第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，2024年度公司利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，向全体股东每10股派发现金红利20.90元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司享有利润分配权的总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　此预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）行业发展阶段、周期性特点
　　医药行业是国民经济的重要支柱，关乎国计民生与社会福祉。在人口老龄化加速、居民健康意识提升及国家产业政策持续加码的驱动下，行业长期增长基础稳固。当前，随着带量采购常态化、医保支付改革深化等政策推进，医药行业正经历从高速增长向高质量发展的结构性转型。国家统计局数据显示，2024年医药制造业规模以上企业实现营收25,298.50亿元，与2023年持平，利润总额3,420.70亿元，同比下降1.1%。
　　由于人们对医疗卫生具有刚性需求，医药行业整体不存在明显的周期性特征，但细分领域可能存在显著周期性波动规律。以呼吸系统治疗领域为例，相关产品需求受季节性流行病学周期影响呈现规律性波动。
　　（二）公司主营业务及产品
　　公司所处行业为医药制造业，主要从事药品的研发、生产和销售。
　　公司聚焦儿科、呼吸系统、消化系统及妇科领域药品研发、生产与销售，构建多治疗领域协同发展的核心产品矩阵。儿科领域主力产品小儿豉翘清热颗粒（商品名：同贝）及其糖浆剂型（商品名：金同贝）用于小儿风热感冒挟滞症；清热解毒领域核心产品蒲地蓝消炎口服液（独家剂型）适用于腮腺炎、咽炎、扁桃体炎及疖肿等上呼吸道感染性疾病治疗，已形成覆盖成人及儿童患者的完整治疗方案；呼吸系统领域重点布局止咳平喘类品种，包括黄龙止咳颗粒、三拗片等产品，覆盖急慢性支气管炎等适应症；消化系统领域构建胃肠疾病治疗产品组合，主力品种健胃消食口服液、硫酸镁钠钾口服用浓溶液（肠道准备剂）及甘海胃康胶囊形成从消化功能调节到胃肠疾病治疗的多层次产品体系。在妇科及其他领域，妇炎舒胶囊、蛋白琥珀酸铁口服溶液等品种持续完善产品布局。
　　在多元化业务布局方面，公司子公司蒲地蓝日化将“蒲地蓝”功效从药品延伸到日化品领域，成功开发蒲地蓝可炎宁牙膏、蒲地蓝可炎宁抑菌含漱液、可炎宁高端专护牙刷、蒲地蓝健康理肤沐浴露、蒲地蓝抑菌洗手液等日化产品；康煦源专注于保健品业务；济源医药及为你想大药房从事药品的配送、批发和零售业务。
　　（三）公司经营模式
　　1、医药工业
　　公司的主营业务为药品的研发、生产和销售，其采购、生产、销售模式如下：
　　（1）采购模式
　　公司采购部门根据生产部提供的物料需求计划向供应商下达采购订单，并据此制定采购资金安排计划，由财务部门汇总后报批执行。对于中药材通常根据品种、产地、季节情况采用按月、双月或季度的周期性采购方式，而一般原材料严格按采购计划及时定量采购。
　　（2）生产模式
　　公司整体上采用以销定产的模式制订生产计划，基本流程为：每月召开产、供、销协调会，先由销售部门根据销售走势预测编制下月及下一阶段的销售计划，再由生产、采购部门结合产品库存情况确定下月的生产计划。各生产车间依据月度生产计划制定生产作业计划，并据此安排生产。
　　公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产，生产部负责具体产品的生产过程管理，质管部则对各项关键质量控制点进行监督，保证产品质量。
　　（3）销售模式
　　公司采用以专业化学术推广为主、渠道分销为辅的销售模式。
　　在专业化学术推广模式下，公司通过组织学术峰会、临床研讨会等学术交流平台，系统化传递产品核心优势、基础药理机制及前沿循证医学证据，使临床医生及行业专家形成专业认知。公司学术推广团队依托专业化的产品知识及学术推广经验，实施区域化学术推广策略，强化与临床终端的学术互动。在准入端，公司积极参与省级药品集采招标，中标产品通过公立医疗机构的直接采购或医药商业企业的配送体系完成终端覆盖。针对OTC零售市场，公司组建专业化OTC运营团队，通过终端动销策略实施标准化陈列管理、品牌宣传和消费者教育活动，提升零售终端转化效率。同时公司积极布局电商平台及数字化营销渠道，构建多元化线上销售体系。在专业化学术推广模式下，公司对各项推广活动进行统一指导和规划，加强对终端市场资源的信息沟通和控制力度，确保营销策略的有效落地。
　　此外，公司还部分采用了多元化渠道分销的销售模式。在该模式下，医药商业公司向公司进行采购，再将产品销售至医疗机构或药店。
　　2、医药商业
　　公司以全资子公司济源医药、药品销售公司为平台，从事药品的配送、批发和零售业务，销售本公司及其他企业的医药产品。报告期内医药商业收入占主营业务收入的比例为4.22%。
　　（四）公司市场地位及业绩驱动因素
　　报告期内，公司在核心治疗领域持续巩固行业领先地位。2024年9月，由中国医药工业信息中心主办的2024年（第41届）全国医药工业信息年会暨2023年度中国医药工业百强榜单发布会举行，大会发布了2023年度中国医药工业百强榜单，济川控股位列榜单第33位；同月中国医药企业管理协会指导的“2024中国医药上市公司竞争力20强”评选结果揭晓，公司跻身第19位。两项排名彰显了资本市场与行业权威机构对公司综合竞争力的认可。
　　公司两大核心产品在各自细分赛道的市场领先优势持续巩固。米内网最新数据显示，蒲地蓝消炎口服液在2024年上半年全国城市公立医院清热解毒用药中成药市场份额为14.3%,排名第2，在2024年中国城市药店清热解毒用药中成药市场份额为7.56%，排名第3；小儿豉翘清热颗粒在2024年上半年全国公立医院儿科感冒用中成药市场份额为47.6%，蝉联榜首，在2024年中国城市药店儿科感冒用中成药市场份额37.32%，稳居第一。经过长期市场深耕，两大产品已构建起医院与零售双渠道协同发展的竞争优势，凭借显著的临床价值和确切的疗效验证，在医生群体和消费者两端均建立了坚实的信任基础。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现主营业务收入799,651.24万元，同比减少17.03%。其中医药工业主营业务收入为765,880.24万元，同比减少17.46%，医药商业主营业务收入为33,771.00万元，同比减少5.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为253,155.41万元，同比下降10.32%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
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　　湖北济川药业股份有限公司
　　2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例
　　A股每股派发现金红利2.09元（含税）
　　● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　● 本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2024年末母公司累计未分配利润为人民币1,990,433,665.26元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
　　本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上股份及待回购注销的限制性股票后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利2.09元（含税）。
　　以截至2025年4月25日公司总股本921,704,160股，扣减公司回购账户913,548股以及待回购注销的限制性股票1,043,500股后的股本数919,747,112股为基数，以此测算拟派发现金红利为1,922,271,464.08元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的75.93%。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份及拟回购注销的限制性股票将不参与本次利润分配。
　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》相关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度通过集中竞价交易方式回购公司股份使用资金总额为15,030,507.88元（不含交易费用），视同现金分红。因此，上述公司2024年度利润分配拟派发的现金分红金额和2024年度已实施的回购股份金额合计为1,937,301,971.96元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的76.53%。
　　在实施权益分派的股权登记日前，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）监事会意见
　　公司第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案是根据公司2024年度实际经营情况及财务状况，结合公司现阶段经营及长远持续发展，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素后制定的，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，利润分配预案和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动和现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　■
　　湖北济川药业股份有限公司
　　关于部分募投项目延期的公告
　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况，将“数字化经营管理平台建设项目” 的完工时间延期至2027年12月。本次部分募投项目延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、募集资金及募投项目基本情况
　　（一）募集资金基本情况
　　2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）证监许可（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额为人民币1,404,999,983.48元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第ZA15713号验资报告验证。
　　（二）募投项目的投入情况
　　公司本次非公开发行股票募投项目投入情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31,414.14万元用于“新产品研发项目”。
　　注2：公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21,187.00万元永久性补充流动资金。
　　注3：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。
　　注4：调整数系调减发行费用2,122.80万元所致。
　　二、本次部分募投项目延期的情况
　　（一）项目概述
　　“数字化经营管理平台建设项目”拟对公司信息化系统进行整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”，为公司未来发展过程中管理创新、业务模式创新、产品研发创新等提供数字化管理支撑。主要建设内容为：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代ERP系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台、营销管理信息化平台；新建研发管理、质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数据中心、新建异地容灾中心。
　　（二）项目拟延期完工时间和延期原因
　　本次涉及延期的募投项目因整体工作量较大，建设周期较长，前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中受外部环境影响，主要的信息化项目不能按原计划启动，导致信息化项目投入进度受到影响；此外，随着企业数智化技术发展，为更好地利用新的数智化技术赋能企业管理，2024年公司进行IT架构的整体规划调整，项目需要根据新的规划适配调整，进行分步实施，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。
　　公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况，决定将募投项目进行延期：
　　■
　　注：经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“数字化经营管理平台建设项目”预计达到可使用状态日期由2023年12月延期至2025年9月。
　　（三）项目延期对公司的影响
　　本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资额和建设规模，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
　　三、相关审议程序及意见
　　（一）审议情况
　　公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
　　（二）相关意见
　　1、监事会意见
　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项是根据公司根据市场环境的变化及内部运营管理的实际情况做出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。
　　2、保荐机构意见
　　经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
　　济川药业本次部分募投项目延期系结合公司经营实际情况做出的谨慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合上市公司募集资金管理相关法律规定。
　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
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　　湖北济川药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月25日召开本公司第十届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业（医药制造业）上市公司审计客户43家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：王法亮，2007年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在立信执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过准油股份(002207)、惠泰医疗(688617)、亚虹医药(688176)、泰格医药(300347)、征和工业（003033）等上市公司的审计报告。
　　项目签字注册会计师：凌亦超先生，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署过和辉光电（688538）、普莱柯（603566）、易明医药（002826）等上市公司的审计报告。
　　项目质量控制复核人：李海兵，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过雅戈尔（600177）、科华生物（002022）、友邦吊顶（002718）、古鳌科技（300551）、苏文电能（300982）、紫江企业（600210）、汉得信息（300170）等上市公司的审计报告。
　　项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。
　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　上述人员过去三年没有不良记录。
　　（三）审计收费
　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量及市场情况等与立信协商确定相关审计费用。
　　公司2024年年报的审计费用共计人民币170万元(其中:财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用 50万元)。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　公司召开了董事会审计委员会2025年第二次会议，全体委员同意《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》，并同意提交董事会审议。
　　审计委员会对公司续聘会计师事务所的情况发表意见如下：我们对本次续聘会计师事务所的事项进行了充分了解、审议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供服务的资质要求。在为公司提供2024年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2024年度相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述建议提请董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　湖北济川药业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-023
　　湖北济川药业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14点00分
　　召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年4月25日召开的公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，详见2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　公司代码：600566 公司简称：济川药业
　　湖北济川药业股份有限公司
　　(下转B643版)