一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司聚焦绿色产业领域，业务涵盖基础设施绿色升级、生态环境产业、清洁能源产业和绿色服务。公司目前主要业务有生态景观、环境基础设施的设计、工程建设、养护管理及苗木种植；新能源利用设施的建设、投资和运营；生态研学及旅行社服务。
　　（一）公司主营业务所属行业的宏观经济形势、政策环境变化以及发展情况
　　1.基础设施绿色升级、生态环境产业
　　2025年政府工作报告提出，要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，加快经济社会发展全面绿色转型；进一步深化生态文明体制改革，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）是广东省重点推进工作之一，以推动高质量发展为主题，以乡村振兴战略、区域协调发展战略、主体功能区的战略、新型城镇化的战略为牵引，以城乡融合发展为主要途径，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，壮大县域综合实力，全面推进乡村振兴。生态文明建设和生态环境保护是我国已经践行并必将坚持的重要战略方向，生态环境的修复和改善已经成为全社会的共识，节约资源和保护环境成为基本国策。《关于2024年中央和地方预算执行情况与2025年中央和地方预算草案的报告》中提到多渠道统筹化债资源，推进落实一揽子化债方案；叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，助力房地产市场止跌回稳。
　　2.清洁能源产业
　　2025年政府工作报告明确指出，要深入实施绿色低碳先进技术示范工程，培育绿色建筑、绿色能源、绿色交通等新增长点；积极稳妥推进碳达峰碳中和。《国务院关于印发〈2030年前碳达峰行动方案〉的通知》提出，大力实施可再生能源替代，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。根据国家能源局规划，至2030年非化石能源消费占比将提升至25%基准线，这一目标驱动着新能源产业的跨越式发展。中国光伏协会数据显示，2021至2024年间全球光伏装机量年均复合增长率超过20%，2024年中国新增装机量增长率超过50%，达到277.57GW，成为全球光伏装机量的主要国家之一。据工信部数据，当前我国光伏发电累计装机规模已超越风电和水电，成为装机规模第二大电源。2024年光伏发电新增装机278GW,与2023年相比增加28%；风电新增装机79.8GW,相比2023年增长6%；新型储能累计装机达78.3GW/184.2GWh，同比增长126.5%/147.5%；2024年新增公共充电桩85.2万台，相比2023年增长49.1%。新能源各板块装机量的持续增长，带动了相应的EPC工程量不断提升。据不完全统计，2024年光伏EPC招标总量约为187GW，储能EPC招标量为69GW/170GWh,相比2023年增长227%，风电EPC（尤其是海上风电）项目规模也显著增加。
　　《广东省推进分布式光伏高质量发展行动方案》以及《佛山市推进分布式光伏高质量发展实施方案》提出，佛山市计划推动实施一批兆瓦级以上的“光伏+”重大项目，力争每年拉动项目建设投资超过20亿元等，例如：实施“光伏+产业园区”行动。新建园区应当同步规划、配套建设分布式光伏；探索在用电负荷大、开发条件好的园区，推进源网荷储一体化项目建设。实施“光伏+公共机构”行动。新建建筑应按规定安装分布式光伏，鼓励机关、医院、学校、体育场、图书馆、美术馆等公共机构建筑，以及新建自来水厂、污水处理厂等同时设计光伏建设方案，做到同步设计、同步建设、同步投运。实施“光伏+城市建筑”行动。加快开展建筑光伏一体化试点示范，结合绿色建筑工作，推动建筑光伏一体化建设。实施“光伏+美丽乡村”行动。按照“百千万工程”工作部署，结合绿色农房建设、农房风貌管控提升等工作，同步推进农村分布式光伏建设。
　　在此背景下，公司清洁能源产业的投建、运营及光伏、风电工程的工程业务迎来历史性发展机遇。
　　3.绿色服务（科教文旅、生态研学）
　　2025年1月，国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》提出了六个方面18项具体举措，提升文旅产品供给能力、丰富消费业态和场景，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求，增强人民群众文化获得感、幸福感，着力把文化旅游业培育成为支柱产业。3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》，再次强调“扩大文体旅游消费”“推动冰雪消费”“发展入境消费”，为提振文旅消费指明了方向。2025年一季度，我国GDP同比增长5.4%，其中文旅行业表现尤为突出。春节假期国内出游5.01亿人次，同比增长5.9%；出游总花费6,770.02亿元，同比增长7.0%，均创新高。中国经济稳中向好，人们收入水平逐步提高，中国人均教育文化娱乐支出将继续提高，并推动研学旅行行业的发展。研学旅行行业作为“教育+旅游”的新业态，近年来呈现出强劲的增长势头。未来，随着市场规模继续扩大、产品创新加速以及安全管理加强，研学旅行行业将迎来更加广阔的发展前景。同时，政府对教育行业的支持政策、技术创新等因素也将为研学旅行行业的发展提供有力保障。
　　（二）公司所属行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优劣势
　　1.基础设施绿色升级、生态环境产业
　　随着国家对城市园林景观建设政策的调整、地方财政压力以及市场环境的变化，传统生态环境业务市场需求缩减，市政类项目投资规模缩减，导致全行业进入存量博弈阶段，优质项目的筛选标准日趋严格，项目回款条件显著收紧，市场竞争逐渐加剧。展望未来，公司需找准自身的价值和定位，锚定一条卓越的细分赛道，如响应“一带一路”倡议拓展海外市场、调整客户结构等，深耕细作，从而提升核心竞争力。
　　公司在景观设计、施工与生态治理行业具有良好口碑，在资质、品牌、业务实施能力和服务质量方面均处于行业较高水平，是行业内少数综合竞争力较强、在全国范围内具备品牌知名度和市场影响力的企业。自2015年上市以来，公司综合实力和业务规模不断发展，在行业内影响力不断提升，公司业务覆盖全国，除西藏、港澳台地区外，在全国各地均有项目建设或业务团队，为公司业务的开展打下了良好的基础。近年来，公司凭借自身实力多次取得重量级奖项，如“十三五”广东省环保产业骨干企业、2023年度创国家级奖项先进单位、连续十五年广东省守合同重信用企业、广东省诚信兴商企业、广东省园林绿化行业诚信等级5A级信用等。报告期内，公司完成了多个精品项目建设，如青岛白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目荣获山东省工程建设泰山杯奖、佛山市禅城区悦城峯境商住项目荣获佛山市园林协会2024年度科学技术奖（园林工程-施工类）金奖等。
　　2.清洁能源产业
　　受公司品牌影响力、国家政策和各级政府的扶持、资金实力雄厚等综合因素影响，以国家电投集团、国家能源集团为首的五大六小央国企新能源公司在新能源行业具有不可撼动的龙头地位。区域性的国资企业优先投资开发旗下的产业园、物流园等屋顶分布式光伏，同时通过自身国资的平台背景和资金优势占有市场。
　　清洁能源（光伏、风电）EPC工程行业呈现“技术主导、头部集中、全球化与区域化并存”的竞争格局。行业市场规模持续扩张，市场竞争主体多元化，传统能源企业、专业化服务商分层竞争，头部企业依托技术壁垒和资源整合占据优势，中小企业则在细分市场差异化布局。行业技术迭代加速，降本增效与数字化驱动转型；区域布局上，国内西北资源富集区与东南亚、欧洲等海外市场成为拓展重点。未来，清洁能源EPC工程板块将延续增长整合加速，但竞争格局从“价格战”转向“技术+创新”的综合能力比拼，企业需紧跟技术前沿、灵活应对政策变化。
　　公司拥有高效的决策机制、专业的技术和管理团队，在广东省内国有企业中已具有一定的品牌影响力。目前，公司在广东地区光伏电站板块的签约投资金额位属于同业前列。
　　3.绿色服务（科教文旅、生态研学）
　　在科教文旅市场中，教育机构和旅游公司结合专业知识和旅行资源合作推出教育旅行产品以吸引消费者，因此市场竞争主要体现在产品差异和价格高低，同时需要适时在产品创新或服务模式上有所突破。市场趋势显示，随着消费者对高质量教育资源的需求增加，科教文旅市场将持续增长，竞争也将更加激烈。
　　公司控股子公司学知修远是华中地区极具品牌影响力和规模最大的研学运营机构之一。学知修远前身为武汉武大国际旅行社，1996年诞生于武汉大学，在研学教育领域深耕数十年，现已成为立足教育、文旅康养多业态融合发展的专业服务品牌。学知修远拥有全国特级导游团队、国家行业标准制定团队、武汉最大规模的教育营地，持有多处优质研学资源；具有编制两部国家行业标准、200多门原创课程磨炼出的研发实力；具有以国家特级导游为核心搭建的落地执行团队和实训平台；具有以自有营地运营为端点构建的规划、建设、运营一站式文旅服务链等，是中国青少年社会实践教育的引领者和探索者。学知修远从旅游业起步成长，先后荣获全国文明旅游先进单位、全国青年文明号、全国巾帼文明岗、全国百强旅行社、服务业湖北省名牌等光荣称号；旗下名师团队多次荣获全国旅游系统劳动模范、全国特级导游、湖北省劳动模范、武汉市劳动模范、全国优秀导游员、全国导游名师称号，是当之无愧的行业标杆。面对复杂多变的市场环境和研学行业的激烈竞争，公司将通过品牌结构全新化、业务体系多样化、管理架构合理化等举措，在实现公司战略经营目标的同时进行降本增效行动，提高经营效益。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　/（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　根据中证鹏元于2024年6月27日出具的《2020年深圳文科园林股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公司主体信用等级为A-，评级展望为稳定，维持“文科转债”的信用等级为A-。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无。
　　
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-039
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本次授权事宜包括以下内容：
　　一、授权具体内容
　　（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
　　提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）本次发行股票的种类和数量
　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　（四）定价方式或者价格区间
　　本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
　　最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。
　　（五）限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　（六）募集资金用途
　　本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
　　1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（七）发行前的滚存利润安排
　　本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（八）上市地点
　　本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
　　（九）决议的有效期
　　自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有效。
　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定范围内全权办理本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1.授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
　　2.根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　3.在法律、法规、中国证监会、证券交易所相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行的时机等；
　　4.根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
　　5.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　6.根据中国证监会、证券交易所等有关监管机构和政府部门的要求、证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　7.聘请保荐机构（主承销商）、会计师事务所、律师事务所等中介机构并签署相应服务协议，以及处理与此有关的其他事宜；
　　8.在本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理新增股份的变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　9.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　10.在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者相关政策发生变化时，可酌情决定对本次发行方案进行调整、延期实施或者撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
　　11.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　12.开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
　　13.办理与本次发行有关的其他事宜。
　　三、独立董事专门会议审核意见
　　经核查，公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会第四十四次会议审议。
　　四、风险提示
　　本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2024年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求，在授权期限内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　（一）第五届董事会第四十四次会议决议
　　（二）第五届董事会独立董事第五次专门会议决议
　　特此公告。
　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-032
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　第五届董事会第四十四次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议通知于2025年4月15日以邮件的形式发出，会议于2025年4月25日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　《2024年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”章节。
　　2024年度任职于公司第五届董事会独立董事王雍君先生、惠丽丽女士、蓝裕平先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　《公司2024年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　《公司2024年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（五）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　鉴于2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（六）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（七）审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
　　为保证公司（含控股子公司）经营发展需要，防范经营风险，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，申请适度规模的综合授信额度，满足公司（含控股子公司）经营中流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等融资需求，降低融资成本。公司（含控股子公司）2025年计划向银行及其他金融机构申请总额度不超过八十亿元人民币的综合授信，授信期限以合同签订为准，自公司（含控股子公司）与银行及其他金融机构签订综合授信合同之日起计算。
　　授权公司法定代表人（控股子公司法定代表人）根据实际授予授信情况签署相关协议，在上述授信总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之前有效。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（八）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　关联董事潘肇英、卢国枨、莫静怡、杜增明已回避表决。
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　（九）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十）审议通过了《关于〈公司2024年可持续发展报告〉的议案》
　　《公司2024年可持续发展报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十一）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十四）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名潘肇英先生、卢国枨先生、莫静怡女士、杜增明先生以及公司董事会提名李从文先生、吴仲起先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述第六届董事会非独立董事候选人简历详见附件。
　　上述候选人中兼任公司高级管理人员或职工代表的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十五）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名王雍君先生、蓝裕平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；公司第五届董事会提名惠丽丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人，上述第六届董事会独立董事候选人简历详见附件。
　　上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十六）审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》
　　《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十七）审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　第五届董事会第四十四次会议决议
　　特此公告。
　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：
　　董事候选人简历
　　潘肇英：1967年出生，中国国籍，中山大学管理学院工业企业管理专业毕业，管理学学士。1989年至1991年任广东省民航广州管理局企业管理处职员；1991年至2001年任佛山市国际信托投资公司副经理、经理；2001年至2004年任佛山市新元资产管理有限公司投资部经理；2005年至2009年任佛山市富思德科技创业投资有限公司总经理助理；2009年至2011年任佛山市铁路投资建设集团有限公司党委委员、董事；2011年至2017年任佛山市路桥建设有限公司任党委委员、董事、副总经理；2017年起任佛山市建设发展集团有限公司党委委员、副总经理，现任本公司董事长。
　　潘肇英先生在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任党委委员、副总经理，潘肇英先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘肇英先生未持有公司股份。潘肇英先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘肇英先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　卢国枨：1977年出生，中国国籍，重庆大学建筑管理学院建筑与土木工程专业毕业，工程硕士。1998年至2004年任广东省六建集团有限公司项目经理；2004年至2012年任佛山高新技术产业开发总公司项目经理；2012年至2013年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部副部长；2013年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部部长；2017年至2021年任佛山建投置地有限公司董事、总经理；2021年起任佛山市城市建设工程有限公司党总支书记、董事长。
　　卢国枨先生在公司控股股东关联公司佛山市城市建设工程有限公司任党总支书记、董事长，卢国枨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢国枨先生未持有公司股份。卢国枨先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢国枨先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　李从文：1969年出生，中国国籍，武汉大学会计学专业毕业，管理学博士，高级会计师。1993年至1995年，任深圳市赛格达声股份有限公司主管会计；1995年至1996年，任深圳市新鸿光石油化工有限公司财务经理；1996年12月创办本公司，历任本公司总经理、董事长。现任本公司总经理，公司股东单位深圳市文科控股有限公司董事，广东省风景园林协会副会长。
　　李从文先生持有公司股份8,434.4万股，占公司总股本的比例为13.98%。李从文、赵文凤夫妇持有公司股份合计8,664.40万股，占公司总股本的比例为14.36%。李从文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李从文先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李从文先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　吴仲起：1980年出生，中国国籍，南京航空航天大学经济学硕士。2007年至2009年，就职于山西证券有限责任公司及山西证券股份有限公司投资银行部；2009年至2015年就职于中德证券有限责任公司投资银行部。2015年11月起，历任本公司副总经理兼董事会秘书、副董事长及常务副总经理，兼任广东建晟绿色能源有限公司董事长，武汉学知修远教育科技有限公司董事长，深圳文科生态投资有限公司执行董事；现任公司副董事长、常务副总经理。
　　吴仲起先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴仲起先生持有公司股份124.8万股，占公司总股本的比例为0.21%。吴仲起先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴仲起先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　莫静怡：1991年出生，中国国籍，中南财经政法大学民商法专业毕业，法学学士；华中科技大学翻译专业毕业，文学学士。2014年至2017年任专职律师；2017年至2023年8月在佛山市建设发展集团有限公司历任法务、风控合规部副部长、风控安全部副总监；2022年4月至2023年6月任佛山建发产业园区开发有限公司董事；现任公司副总裁、董事会秘书。
　　莫静怡女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。莫静怡女士不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫静怡女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　杜增明：1990年出生，中国国籍，同济大学道路与铁道工程专业毕业，工学博士。2017年至2020年任职碧桂园集团高级工程经理；2021年至2022年任职杭州地铁开发有限公司投资发展中心副主任；2023年起至今任佛山市建设发展集团有限公司投资发展部总监；2023年起至今任佛山建发绿色建材有限公司董事。
　　杜增明先生在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司投资发展部总监，杜增明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜增明先生未持有公司股份。杜增明先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杜增明先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　王雍君：1962年生，中国国籍，中国社会科学院财政学博士。1994年7月至今先后任中央财经大学财经研究院院长、政府预算研究中心主任、博士生导师。
　　王雍君先生具有深交所《上市公司独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雍君先生未持有公司股份；不存在《公司法》第178条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王雍君先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　惠丽丽：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学副教授，硕士生导师。2015年6月毕业于武汉大学，2015年7月至今任职于武汉理工大学管理学院财务与会计系。
　　惠丽丽女士具有深交所《上市公司独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。惠丽丽女士未持有公司股份；不存在《公司法》第178条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，惠丽丽女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　蓝裕平：1963年出生，中国国籍，有新西兰永久居留权，中山大学经济学学士、经济学硕士和新西兰梅西大学商学硕士。2005年开始至今在北京师范大学珠海校区（原珠海分校）担任金融学副教授和教授工作。2023年初开始兼任中山证券有限公司独立董事职务。
　　蓝裕平先生具有深交所《上市公司独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蓝裕平先生未持有公司股份；不存在《公司法》第178条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蓝裕平先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-039
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年4月25日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2025年5月16日（星期五）下午2:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）会议召集人：公司董事会。
　　（二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
　　（三）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30。
　　（四）网络投票时间：
　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
　　（六）股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
　　（七）会议出席对象：
　　1.截至2025年5月9日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次临时股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。
　　2.公司董事、监事、高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）表一 本次股东大会提案编码表
　　■
　　上述议案1、议案3-11已经第五届董事会第四十四次会议审议通过，议案2、议案12已经第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。
　　（二）特别强调事项
　　1.议案5、议案7-12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　2.议案7涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。
　　3.议案10-12以累积投票的方式进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。
　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
　　5.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间：2025年5月12日9:00-17:00
　　（二）登记方式：
　　1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
　　2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
　　3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
　　4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
　　5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或者邮件方式登记，信函或邮件应包含上述内容的文件资料（信函方式以2025年5月12日17:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：董事会秘书办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通信地址：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路46号信保广场1号楼29楼
　　邮编：528315
　　联系电话：0755-33052661
　　指定传真：0755-83148398
　　电子邮箱：investor@wkyy.com
　　联系人：覃袤邦
　　（二）会议费用
　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　（三）授权委托书见附件2
　　六、备查文件
　　（一）第五届董事会第四十四次会议决议
　　（二）第五届监事会第二十四次会议决议
　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。
　　2.填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（3）选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 月 日召开的2024年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
　　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
　　■图片列表：
　　【J:\arm_fire\0425\25预拼版目录\b652（白）\文科股份57\AR2024002775j监事会决议公告(Word中文版)_图片1.jpg】
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-033
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　第五届监事会第二十四次会议决议的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2025年4月15日以邮件形式发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　《公司2024年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（二）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（三）审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　《公司2024年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（四）审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　鉴于2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（五）审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（六）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　关联监事罗晓红、何丽菊回避表决。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票1票，反对票0票，弃权票0票。
　　（七）审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议表决。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（八）审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　（十）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
　　鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名罗晓红女士、何丽菊女士为第六届监事会股东代表监事候选人，上述第六届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。
　　本议案需提交股东大会审议，上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事司世锋先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。
　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、备查文件
　　第五届监事会第二十四次会议决议
　　特此公告。
　　广东文科绿色科技股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　附件：
　　监事候选人简历
　　罗晓红：1971年出生，中国国籍，广东商学院企业管理专业毕业，大学学历，华中科技大学公共管理硕士，高级经济师。1993至2001年佛山市外经实业公司进出口业务主办；2001至2010年利乐包装（昆山）有限公司佛山分公司南区技术服务行政主任；2010至2017年佛山市铁路投资建设集团有限公司历任人力资源部、监察审计部部门负责人；2017至2022年佛山市粮食集团有限公司党委委员、纪委书记；2022年至2024年任佛山市建设发展集团有限公司纪委副书记，2024年3月起至今任佛山市建设发展集团有限公司纪检监察专家。
　　罗晓红女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任纪检监察专家，罗晓红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。罗晓红女士未持有公司股份。罗晓红女士不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗晓红女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　何丽菊：1981年出生，中国国籍，广东商学院会计学专业，大学学历。2002年至2004年任广州市艾丽素化妆品生产有限公司会计员；2004年至2007年任佛山市三水区芦江饲料有限公司会计员；2009年至2012年任佛山市三水道丰沥青有限公司财务经理；2013年至2020年任广东三水发展控股投资有限公司财务部主管、审计部副经理；2020年至2021年任佛山市三水区淼城建设投资有限公司监事会主席；2021年8月起任佛山市建设发展集团有限公司审计部副总监、总监。
　　何丽菊女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任审计部总监，何丽菊女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何丽菊女士未持有公司股份。何丽菊女士不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何丽菊女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　司世锋：1978年出生，中国国籍，中国地质大学（武汉）土木工程专业毕业，本科学历。2003年至2007年，就职于武汉长江绿容景观工程公司；2007年至2017年，就职于恒大地产集团湖北公司预决算部；2017年12月起历任本公司成本合约部副总监、总监职务，现任公司结算收款部负责人。
　　司世锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司世锋先生未持有公司股份。司世锋先生不存在《公司法》第178条规定的情形之一；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，司世锋先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》等相关规定，本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币930,335,590.00元。
　　截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验证报告。
　　截至2024年12月31日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金479,563,850.23元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31元，直接投入募集资金项目393,098,036.92元，永久性补充流动资金40,000,000.00元。公司暂时补充流动资金432,204,518.57元（其中使用募集资金428,576,725.46元，利息扣除手续费净额暂时补充流动资金3,627,793.11元）,募集资金账户余额为26,541,912.98元（包括募集资金余额22,195,014.31元，专户存储累计利息扣除手续费净额4,346,898.67元）。
　　二、募集资金的管理和储存情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
　　根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过1,000万元或配股募集资金净额的5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过5,000万元或可转换公司债券募集资金净额的20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
　　1.公开发行可转换公司债券募集资金
　　公司连同中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国银行深圳福田支行、交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　根据公司非公开发行股票的需要，公司与国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）签署了《非公开发行股票之保荐协议》，聘请国盛证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构中德证券尚未完成的持续督导工作由国盛证券承接，中德证券将不再履行相应的持续督导职责。公司连同国盛证券与交通银行深圳分行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行3家银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
　　公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议、2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会及“文科转债”2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将可转债募集资金投资项目“通城县城区河道生态治理PPP项目”尚未投入的募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复一一光谷未来教育营地项目（一期）”。鉴于变更了部分募集资金使用用途，公司、控股子公司青岛文科生态建设开发有限公司与国盛证券、中国农业发展银行深圳市分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、控股子公司武汉文科生态环境有限公司与国盛证券、中国光大银行股份有限公司深圳龙华民塘支行签署了《募集资金四方监管协议》。
　　（二）募集资金的存储情况
　　截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　注：
　　（1）初始存放金额包括其他相关发行费用1,805,000.00元。
　　（2）截至2024年12月31日，公司已累计投入募集资金479,563,850.23元，其中40,000,000.00元系文科总部大楼项目节余募集资金永久补充流动资金。
　　（3）截至2024年12月31日，公司已使用募集资金432,204,518.57元暂时补充流动资金。
　　（4）截至2024年12月31日，公司存放的募集资金累计利息扣除手续费净额为7,974,691.78元。
　　三、2024年度募集资金的使用情况
　　详见附表1《募集资金使用情况表》。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　2025年4月26日
　　■
　　注1：公司可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至2024年12月31日，公司尚未使用可转债募集资金直接投入。公司于2022年11月23日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将用于实施“通城县城区河道生态治理PPP项目”的部分募集资金42,000.00万元变更用于“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”及“武汉未来科技城长岭山生态修复一一光谷未来教育营地项目（一期）”。
　　注2：公司于2024年4月11日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“文科总部大楼项目”进行结项并将节余募集资金5,205.02万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　注3：在“白云山荒山绿化工程（设计施工总承包）项目”建设过程中，除募集资金投入外，公司自有资金亦有投入，因此募集资金有较大节余。
　　附表2
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：广东文科绿色科技股份有限公司 单位：人民币元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-036
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
　　公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2024年度各类资产减值准备共计10,141.03万元，具体明细如下表：
　　■
　　注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　二、本次计提资产减值准备的情况说明
　　1.信用减值准备
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收账款、应收票据、长期应收款、其他应收款采用预期信用损失金额计量损失准备，本期转回应收票据减值准备6.84万元，本期计提应收账款减值准备7,907.36万元、其他应收款减值准备220.94万元、长期应收款减值准备1,390.27万元。
　　2.合同资产
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司合同资产采用预期信用损失金额计量损失准备，本期转回合同资产减值准备5,503.66万元。
　　3.存货
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备338.79万元。
　　4.其他非流动资产
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司其他非流动资产采用预期信用损失金额计量损失准备，本期计提其他非流动资产减值准备5,794.17万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司及子公司本次计提2024年度上述各类资产减值准备合计10,141.03万元，将减少公司2024年度合并报表“净利润”8,772.18万元，减少公司“归属于母公司股东的净利润”8,769.41万元。
　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
　　五、监事会意见
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
　　六、备查文件
　　（一）第五届董事会第四十四次会议决议
　　（二）第五届监事会第二十四次会议决议
　　特此公告。
　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-035
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　根据生产经营需要，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度与公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称“佛山建发”）及其控股子公司发生日常关联交易，关联交易内容涉及为关联方提供工程、设计服务、合同能源管理服务、向关联方采购产品以及与关联方共同对外投标、投资等。
　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、莫静怡、杜增明已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
　　上述日常关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　（二）预计2025年度关联交易类别和金额
　　■
　　注：以上预计额度具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。
　　（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1.基本情况
　　名称：佛山市建设发展集团有限公司
　　统一社会信用代码：91440600590064070U
　　注册资本：132,274.873545万元人民币
　　注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道影荫路6号汇通大厦三楼（住所申报）
　　法定代表人：黄国贤
　　经营范围：一般项目:企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；融资咨询服务；园区管理服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；土地整治服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构制造；有色金属合金制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2.与本公司的关联关系
　　佛山建发为公司控股股东，佛山建发及其控股子公司为公司的关联法人。
　　3.财务数据
　　截至2024年12月31日，佛山建发总资产为6,407,191.32万元，所有者权益1,761,990.45万元；2024年实现营业收入4,091,868.74万元，净利润10,934.18万元,以上数据未经审计。
　　4.履约能力分析
　　佛山建发是佛山市属一级国企，以产业园区建设运营、城市更新、建筑建材、智慧城市服务为四大主业，资产规模超600亿元，年营收规模超过400亿元，主体信用评级为AAA，国际评级为BBB+。经查询，佛山建发不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）定价原则和交易价格
　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。最终发生的关联交易金额等以各方最终签署的相关文件为准。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本公司具有独立的供应、生产、采购及业务开拓系统，在相关方面发生的关联交易均为公司经营所必需，该等交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。
　　本公司与佛山建发及其控股子公司拟进行的关联交易主要为提供包括工程设计、施工、合同能源管理服务、采购产品及共同对外投标、投资等业务，双方的工程分包、施工等合同通过招投标或者双方公平协商方式签订，充分体现了公司与控股股东及其控股子公司的协同效应，系双方正常的业务往来，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。此类关联交易不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议审议意见
　　经审查，全体独立董事认为：2025年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第四十四次会议审议，董事潘肇英、卢国枨、莫静怡、杜增明为关联董事，需回避表决。
　　六、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于公司业务发展及经营所需，未损害公司及公司非关联股东的利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交公司股东大会审议通过。上述关联交易事项的审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公司章程》的要求。因此，保荐机构对文科股份2025年度日常关联交易预计事项无异议。
　　七、备查文件
　　（一）第五届董事会第四十四次会议决议
　　（二）第五届董事会独立董事第五次专门会议决议
　　特此公告。
　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-040
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　关于不向下修正文科转债转股价格的公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.自2025年4月7日至2025年4月25日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。
　　2.经公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“文科转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2025年4月28日起重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格向下修正的权利。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的相关规定，公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》。具体情况如下：
　　一、可转换公司债券基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069号”文核准，公司于2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，发行总额95,000.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕815号”文同意，公司95,000.00万元可转换公司债券自2020年9月11日起在深交所上市交易，债券简称“文科转债”，债券代码为“128127”。
　　公司本次可转换公司债券的初始转股价格为5.76元/股。公司2020年10月实施了2020年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.76元/股调整为5.37元/股；公司2021年5月实施了2020年年度权益分派，“文科转债”的转股价格由5.37元/股调整为4.88元/股；公司非公开发行股份于2023年3月13日上市，“文科转债”的转股价格由4.88元/股调整为4.56元/股。具体内容详见公司于2020年10月20日、2021年5月8日、2023年3月10日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“文科转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-076、2021-027、2023-016）。
　　2024年10月8日，公司董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为4.46元/股，修正后的转股价格自2024年10月9日起生效，具体内容详见公司于2024年10月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向下修正文科转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）。
　　2024年12月31日，公司办理完成了9,435,304股回购股份的注销事宜，“文科转债”的转股价格由4.46元/股调整为4.42元/股，具体内容详见公司于2025年1月2日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整文科转债转股价格的公告》（公告编号：2025-002）。
　　二、关于暂不向下修正转股价格的说明
　　公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款的规定如下：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
　　自2025年4月7日至2025年4月25日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格4.42元/股的90%，即3.98元/股的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。
　　公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“文科转债”转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间从2025年4月28日起重新起算，若再次触发“文科转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“文科转债”转股价格向下修正的权利。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广东文科绿色科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　
　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-037
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债
　　广东文科绿色科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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　　证券代码：002775 证券简称：文科股份
　　公告编号：2025-034
　　债券代码：128127 债券简称：文科转债