剂可通过改善动物肠道微生态平衡及营养吸收，提升动物自身的免疫力和抗病能力，从而有效促进健康养殖，保障食品安全。此外，谷物霉菌毒素污染问题日趋严重，不仅影响动物生产性能，还会残留在动物食品中对人类健康造成威胁。微生态制剂和酶制剂已成为实现饲料替抗和霉菌毒素有效降解的重要手段。相关产品的广泛应用能够减少动物对抗生素的依赖，降低霉菌毒素对人畜健康的危害，满足消费者对食品安全与品质的更高要求。随着政府和消费者对食品安全关注度不断提高，酶制剂和微生态制剂的市场需求将持续增长。
　　我国食品工业正从单一价格竞争阶段稳步转向以提升产品附加值为导向的高质量发展阶段。从医养健康产业视角来看，全球范围内人体微生物组及肠道菌群相关的健康产业正在快速发展。益生菌作为食品工业中技术含量较高的产品之一，正逐步获得越来越多消费者的认可。近年来，益生菌对人体健康的益处逐步得到大众认可，已成为全球范围内增长较快的膳食补充剂之一。益生菌产品的应用此前多集中于肠道健康和免疫调节领域，目前正逐步拓展至营养代谢、体重管理、情绪调节、口腔健康及皮肤健康等多元化领域。
　　在农业绿色种植领域，长期以来的高强度掠夺式种植以及化肥农药的大量使用导致耕地质量不断下降，进而引发了土壤板结、酸化、盐碱化及农药残留等严重问题。这些问题已成为制约我国农业可持续发展的瓶颈，并对食品安全与人体健康构成威胁。目前我国18亿亩耕地均为潜在应用市场，此外还存在广阔的国际农产品生产市场。农业农村部提出的“一控两减三基本”政策要求，为具备改善土壤和环境友好特性的植物微生态制剂与生物肥料产品带来了良好的发展机遇。微生物种质资源作为现代种业的重要组成部分，在保障动物健康、促进绿色农业、改善生态环境及维护人类健康方面的应用价值与潜力日益凸显。如果说植物是生态系统中的“生产者”，动物是“消费者”，那么微生物则是“分解者”以及物质转化的“驱动者”，在维持生态平衡与物质、能量循环中发挥着不可替代的作用。在绿色发展的背景下，只有实现土壤健康，“中国种”才能生产出安全粮食。解决“藏粮于地”的问题需要微生物参与，微生态制剂在绿色种植、土壤修复及农业废弃物资源化利用方面发挥着重要作用。微生物菌种资源作为我国重要的战略性生物资源，在推动农村产业绿色发展方面具有关键作用，在实现农业可持续发展、健康养殖、绿色种植及食品安全中的地位日益突出。充分开发和利用有益微生物种质资源，深入挖掘其功能潜力，围绕畜禽健康、生态农业、环境保护及人类健康等领域，研发创制一系列有益于动物、植物、土壤环境及人类健康的微生物制剂，并推动功能性微生物菌种资源的产业化利用，具有重要的战略意义。
　　（2）动物保健品
　　公司生产和销售的兽用生物制品、中兽药制剂及兽用化药产品均属于动物保健品行业。动保行业关系到食品安全、环境安全、公共卫生安全和人类健康。目前，行业存在企业数量众多、产能过剩、产品同质化严重以及研发能力不足等突出问题。随着政策监管趋严、环保要求提高，以及规模化养殖对产品品质需求的持续升级，行业环境日益复杂多变，加速了行业的洗牌进程。未来几年，动保行业的兼并重组将成为常态，具备技术、品牌、规模与资本等综合优势的龙头企业将实现持续增长。
　　二、行业周期性特点
　　公司产品广泛应用于食品、洗涤、造纸、养殖、饲料及农业种植等多个领域。其中，食品、洗涤、造纸等行业主要受宏观经济波动的影响，行业周期性特征不明显；而养殖行业则表现出较强的周期性特征。由于散养农户仍在养殖行业中占据一定比重，经营缺乏计划性，容易导致跟风现象，即养殖行情向好时补栏量增加，行情下行时补栏量减少，加剧了市场竞争的周期性波动。此外，水产养殖行业的周期性更为明显，对虾、海参、螃蟹等主要养殖品种受到季节性和区域性因素的显著影响。一般而言，每年4月至10月为水产养殖旺季，水产用微生态和动保类产品的需求在此段时间也相应的处于高峰期，呈现出明显的周期性变化。饲料行业受养殖行业的影响，也具有较强的周期性。受养殖和饲料行业的周期性影响，饲用酶制剂、动物用微生态和动保产品同样具备周期性特点。
　　三、公司所处的行业地位
　　（1）公司在酶制剂行业的地位
　　酶制剂属于知识、技术密集型产业。公司一直以来十分重视酶制剂的研发工作，取得了核心技术上的突破。公司已拥有新基因和微生物资源筛选技术、蛋白质表达系统改造技术、蛋白质工程技术、高通量筛选技术、发酵工艺及后处理技术、饲料营养价值体外评价技术、包衣微丸制备技术等核心技术，在行业内具备较高的研发水平和技术优势。
　　根据中国生物发酵产业协会发布的评审结果，公司下属子公司青岛蔚蓝生物集团有限公司分别荣获第三届、第四届“全国酶制剂行业重点生产企业”以及第五届“全国酶制剂行业重点生产企业”（2017年更名为“全国酶制剂行业十强企业”），公司在国内酶制剂行业处于领先地位。
　　（2）公司在微生态制剂行业的地位
　　公司属于国内较早进入微生态领域的企业，通过多年在研发上的积累和销售渠道建设，已具备一定的先发优势。公司在研发方面已形成包括菌种资源库、基础研究、工艺研究和应用研发为一体的技术创新体系。公司在行业内率先建立具有蔚蓝生物特色的M-H-R微生物菌株高通量筛选鉴定技术平台，在微生物种质资源挖掘、菌种库构建、功能性菌种开发、产品创新与关键技术攻关方面具有领先技术优势，在工艺研究和自动化、规模化发酵生产方面也具有行业领先优势，开发的新产品和新技术已广泛应用于动植物和水产等多个领域。另外由公司发起成立的微生物菌种产业应用中心拥有可容纳10万株菌株的菌种银行，设有超低温冷冻保存室和-20℃及4℃冻干保存室，可充分满足不同生境来源微生物菌株保藏和研发需要，将逐步发展成为集微生物菌种资源集成、信息共享、技术创新和产业化应用为一体的产学研协同创新平台，实现微生物菌种资源应用技术的合作对接与技术成果转化应用。
　　在动物微生态方向，赢创与蔚蓝共同设立的合资公司于2024年1月正式投入运营。同时，功能性复合微生态制剂在提升动物抗病力方面也有很多市场需求，通过提高肠道黏膜免疫实现对现有疫苗免疫的有益补充，成为动物微生态制剂一个新的增长点。
　　在水产微生态方向，公司以助力养殖、服务养殖为宗旨，从改善养殖外部环境和调节养殖动物内部环境两个方面，针对性地开发了水产专用功能性复合微生态产品。在水质改良方面，公司针对不同养殖水质问题开发了系列功能性产品，能够有效分解养殖水体中的有机质、氨氮、亚硝酸盐等有害物质，并调节养殖水体pH等水质指标。在生物防控方面，公司开发了针对不同病原菌的专一性抑菌产品，以及增强养殖动物肠道免疫的功能产品，通过内外协同作用，达到预防和控制病原菌的效果。目前，水产功能性微生态产品已广泛应用于多种水产养殖物种和养殖模式中，为推动绿色养殖与健康养殖提供了有效解决方案。
　　在植物微生态方向，公司针对作物保护、促生增产、土壤修复及农业废弃物腐熟处理等方向，开发出系列功能性复合菌剂产品。其中，针对作物保护的生防菌剂可有效防控土传病害、重茬病害及作物病害；促生增产方向的促生菌剂能够显著提升土壤肥力、提高作物产量及作物品质；土壤修复方向开发的菌剂产品，在土壤酸化、盐碱化修复及农药残留降解方面发挥了重要作用，能够有效恢复土壤生态平衡，保障作物健康；农业废弃物处理方向的有机物料腐熟发酵剂系列产品，能够满足不同原料来源的有机肥腐熟和秸秆还田需求。目前，公司功能菌剂系列产品已广泛应用于经济作物、大田作物、果树、烟草、土壤修复及有机肥腐熟等多个领域，在国家倡导的种植行业农药化肥零增长政策中发挥了重要作用，为作物种植提供安全、绿色、有机的生物解决方案，保障农作物种植过程的无污染和食品安全。
　　在食品益生菌方向，公司组建了营养与健康技术中心，目前已构建了菌株库建设、体外功效评价、动物试验、人体临床试验、菌粉生产工艺开发、制剂工艺开发、终端应用开发等七大研发平台。在团队建设方面，公司组建了一支人员规模适中、学科背景和学历梯次结构合理的科研团队，做到了多学科背景交叉融合；在研究成果方面，公司开发出自主知识产权益生菌株53株，涉及缓解胃肠不适、改善皮肤状态、维护口腔健康、延缓衰老、增强骨骼健康、增强免疫功能、女性私密健康、预防上呼吸道感染以及抗菌消炎等多种功能。目前，公司已申请益生菌相关发明专利81项和实用新型专利17项、PCT专利6项，目前已授权专利54项，发表文章32篇，其中SCI文章29篇，累计影响因子83.34，研究主题涵盖益生菌膳食补充剂、护肤品功能性原料、食品安全预测技术和产品应用设计创新等领域。这些科研成果都为公司营养与健康相关业务的持续发展夯实了基础。
　　（3）公司在动物保健品行业的地位
　　公司是国家认定企业技术中心、动物保健品行业唯一的国家动物用保健品工程技术研究中心、农业农村部动物保健品工程技术重点实验室、科技部认定的示范型国际科技合作基地，同时具备高新技术企业、博士后科研工作站及院士专家工作站资质。依托强大的科技创新能力，公司在核心产品领域开展战略布局和知识产权保护，截至报告期末，公司拥有动物保健品相关发明专利51个，美国授权专利1个，PCT国际申请1项，获得国家级新兽药证书45项（包括国家一类新兽药3项）。上述成果有效推动了公司动物保健品产品的技术升级，研发实力位居动保行业前列。
　　公司子公司青岛动保国家工程技术研究中心有限公司于2021年6月30日正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可评审，并获得认可证书（证书编号：CNASL14975）。获得CNAS认可的检测能力范围包括动物疫病核酸检测、动物疫病抗体检测、动物源性食品中兽药残留检测、饲料中毒素检测、食品及农产品中的毒素检测5个大类，87个参数，涉及43个检测标准（方法）。CNAS，即中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment，CNAS)，是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的，目前国内唯一一家有资格颁发国家认可实验室的机构，且通过CNAS认可制度的检测机构，可在国际认可论坛(IAF)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、亚太认可合作组织（APAC）中得到互认。
　　四、公司从事的业务情况
　　1、公司从事的主要业务
　　公司主要从事酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。公司以“生物科技还原生态世界”为宗旨，致力于为生物制造提供核心技术支持，为传统产业提供清洁节能技术，为食品安全提供绿色解决方案，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。
　　目前，公司的主要产品包括酶制剂，如饲料酶、工业酶、食品酶、生物催化用酶等；微生态制剂，如畜禽微生态、水产微生态、植物微生态、食品益生菌、环境微生物等；动物保健品，如生物制品、中兽药、兽用化药。
　　2、主要产品及用途
　　（1）酶制剂产品
　　公司生产、销售的酶制剂主要为饲料酶、工业酶、食品酶以及生物催化用酶等，主要品种包括细胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖转苷酶、脂肪酶以及精准营养最大化定制复合酶等，其用途和主要客户群体如下：
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　　（2）微生态制剂产品
　　微生态制剂的作用主要包括调整菌群平衡、生物拮抗、生物夺氧、调节免疫功能、抵御病原菌侵染以及促进消化吸收等。目前，微生态制剂已被应用于饲料、农业、食品、保健、医药等领域。
　　■
　　（3）动物保健品
　　所谓动物保健品，系指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质。公司是少数几家涵盖兽用生物制品、中兽药制剂和兽用化药的生产企业，其产品用途和主要客户群体如下：
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　　3、主要经营模式
　　（1）研发模式
　　公司坚定奉行“技术驱动发展”的战略，以市场需求为导向，采用自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，持续加大新产品的研发投入和开发力度，为实现公司的可持续发展提供源源不断的技术驱动力。目前公司设有合成生物与生物催化技术中心、动物营养技术中心、动物生物制品技术中心、药物技术中心、营养与健康技术中心、海洋生物技术中心6大技术中心，生物环保和健康食品2个重点实验室，专职研发人员266人；公司建立了由首席科学家和总经理共同管理研发团队与研发项目的“双长制”管理模式，以充分配合产品经理来精准对接市场需求与客户诉求。公司采用集成产品开发（IPD）系统对研发项目进行全过程管理，有效推动了公司研发项目的高效开展。公司与中国农业大学、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、中国科学院微生物研究所等20余家高校及科研院所，60余家大中型生产企业，以及包括ADM、赢创在内的多家国际知名企业建立了良好的合作关系，在新产品开发、关键共性技术攻关、技术转让及成果转移等领域，形成了资源优势互补，技术成果快速转化的良好运行机制。
　　（2）采购模式
　　公司采用根据生产计划定时、定量的采购模式，以询价采购为主，招标采购为辅。公司各子公司生产所需物料存在较大差异，结合生产实际情况制定物料采购清单，各子公司采购部按照物料采购清单进行采购。对于各子公司通用材料，公司采取招标采购的方式进行采购，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料。
　　（3）生产模式
　　公司采取“以销定产”为主的生产模式，根据销售部门承接的客户订单和市场预测所制订的营销计划，结合现有库存、生产周期、安全库存要求编制生产计划，同时根据市场需求和安全库存适度备货，以确保在不影响市场销售的情况下尽量降低产成品库存，提高营运效率。
　　（4）销售模式
　　公司销售模式以直销为主，经销为辅。公司下游行业主要为食品、洗涤、造纸、饲料、肥料和养殖等行业。食品、洗涤、造纸、饲料、肥料行业以大型生产型企业为主，一般设有独立的采购部门，通常采用直销模式。水洗和印染业行业较为分散；养殖行业除了大型养殖企业外，存在大量中小养殖户；这两个行业的客户通常采取经销模式。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见“一、经营讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-008
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　2、审议并通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度总经理工作报告》。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　3、审议并通过了《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　4、审议并通过《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　5、审议并通过《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　6、审议并通过《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　7、审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　结合公司2024年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2024年度董事薪酬具体如下：
　　■
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2025年度董事的薪酬方案。具体如下：
　　不在公司担任具体管理职务的董事，只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬；担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴；独立董事只领取定额的董事职务津贴，不再领取其他薪酬。独立董事的年度津贴为每年人民币6.00万元整（含税）。
　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案将提交公司股东会审议。
　　8、审议并通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　结合公司2024年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024年度高级管理人员薪酬具体如下：
　　■
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2025年度高级管理人员的薪酬方案：公司的高管均在公司担任具体的管理职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员陈刚先生回避表决。
　　兼任高级管理人员的关联董事陈刚先生、乔丕远先生回避表决。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
　　9、审议并通过《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-011）。
　　鉴于上述担保均为本公司与资产负债率为70%以下（以公司2024年经审计数据计算）的控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　10、审议并通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　11、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　12、审议并通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　13、审议并通过《关于〈公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　14、审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　15、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2025-015）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　16、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　17、审议并通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》
　　公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东会，具体时间、地点及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》的公告（公告编号：2025-019）。
　　表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-009
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　关于公司第五届监事会第十次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原妤女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议并通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　2、审议并通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　3、审议并通过《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　4、审议并通过《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　5、审议并通过《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　6、审议并通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　7、审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
　　结合公司2024年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2024年度监事薪酬具体情况如下：
　　■
　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了2025年度监事的薪酬方案。具体如下：公司的监事在公司均有具体的工作岗位，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。
　　本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将提交公司股东会审议。
　　8、审议并通过《关于〈公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　9、审议并通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-014）。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
　　10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
　　表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-010
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元人民币（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
　　一、2024年度利润分配方案的主要内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币740,811,881.65元。经董事会决议，公司 2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为253,028,866股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的40.40%，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第十六次会议，以“5票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配方案〉的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　（二）监事会意见
　　本公司2024年年度利润分配方案综合考虑了本公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡本公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合法律、法规、规范性文件的规定及本公司的实际情况，符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的持续、稳定、健康发展。因此，我们同意本次董事会提出的2024年度利润分配方案并提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-012
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、拟续聘审计机构的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　统一社会信用代码：91110105592343655N
　　类型：特殊普通合伙企业
　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　成立日期：2011年12月22日
　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号11）、会计师事务所执业证书（执业证书编号NO 0014469）等相关资质。
　　历史沿革：致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，2008年与天华会计师事务所合并，更名为京都天华会计师事务所；2011年11月吸收合并天健正信会计师事务所，2012年正式更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。以北京为总部，在长春、成都、大连、福州、广州、哈尔滨、海口、杭州、济南等省市设立了分支机构，客户群十分广泛，包括200余家上市公司，3,000多家大型国有、外资及民营企业。
　　2、人员信息
　　截至2024年末，致同所目前从业人员近6,000人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。
　　3、业务规模
　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。
　　2023年上市公司年报审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
　　2023年挂牌公司年报审计客户163家，审计收费3,529.17万元；公司同行业上市公司审计客户3家。
　　4、投资者保护能力
　　致同所购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，2023年末职业风险基金815.09万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　致同所近三年（2021年-2023年）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
　　5、诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：赵艳美
　　签字注册会计师：刘民
　　项目质量控制复核人：樊文景
　　赵艳美（女士）：1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告1份。
　　刘民（女士）：2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021 年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
　　樊文景（先生）：2008年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告8份。近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板公司审计报告1份。

　　公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物
　　青岛蔚蓝生物股份有限公司
　　（下转B718版）