第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”四、风险因素。
　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是 √否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2024年度不进行利润分配。
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用 □不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司主营业务包括制造与服务和产品与方案两大类，主要市场覆盖消费电子、电力电子、新能源等领域。制造与服务板块，为客户提供半导体开放式晶圆制造等服务；产品与方案板块，为客户提供分立器件及模拟集成电路整体解决方案。
　　目前，公司拥有一条6英寸、一条8英寸，两条12英寸集成电路生产线（含在建的28nm12英寸集成电路生产线）。截至2024年底，规划月产能4万片的65nm12英寸生产线实现了量产，装机月产能突破3万片，已实现量产的主要工艺平台有高密度功率器件TMBS和Trench MOSFET；在建的规划月产能为5万片的28nm12英寸生产线，产品主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域，搭建28nm~55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台；8英寸生产线实现产能提升，由原月产5万片提升至月产6万片，已实现量产的主要工艺平台有SiN硅光、Trench MOS、IGBT、700V BCD等；6英寸生产线产能稳定保持在每月6.5万片，已实现量产的主要工艺平台有TVS、模拟IC、车规级FRD等；6英寸SiC生产线已通线量产并具备交付能力，工艺平台包括：650V/1200V SiC SBD、1200V SiC MOS工艺平台。
　　2.2主要经营模式
　　公司主要采用 Foundry与IDM相结合的经营模式。
　　其中，Foundry即晶圆代工模式，是半导体行业常见的一种经营模式。公司接受无晶圆厂或集成器件制造商的委托，依托自身晶圆制造工艺与设备，基于多种工艺节点、不同工艺平台，为客户提供晶圆加工及封测服务，提供满足交付标准的产品。
　　IDM，即 Integrated Device Manufacturer，为集成器件制造模式，是集设计、制造、封装、测试等多环节于一体，并通过经营上述环节，最终为客户提供具体的产品与解决方案的模式。该模式下，公司设计部门可以直接对接制造部门，制造环节中积累的经验又能及时反馈给研发端，提升芯片产品从设计到量产的转化效率，以此产出高质量的产品满足不同客户群体的需求。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　公司的主营业务包括分立器件及模拟集成电路设计、生产与销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务，属于半导体行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39” 。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业--1.2 电子核心产业--1.2.4集成电路制造”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业--1.3 电子核心产业--1.3.1 集成电路”。
　　20世纪50年代，随着电子设备对小型化、高性能需求的增长，集成电路应运而生。早期的集成电路集成度低，功能有限。到了60至70年代，摩尔定律提出，激励着行业不断突破。随着光刻技术等关键技术的进步，集成电路上可容纳的晶体管数量呈指数级增长，性能大幅提升，成本不断下降，推动了计算机、通信等领域的变革。80至90年代，产业分工逐渐细化，设计、制造、封装测试环节分离。无晶圆厂设计公司大量涌现，专注于创新设计；专业代工厂如台积电等崛起，凭借规模效应和技术优势提升生产效率。这一时期，集成电路广泛应用于个人电脑、移动电话等消费电子领域，市场规模迅速扩大。进入21世纪，随着互联网的普及和智能手机的兴起，集成电路产业迎来新的发展高峰，在更小的芯片面积上实现了更强大的计算和通信功能。
　　集成电路产业处于科技发展的前沿阵地，技术创新是推动其前进的核心动力。从早期的晶体管到如今高度集成的纳米级芯片，每一次技术突破都带来了计算能力的指数级提升和电子产品的革新。近年来，随着人工智能、大数据和物联网等新兴技术的崛起，对集成电路性能、功耗和集成度提出了更高要求。集成电路技术的更新换代极为迅速。每隔几年，芯片制程就会实现一次重大突破，产品的生命周期不断缩短。
　　集成电路产业前景广阔，但也充满挑战。一方面，5G通信、人工智能、物联网、新能源汽车等新兴领域对芯片需求爆发式增长，为产业提供了巨大的市场空间；同时，各国政府纷纷出台政策支持集成电路产业发展，引导资金和人才流入。另一方面，技术迭代速度快，研发风险高，一旦企业在技术竞争中落后，可能迅速被市场淘汰。国际贸易摩擦也给产业供应链带来冲击，关键设备、材料的供应受限，增加了产业发展的复杂性。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　2024年，公司基于“6+8+12”产线协同策略，持续深挖业务增长点，在多个细分领域重点布局，以抢占更多市场份额。
　　在光电子方面，依托8英寸、12英寸CMOS生产线，积极布局硅基光电子技术研发，推动产业化进程，凭借成熟的产线技术、灵活的设计支持与多元化的应用场景，正成为国产硅光芯片生态的重要推动力量。
　　报告期内，成功实现SiN光通信及激光雷达产品量产，硅光SiN平台核心技术指标处于国内领先水平，同时，发布SiN平台PDK1.5，已具备承接代工量产能力；
　　与此同时，持续完善“8+12”的产品布局，丰富产品类型，切入新能源汽车、光伏等细分领域，加速数字三极管与TVS产品迭代，在高频、静电保护等性能方面取得新突破；
　　在功率器件方面，基于6英寸SiC MOSFET工艺平台，开发40mΩ SiC MOSFET，持续优化SiC SBD系列产品设计；
　　在集成电路方面，已形成0.35um、0.18um、0.15um、90nm等多个特征尺寸代工能力；
　　在高稳定产品领域，公司面向终端应用需求，加强特色新品研制，全年完成多个新研制产品系列的拓展与迭代。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　2024年，纵观全球半导体产业发展格局，供应链重构成为焦点，美国、欧盟等通过《芯片法案》等政策推动本土产能扩张，而中国大陆则加速推动产业升级与自主可控进程。AI芯片、汽车电子、第三代半导体成为行业增长亮点，全球AI芯片市场规模快速扩大，新能源汽车对SiC / GaN产品需求持续增加；同时，全球集成电路产能进一步增长，推动投资持续升温。总体来看，2024年集成电路产业历经了技术革新与市场重塑的关键一年。
　　全年，制程工艺不断精进，先进制程向物理极限发起挑战。2024年，ASML新一代High-NA EUV光刻机（数值孔径0.55）进入预量产阶段，支持台积电N2（2nm）工艺研发，晶体管密度较3nm提升50%；三星则通过改进掩膜版技术，将3nm良率从60%提升至75%，缩小与台积电差距。先进封装重新定义芯片性能边界，系统级封装 (System in Package，SiP) 技术在2024年迎来了更广泛的市场应用。多家封装测试企业通过优化封装材料和工艺，实现更精细的线路间距和更高的引脚数，使得扇出型晶圆级封装（Fan Out Wafer Level Packaging，FOWLP）技术在高端处理器、AI芯片等领域得到更广泛的应用。
　　以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体发展态势迅猛，在5G通信、新能源汽车、快充等领域加速渗透，市场规模进一步增长。预计未来，随着性能提升与成本降低，第三代半导体应用场景将不断得到拓展，在能源互联网等领域也有望崭露头角，产业生态也将更加完善。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入170,433.89万元，较上年同期减少19.87%；实现利润总额-30,468.39万元，较上年同期下降166.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,811.59万元，较上年同期下降139.38%；报告期末公司总资产2,406,019.67万元，较期初增长30.16%；归属于上市公司股东的净资产为1,467,783.17万元，较期初下降1.22%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-036
　　北京燕东微电子股份有限公司
　　关于参加2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月23日（星期五）上午10:30-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bso@ydme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于2025年05月23日上午10:30-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年05月23日上午10:30-11:30
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：视频和线上文字互动
　　三、参加人员
　　总经理：刘锋先生
　　公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生
　　财务总监：滕彦斌女士
　　独立董事：韩郑生先生
　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年05月23日上午10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bso@ydme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：霍凤祥、赵昱琛
　　电话：010-50973019
　　邮箱：bso@ydme.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京燕东微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-026
　　北京燕东微电子股份有限公司
　　第二届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于审议〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　同意公司2024年度总经理工作报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二）审议通过《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　同意公司2024年度董事会工作报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（三）审议通过《关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案》
　　同意公司2024年度报告全文及其摘要。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（四）审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》
　　同意公司2024年度利润分配预案。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（五）审议通过《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　同意公司2025年第一季度报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（六）审议通过《关于审议2024年度可持续发展报告的议案》
　　同意公司关于审议2024年度可持续发展报告的议案。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（七）审议通过《关于审议制订〈市值管理制度〉的议案》
　　同意公司制订《市值管理制度》。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（八）审议通过《关于审议2025年度提质增效重回报行动方案的议案》
　　同意公司2025年度提质增效重回报行动方案。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（九）审议通过《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　同意2024年度内部控制评价报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十）审议通过《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》
　　同意关于审议选聘2025年度审计机构的议案。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十一）审议通过《关于审议2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　同意2024年度会计师事务所履职情况评估报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十二）审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2025年考核激励契约书的议案》
　　同意北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2025年考核激励契约书。
　　关联董事刘锋回避表决。
　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十三）审议通过《关于审议2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　同意2024年度审计委员会履职情况报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
　　同意公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十六）审议通过《关于审议2024年度独立董事述职报告的议案》
　　同意2024年度独立董事述职报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十七）审议通过《关于审议〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　同意公司2024年度财务决算报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十八）审议通过《关于审议〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　同意公司2025年度财务预算报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十九）审议通过《关于审议〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十）审议通过《关于审议〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》
　　同意公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。
　　关联董事张劲松、金春燕回避表决。
　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十一）审议通过《关于审议〈2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》
　　同意公司2025年度日常关联交易预计额度。
　　关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决。
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十二）审议通过《关于审议〈2025年自有资金现金管理额度〉的议案》
　　同意公司2025年自有资金现金管理额度。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十三）审议通过《关于审议〈2025年募集资金现金管理额度〉的议案》
　　同意公司2025年募集资金现金管理额度。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十四）审议通过《关于审议〈2025年新增对外担保预计额度〉的议案》
　　同意公司2025年新增对外担保预计额度。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十五）审议通过《关于审议〈2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度〉的议案》
　　同意公司2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　同意公司召开2024年年度股东大会。
　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　北京燕东微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-028
　　北京燕东微电子股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：杨雄
　　截至2024年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：贺爱雅，2017年8月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量6家。
　　签字注册会计师：徐若萌，2022年10月成为注册会计师，2017年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署新三板公司报告3家。
　　项目质量控制复核人：唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核上市公司审计报告超过5家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计服务费用预计为人民币118万元，其中财务报告审计费68万元，内部控制审计费40万元，信息系统审计费10万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　2025年4月25日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会发表如下审核意见：我们认为北京德皓国际在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告，能够满足公司年度审计工作要求。我们同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年4月25日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》，同意选聘北京德皓国际为北京燕东微电子股份有限公司2025年度审计机构，负责公司财务报表审计、内部控制审计等业务，并将该议案提交股东大会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京燕东微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-033
　　北京燕东微电子股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京燕东微电子股份有限公司2024年年度利润分配预案为：不进行利润分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　● 公司2024年度净利润为-219,074,298.37元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。
　　一、利润分配预案内容
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，燕东微合并报表中当年实现归属于上市公司股东的净利润为-178,115,909.79元，期末累计可供分配利润为1,260,154,313.49元。
　　由于公司2024年度净利润为-219,074,298.37元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。
　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
　　二、本年度不进行利润分配的说明
　　报告期内，燕东微年度净利润为-219,074,298.37元，母公司累计未分配利润为135,250,227.10元，燕东微拟不进行利润分配。具体原因如下。
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，经过三十余年的积累，公司已经发展成为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司产品与方案板块主要采用IDM经营模式，即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、封装测试中全部或主要业务环节，并通过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方案，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、高稳定集成电路及器件；制造与服务板块业务主要是公司接受其他半导体企业委托，提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。
　　（三）公司盈利水平及资金需求
　　公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润-178,115,909.79元。公司总投资金额75亿元的65nm 12英寸晶圆生产线项目以及总投资金额330亿元的北电集成12英寸集成电路生产线项目均处于建设期，资金需求较大。
　　（四）公司现金分红水平较低的原因
　　公司2024年经营业绩亏损，公司投资建设65nm 12英寸晶圆生产线项目、北电集成12英寸集成电路生产线项目，2025年资金投入较大，结合公司经营计划，2024年度拟不进行利润分配。
　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途
　　结合公司经营计划，公司留存未分配利润将继续投入仍处于建设期的重点产业化项目建设，同时进一步优化8英寸、12英寸晶圆生产线资源配置。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议2024年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。
　　（二）监事会意见
　　公司全体监事认为：公司2024年年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京燕东微电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-027
　　北京燕东微电子股份有限公司
　　第二届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月25日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　同意2024年度监事会工作报告。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（二）审议通过《关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案》
　　同意公司2024年度报告全文及其摘要。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（三）审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》
　　同意公司2024年度利润分配预案。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（四）审议通过《关于审议〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　同意公司2025年第一季度报告。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（五）审议通过《关于审议2024年度可持续发展报告的议案》
　　同意公司关于审议2024年度可持续发展报告的议案。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（六）审议通过《关于审议〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　同意2024年度内部控制评价报告。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（七）审议通过《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》
　　同意关于审议选聘2025年度审计机构的议案。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（八）审议通过《关于审议〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　同意公司2024年度财务决算报告。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（九）审议通过《关于审议〈2025年度财务预算报告〉的议案》
　　同意公司2025年度财务预算报告。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十）审议通过《关于审议〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
　　同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十一）审议通过《关于审议〈2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》
　　同意关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十二）审议通过《关于审议〈2025年度日常关联交易预计额度〉的议案》
　　同意公司2025年度日常关联交易预计额度。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十三）审议通过《关于审议〈2025年自有资金现金管理额度〉的议案》
　　同意公司2025年自有资金现金管理额度。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
　　（十四）审议通过《关于审议〈2025年募集资金现金管理额度〉的议案》
　　同意公司2025年募集资金现金管理额度。
　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司代码：688172 公司简称：燕东微
　　北京燕东微电子股份有限公司
　　（下转B616版）