第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GBT 4754-2017）》，公司所属行业属于“C30非金属矿物制品业”。自2012年末公司完成重整以来，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产60万吨活性氧化钙生产线建设、现代物流园区项目以及矿山年产800万吨项目建设，并在2024年度按照战略发展规划持续推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目已建成投产，洛阳金鼎环保建材产业基地项目（一期）建设的一条双240混凝土生产线也已投入试生产，集团公司业已形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条。
　　（一）公司主营业务石灰石矿开采、加工及主要用途
　　石灰石用途广泛，是国民经济各部门以及人民生活中必不可少的原料，建筑工业中生产水泥和烧制石灰，基础设施建设中用作建材骨料，作为钙制品的主要原材料，化学工业中用来制碱、漂白粉及肥料，冶金工业中用作熔剂，涂料工业中广泛用于做各种建筑涂料，环保工业中用作吸附剂，造纸工业中用作碱性填料等。
　　石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。在改革开放以来的几十年间，石灰石作为重要的国民经济行业上游原材料，为我国经济的飞速发展奠定了重要且牢固的基建基础。
　　石灰石及其下游产品在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业应用广泛，其产业链情况如下所示：
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　　（二）石灰石行业情况
　　非金属矿物制品行业中水泥、砂石具有强周期性，行业整体需求高度依赖社会固定资产投资支出，报告期内前三季度公司下游水泥、建筑等行业需求量持续下滑，第四季度有所好转，行业面临去落后产能和深度调整。
　　（三）氧化钙行业情况
　　氧化钙是公司的主要产品之一。将主要成分为碳酸钙的天然岩石，如石灰石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰，是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。
　　从需求端来看，当前中国经济发展处于新常态，近年来，国家对化纤、炼钢、炼铁、焦炭、制革、印染等工业行业实施了淘汰落后产能的方针政策。大量表外低端钢铁产能出清，行业整体产能受到一定抑制。同时，公司拟投资建设氧化钙节能改造设备更新项目（原公司年产70万吨绿色环保新材料项目，根据市场形势调整项目名称、投资预算等，以下简称“氧化钙节能改造设备更新项目”），用于公司原60万吨活性氧化钙生产线的升级和替换，对公司报告期内氧化钙生产造成一定影响。截至报告期末，氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）大修完成后已投入使用。
　　报告期内，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，聚焦主业，强化主营业务管理，着力推进产业链条的延伸。一是持续推进项目建设。截至目前，金顶顺采废石（尾矿）综合利用生产线建设项目已建成投产，洛阳金鼎环保建材产业基地项目建设也已投入试生产。二是根据目前市场形势，通过对国内及周边市场的考察调研，投资建设氧化钙节能改造设备更新项目，用于公司原60万吨活性氧化钙生产线的升级和替换；三是持续推进5G智慧矿山项目建设，提升矿山安全运营效率和管理能力。在项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局，以及四川乐山建材业务和洛阳建材业务并举的区域布局。
　　1、公司石灰石开采业务
　　石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、骨料等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。
　　公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量974.48万吨（其中废石尾矿102.01万吨），同比增加339.88万吨，增幅53.56%。销量970.68万吨，比上年同期增加348.43万吨，实现石灰石销售收入共计27,925.48万元，同比增幅63.92%。
　　2、活性氧化钙生产业务
　　是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。公司拟投资建设氧化钙节能改造设备更新项目，用于公司60万吨活性氧化钙生产线的升级和替换。截至报告期末，氧化钙生产线部分生产设施（1#窑、2#窑）大修完成后已投入使用，生产活性氧化钙0.78万吨，实现收入284.87万元。
　　3、物流运输业务
　　公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于2014年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物到发量149.38万吨，同比增加54.68万吨，增幅57.74%，实现营业收入3,769.15万元。同时，报告期内实现网络货运收入2,407.85万元。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1、经公司董事会、股东大会审议通过，公司启动了2023年度向特定对象发行股票事项。自本次向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，但鉴于目前资本市场环境的变化，并结合公司自身发展实际需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。2024年5月28日，公司收到上交所出具的《关于终止对四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》上交所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。相关事项请详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，披露的公司临2023-010、012、013、014、015、016、017、018、021、026、030、032、033、048、053、069号，2024-035、036、037、039号公告。
　　2、2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，主要原因一是前三季度受到宏观经济形势影响，下游企业开工不足，主营业务利润下滑。第四季度受公司所在区域经济形势影响，公司主营业务利润率有明显好转；二是经公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备；三是公司本期费用、税收方面同比增加，影响公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损。
　　3、报告期内，公司共计实现营业收入35,674.50万元，相比上年同期增加2,904.02万元，增幅8.86%，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为31,943.5万元。实现归属于上市公司股东的净利润为-1,918.82万元，相比上年同期减少亏损2,204.88万元。
　　2024年度，公司完成石灰石开采总量【974.48】万吨（其中废石尾矿102.01万吨），较上年同期增加约【339.88】万吨，增幅【53.56】%；完成氧化钙生产量【0.78】万吨，与上年度同期相比，减少【9.44】万吨，同比减幅【92.37】%；实现货物到发量【149.38】万吨，比去年同期增加【54.68】万吨，同比增幅【57.74】%。
　　2024年度，公司完成石灰石销售【970.68】万吨，同比增加【348.43】万吨，同比增幅【56.00】%；完成石灰石销售收入【27925.48】万元，同比增幅【63.92】%，货款回收率100%。其中：公司氧化钙生产线自用筛分水洗石灰石骨料约【1.31】万吨。完成氧化钙销售【0.78】万吨，同比减少销量约【9.47】万吨，减幅【92.39】%，实现氧化钙销售收入【248.87】万元，同比减少【93.53】%，货款回收率为100%。铁路物流实现营业收入【3769.15】万元,同比上年增加【1386.61】万元,增幅【58.20】%。实现网络货运收入【2407.85】万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：梁斐
　　董事会批准报送日期：2025年4月24日
　　证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025一029
　　四川金顶（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名。公司董事长梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
　　一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度预算报告》；
　　公司2024年度财务决算及2025年度预算报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》；
　　公司2024年年度报告全文和摘要已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告全文及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的资料。
　　五、审议通过《公司2024年年度利润分配和资本公积金转增的预案》；
　　经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82万元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76元，母公司2024年度未分配利润为-594,037,056.12元。鉴于公司可供股东分配的未分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　具体事项详见同日披露的公司临2025-031号公告。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、审议通过《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度报酬的议案》；
　　根据公司年度审计工作实施情况，经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，同意支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用50万元，内控审计费用30万元，共计80万元整。并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于公司高管人员2024年度报酬考核及拟定2025年度报酬方案的议案》；
　　公司高管人员2024年度报酬考核及2025年度报酬方案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　公司董事长梁斐先生，董事熊记锋先生、太松涛先生对本议案回避表决。
　　八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提资产减值准备的依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体事项详见同日披露的公司临2025-032号公告。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　九、审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》；
　　具体事项详见同日披露的公司临2025-033号公告。

　　公司代码：600678 公司简称：四川金顶
　　四川金顶（集团）股份有限公司
　　（下转B698版）