第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本年度公司拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司致力于建设国内一流高端装备制造企业，长期坚持“服务国家战略、服务国防建设、服务国计民生”的企业定位，依托航天技术优势，构建形成以智能制造和核工装备为新兴产业发展重点方向，后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程为传统支柱产业的“2+N”产业体系：
　　新兴产业方面，智能制造产业主要提供金属制品加工、轻工产品领域等细分行业的智能产线建设与改造服务，是中国智能制造系统解决方案供应商、江苏省智能制造领先服务机构，江苏省智能制造产业联盟秘书长单位，拥有“电子与智能化工程专业承包贰级资质”。核工装备产业主要包含核级工业基础件、核废料处理装备和核非标成套装备等三个发展领域，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备以及核工热室、手套箱等系列化产品，主要客户包括中核、中广核、国电投三大集团。航天防务配套产业主要立足自身钣金焊接加工特色能力优势，以特殊材料焊接、成型、热处理、激光切削、精密检测、有色金属铸造等为核心，形成系统完备高效的配套生产能力，服务国家重大战略需求。
　　传统产业方面，后勤保障装备产业主要包括各类后勤油料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备、后勤综合装备及后勤器材产品等，长期为国防建设需要提供各类保障装备产品，是我国后勤油料保障装备的主要供应商。柔性管件产业主要包含各类补偿器及金属软管产品，是国内柔性管件龙头企业，建有江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心，产品广泛应用于冶金、石油化工、电力、热网、航空航天等行业领域，长期为我国航天发射任务提供可靠保障。环保装备产业主要包含压缩式垃圾车、扫路车、洒水车、吸粪车、吸污车等各系列环卫专用车辆，在长三角、北京等优势地区市场，压缩式垃圾车等优势产品领域保有较高的市场占有率。压力容器产业主要包括各类中、高压气瓶、低温容器、换热器、长输管线设备等产品，在液氢储罐、LNG冷能利用换热器、多层包扎储罐等领域拥有较强技术优势。艺术工程产业主要致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展，主要产品以大型金属雕塑为主，是国内大型金属艺术制像行业的领军企业，承制的香港天坛大佛等一大批艺术工程产品蜚声海内外，多次承担并圆满完成重大中央礼品项目。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　智能制造产业，科技成果产业化通道进一步打通，中低放射性固体废物处理设备成功申报江苏省工信厅及国防科工局2024年度先进技术产品转化应用目录。2024年实现营业收入0.36亿元。
　　核工装备产业，核级工业基础件业务（膨胀节、金属软管、金属保温层）订货规模持续保持稳定增长，其中金属保温层产品累积获得国电投订货9,000多万元，对核级工业基础件市场起到扩容增量作用。核废料处理装备业务有较大幅度增长，在中核、广核、国核三大集团均取得订货。核非标成套装备业务累积获得中核北方相关订货6,800余万元。2024年实现营业收入3.67亿元。
　　航天防务配套产业，顺利完成重点批产项目交付，经营局面进一步打开，订货、回款、产出、收入等指标持续提升，但市场客户较为单一，自身能力建设还有待加强。2024年实现营业收入0.23亿元。
　　后勤保障装备产业，统筹优化科研生产资源保障，按期完成多项科研项目样机生产试验和批量运油车生产交付，但受军品市场采购模式冲击和产品单一影响，市场规模并未有效取得突破。2024年实现营业收入3.04亿元。
　　柔性管件产业，补偿器方面以重大项目订货支撑的宏观环境正在发生变化，丙烷脱氢、苯乙烯需求增长减缓，市场需求趋于饱和，新建项目减少，而新材料、新能源领域拓展有限；金属软管方面，通过细谋划、严实施、强管理，一方面着力稳定原有燃气产品客户，另一方面积极开拓新市场。2024年实现营业收入9.00亿元。
　　环保装备产业，产品技术向新能源、智能化、无人化方向转型较慢，采购、生产成本居高不下，营销机制有待完善，整体经营情况未能实现有效扭转。2024年实现营业收入1.96亿元。
　　压力容器产业，受“碳达峰、碳中和”等一系列战略目标的提出，我国陆续出台多项支持能源转型、推动制造业升级的产业政策，压力容器市场规模持续扩大，产业整体发展较好。公司积极聚焦前沿核心技术，以科技创新为引领，液氢储运装备项目成功申报国家发改委《绿色低碳先进技术示范项目清单（第一批）》，同时《液氢高效智能储运关键核心技术研发》项目成功入选南京市重大科技专项。但受市场增量空间有限、竞争形势更加激烈、大项目生产周期缓慢等因素影响，整体经营情况相对下滑。2024年实现营业收入5.16亿元。
　　艺术工程产业，创新优化项目管理机制，健全项目成本预算管控机制，加强技术研发、生产管理、质量工艺等精细化管理，经营指标得以改善。2024年实现营业收入0.60亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一016
　　航天晨光股份有限公司
　　关于与航天科工财务有限责任公司
　　签订金融服务协议的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。
　　● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
　　一、关联交易概述
　　为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款及其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。在协议有效期内，公司及子公司在科工财务公司开立的内部账户存款日均余额不高于10亿元；科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
　　由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
　　公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
　　二、关联方介绍
　　（一）基本情况
　　公司名称：航天科工财务有限责任公司
　　法定代表人：王厚勇
　　注册资本：人民币43.85亿元
　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
　　住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，科工财务公司吸收存款余额11,793,791.77万元，发放贷款余额2,821,594.72万元，存放同业8,826,607.83万元，2024年度实现营业收入221,878.64万元，净利润80,972.15万元（数据未经审计）。
　　（二）关联关系
　　科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
　　三、金融服务协议的主要内容
　　公司与科工财务公司金融服务协议的主要内容为：
　　1.科工财务公司向公司及子公司提供：存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算和经科工财务公司监管机构批准的可从事的其他业务。
　　科工财务公司通过“内部账户”向公司及子公司提供存款和结算服务。公司及子公司存放在内部账户的资金，可自主、自由的选择科工财务公司已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款。科工财务公司不得干涉公司及子公司划转使用内部账户资金。科工财务公司以公司及子公司的内部账户余额向其承担债务责任，并支付存款利息。
　　2.金融服务协议的范围不包括公司及子公司的募集资金，公司及子公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
　　3.金融服务交易的额度
　　本协议期间（即2025年5月27日至2028年5月26日）：
　　（1）存款服务：公司及子公司在科工财务公司开立的内部账户的存款日均余额不高于人民币壹拾亿元。
　　（2）结算服务：公司及子公司通过在科工财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司及子公司通过其银行账户结算产生的的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司及子公司自行承担。
　　（3）贷款及其他综合信贷服务：科工财务公司向公司及子公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通，具体以实际办理为准。
　　4. 科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
　　（1）公司及子公司在科工财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于科工财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；
　　（2）公司及子公司在科工财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；
　　（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；
　　（4）根据公司及子公司经营和发展的需要，科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司及子公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
　　5. 科工财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险,满足公司及其子公司支付需求。
　　6.在遵守本协议的前提下，公司或子公司与科工财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
　　该合作协议有效期为三年，需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司在科工财务公司存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；公司在科工财务公司的贷款利率不高于国有商业银行；除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用。公司与科工财务公司开展业务合作有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，提高资金使用效率。
　　五、风险评估情况
　　科工财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》， 经营业绩良好，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注科工财务公司运营状况，获取科工财务公司各类经营有关信息，评估存放在科工财务公司的资金的安全性和流动性。
　　六、审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　航天晨光已召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，独立董事认为：科工财务公司拥有开展存贷款等业务资质，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则；本项交易有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意与科工财务公司签订金融服务协议并将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　七、备查文件
　　1、公司七届四十次董事会决议
　　2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一014
　　航天晨光股份有限公司
　　七届四十次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十次董事会以通讯方式召开。公司于2025年4月15日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，本次会议表决截止时间为2025年4月24日17时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（四）审议通过《公司2025年一季度报告》
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年一季度报告》。
　　（五）审议通过《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
　　本议案经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
　　（七）审议通过《公司2024年内控体系工作报告》
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（九）审议通过《关于公司2024年财务决算的议案》
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　鉴于公司2024年度亏损，母公司未分配利润为负，结合公司经营实际情况及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》
　　2025年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币46.40亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于公司2025年借款规模计划的议案》
　　依据2025年经营目标，预计公司全年外部借款峰值100,000万元，年末余额60,000万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案》
　　根据2025年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，拟为控股（或全资）子公司担保额度为31,500万元。担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为：董事会通过后自担保合同签订之日起一年，担保额度在担保期限内可循环使用。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年为控股子公司提供担保的公告》。
　　（十四）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
　　为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。
　　本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》
　　本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。
　　（十六）审议通过《关于公司2025年度关联交易总额的议案》
　　根据2025年度经营计划及实际需要，拟定2025年日常关联交易总额不超过30,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2025年业务发展需要，将继续与科工财务公司开展业务合作，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
　　本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
　　审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
　　（十五）审议通过《关于公司2025年综合经营计划的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于2024年度内部审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》
　　本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于公司2024年经营者薪酬兑现的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司2024年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况，同意经营者年薪按照相关考核办法以及董事会审定的方案予以确定。
　　审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于公司2024年经营者薪酬考核的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司提出的2025年度经营者考核的经济指标和工作目标，符合公司发展的客观情况，符合对经营者激励和约束相统一的考核机制，同意该薪酬考核方案。
　　审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于公司2025年工资总额计划的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
　　根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名赵康先生为公司董事人选（候选人简介请见附件）；文树梁先生不再担任公司董事职务。
　　公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：赵康先生具备担任公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名赵康先生为公司董事候选人。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二十三）审议通过《关于公司总经理离任的议案》
　　根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的函，文树梁先生不再担任公司总经理职务。
　　总经理空缺期间，为保障公司正常运营，《公司章程》《董事会授权管理规则》中规定的总经理相关职责和权限由董事长暂代执行，并可根据工作需要对总经理职权范围内事项适度再授权。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　附件：董事候选人简历
　　赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司董事、总经理、党委副书记； 航天精工股份有限公司董事长、党委书记；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。
　　券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一020
　　航天晨光股份有限公司
　　七届二十五次监事会决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十五次监事会以通讯方式召开。公司于2025年4月15日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，本次会议表决截止时间为2025年4月24日17时。会议应参加监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《公司2025年一季度报告》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2024年年度报告和2025年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
　　1、公司2024年年度报告和2025年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
　　2、公司2024年年度报告和2025年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2024年度和2025年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
　　3、在提出本意见前，公司已按照相关规定对定期报告做好内幕信息管理工作，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（四）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于公司2024年财务决算的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东的长远利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2024年度利润分配方案的议案。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《关于公司2025年度关联交易总额的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一018
　　航天晨光股份有限公司
　　2025年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.公司于2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司2025年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。
　　2.该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。
　　3.公司2025年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，认为：公司所预计发生的2025年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将议案提交董事会进行审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、主要关联方介绍和关联关系
　　公司2025年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
　　1.中国航天科工集团有限公司
　　单位负责人：陈锡明
　　注册资本：187亿元
　　注册地址：北京市海淀区阜成路8号
　　关联关系：控股股东
　　经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
　　上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。
　　三、定价政策和定价依据
　　根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据来确认。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、备查文件
　　1．公司七届四十次董事会决议
　　2．公司2025年度第一次独立董事专门会议决议
　　3．公司七届二十五次监事会决议
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一017
　　航天晨光股份有限公司
　　关于在航天科工财务有限责任公司
　　存贷款的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
　　● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
　　一、关联交易概述
　　为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2025年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2025年度，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
　　由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
　　公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《关于公司2025年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2025年度第一次独立董事专门会议事前审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
　　二、关联方介绍
　　（一）基本情况
　　公司名称：航天科工财务有限责任公司
　　法定代表人：王厚勇
　　注册资本：人民币43.85亿元
　　住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层
　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，科工财务公司吸收存款余额11,793,791.77万元，发放贷款余额2,821,594.72万元，存放同业8,826,607.83万元，2024年度实现营业收入221,878.64万元，净利润80,972.15万元（数据未经审计）。
　　（二）关联关系
　　科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
　　三、关联交易标的基本情况
　　公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2025年度，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
　　四、关联交易定价政策和定价依据
　　1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；
　　2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；
　　3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。
　　五、交易目的和交易对上市公司的影响
　　本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防范资金风险。
　　六、审议程序
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　航天晨光已召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司2025年度关联交易总额的议案》。独立董事认为：公司与科工财务公司间的关联交易，有利于提升公司资金使用效率、降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，防控资金风险，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不属于关联方资金占用情况，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会，审议通过了《关于公司2025年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　七、备查文件
　　1、公司七届四十次董事会决议
　　2、公司2025年度第一次独立董事专门会议决议
　　3、公司七届二十五次监事会决议
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一015
　　航天晨光股份有限公司
　　2025年为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：被担保人为公司控股（或全资）子公司。
　　●本次担保金额：经公司七届四十次董事会审议通过，2025年度拟为控股（或全资）子公司提供担保不超过31,500万元。
　　●对外担保累计金额：截至2024年12月31日，公司对外担保余额为14,660.62万元，全部为公司向子公司提供的担保。
　　●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
　　一、担保情况概述
　　根据公司2025年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过了《关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案》，2025年度拟为控股（或全资）子公司提供担不超过31,500万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：截至2024年12月末公司对南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）存量担保余额4,203.23万元； 2025年3月末对晨光森田尚余1,987.33万元存量担保，鉴于晨光森田已纳入清算注销程序，后期将不再对其新增担保。
　　二、被担保人基本情况
　　1．南京晨光东螺波纹管有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号
　　法定代表人： 刘彬
　　经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
　　本公司持股比例：本公司控股80.04%。
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为77,054.22万元，负债总额为38,729.12万元，净资产为38,325.10万元，2024年度实现净利润4,296.71万元。
　　2．南京晨光艺术工程有限公司
　　企业类型：有限责任公司
　　注册地点：南京市溧水区永阳镇晨光大道1号
　　法定代表人：徐士高
　　经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。
　　本公司持股比例：100%
　　主要财务状况：截至2024年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为12,090.68万元，负债总额为5,768.13万元，净资产为6,322.55万元，2024年度实现净利润215.19万元。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述被担保方均为公司全资及控股子公司，担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，所属子公司需在公司及其本单位董事会批准担保额度内自行在外部金融机构办理融资业务，且子公司以其享有的资产约定（厂内银行存款、应收账款等）提供反担保，总体担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司对于上述控股（或全资）子公司的担保是根据其预定的2025年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年12月31日，公司对外担保余额为14,660.62万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2024年经审计净资产的7.12%。公司不存在逾期担保。
　　七、备查文件目录
　　1、公司七届四十次董事会决议
　　2、公司七届二十五次监事会决议
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一014
　　航天晨光股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 航天晨光股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年实现的归属于上市公司股东的净利润为-379,032,206.03元。截至 2024 年12 月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-346,969,879.09元。鉴于公司2024年度出现亏损，母公司未分配利润为负，目前暂不具备进行利润分配的条件，结合公司经营实际情况及未来发展整体规划，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　鉴于公司 2024 年度出现亏损，且母公司未分配利润为负，不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（三）是否需提交股东大会审议
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　公司不存在相关情况。
　　三、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的50%以上但分红比例低于50%的情况说明
　　公司不存在相关情况。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开的七届四十次董事会审议通过本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开的七届二十五次监事会审议通过本次利润分配方案，监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东的长远利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2024年度利润分配方案的议案。全体监事同意将此议案提交公司股东大会审议。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一013
　　航天晨光股份有限公司
　　关于2024年度“提质增效重回报”行动
　　方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2024年度，公司为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，制定了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，经2024年8月30日召开的七届三十三次董事会审议通过并披露。行动方案发布以来，公司积极开展落实工作，现将行动方案的执行及评估情况报告如下：
　　一、聚焦主责主业，全方位推进经营工作提质增效
　　2024年，面对复杂严峻的外部形势和前所未有的经营压力，公司聚焦主责主业，深化转型升级，坚决筑牢“两大支柱”，围绕年度奋斗目标，在党建引领、改革创新、固本强基等方面开展了一系列务实有效的工作：
　　一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。深入推进中央巡视反馈问题整改，做深做实巡视整改“后半篇文章”。实现党委巡察全覆盖，风清气正的政治生态得到持续巩固。二是聚焦主责主业，以自身所能服务国家所需。核废处理系统成功应用于“国和一号”示范工程；长征二号F配套等多型金属软管成功保障载人航天、深空探测等专项任务；过滤分离器等多型压力容器产品助力构建天然气“全国一张网”；以燃烧室组件为代表的航天防务配套产品、多种油料补给车等后勤保障装备陆续交付，为支撑世界一流军队建设贡献“航天晨光”力量。三是培育战略性新兴产业，赋能产业升级。新兴产业方面，核工装备产业顺利承接重点项目，在“大型核非标自动化系统集成类项目”领域迈出坚实一步；氢能产业方面，“高参数化液氢储运装备项目”入选国家首批《绿色低碳先进技术示范项目清单》，成功交付首台按国内规范设计制造的液氦罐箱。传统产业方面，晨光东螺成功申报工信部专精特新“小巨人”以及“制造业单项冠军”企业称号；化机分公司蝉联国家管网非标设备主力供应商，中标年度集约化采购项目所有标包，天然气长输管线市场全年实现订货超亿元。四是抓实管理提升，以精细运营推动固本强基。持续强化科研生产管控，全年整体合同履约率99.8%以上，重大任务和军品任务100%按期履约，全面实现集中采购“三个100%”；推进财务业务深度融合，全年期间费用较预算减少5,400余万元，同比下降约17%。
　　二、坚持科技创新，加速构建新质生产力
　　公司是省级重点研发机构，拥有江苏省企业院士工作站、江苏省工程研究中心、江苏省工业设计中心等多个省市级创新平台，建有高水平的智能制造相关技术实验室。自行动方案实施以来，公司持续贯彻创新驱动发展战略，发挥企业创新主体作用，强化技术创新及关键核心技术攻关。2024年，累计投入研发费用16926万元，研发费占比6.99%。组织推进52个在研技术创新项目实施，44个项目按计划完成年度目标，29个项目完成研发，取得多项技术创新成果。“高密度固体储氢／放氢装置关键技术研究”项目形成二代样机，成功应用于石科院氢燃料电池叉车产品上；完成AE94.3A燃机用天然气耐磨软管等国产化替代新产品研制；承担的江苏省“双碳”专项大规模制储运氢压力容器装备研发通过省科技厅中期检查。持续开展工艺创新，组织完成36项工艺振兴攻关项目，全力突破大型核工非标构件关键制造工艺、变截面钛合金筒体热压成形、容器类小口径不锈钢管自动对接焊等20项重要工艺技术瓶颈和短板。2025年一季度，公司完成年度技术创新项目统筹策划，新立项14个公司级技术创新项目，重点组织开展放射性废物微波干燥技术研究、液氢运输车、在役膨胀节在线健康状态评估技术研究等项目研发。2024年9月以来，公司荣获省部级科技成果奖5项，其中，“基于放射性物质处理的非标箱室系统关键技术及工程化应用”荣获集团公司科技进步一等奖；“工业管道膨胀节智能化安全监控系统研发及应用”荣获中国安全生产协会第五届安全科技进步二等奖。紧跟国家产业政策导向，在智能制造、核工装备、新能源装备等公司优势领域积极开展项目论证和申报，2024年9月以来获批国家、省市级项目3项。
　　三、重视投资者回报，共享企业发展成果
　　公司高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，根据相关法律法规、监管指引要求，结合自身资金使用安排和经营发展需要，坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
　　2024年，公司结合经营情况和未来资金需求，制定现金分红方案：以股权登记日的总股本431,328,600股为基数，每股派发现金红利0.06004元（含税），共计派发现金红利25,896,969.14元，占母公司可供分配利润的59.26%，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的36.00%。本次利润分配方案已于2024年7月24日实施完毕。
　　未来，公司将坚定落实新“国九条”中增强分红稳定性、持续性的要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡，创造良好的股东价值回报机制，进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增强广大投资者的获得感，提振投资者长期投资信心。
　　四、加强投资者信息沟通 ，有效传递公司价值
　　（一）依法依规履行信息披露义务
　　公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，确保投资者能及时获取公司有关信息，提升透明度水平。2024年，公司根据监管规定完成四期定期报告及66项临时公告的披露工作，切实保障投资者知情权。未来，公司将持续严格履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。
　　（二）完善多渠道深层次的沟通机制
　　2024 年，公司继续完善多渠道深层次的投资者沟通机制，依托年度股东大会、业绩说明会、投资者服务专线、上证 e 互动平台等渠道，聚焦投资者普遍关注的问题开展多维度、高频次的专业交流，加强投资者对公司的了解和认同，有效传递公司价值，进一步增强广大投资者对公司发展的信心，提升市场对上市公司认可度。全年，公司常态化召开2次业绩说明会，公司管理层就当年度经营成果、财务数据、业务发展、科技创新等方面与投资者进行坦诚的互动和交流，解答投资者疑问，取得良好的召开效果。
　　五、坚持规范运作，完善公司治理
　　公司按照相关法律法规及规范性文件要求，已建立股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，不断完善治理机制，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司坚持合规底线，推动大风控体系建设，已构建以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。
　　2024年，公司对《董事会授权管理规则》《董事会秘书工作规则》《募集资金管理规定》进行修订，主动适应监管新要求，完善制度体系建设，提高规范运作水平；对《独立董事工作规则》《董事会专门委员会工作细则》进行修订，不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事作用。制定《公司2024年度重大经营风险预测评估报告》《2024年内控体系建设与监督工作安排》，强化重大风险预测和防控能力，推动内控体系有效执行。
　　后续，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》及证监会、上交所监管要求，强化内部控制制度建设，落实全面风险管理与全员合规管理要求，进一步提高公司规范运作水平，为公司高质量发展保驾护航。
　　六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　（一）强化“关键少数”合规意识
　　2024年度，公司通过邮件、工作群等多种途径及时向控股股东、董监高传达最新监管要求、上市公司违法典型案例、上市公司常见违规事项提示清单等，进一步提升公司“关键少数”的履职能力和合规意识，保障公司规范运作。全体独立董事完成了任职后续培训、“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”等专业培训，及时学习最新监管政策，提升履职能力，切实维护公司和全体股东利益。
　　（二）充分践行独董新规
　　2024 年，公司持续完善独立董事履职工作制度，强化独立董事履职支撑，切实保障独立董事通过专门会议、专门委员会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件。全年，公司共召开3次独立董事专门会议和12次董事会专门委员会会议，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
　　七、其他说明及风险提示
　　本报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，后续公司将继续开展相关工作，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任和关心。
　　本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意相关风险。
　　航天晨光股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一019
　　航天晨光股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月26日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月26日 14点00分
　　召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月26日
　　至2025年5月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司七届四十次董事会审议通过，详见2025年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
　　应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
　　2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
　　3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。
　　（二）登记时间
　　1、现场登记时间为2025年5月22日至23日上午9：00至下午5：00。
　　2、以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于2025年5月23日下午5：00前送达。
　　（三）登记地点
　　南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
　　邮编：211100
　　电子邮件：htcgIRM@163.com
　　六、其他事项
　　（一）联系方式
　　联系人：赵秀梅
　　电话：025-52826031
　　（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　航天晨光股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　航天晨光股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600501 公司简称：航天晨光