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　　本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述，其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。除上述修订外，《公司章程》中其他条款未作实质性修订，修订后的《公司章程》（2025年4月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，本次章程修订尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-018
　　广东好太太科技集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的最新会计准则进行的变更，无需提交广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因和实施日期
　　2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释第17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释第18号”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的准则解释第 17 号和解释第 18 号进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东大会审议。
　　2、变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的准则解释第 17 号和解释第 18 号的要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　广东好太太科技集团股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-015
　　广东好太太科技集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：根据公司经营目标及总体发展计划，广东好太太科技集团股份有限公司及子公司广东好太太家居用品有限公司、广东好太太智能科技有限公司、广东好太太网络科技有限公司、广东好太太智能家居有限公司、广东晒客智能科技有限公司（以下统称“子公司”）拟向中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等银行申请总额不超过210,000万元银行综合授信额度。
　　上述授信额度210,000万元拟用于办理包括但不限于流动资金贷款、贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银行承兑授信、非融资性保函、外汇衍生品、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。
　　上述授信额度合计210,000万元不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内止。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次综合授信事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　广东好太太科技集团股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-011
　　广东好太太科技集团股份有限公司
　　第三届监事会第二十次会议决议公告
　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年4月24日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（1）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司监事会2024年度工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（2）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（3）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（4）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（5）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本报告披露日公司总股本403,911,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,782,302.20元（含税）。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。
　　利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（6）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（7）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（8）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（9）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（10）逐项审议通过《关于确认监事人员2024年度薪酬的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10.1、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事林贤惜回避表决，审议通过《关于确认林贤惜女士2024年度薪酬的议案》。
　　10.2、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事黄勇回避表决，审议通过《关于确认黄勇先生2024年度薪酬的议案》。
　　10.3、以2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事沈宝珊回避表决，审议通过《关于确认沈宝珊女士2024年度薪酬的议案》。
　　（11）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（12）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。
　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，同意对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象36名，回购注销限制性股票共计150.50万股。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（13）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（2025年4月修订稿）和《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。
　　特此公告。
　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-010
　　广东好太太科技集团股份有限公司
　　第三届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2025年4月14日以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2024年度工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（孙振萍）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告（黄建水）》。
　　（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2024年度工作报告》。
　　（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　履职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。
　　公司独立董事孙振萍女士、黄建水先生对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2024年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2024年度独立性评估的专项意见》。
　　（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司2024年年度报告全文及其摘要已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司拟定的2024年度利润分配方案为：拟以实施利润分配股权登记日（具体将在权益分配公告中明确）登记的A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。以本报告披露日公司总股本403,911,511股计算，公司拟派发的现金红利为人民币80,782,302.20元（含税）。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例每10股派发现金红利2.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司2024年度不进行资本公积转增股本。
　　利润分配方案尚需提请公司2024年度股东大会审议，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（10）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（11）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（12）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（13）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于2025年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（14）逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》，关联董事回避表决。
　　14.1、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案》。
　　14.2、以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标、王妙玉回避表决，审议通过《关于确认王妙玉女士2024年度薪酬的议案》。
　　14.3、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于确认肖娟女士2024年度薪酬的议案》。
　　14.4、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄建水回避表决，审议通过《关于确认黄建水先生2024年度薪酬的议案》。
　　14.5、以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事孙振萍回避表决，审议通过《关于确认孙振萍女士2024年度薪酬的议案》。
　　14.6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认周亮先生2024年度薪酬的议案》。
　　14.7、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认孙政先生2024年度薪酬的议案》。
　　14.8、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认李翔先生2024年度薪酬的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，本议案第1至5项，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（15）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、高级管理人员薪酬标准拟在2024年度薪酬基础上，根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果做相应调整。
　　（16）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（17）以4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。
　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，同意对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象36名，回购注销限制性股票共计150.50万股。
　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议全体成员审议通过。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
　　（18）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（2025年4月修订稿）和《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。
　　（19）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2025年4月修订稿）。
　　（20）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订稿）。
　　（21）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事工作制度》（2025年4月修订稿）。
　　（22）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2025年4月）。
　　（23）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度》（2025年4月）。
　　（24）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
　　特此公告。
　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-021
　　广东好太太科技集团股份有限公司
　　关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人原由
　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，公司拟对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。本次回购注销限制性股票共计150.50万股。
　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票后，公司股份总数将由40,391.1511万股变更为40,240.6511万股，注册资本由40,391.1511万元变更为40,240.6511万元。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
　　1、债权申报登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号
　　2、申报时间：2025年4月26日起45日内（工作日9:00-12:00，14:00-17:30）
　　3、联系人：李翔
　　4、联系电话：020-61960999
　　5、传真号码：020-61960928
　　6、邮政编码：511434
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-019
　　广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票回购注销数量：150.50万股
　　● 限制性股票回购价格：7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和
　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》，根据《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）36名激励对象已获授但尚未解除限售的共计150.50万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：
　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
　　同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（二）2023年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
　　（三）2023年9月27日至2023年10月6日，公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。
　　（四）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。
　　（五）2023年10月17日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。
　　（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。
　　（七）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（八）2024年3月27日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-007），1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票于2024年3月29日完成注销。
　　（九）2024年7月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（十）2024年9月24日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-040），2名激励对象已获授但尚未解除限售的11.00万股限制性股票于2024年9月26日完成注销。
　　（十一）2024年10月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计3.00万股限制性股票进行回购注销。公司于2024年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　（十二）2024年11月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查同意。公司监事会对本次激励对象名单进行核查并发表意见。公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告》（公告编号：2024-052），第一个解除限售期解除限售的140.6511万股股票于2024年11月29日起上市流通。
　　（十三）2024年12月21日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-056），1名激励对象已获授但尚未解除限售的3.00万股限制性股票于2024年12月25日完成注销。
　　（十四）2025年1月15日，公司披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-001），14名激励对象已获授但当期不得解除限售的共计9.8489万股限制性股票于2025年1月17日完成注销。
　　（十五）2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销限制性股票事项发表了同意的意见。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）回购注销原因、数量、价格
　　1、激励对象离职
　　根据《激励计划（草案）》的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”
　　鉴于本次激励计划4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
　　2、第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标
　　根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的规定：“解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。”
　　本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核目标如下：
　　■
　　注：1、上述“营业收入”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据。
　　2、营业收入复合增长率计算公式为(当年营业收入÷基准年营业收入)^(1/间隔年数)-1。
　　根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东好太太科技集团股份有限公司2024年度审计报告》（司农审字[2025]24008170083号），公司2024年实现营业收入15.57亿元，较2022年营业收入复合增长率为6.14%，未达到2024年度公司层面业绩考核目标，本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就。因此，本次激励计划第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，公司对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
　　综上，本次限制性股票回购注销事项涉及激励对象36名，回购注销限制性股票共计150.50万股。
　　（二）回购资金来源
　　公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为人民币1,146.81万元加上中国人民银行同期存款利息之和。
　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。
　　三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
　　本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下表所示：
　　■
　　注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。
　　五、董事会薪酬与考核委员会意见
　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》和《考核管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
　　因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票150.50万股。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：鉴于本次激励计划的4名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的共计13.50万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；鉴于2024年度公司层面业绩考核未达标，本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，第二个解除限售期32名在职激励对象已获授但尚未解除限售的合计137.00万股限制性股票不得解除限售，同意公司对其回购注销，回购价格为7.62元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票事项审议程序合法合规，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　七、法律意见书结论意见
　　国信信扬律师事务所律师认为：1、截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销尚需按照相关法律法规规定办理履行相应的减资程序及股份注销登记等手续，并及时履行后续信息披露义务。2、公司本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源等回购方案内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　八、独立财务顾问的专业意见
　　深圳价值在线咨询顾问有限公司作为独立财务顾问认为：截至本报告出具日，公司本次回购注销限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次回购注销限制性股票事项尚需履行注册资本减少的相关程序，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　九、备查文件
　　（一）广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
　　（二）广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议；
　　（三）广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
　　（四）国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书；
　　（五）深圳价值在线咨询顾问有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。
　　特此公告。
　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-017
　　广东好太太科技集团股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●续聘的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）成立于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
　　截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
　　2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。