● 截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为26.91亿元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保情形。
　　● 本次担保无反担保。
　　● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
　　一、申请综合授信额度并提供担保情况概述
　　（一）基本情况
　　为满足公司及控股子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，并为公司在北京经济技术开发区亦庄新城0701街区工业用地新建生物药品产业化基地项目规划融资额度，公司及控股子公司神州细胞工程有限公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币60亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款等各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等均以最终签署的相关授信协议为准。有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议通过之日止，前述授信额度在有效期内可循环使用。
　　上述授信额度是公司资金需求的必要储备，不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及品种将视公司运营资金的实际需求合理确定，在上述综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
　　为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司神州细胞工程有限公司就上述综合授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。
　　上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层及工作人员办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
　　（二）内部决策程序及尚需履行的程序
　　公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》。
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人情况
　　（一）基本信息
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　　（二）主要财务数据情况
　　单位：人民币万元
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司拟为控股子公司神州细胞工程有限公司就上述综合授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币60亿元的担保，实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　为提高融资效率、降低融资成本，公司拟为控股子公司申请综合授信提供担保。控股子公司经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
　　担保对象神州细胞工程有限公司的另一少数股东为北京协和医药科技开发总公司，系国资股东，对外担保需履行严格的审批程序，存在实际困难。基于业务操作便利考虑及少数股东无明显提供担保的必要性，因此相关担保拟由公司提供超出比例担保，北京协和医药科技开发总公司不需按比例提供担保。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司经营和发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保金额
　　截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为26.91亿元，全部为对公司控股子公司的担保，占公司2024年度经审计总资产的81.93%，无逾期对外担保情形。
　　特此公告。
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-017
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司关于首次实现盈利暨取消股票简称标识U的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京神州细胞生物技术集团股份公司A股股票简称后增加的特殊标识“U”取消，A股股票代码 688520保持不变，取消股票特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。
　　● 取消股票特别标识U的起始日期：2025年4月29日。
　　一、取消股票特别标识U的情况说明
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司于2020年6月22日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》等有关规定，公司2019年度归属于母公司股东的净利润为-794,715,460.56元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-660,154,859.92元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起A股股票特别标识为“神州细胞-U”。
　　公司2024年度财务报告已经审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为111,951,088.88元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为474,410,588.61元；公司2024年年度报告已经董事会审议通过，并于2025年4月26日披露。公司2024年度归属于母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正，符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，公司A股股票将于2025年4月29日取消特别标识U，A股股票代码688520保持不变。
　　二、其他事项的说明
　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》《上海证券交易所证券交易业务指南第6号一一证券特殊标识(2023年2月修订)》及《关于科创板股票及存托凭证相关交易事项的通知》，公司A股股票取消特别标识U不会对公司股票交易等方面产生影响。
　　特此公告。
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-018
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司关于参加2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会暨召开2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月8日 （星期四） 15:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年4月28日 （星期一） 至5月7日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sinocelltech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日（星期四）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2024年度科创板创新药行业集体业绩说明会并同时召开公司2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、方式
　　（一） 会议召开时间：2025年5月8日 （星期四） 15:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事长兼总经理谢良志博士，董事、副总经理、董事会秘书唐黎明先生，董事、财务总监马洁女士，独立董事王晓川先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月8日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月28日 （星期一）至5月7日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sinocelltech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：证券部
　　电话：010-50812198
　　邮箱：ir@sinocelltech.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-011
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
　　一、关于变更公司类型的情况
　　鉴于公司发起人股东中的外资股东已退出且不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
　　二、关于增加经营范围的情况
　　根据公司经营需要和实际情况，拟增加经营范围，具体如下：
　　原经营范围：生物医药制品、疫苗的研发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　增加后经营范围：生物医药制品、疫苗的研发；物业管理；非居住房地产租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　三、关于调整董事会人数的情况
　　为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由9名调整至7名，其中非独立董事人数由6名调整至4名，独立董事人数仍为3名。
　　四、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合上述变更及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司依据上述内容相应修订章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。
　　公司董事会同意上述事项，并提请股东大会授权公司管理层及工作人员办理相关工商变更手续等具体事宜。上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
　　2025年4月26日