第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第七届董事会第八次会议审议，公司2024年度利润分配方案拟定如下：以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）互联网业务
　　①商业化业务
　　公司以360智脑大模型为基础，对现有互联网产品进行AI升级。此外，2024年以来，公司陆续推出360AI浏览器及纳米AI搜索等AI原生产品，同时对现有PC端用户高频使用产品进行了AI重构，显著改善用户体验，提升使用时长。
　　同时，依托于360智脑大模型、360广告大模型、360CV大模型等底层模型能力，360的商业产品也以AI技术重塑。通过“AI+PC”方式，360智慧商业实现PC营销从广告样式、投放平台、投放工具到营销工具的AI化升级。
　　公司互联网商业化业务继续以PC流量入口为核心，通过互联网广告及服务实现流量价值的商业化变现。在PC端，公司整体保持较高的市场渗透率和活跃用户数。截至报告期末，公司PC安全产品用户规模持续领先；PC浏览器及导航的平均月活跃用户数（MAU）4亿+，市场占有率超过85%。PC端作为公司互联网商业化的主要阵地，流量保持相对稳定。
　　②互联网产品业务
　　公司互联网产品业务在公司现有各软件的基础功能上不断结合用户需求推出增值服务，形成会员制订阅收入。公司产品矩阵主要由360AI办公、360浏览器、360安全卫士及输入法、扫描、翻译、文库等专项场景应用组成。2024年，公司以大模型能力重塑互联网产品，广泛推出增值AI服务，将原本以广告主付费为主的收入模式逐步向增值服务收入转变，优化收入结构。
　　③游戏增值业务
　　公司的游戏增值业务以“Wargaming”中国区独家代理业务与基于PC流量的端页游和手游的独代及联运业务为主。2024年，公司启用大模型赋能产品美术调优、客服服务与用户流失干预等环节，有效提升了产品品质及运营效果。
　　（2）数字安全业务
　　公司通过“360安全云”将服务国家的能力云化，开放给城市和企业，以“安全即服务”理念推动安全行业变革，助力国家、城市、行业、企事业单位数字化转型。同时，基于“以模制模”的理念，公司将大模型与安全结合，发布360安全大模型，致力于实现大模型普惠和安全行业新质生产力变革。
　　360安全云已入选工信部“网络安全技术应用试点示范项目”，截至目前，已服务多家中小企业、教育机构、政府单位及特殊职能机构。
　　同时，公司与各地市政府合作搭建数字安全的公共服务平台，落地超20个大中型城市，涵盖四大直辖市和部分省会城市。
　　（3）智能硬件业务
　　公司秉承“安全智见”的品牌理念，将AI大模型成功落地到硬件产品和云服务中，形成了以智能摄像机、可视门铃、行车记录仪等为代表的安全智能硬件业务。公司正致力于由硬件销售向硬件加云服务销售业务模式转型，以硬件销售作为用户增长的基础，以云业务等增值服务作为业务增长的新动力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　截至报告期末，公司总资产为人民币382.56亿元，同比下降4.76%，归属于母公司所有者权益合计为人民币302.06亿元，同比下降5.33%。公司全年共实现营业收入人民币79.48亿元，同比下降12.23%，其中互联网广告及服务收入为人民币41.66亿元，同比下降7.85%；智能硬件业务收入为人民币10.14亿元，同比下降35.44%；互联网增值服务收入为人民币13.79亿元，同比增长25.51%；安全及其他业务收入为人民币12.87亿元，同比下降27.06%。2024年度，公司营业总成本为人民币80.14亿元，同比下降9.38%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-10.94亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-020号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）。
　　● 投资金额：公司拟使用金额不超过人民币10亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。
　　● 履行的审议程序：2025年4月24日，公司召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。
　　● 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。
　　一、现金管理概述
　　（一）现金管理的目的
　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加闲置募集资金收益，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）对闲置募集资金进行现金管理，能够增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，为股东谋取较好的投资回报。
　　（二）现金管理金额
　　公司管理层在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过10亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
　　公司管理层将视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，决定产品类别及投资期限，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
　　（三）资金来源
　　1、资金来源
　　本次现金管理资金来源为公司闲置募集资金。
　　2、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三六零非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656号），公司向特定对象共发行人民币普通股381,308,030股，每股发行价格为人民币12.93元，本次发行的募集资金总额为人民币4,930,312,827.90元，扣除不含增值税发行费用91,641,236.93元后，募集资金净额为人民币4,838,671,590.97元。
　　上述募集资金已于2020年12月23日全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《三六零安全科技股份有限公司验资报告》（众环验字[2020]8001号）。
　　3、募集资金使用情况
　　（1）根据《2018年度非公开发行A股股票预案》（第三次修订），公司此次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。
　　（2）2021年6月21日，公司召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，同意公司以人民币1,044,885,130.28元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：截至2021年4月30日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币9,337,830.28元（不含增值税），根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，上述费用已被列示为发行费用，从募集资金总额中扣除。
　　（3）2022年4月20日，公司召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，2022年5月19日公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。同意公司调整原360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目，重新规划项目的实施主体、投资规模、建设周期、建设内容等，并终止实施360智能搜索及商业化项目、360互动娱乐平台项目、360流量反欺诈平台项目、360智能儿童生态圈项目、360智能IoT项目、360新型智慧城市项目。
　　变更后公司募集资金投资项目具体情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上表中公司待投入的募集资金金额系截至2021年12月31日募集资金余额，2022年1月1日至项目建设完成期间暂时闲置资金产生的利息收入扣除银行手续费等的金额也将视需要投入上述项目建设。
　　（4）截至2024年12月31日，变更后募集资金投资项目的资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（5）截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为226,116.25万元（含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用及结存具体情况明细如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响项目建设的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的实施进度，不存在损害股东利益的情况。
　　（四）投资方式
　　拟购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款等）。该等投资产品不得用于质押且不得影响募集资金投资项目正常实施进度。
　　（五）投资期限
　　经董事会批准通过之日起12个月内。
　　（六）实施方式
　　在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过12个月的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能因政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，导致一定的投资风险。
　　（二）风险控制措施
　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品等。
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司审计部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
　　4、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、对公司的影响
　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　五、公司保荐机构意见
　　经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。上述事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。
　　综上,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　六、备查文件
　　（一）公司第七届董事会第八次会议决议；
　　（二）公司第七届监事会第五次会议决议；
　　（三）《华泰联合证券有限责任公司关于三六零安全科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-016号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司以闲置自有资金
　　进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司及子公司闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券等风险可控的投资品种。
　　● 投资金额：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币80亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
　　● 履行的审议程序：经公司第七届董事会审计委员会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
　　● 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。
　　一、本次委托理财概况
　　（一）委托理财的目的
　　在保障公司日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理使用暂时闲置自有资金购买理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
　　（二）委托理财金额
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币80亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
　　（三）资金来源
　　委托理财资金来源为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。
　　（四）投资方式
　　公司将严格控制投资风险，通过风险控制措施保障资金安全，在坚持“防范风险、谨慎投资”的前提下，对理财产品进行严格评估。
　　（五）投资期限
　　自公司第七届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。
　　二、审议程序
　　公司分别于2025年4月14日召开第七届董事会审计委员会第七次会议，于2025年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除受到市场波动、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，从而影响预期收益。
　　（二）风控措施
　　1、公司将严格执行《委托理财管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
　　3、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、投资对公司的影响
　　公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-012号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　第七届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
　　一、《2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会认为公司《2024年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　二、《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意公司《2024年度财务决算报告》的内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　三、《2024年度利润分配方案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　经董事会审议通过，2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-014号）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　四、《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《2024年度总经理工作报告》的内容。
　　五、《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《2024年度董事会工作报告》的内容。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　六、《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》的内容。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　七、《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》的内容。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　八、《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意制定《三六零安全科技股份有限公司市值管理制度》。
　　九、《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《2024年度内部控制评价报告》的内容。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十、《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
　　因公司现有提名与薪酬委员会委员、全体董事均为关联董事，对该事项需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
　　十一、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　公司现有五名董事，其中关联董事周鸿祎先生回避表决。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015号）。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　十二、《关于2025年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意公司及子公司以闲置自有资金不超过人民币80亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016号）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十三、《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意2025年度为公司及子公司申请总计不超过人民币210亿元的银行综合授信额度并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币20亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币30亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币50亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币10亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂。同意2025年度公司为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币3亿元，其中为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币0.5亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币2.5亿元。上述担保有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017号）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　十四、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司监事会、保荐机构已分别就上述议案发表了意见；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2024年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018号）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十五、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构事项。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019号）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　十六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常生产经营的前提下，对额度不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020号）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十七、《2025年第一季度报告》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会认为公司《2025年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2025年第一季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
　　具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　十八、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　董事会提请于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023号）。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-021号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更的概述
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量和关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自2024年12月6日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述通知要求，本次会计政策变更自2024年1月1日起开始执行。
　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的主要内容及其对公司的影响
　　（一）本次会计政策变更的主要内容
　　《企业会计准则解释第18号》一是明确了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；二是明确了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理：对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。
　　（二）本次会计政策变更对公司的影响
　　经评估，公司认为采用《企业会计准则解释第18号》关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量的规定对公司财务报表并无重大影响。
　　关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，《企业会计准则解释第18号》规定，根据《企业会计准则第14号一一收入》在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等科目的，应将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
　　公司原计提保证类质量保证时计入了“销售费用”，执行上述规定，对公司合并财务报表的主要影响列示如下：
　　单位：人民币千元
　　■
　　公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-023号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点 30分
　　召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　非审议事项：听取《三六零安全科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-4、议案8-9经公司第七届董事会第八次会议审议通过，议案6全体董事回避表决直接提交公司股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2025年4月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-012号公告。
　　议案1-3、议案5、议案9经公司第七届监事会第五次会议审议通过，议案7全体监事回避表决直接提交公司股东大会审议，会议决议的具体内容请详见公司于2025年4月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2025-013号公告。
　　本次股东大会的会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案8、议案9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
　　应回避表决的关联股东名称：周鸿祎
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）出席回复
　　拟出席2024年年度股东大会的股东应于2025年5月15日（星期四）前在办公时间（上午9:30－12:00、下午13:30－18:30）将出席会议的回复以电话或传真的方式送达本公司。股东出席回复应提供以下内容：1、股东姓名（法人股东名称）；2、身份证号（营业执照号）；3、股东代码；4、持股数量；5、联系电话；6、联系地址；7、是否委托代理人参会等。
　　（二）现场登记方式
　　符合上述出席条件的股东如出席现场会议，须提供以下登记资料：
　　1、自然人股东：本人身份证及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）、出席人身份证及复印件等凭证。
　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
　　本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。
　　（三）登记时间：2025年5月16日（星期五）12:30-14:00
　　（四）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：三六零 证券部
　　联系电话：010-56821816
　　电子邮箱：q-zhengquan@360.cn
　　传真：010-56822789
　　地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座 三六零证券部
　　邮政编码：100015
　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，拟出席会议的股东及其委托代理人的往返交通和食宿费用自理。
　　（三）现场参会的股东或股东代理人，请于会议开始前一小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等相关证明文件，以便验证入场。
　　特此公告。
　　三六零安全科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　三六零安全科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-022号
　　三六零安全科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况的概述
　　为了真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值，根据财政部《企业会计准则第8号一资产减值》、中国证券监督管理委员会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策等相关规定，结合实际经营情况和资产现状，公司定期对资产进行评估及减值测试。
　　2024年度公司对合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提存货跌价准备及合同履约成本减值准备人民币1,393.1万元、计提其他减值准备人民币949.8万元、计提应收账款坏账准备人民币5,642.8万元、计提其他应收款坏账准备人民币555万元、计提其他坏账准备人民币-34万元，合计计提资产减值准备人民币8,506.7万元。本次计提资产减值准备将导致公司2024年度合并财务报表利润总额减少人民币8,506.7万元。
　　二、主要资产减值情况
　　（一）应收款项及合同资产
　　对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款及合同资产在单项资产的基础上确定其信用损失。除此以外，在组合基础上采用减值矩阵确定相关应收账款及合同资产的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。
　　除上述应收账款及合同资产以外，于每个资产负债表日，公司对处于不同阶段的应收款项的预期信用损失分别进行计量。
　　（二）存货
　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
　　（三）长期资产
　　在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、与合同成本有关的资产及使用权资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

　　公司代码：601360 公司简称：三六零