一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以291,707,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　嘉事堂坚定建设“国内一流医药流通和医疗健康特色综合服务商”长期战略目标，以服务人民群众医药医疗需求为主责，以医药及医疗器械流通与康养产品及服务为主业，在服务国家战略和实体经济中良好履行央企政治责任、经济责任、社会责任。公司加深全体员工对国企政治性、人民性的认识，为全国近5000家医疗机构提供专业配送业务，满足人民群众医药医疗需求；积极参与集团养老生态圈建设，在贯彻落实“健康中国”战略中提升民生服务能力；融入乡村振兴等国家战略，树立良好企业形象。
　　2024年，公司实现营业收入240.19亿元，实现净利润3.22亿元，业务基本盘保持稳定。
　　（一）药品板块
　　在药品销售方面，嘉事堂是北京市医药商业龙头企业，北京基药主要配送商之一，服务北京二三级医院300多家，覆盖率达99%。公司药品板块继续巩固北京社区销售的资源优势，利用信息化、数智化手段在增强合作粘性的同时，获得成本优势，增强公司核心竞争力。
　　（二）器械板块
　　在医疗器械方面，嘉事堂拥有心脑血管等高值耗材细分市场占优的渠道和终端网络，形成全国布局，重点区域为长三角、粤港澳大湾区、京津冀、西南、西北区域，与2100多家医院建立终端销售渠道。器械板块通过扩大终端业务覆盖率，扩大配送产品线，强化与国内国外厂家的战略合作机制，增加核心竞争力，保持业务稳定增长。
　　（三）物流板块
　　在药械物流方面，嘉事堂作为医药保供单位，承担北京市、区两级公共卫生应急事件物资储备库任务，为首都及西南偏远地区做好国家基础药品配送服务。物流板块通过以药企、医院为重点向供应链上、下游延伸，拓展供应链服务深度，开展增值服务，提升客户粘性，致力打造一体化的物流服务体系，提升物流服务能力，协同助力公司药品、器械业务发展，保持发展势头。
　　（四）连锁零售板块
　　在医药零售方面，嘉事堂药店覆盖北京多个区域，部分门店与三甲医院合作提供“双通道”药品服务。连锁板块通过整合线上线下资源，将连锁药店纳入大健康零售业务的核心环节，实现线上线下的有机结合。连锁药店不仅作为药品和健康产品的线下销售点，更承担起线上产品的线下体验店职能，为消费者提供直观的产品体验和专业的健康咨询服务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-08
　　嘉事堂药业股份有限公司
　　第七届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监事会第十次会议于2025年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年4月25日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的监事7名，实际表决的监事7名（其中李文羽监事委托其他监事参加会议）。会议由监事商晓霞女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、关于监事会2024年度工作报告的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。
　　该报告须经股东大会审议。
　　2、关于2024年度经营工作总结的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　2024年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。
　　3、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　公司编制了《2024年度内部控制自我评价报告》，对2024年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　4、关于2024年度内部控制规则落实自查表的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　5、关于2024年度财务决算报告的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现收入24,018,607,695.13元，公司合并实现净利润321,674,878.14元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润160,668,362.95元。母公司实现净利润230,258,961.90元，加年初未分配利润1,769,436,259.10元，减去2023年度股东分红金额75,843,851.20元，母公司可供股东分配的利润为1,923,851,369.80元。
　　该报告须经股东大会审议。
　　6、关于2024年度利润分配预案的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2024年度利润分配预案》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该报告须经股东大会审议。
　　7、关于2024年年度报告及其摘要的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《公司2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该报告须经股东大会审议通过。
　　8、关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2025年度日常关联交易预计》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该报告须经股东大会审议通过。
　　9、关于2024年度环境、社会及治理报告的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2024年度环境、社会及治理报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10、关于向银行申请2025年综合授信额度的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《关于向银行申请2025年综合授信额度的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该报告须经股东大会审议通过。
　　11、关于2024年度商誉减值测试报告的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　报告详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　12、关于2025年度风险偏好陈述书的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　经审议，监事会认为公司2025年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
　　13、关于2025年第一季度报告的议案
　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　公司第七届监事会第十次会议决议。
　　嘉事堂药业股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2025-14
　　嘉事堂药业股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开的基本情况
　　1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2024年度股东大会。
　　2、 股东大会召集人：公司董事会。
　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第十五次会议于2025年4月25日召开，会议决议拟定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年度股东大会。
　　3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
　　4、 会议召开时间：
　　（1） 现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00
　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月19日09:15-15:00。
　　5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
　　7、会议出席对象：
　　（1） 2025年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3） 公司聘请的见证律师；
　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会提案编码
　　■
　　上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容可见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。
　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、现场会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月16日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）
　　2、登记方式：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截止时间为：2025年5月16日 17:00。
　　3、登记地点：
　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 投资证券部/董事会办公室
　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2024年度股东大会”字样。
　　联系电话： 010-88433464
　　传真号码： 010-88447731
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　六、备查文件
　　嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
　　七、其他事项
　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
　　2、会议联系方式：
　　联系人：王文鼎、王晓天
　　联系电话： 010-88433464
　　传真号码： 010-88447731
　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂投资证券部/董事会办公室
　　3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。
　　4、 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
　　嘉事堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、 网络投票的程序
　　1、投票代码：362462
　　2、投票简称：嘉事投票
　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、 投票时间：2025年5月19日 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日上午 9:15 至 2025年5月19日下午 15:00 期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2024年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：
　　本次股东大会提案表决意见
　　■
　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：
　　委托人持股数：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人股东账户：
　　受托人身份证号码：
　　受托人签字：
　　委托时间： 年 月 日
　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。
　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-07
　　嘉事堂药业股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年4月11日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于2025年4月25日14时以现场表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于董事会2024年度工作报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　2024年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神开局之年，嘉事堂董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效，持续提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
　　该报告须经股东大会审议。
　　公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、关于2024年度经营工作总结的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　2024年，嘉事堂按照年初公司制定的服务大局，稳中求进，聚焦发展，争创佳绩工作总要求，统筹推进各项工作，公司高质量发展稳中有进。
　　3、关于2024年度内部控制自我评价报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　公司编制了《2024年度内部控制自我评价报告》，对2024年度内部控制情况进行了说明；立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　4、关于2024年度内部控制规则落实自查表的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　5、关于2024年度财务决算报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现收入24,018,607,695.13元，公司合并实现净利润321,674,878.14元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润160,668,362.95元。母公司实现净利润230,258,961.90元，加年初未分配利润1,769,436,259.10元，减去2023年度股东分红金额75,843,851.20元，母公司可供股东分配的利润为1,923,851,369.80元。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。该报告须经股东大会审议。
　　6、关于2024年度利润分配预案的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2024年度利润分配预案》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该预案须经股东大会审议。
　　7、关于2024年年度报告及其摘要的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《公司2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该报告须经股东大会审议通过。
　　8、关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2025年度日常关联交易预计》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过。该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
　　9、关于2024年度环境、社会及治理报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2024年度环境、社会及治理报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10、关于向银行申请2025年综合授信额度的议案
　　本议案关联董事潘蔚女士回避表决。
　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《关于向银行申请2025年综合授信额度的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　该议案须经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
　　11、关于2025年度风险偏好陈述书的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　经审议，董事会认为公司2025年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
　　12、关于2024年度商誉减值测试报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　报告详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　13、关于公司估值提升计划的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　公司估值提升计划详见2025年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　14、关于提请召开2024年度股东大会的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　经审议，董事会认为公司召开2024年度股东大会符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
　　公司拟定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年度股东大会，会议通知公告详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　15、关于2025年第一季度报告的议案
　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
　　《2025年第一季度报告》详见2025年4月26日《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
　　3、 公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议。
　　嘉事堂药业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-09
　　证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2025-17