公司代码：600549 公司简称：厦门钨业
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.20元（含税）,截至2024年年报披露日公司总股本1,587,585,826股,以此为基数共计拟派发现金股利666,786,046.92元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的38.59%，母公司剩余未分配利润974,724,040.89元结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。
　　公司2024年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1、报告期内公司所处行业情况
　　2.1.1、钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源，具备高熔点、高比重、高硬度的物理特性，广泛应用于通用机械行业、汽车行业、模具行业、能源及重工行业、航空航天行业、电子行业、电气行业、船舶行业、化学工业等重要领域。
　　近年来，国家大力推进高质量发展，制造业加速转型升级，供给侧结构性改革持续深化。在产业链与供应链安全稳定的大背景下，国产化进口替代进程显著提速；“一带一路”政策的深入实施，有力推动沿线国家基础设施建设步伐加快；全球地缘政治风险加剧，促使国防投入不断增加。上述诸多因素，均将拉动钨在先进制造、工程建设、航空航天、国防军工、生物医疗等高端应用领域的消费增长，钨制品的应用领域正在持续拓展，市场前景极为广阔。
　　在钨深加工领域，受益于制造业转型升级以及新技术、智能化的不断涌现，切削工具朝着高性能、高精度、高质量方向发展已经成为必然趋势。先进制造业如航空航天、汽车、电子信息、新能源、模具等领域对高精尖复杂刀具的需求与日俱增，这将推动刀具行业逐步从低端产品向高端产品迈进，我国刀具行业发展前景一片向好。据中国机床工具工业协会预测，我国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元，2020-2030年复合增长率达4.14%。
　　2.1.2、稀土是国家《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录中重要战略矿产资源之一，稀土功能材料是国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》的战略性新兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能，有“工业维生素”的美誉，微量加入便可大幅提升材料性能，是全球不可或缺的战略资源。可用于生产永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。
　　近年来，国家持续强化对稀土行业及企业的监管，通过实行开采、分离总量控制、加强安全环保督察、建立企业公示制度、编制管理条例等措施，规范稀土行业经营秩序，促进稀土行业管理体系的进一步完善，有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。
　　随着世界各国纷纷大力投资低碳节能环保制造产业，大力推动绿色节能环保产品的应用和消费，随着新能源车、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展，高性能稀土永磁材料的需求有望迎来高速增长。
　　2.1.3、锂离子电池正极材料市场面临供给过剩，行业经历阵痛期。目前市场上主流的锂电池正极材料有三元材料（NCM、NCA）、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂，四种材料因各自的特性差异应用于不同领域。经过十多年的发展，我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一，其中，我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国，磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产国及使用国。
　　锂离子电池正极材料广泛应用于新能源汽车、3C电子产品、储能电池等领域。伴随全球电动汽车市场从政策向消费驱动转变，以及全球应对气候变化的决心持续加强，新能源汽车迎来了飞速发展的阶段。正极材料的技术趋势正朝着高压化、高镍化、高倍率、单晶化发展，磷酸铁锂电池受益于技术、成本、安全等因素，在新能源汽车领域渗透率持续上升，在储能领域也得到了较大的应用。
　　2.1.4、报告期内公司所处行业的运行情况及新公布的行业政策情况详见2024年年度报告第三节“一、经营情况讨论与分析”“（一）报告期内公司主营业务所处行业的运行情况”和“五、报告期内主要经营情况”“行业经营性分析”“1、行业政策”。
　　2.2、主营业务情况
　　公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，多年来凭借深厚的技术沉淀和管理文化，不断开展技术创新和管理创新，有效激发三大业务板块的内生增长动力，通过补短板、锻长板，持续推进三大板块的产业布局，积极扩张钨钼深加工、稀土深加工和能源新材料产业，加快产业链转型升级。
　　2.2.1钨业务
　　公司拥有完整的钨产业链，在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司拥有三家在产钨矿企业（洛阳豫鹭，宁化行洛坑，都昌金鼎）和一家在建钨矿企业（博白巨典）。公司具备钨冶炼及粉末产品大规模生产能力，规模与品质处于世界前列；公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业，具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力，可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求，为ITER等国内外聚变客户提供多款钨产品及部件。公司生产的钨丝多年稳居行业市场份额前列，经年积累的钨丝技术开发能力、加工能力、设备制造能力、规模生产能力奠定了公司在钨丝加工领域的领先地位，公司生产的光伏用钨丝产品具有韧性好、线径细、断线率低等特点，可有效提升硅片加工企业生产效率，公司光伏用钨丝产品具有完全自主知识产权，拥有十余件发明专利及实用新型专利，除用于光伏领域硅片切割之外，公司钨丝产品还可用于传统及特种照明、汽车玻璃、耐切割防护、微波炉、真空镀膜、医疗器械等多个领域。公司生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点，产销规模为国内前列，其中硬质合金棒材依托高品质的自供原料和先进的工艺体系，产品系列齐全，性能卓越稳定，在海内外取得极高的品牌美誉度，为国际知名刀具品牌优质供应商。公司生产的刀具刀片产品定位中高端，拥有较高的研发实力，公司建立了切削工具的四大共性技术平台，即材料技术、结构技术、工艺技术和切削应用技术，紧跟市场需求进行新品研发与产品迭代升级，不断扩充产品系列和物料以满足各大应用领域及加工工况，目前已拥有超过10万个产品规格；公司与成飞集团、上飞公司、豪迈科技、比亚迪、国茂减速机 等行业大型、知名企业建立了良好合作关系，能够满足航空航天、设备制造业、新能源汽车等高端制造业产品零部件的加工需求；同时，公司通过与下游应用领域标杆客户的紧密合作，持续构建解决方案技术能力，深入探索解决方案业务模式，已积累了覆盖汽车、航空航天、能源重工等各大应用领域的135个零部件方案包，为终端用户提供机床交钥匙方案定制、产线刀具总包等服务，逐步实现从卖产品向提供整体解决方案的转变。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。
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　　2.2.2钼业务
　　公司充分发挥自身独特的绿色钼冶炼技术和国际先进的钼粉末加工技术，已建成全球前列的绿色冶炼钼产业链生产基地。钼冶炼、钼粉末已实现全流程自动化生产，钼深加工制品产品种类丰富，运用范围广，主要产品钼酸铵、钼粉、钼条、钼片、钼坩埚制品、钼丝等广泛应用于石油化工、高温合金、航空航天、半导体、机械加工、耐磨件喷涂和电光源等领域，钼酸铵、钼粉、钼丝等产品市场占有率居全球前列。
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　　2.2.3稀土业务
　　公司构建了覆盖稀土全产业链的协同体系，前端通过战略参股方式布局矿山开采及冶炼分离环节，确保上游资源稳定供应，后端以自主控股形式深度开发高附加值领域，涵盖稀土高纯氧化物、稀土金属加工、发光材料、高性能磁性材料、光电晶体的全产业链闭环，是国家重点稀土集团，具有较高的行业地位。国内资源整合后，公司参股中稀厦钨，共同开发福建稀土资源，与赤峰黄金合作共同开发海外稀土资源，在原料端为稀土产业提供保障。公司在做好稀土深加工产业的同时，积极探索稀土应用，利用自身在稀土永磁材料产业的基础优势，参股了稀土永磁电机业务，在工业节能、伺服电机、汽车电机、现代农业、绿色环保等领域布局。
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　　2.2.4能源新材料业务
　　公司能源新材料板块主要从事新能源电池材料的研发、生产和销售。在能源新材料领域主要产品为高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料、氢能材料、磷酸铁锂等，广泛应用于新能源汽车、3C消费电子、储能等领域。借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优势和产品质量优势，公司执行大客户战略，拓展了国内外众多知名电池客户。在3C锂电池领域，公司与ATL、三星SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳固的合作关系，产品广泛应用到下游中高端3C电子产品中；在动力锂电池领域，公司与中创新航、松下、比亚迪、欣旺达、宁德时代及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。公司紧跟市场需求进行新产品研发，通过与下游核心客户的紧密合作，持续进行工艺技术优化和产品迭代。公司持续巩固在钴酸锂、氢能材料细分领域的行业领先地位，逐步提升三元材料的行业排名，通过差异化竞争逐步拓展磷酸铁锂市场份额，同时公司积极探索下一代新能源材料技术的前沿理论和前沿技术，分析和整合行业发展趋势，进行专题攻关，推进前沿产品研发和技术孵化，探索适合商业化、产业化的前沿产品储备，大力开发下一代锂电产品、新能源材料产品。
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　　2.3、经营模式
　　报告期内，公司经营模式相比前期未发生重大变化。
　　2.3.1采购模式
　　公司钨钼材料所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给，部分自外部采购取得，稀土业务、电池材料业务原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为：每年与主要供应商签订当年采购框架协议，根据行情及生产库存情况不定期地进行采购，采购价格随行就市。
　　2.3.2生产模式
　　公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品，客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式，根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。
　　2.3.3销售模式
　　由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品，公司产品销售以面向客户的直接销售为主。
　　2.3.4管理模式
　　经过多年的发展，公司建立了一套适合自身的管理模式：
　　一是建立了集团治理“战略+财务”双管控的模式，通过战略规划、全面预算管理及目标绩效管理，形成了有机统一的管理闭环；二是采取公司领导下的事业部制管理模式，产品事业部定位为公司的利润中心，贴近市场能够对市场的需求做出快速的反应，实现研产销一体化，在满足市场需求和创造市场需求方面取得先机；三是建立健全激励与约束相结合的分配机制，以公司全面预算方案为目标牵引，实施全员绩效管理，按照业绩进行考核、实施奖惩；四是赋予下属子公司“定战略”“做预算”“问绩效”“建机制”“带团队”“控风险”等职能，提升了组织运作效率。
　　近年来，公司持续推进“全面预算管理、目标绩效管理、集成产品开发（IPD）、国际先进制造（IAM）”四大管理文化建设。
　　①全面预算管理。全面预算管理是覆盖全员、全业务、全过程的综合管理系统。公司以承接规划、正向前进为导向编制年度预算，制定五维目标、经营策略与关键举措，合理配置资源；通过对预算目标与关键举措的分解细化，落实主体责任，并相应形成各层级的绩效任务书；通过季度管理预算和月度分析，定期复盘，监测偏差，适时调整优化思路与举措，控制经营风险、牵引年度目标的达成，从而实现对经营战略、业务发展、财务运营、绩效管理等的有效整合，形成了具有厦钨特色的现代企业管理模式。
　　②目标绩效管理。目标绩效管理是通过科学的管理方法，有效地组织企业资源，按照企业战略方向和政策的要求，最终达成目标的过程。包含建立绩效目标库、绩效实施、绩效改进和绩效应用四个环节，形成了PDCA的闭环。公司实施绩效管理已经有十余年的历史，随着公司发展规模的不断壮大，厦钨绩效管理的方式和理念也一直在更新。从刚开始的绩效考核到后期的绩效管理，到2020年开始推行全面绩效管理，实施全员绩效管理，通过绩效指标的层层分解，压力的层层传递，打造以高绩效为目标的管理文化。
　　③集成产品开发（IPD）。IPD是Integrated Product Development（集成产品开发）的缩写，是关于研发创新的先进理念和管理流程。公司通过IPD体系建设，强化了以市场为导向的产品开发创新理念，构建了需求管理、规划管理、技术开发和产品开发四大流程，规范产品研发全生命周期管理，打造了一支专业化的创新管理团队，为企业的持续发展注入了高质量创新活力。
　　④国际先进制造（IAM）。IAM是International Advanced Manufacturing（国际先进制造）的缩写。厦钨IAM深入贯彻“新质生产力”的发展要求，以“管理科学化、产品高端化、盈利能力强”为目标，以“标准化、精益化、自动化、数字化、智能化”为路径，以精益生产和六西格玛两大体系为主要抓手，全面夯实制造管理基础、提升制造能力水平，实现提质、降本、增效，推进公司的制造转型升级。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
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　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年公司实现合并营业收入351.96亿元，同比下降10.66%；实现归属净利润17.28亿元，同比增加7.88%。
　　2024年末，公司资产总额454.64亿元，同比增加15.76%；归属母公司所有者权益159.03亿元，同比增长41.84%；公司加权平均净资产收益率14.36%，同比减少0.83个百分点；资产负债率46.44%，同比减少5.00个百分点。
　　（1）钨钼业务方面，2024年公司钨钼业务整体向好，主要深加工产品保持增长态势，钨钼等有色金属业务实现营业收入174.14亿元，同比增长5.78%；实现利润总额25.25亿元，同比增长7.55%。
　　钨矿山因钨精矿价格上涨及钨金属回收率小幅提升，利润同比增长；钨冶炼产品受益于出口份额提升且出口毛利率较高影响，利润同比大幅增加，出口份额保持国内领先；钨粉末产品总体销量同比小幅减少，市场份额保持行业领先水平；硬质合金产品有效应对行业需求增长放缓等不利影响，聚焦国内外细分市场精准施策，销量同比增长8%，盈利基本持平；切削工具产品不断深耕中高端市场及海外市场，推动各应用领域重点终端客户稳步增量，在3C、航空航天和新能源汽车领域的增长较为突出，营收同比增长7%，利润进一步提升；钨钼丝材产品一方面稳固光伏用钨丝在技术、质量、规模等方面的竞争优势，同时主动调价让利市场，推动光伏用钨丝渗透率、市场份额与销量持续提升，另一方面大力拓展耐切割和丝网印刷钨丝等其他应用领域，销售收入及利润同比增长，细钨丝全年销量1,354亿米（其中光伏用钨丝销量1070亿米），同比增加56%；钼冶炼业务强化与大型石化企业的战略合作，有效拓展催化剂市场，市场份额稳居全球前列。
　　硬质合金产销量图：
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　　硬质合金营业收入及毛利率图：
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　　注：硬质合金包括合金棒材、矿用合金、盾构合金、顶锤、辊环、数控刀片基体（刀片毛坯）、耐磨零件和硬面材料等。
　　切削工具产销量图：
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　　切削工具营业收入及毛利率图：
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　　注：切削工具包含整体刀具、可转位刀片、超硬刀具等。
　　细钨丝产销量图：
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　　细钨丝营业收入及毛利率图：
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　　（2）稀土业务方面，2024年度公司稀土业务实现营业收入44.35亿元，同比下降19.21%；实现利润总额2.41亿元，同比增长67.44%。精细化工产品通过优化产品结构，提升低成本原料占比，优化费用控制，盈利能力提升；稀土金属产品受价格下降影响，收入和利润同比下降；磁性材料产品加大新能源汽车市场拓展力度，优化订单结构，提升产能利用率，促进内部降本，销量同比增长16%，利润同比大幅增长。
　　磁性材料产销量图：
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　　磁性材料营业收入及毛利率图：
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　　（3）能源新材料业务方面，报告期内，公司能源新材料业务实现营业收入132.97亿元，同比下降23.19%；实现利润总额5.08亿元，同比下降9.08%。钴酸锂产品受益于3C行业复苏及新产品4.5V高电压钴酸锂持续放量，全年销量4.62万吨，同比增加33.52%，市场份额稳居龙头地位；三元材料产品坚持大客户战略，优化客户结构，凭借高电压、高功率的技术优势积极抢占市场，不断拓展纯电、混动增程及低空经济应用领域，实现销量5.14万吨，同比增长37.45%，行业排名得到较大提升；受本期原材料价格下降和行业竞争加剧影响，收入和利润同比有所减少。
　　钴酸锂产销量图：
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　　钴酸锂营业收入及毛利率图：
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　　三元材料产销量图：
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　　三元材料营业收入及毛利率图：
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　　（4）房地产业务方面，2024年度公司房地产业务实现营业收入0.51亿元，同比下降62.41%；利润总额-0.30亿元，同比减亏1.03亿元。2024年，公司完成成都滕王阁地产和成都滕王阁物业的股权转让，确认投资收益1.45亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-026
　　厦门钨业股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司2024年的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况如下：
　　一、本期计提资产减值准备情况
　　为了更加真实、准确的反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2024年12月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，并对上述资产可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，2024年度计提资产减值准备金额合计为24,774.95万元，具体明细如下：
　　资产减值准备明细表
　　单位：万元
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　　注：数据若有尾差，为四舍五入所致。
　　二、本期计提减值准备金额对本公司的影响
　　本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。上述计提资产减值准备事项已经在经审计的2024年度财务报表中体现。
　　本期计提资产减值准备共计24,774.95万元，影响本公司2024年度归属于上市公司股东净利润9,413.69万元(不含存货跌价准备转销影响)。
　　三、本期计提资产减值准备的确认标准和计提方法
　　（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
　　对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　对于应收票据，本公司划分为组合（1）银行承兑汇票；组合（2）商业承兑汇票。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于应收账款，本公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他客户。本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　对于其他应收款，本公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他款项。本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备确认标准和计提方法
　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　（三）成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产和无形资产减值准备的确认标准和计提方法
　　公司于资产负债表日判断成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产和无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意将该议案提交第十届董事会第十三次会议审议。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-024
　　厦门钨业股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于2025年4月13日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度总裁班子工作报告》。
　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2024年年度报告摘要》及《厦门钨业2024年年度报告》。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年第一季度报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》。根据公司会计政策关于计提资产减值准备的相关规定，公司2024年全年计提资产减值准备金额合计为24,774.95万元，主要包括：信用减值损失转回6,292.25万元，存货跌价损失31,054.83万元，固定资产减值损失12.37万元。
　　公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公告：临-2025-026《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配方案》。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　详见公告：临-2025-027《关于2024年度利润分配方案的公告》。
　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度融资方案》。会议同意公司向金融机构融资105亿元(折合人民币，实际用款余额，不含债券融资)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2025年5月1日至2026年4月30日。
　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见公告：临-2025-028《关于会计政策变更的公告》。
　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构从事会计报表的审计、内部控制审计、咨询等服务，聘期一年，自公司股东大会批准之日起生效；并提请公司股东大会授权公司总裁班子根据2025年度审计工作的业务量协商确定2025年度的审计费用。
　　本议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交公司股东大会审议批准后实施。
　　详见公告：临-2025-029《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”）为其权属公司向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司）拟提供不超过人民币35,000万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）；对间接控股子公司XTC New Energy/Orano-CAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司）拟按51%的间接持股比例提供不超过人民币55,000万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合作方Orano SA拟按49%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证；并提请股东大会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
　　公司董事会认为：本次担保系为厦钨新能满足其权属公司的生产经营和发展的资金需求，符合2025年度被担保公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人均为厦钨新能权属公司，厦钨新能对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，被担保人的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2024年年度股东大会审议批准。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　详见公告：临-2025-030《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的公告》。
　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案》。会议同意控股子公司厦钨新能为其下属参股公司NEOMAT PCAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称“法国厦钨新能科技”）向银行等金融机构的融资按持股比例提供连带责任保证。厦钨新能按49%的间接持股比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合作方Orano SA按51%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证；并提请股东大会授权董事长或其授权人士（厦钨新能董事长）在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
　　公司董事会认为：厦钨新能本次对其下属参股公司法国厦钨新能科技提供的担保，主要为满足法国厦钨新能科技的生产经营和发展的资金需求，符合法国厦钨新能科技正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于法国厦钨新能科技的持续发展；同时，合作方Orano SA按51%的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证，被担保人具有偿还债务能力，担保风险总体可控。本次担保决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2024年年度股东大会审议批准。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　详见公告：临-2025-031《关于公司控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的公告》。
　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的议案》。会议同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其控股子公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司（以下简称“泰国金鹭”）向银行等金融机构申请的融资按直接及间接持有泰国金鹭91.99996%的股权比例提供连带责任保证，担保总额不超过人民币23,900万元或其他等值货币（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东TechMet Carbides INC按8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月内；并提请股东大会授权董事长或其授权人士在签署担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
　　公司董事会认为：本次担保系为厦门金鹭满足泰国金鹭的生产经营和发展的资金需求，符合泰国金鹭2025年度正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人泰国金鹭为厦门金鹭控股子公司，厦门金鹭对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，泰国金鹭的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2024年年度股东大会审议批准。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　详见公告：临-2025-032《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的公告》。
　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“金龙稀土”）为其全资子公司金龙稀土新材料（包头）有限公司（以下简称“包头金龙”）2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000万元或其他等值货币的融资提供全额连带责任保证（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）；并提请股东大会授权董事长或其授权人士在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
　　公司董事会认为：本次担保系为金龙稀土满足包头金龙的生产经营和发展的资金需求，符合2025年度包头金龙正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展，符合公司整体发展的需要。被担保人包头金龙为金龙稀土全资子公司，金龙稀土对其具有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，包头金龙的整体资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2024年年度股东大会审议批准。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　详见公告：临-2025-033《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的公告》。
　　十四、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》。会议同意公司按持有参股公司厦门势拓御能科技有限公司（以下简称“势拓御能”）49%的股权比例为厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）提供最高额度7,246.61万元（人民币，最高担保余额，包含往年签署未到期的担保额度）的反担保；同时势拓御能就该担保事项向公司提供反担保。并提请公司股东大会授权董事长在前述担保额度范围内决定具体担保金额和签署相关担保文件，有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
　　公司董事会认为，公司按持有势拓御能股权比例为其控股股东厦钨电机提供反担保是为满足势拓御能的业务发展需要，公司董事会结合厦钨电机、势拓御能的经营计划、资信状况，认为此次担保风险可控，公司董事会同意本次担保事项，并同意将其提请公司2024年年度股东大会审议批准。
　　该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，审计委员会以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见。
　　详见公告：临-2025-034《关于提供反担保暨关联交易的公告》。
　　十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。会议同意公司及下属公司（含上市控股子公司）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务，累计发生额不超过人民币200,000万元或其他等值货币，公司及下属公司可在该额度内于公司次年年度董事会召开之日前办理具体保理业务。公司不为本次保理业务提供担保。在额度范围内，董事会授权总裁班子或其授权人士（下属公司董事长或其公司管理层）行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
　　详见公告：临-2025-035《关于2025年度开展应收账款保理业务的公告》。
　　十六、在关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生回避表决的情况下，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对参股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的议案》。为推动厦门势拓智动科技有限公司（以下简称“势拓智动”）经营发展、优化其资本结构，会议同意公司以货币出资的方式向势拓智动增资2,450万元，厦钨电机工业有限公司拟按照股权比例向势拓智动同步增资2,550万元。增资后势拓智动的股权结构如下：
　　■
　　该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　在关联委员谢小彤先生回避表决的情况下，审计委员会以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。
　　保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见。
　　详见公告：临-2025-036《关于对参股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨关联交易的公告》。
　　十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司建设成都切削工具生产基地项目的议案》。会议同意公司控股子公司厦门金鹭以自有资金在四川省成都市投资105,207万元（其中固定投资100,192万元）新建成都切削工具生产基地和工程方案中心。本项目预计于2030年12月完成项目建设（具体建设周期以实际建设情况为准）。项目建成后，该基地将具备年产3000万件可转位刀具、400万件整体刀具和200万件超硬刀具的产能。本项目是公司完善切削工具产业布局、优化产能分配的重要举措，有利于提升厦门金鹭的整体竞争力，符合公司未来整体战略发展方向。
　　十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司投资实施资源储量核实及深部勘查项目的议案》。会议同意公司控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司（以下简称“行洛坑”）以自有资金投资5,106万元（含已投资部分1,743.56万元）开展矿区深部勘查工作，整体勘查工作计划于2026年12月完成（具体勘查周期以实际情况为准）。本项目可为行洛坑矿区长远有序开采提供规划依据，为公司深加工产业对钨资源的需求提供可持续保障。根据公司《投资管理制度》，该项目于2023年底已履行相关审批程序，现已开展部分工作。根据评审专家意见，由于深部矿体变化加大，需加密勘探网度，因此需调增总投资额，调整后的总投资额达到董事会审议标准。
　　十九、会议逐项审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》，表决结果如下：
　　1.黄长庚先生的薪酬，关联董事黄长庚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2.吴高潮先生的薪酬，关联董事吴高潮先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.钟可祥先生的薪酬，关联董事钟可祥先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.洪超额先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　5.钟炳贤先生的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　6.周羽君女士的薪酬，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　提名与薪酬考核委员会以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，并发表如下意见：公司董事、高级管理人员薪酬水平符合公司实际发展情况，有利于激励董事、高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，同意公司关于董事、高级管理人员薪酬的事项，并同意将该事项提交董事会审议。
　　本议案中董事薪酬事项尚需提请公司股东大会审议。
　　二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度董事会工作报告》。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司审计部对募集资金的存放与使用情况已进行专项检查，并向审计委员会报告了检查结果。
　　该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构已出具对该议案无异议的核查意见。
　　详见公告：临-2025-037《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年中期分红安排的议案》。
　　该议案须提交公司股东大会审议。
　　详见公告：临-2025-038《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。
　　二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　详见公告：临-2025-039《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
　　二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度可持续发展报告》。公司2024年可持续发展实质性议题的评估程序体现双重重要性原则且遵循报告框架要求，同意公司2024年度可持续发展报告。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度可持续发展报告》及《2024年度可持续发展报告（英文版）》。
　　二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2024年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2024年度履职情况汇总报告》。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　二十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会2024年度履职情况汇总报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名与薪酬考核委员会2024年度履职情况汇总报告》。
　　该议案已通过提名与薪酬考核委员会会议审议，提名与薪酬考核委员会会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三十、会议在关联董事叶小杰先生、程文文先生、朱浩淼先生回避表决的情况下以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈独立董事2024年度独立性自查情况报告〉的议案》。
　　独立董事叶小杰先生、程文文先生、朱浩淼先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，经过认真审查，出具了《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事叶小杰2024年度述职报告》《独立董事程文文2024年度述职报告》《独立董事朱浩淼2024年度述职报告》和《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　三十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年5月28日（星期三）下午14:30开始在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室召开公司2024年年度股东大会。2025年5月21日（股权登记日）登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。
　　详见公告：2025-040《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　此外，会议听取了《关于2024年度外汇衍生品业务开展情况的报告》。
　　以上第十七项议案涉及的投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4月26日
　　股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-042
　　厦门钨业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的各类现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临-2024-110）。
　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
　　公司于2025年4月8日购买了兴业银行股份有限公司发行的“7天通知存款”和“人民币结构性存款产品”，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得本金及收益合计人民币200,178,622.7元，具体情况如下：
　　■
　　以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。
　　二、截至本报告日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况
　　截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 197,500万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
　　特此公告。
　　厦门钨业股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年4 月26日
　　
　　证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-041
　　厦门钨业股份有限公司
　　关于联合厦门厦钨新能源材料股份有限公司召开
　　2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
　　述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　?
　　（下转B540）