■
　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-025
　　永辉超市股份有限公司
　　关于公司补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。
　　王守诚先生简历如下：
　　王守诚，1991年4月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以“融才”管培生身份加入永辉，历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海省区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。
　　截至本公告披露日，王守诚先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。
　　特此公告。
　　永辉超市股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-023
　　永辉超市股份有限公司
　　关于购买董监高责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议讨论了《关于购买董监高责任险的议案》。该议案全体董事、监事回避表决，将直接提交至2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的投保方案如下：
　　1、投保人：永辉超市股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
　　3、赔偿限额：人民币10,000万元/年（具体金额以保单为准）
　　4、保险费用：具体金额以保单为准
　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为了提高决策效率，
　　公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
　　特此公告。
　　永辉超市股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-020
　　永辉超市股份有限公司
　　关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●是否需要提交股东大会审议：是
　　●日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、2025年4月24日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案》，关联董事张轩松、张轩宁、叶国富、张靖京、王永平回避表决，参与表决的3名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过本次议案。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
　　2、2025年4月23日，公司召开第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过上述日常关联交易事项，同意将该事项提交公司董事会审议：经核查，公司预计2025年度发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，符合公司及公司股东的利益；决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　■
　　公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能性，但由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。
　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据2024年日常关联交易实际情况和2025年公司生产经营的需求，2025年日常关联交易金额预计为451,910.00万元，具体情况如下表所示：
　　■
　　公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司2024年度日常关联交易实际发生情况与2025年预计关联交易金额存在较大差异事项系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）福建轩辉房地产开发有限公司
　　1、统一社会信用代码：91350121782160753J
　　2、成立日期：2005-11-11
　　3、注册地：福州市闽侯县上街镇金屿村316国道北侧（原余盛批发市场大楼2-100室）
　　4、法定代表人：方文忠
　　5、注册资本：10000万人民币
　　6、营业范围：房地产开发、自有房产租赁；建筑材料、装饰材料批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：持有本公司5%以上股份的自然人张轩松控制的公司。
　　（二）永辉彩食鲜发展有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：9135000057097873XF
　　2、成立日期：2011-3-23
　　3、注册地：陕西省渭南市富平县淡村镇都村
　　4、法定代表人：李建波
　　5、注册资本：116153.8461万人民币
　　6、营业范围：一般项目：食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜蛋批发；谷物销售；初级农产品收购；农副产品销售；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；化妆品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；家用电器销售；日用百货销售；玩具销售；体育用品及器材批发；消防器材销售；户外用品销售；灯具销售；通讯设备销售；文具用品批发；办公用品销售；家居用品销售；家具销售；宠物食品及用品批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自动售货机销售；豆及薯类销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物业管理；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；医用口罩批发；粮食收购；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；粮油仓储服务；食品生产；豆制品制造；粮食加工食品生产；烟草制品零售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　7、关联关系：本公司持股比例为38.80%，本公司现任监事会主席吴乐峰先生担任该公司董事。
　　8、最近一年的主要财务数据:
　　单位：万元
　　■
　　（三）百佳（中国）投资有限公司
　　1、企业注册号：1160592
　　2、私人股份有限公司
　　3、成立日期：2007-08-22
　　4、注册地址：48TH FLOOR, CHEUNG KONG CENTER 2 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG
　　5、关联关系：本公司子公司少数股东。
　　（四）京东集团
　　1、京东（股票代码：JD），中国自营式电商企业，创始人刘强东担任京东集团董事局主席兼首席执行官。旗下设有京东商城、京东金融、拍拍网、京东智能、O2O及海外事业部等。2013年正式获得虚拟运营商牌照。2014年5月在美国纳斯达克证券交易所正式挂牌上市。2015年7月，京东入选纳斯达克100指数和纳斯达克100平均加权指数。
　　2、关联关系：是过去十二个月曾对本公司合计持有5%以上股份的股东北京京东世纪贸易有限公司及宿迁涵邦投资管理有限公司的最终控制方。
　　（五）张轩松
　　1、关联关系：公司法定代表人、董事长，直接及间接合计持有本公司5%以上股份的自然人。
　　（六）福建联创智业建设工程有限公司
　　1、统一社会信用代码：91350100MA345PT73J
　　2、成立日期：2016-01-25
　　3、注册地：福建省福州市鼓楼区井大路22号光复新村6#楼4层办公楼B23室
　　4、法定代表人：林琳
　　5、注册资本：3000万人民币
　　6、营业范围：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；公路工程监理；单建式人防工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；城市生活垃圾经营性服务；室内环境检测；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；物联网技术服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；招投标代理服务；专业设计服务；平面设计；承接总公司工程建设业务；工程和技术研究和试验发展；基础地质勘查；土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；物业服务评估；环境应急治理服务；环境保护监测；噪声与振动控制服务；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；海洋服务；海洋环境服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；大气污染监测及检测仪器仪表销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；五金产品零售；消防器材销售；电工器材销售；液压动力机械及元件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；配电开关控制设备销售；电力电子元器件销售；门窗销售；门窗制造加工；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、关联关系：本公司持股比例为15.00%。
　　（七）北京友谊使者商贸有限公司
　　1、统一社会信用代码：91110108397466457W
　　2、成立日期：2014-6-4
　　3、注册地：北京市西城区太平桥大街96号5层C608
　　4、法定代表人：张璐
　　5、注册资本：3000万人民币
　　6、营业范围：企业策划、设计；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　7、关联关系：本集团持股比例为30.00%。
　　（八）福建华通银行股份有限公司
　　1、统一社会信用代码：91350128MA2XY8W1XA
　　2、成立日期：2017-1-13
　　3、注册地：福州市台江区宁化街道望龙二路1号海西金融大厦项目房产（推广名：IFC国际金融中心），编号42层01、02、03、06、07、08、09、12、13、14单元；45层06-09、12、14单元
　　4、法定代表人：汪宇
　　5、注册资本：240000万人民币
　　6、营业范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：本集团持股比例为29.80%。
　　8、最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（九）福建闽威实业股份有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：91350900786914137A
　　2、成立日期：2006-4-7
　　3、注册地：福鼎市山前铁塘里工业园区
　　4、法定代表人：方秀
　　5、注册资本：18195.0798万人民币
　　6、营业范围：初级农产品初加工及销售；五金交电、家用电器、日用百货、办公设备、服装、雨伞、电子产品、鞋帽、塑料制品、化工产品（不含化学危险品）、工艺品、建筑材料、水产品、渔需品、渔用饲料收购、批发、零售；代理进出口贸易业务；电子网络通讯设备安装、销售；广告设计及制作、代理；文化学术交流与推广；房地产投资、开发、销售；建筑工程承包；室内外装饰、装璜工程施工；物业管理；机电水暖设备安装；水产加工品（干制水产品、盐渍水产品）生产；海水水域、滩涂网箱养殖；鲈鱼、大黄鱼水产育苗；药品生产；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：本集团持股比例为17.59%。
　　（十）福建省星源农牧科技股份有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：913501007051558034
　　2、成立日期：1998-2-26
　　3、注册地：福清市海口镇车头村
　　4、法定代表人：潘礼明
　　5、注册资本：7161.9352万人民币
　　6、营业范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；饲料生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　7、关联关系：本集团持股比例为20.00%。
　　（十一）福州颐玖叁叁豆制品有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：91350100MA2YR8HRXX
　　2、成立日期：2017-11-30
　　3、注册地：福建省福州市仓山区盖山镇台屿路99号一号楼二层
　　4、法定代表人：李安亮
　　5、注册资本：1000万人民币
　　6、营业范围：豆制品制造（不含国境口岸）；肉制品及副产品加工（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；肉、禽类罐头制造；水产品罐头制造；蔬菜、水果罐头制造；其他罐头食品制造；其他方便食品制造；食用植物油加工；米、面制品制造（不含国境口岸）；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；粮食收购；谷物、豆及薯类批发；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；其他未列明的散装食品批发（不含国境口岸）；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；普通货物道路运输。
　　7、关联关系：本公司持股比例为42.00%。
　　（十二）上海轩辉商服科技有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：91310101MA1FPGDW7H
　　2、成立日期：2019-11-13
　　3、注册地：上海市杨浦区隆昌路588_1号26楼2606-161室
　　4、法定代表人：张家荣
　　5、注册资本：1000万人民币
　　6、营业范围：许可项目：食品销售【分支机构经营】；建设工程施工【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；洗染服务；企业管理咨询；餐饮管理；信息系统集成服务；家具销售；电子产品销售；照相机及器材销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；办公设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；玩具销售；日用百货销售；汽车零配件零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；消防器材销售；通讯设备销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；食用农产品零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；电气设备修理；通讯设备修理；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；第二类医疗器械销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、关联关系：本集团持股比例为9.32%。
　　（十三）四川永创耀辉供应链管理有限公司
　　1、统一社会信用代码：9151010035057547XR
　　2、成立日期：2015-8-19
　　3、注册地：四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号
　　4、法定代表人：曾樊俊
　　5、注册资本：1000万人民币
　　6、营业范围：供应链管理服务；批发、零售：农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。
　　7、关联关系：本公司持股比例为40.00%。
　　（十四）腾讯集团
　　1、腾讯，全称深圳市腾讯计算机系统有限公司，1998年11月由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立，腾讯多元化的服务包括：社交和通信服务QQ及微信/WeChat、社交网络平台QQ空间、腾讯游戏旗下QQ游戏平台、门户网站腾讯网、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。2004年腾讯公司在香港联交所主板公开上市（股票代号00700），董事会主席兼首席执行官是马化腾。
　　2、关联关系：对本公司持有5%以上股份的股东林芝腾讯科技有限公司的关联公司。
　　（十五）湘村高科农业股份有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：914313005786456494
　　2、成立日期：2011-8-3
　　3、注册地：湖南省娄底市娄星区新星南路1542号
　　4、法定代表人：杨文莲
　　5、注册资本：16491.25万人民币
　　6、营业范围：生猪养殖、销售；湘村黑猪种猪生产，活猪出口，预包装食品、散装食品批发、零售；配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)，浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、销售；果蔬种植销售；畜禽粪污沼气能源、城市生活垃圾综合利用沼气能源生产、销售；有机肥生产、销售；有机肥生产、销售；普通道路货物运输；货物专用运输（罐式容器)；粮食收购；黑猪及深加工产品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：本集团持股比例为20.00%。
　　（十六）一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：91350000MA33AHKP8E
　　2、成立日期：2019-10-21
　　3、注册地：福建省福州市仓山区南江滨西大道198号海峡国际会展中心西展馆A6066号（自贸试验区内）
　　4、法定代表人：谢香镇
　　5、注册资本：50000万人民币
　　6、营业范围：供应链管理服务；网上商务咨询；贸易咨询服务；贸易代理服务；食用菌菌种经营；棉花、麻类批发；林业产品批发；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；肉类、鲜禽类、蛋类批发；水产品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；食用盐批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；日用杂货批发；网上贸易代理；渔业产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；市场营销策划；广告咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；翻译服务；航运信息咨询；软件开发；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；第二类数据通信业务；在线数据处理与交易处理业务；存储转发类业务；信息服务业务；互联网数据中心业务；互联网接入服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　7、关联关系：本集团持股比例为40.00%。
　　8、最近一年的主要财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　（十七）云达在线（深圳）科技发展有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：91440300MA5ENWAF8A
　　2、成立日期：2017-8-11
　　3、注册地：深圳市宝安区西乡街道永丰社区西乡大道劳动路段蟠龙居A区商铺129
　　4、法定代表人：任颖男
　　5、注册资本：833.33万人民币
　　6、营业范围：一般经营项目是：企业管理咨询；支付系统软件开发、技术开发、技术咨询；计算机软件开发；展览展示策划；市场营销策划；企业形象策划,企业营销策划;文化活动策划；电脑图文设计；从事广告业务；计算机软硬件技术开发;计算机网络技术的研发、咨询；为餐饮企业提供管理服务；机械设备的租赁。五金交电（不含电动自行车）、日用百货、摩托车配件、服装、鞋帽、办公用品、建筑材料的批发。，许可经营项目是：道路货物运输。
　　7、关联关系：本公司持股比例为15.53%。本公司董事张轩宁担任董事的企业。
　　（十八）中百控股集团股份有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：91420100177682019R
　　2、成立日期：1990-1-9
　　3、注册地：江汉区江汉路129号
　　4、法定代表人：汪梅方
　　5、注册资本：66997.1694万人民币
　　6、营业范围：商业零售及商品的网上销售；农产品加工；日用工业品及塑料制品加工；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；对房地产业、对酒店餐饮业、对商务服务业、对软件业及农业的项目投资与资产管理；法律法规禁止的不得经营；须经审批的在批准后方可经营；法律法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动。（以上经营范围中，国家有专项规定的凭许可证在核定的范围、期限内方可经营）
　　7、关联关系：过去十二个月曾是本公司现任监事会主席吴乐峰先生担任董事的公司。
　　（十九）永辉云金科技有限公司及其子公司
　　1、统一社会信用代码：91500105MA60PTAD38
　　2、成立日期：2019-12-27
　　3、注册地址：重庆市江北区盘溪七支路11号12楼
　　4、法定代表人：苗萌
　　5、注册资本：50000万
　　6、营业范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业形象策划，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），公共事业管理服务，版权代理，市场调查，软件开发，会议及展览服务，大数据服务，互联网数据服务，知识产权服务，物联网技术服务，机械设备租赁，贸易经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　5、关联关系：本公司持股比例为35.00%的公司。
　　（二十）名创优品集团
　　1、名创优品集团控股有限公司于2020年1月7日在开曼群岛注册成立，是一家主要从事生活家居产品以及潮流玩具产品的零售及批发业务的中国控股公司。
　　2、关联关系：对本公司持有5%以上股份的股东广东骏才国际商贸有限公司的最终控制方。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。
　　交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
　　四、关联方履约能力
　　公司上述关联方均依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。
　　五、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述2024年日常经营性关联交易及2025年关联交易计划系从战略高度进行横向联合或公司多年经营惯性所形成，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。
　　特此公告。
　　永辉超市股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-019
　　永辉超市股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”），本次拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
　　● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1,465,455,921.36元，母公司净利润为63,450,718.50元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：
　　提取10%法定盈余公积金6,345,071.85元；提取法定盈余公积金后剩余利润57,105,646.65元。报告期内出售永辉云金科技有限公司65%股权，出售完成后继续持有永辉云金科技有限公司35%股权，由于出售股份使该长期股权投资由成本法转换为权益法进行核算，由于剩余长期股权投资成本小于按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，调增未分配利润16,584,274.94元。加年初未分配利润2,842,161,822.51元，2024年度可供股东分配的利润为2,915,851,744.10元。
　　经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配方案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、2024年度不进行利润分配的情况说明
　　鉴于公司净利润连续4年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月24日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，不会损害中小股东的利益，2024年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。
　　四、对公司的影响
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　永辉超市股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-018
　　永辉超市股份有限公司
　　第六届监事会第二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月24日在公司左海总部六楼会议室召开，会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
　　一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
　　报告回顾并总结了公司监事会2024年度的工作情况，认为2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司监事会工作指引》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规，认真地履行监督职责，积极开展各项工作，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案
　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项、公司重大事项，2024年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2024年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2024年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　三、关于公司2024年度利润分配的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　四、关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
　　公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2024年年度审计。上述审计机构在审计了公司2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2024年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。
　　报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　五、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的议案
　　按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　六、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析，并出具了《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　七、关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易计划的公告》（公告编号：2025-020）。
　　根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　八、关于继续授权公司购买理财产品的议案
　　公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，适时适当认购银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等金融产品总余额不超过人民币玖拾亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，提请股东大会授权公司财务总监具体组织实施相关安排。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　九、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2025年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2025年度第一季度的经营运行情况。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　十、关于购买董监高责任险的议案
　　公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权力、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
　　（本议案全体监事回避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议）
　　十一、关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案
　　公司董事、监事2024年度薪酬总额为8,176,835.77元（税前）（具体详见公司2024年度报告）；公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定了公司董事、监事2025年薪酬预案并报董事会薪酬与考核委员会核定，董事、监事2025年度计划薪酬为2,994,000元（税前），其中：监事2025年度计划薪酬为2,358,000元（税前）。
　　（全体监事回避此项议案中涉及监事薪酬的表决，本议案将直接提交2024年年度股东大会审议。）
　　十二、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案
　　本议案已全票通过监事会表决，将提交2024年年度股东大会审议。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　其中议案一、二、三、七、八、十、十一、十二尚需提请股东大会审议
　　特此公告。
　　永辉超市股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十六日
　　证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号： 2025-017
　　永辉超市股份有限公司
　　第六届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
　　一、关于《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
　　会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　二、关于《永辉超市股份有限公司2024年度经营工作报告》的议案
　　会议审议通过了《2024年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司2024 年度主要经营和业务支持情况以及2025年的发展和经营计划。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　三、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案
　　2025年，公司将围绕“品质零售”为核心的战略定位，通过“三提两降”（提人效、提业绩、提毛利，降成本、降费率）来实现企业转型。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　四、关于公司2024年度利润分配的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　五、关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易计划的公告》（公告编号：2025-020）。
　　根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）
　　六、关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
　　公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2024年年度审计。上述审计机构在审计了公司2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2024年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。
　　报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　七、关于公司2024年度授信、贷款使用情况及2025年度申请授信计划的议案
　　截止2024年12月31日公司贷款余额53.10亿元。全年共发生财务费用17,915.05万元（不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入10,145.29万元、利息支出14,457.13万元、汇兑收益169.54万元、金融手续费13,772.75万元。
　　2024年度各家银行授信和贷款启用情况如下：
　　■
　　2025年公司计划新开超市门店家6-10家、整改配送前置仓50个左右、门店调改200家左右、闭店300家左右、中央厨房、科技投入等项目，预计2025年这类支出规模将达30亿元。预计2025年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求。为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2025年度（至2025年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：
　　■
　　公司2025年度（至2025年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为贰佰壹拾捌亿玖仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在2025年度（至2025年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　八、关于报废处置公司部分固定资产的议案
　　截止2024年12月31日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，提请报废处置。本次拟处置的固定资产原值61,266.20万元，累计折旧50,625.57万元，减值计提1,401.95万元，折余价值9,238.68万元。
　　以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用、运费及相关税费后，本年度资产处置损失约为3,366.05万元。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　九、关于关闭88家超市门店及3家mini门店议案
　　2024年第四季度及2025年第一季度合计关闭88家超市门店及3家mini店，系因经营亏损、搬迁、合同到期等原因关闭，本次闭店预计损失37,847.84万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。具体情况如下：
　　1、大东区国瑞城店
　　子公司辽宁永辉超市有限公司大东区国瑞城店，位于辽宁省沈阳市大东区东北大马路与观泉路交口西南角，租赁面积5,565.01平方米。
　　2、盛源国际店
　　子公司贵州永辉超市有限公司盛源国际店，位于贵州省黔南布依族苗族自治州独山县城关镇南通北路盛源国际，租赁面积11,060平方米。
　　3、新添大道店
　　子公司贵州永辉超市有限公司新添大道店，位于贵州省贵阳市乌当区新添大道国际公馆路1号，租赁面积13,860平方米。
　　4、剑江中路店
　　子公司贵州永辉超市有限公司剑江中路店，位于贵州省匀市斗篷山路（天乐路）普罗旺斯，租赁面积7,460平方米。
　　5、富春新天地店
　　子公司浙江永辉超市有限公司富春新天地店，位于浙江省杭州市富阳区恩波大道155号富春新天地，租赁面积7,641平方米。
　　6、宝杨路宝龙广场店
　　子公司上海宝山永辉超市有限公司宝杨路宝龙广场店，位于上海市宝山区宝杨路与双庆路交叉口西南角宝龙城市广场，租赁面积6,026.6平方米。
　　7、增光路店
　　子公司北京永辉超市有限公司增光路店，位于北京市海淀区增光路45号，租赁面积4,729平方米。
　　8、新乡万达广场店
　　子公司永辉超市河南有限公司新乡万达广场店，位于河南省新乡市牧野区宏力大道中9号，租赁面积6,593.27平方米。
　　9、洛阳王府井购物中心店
　　子公司永辉超市河南有限公司洛阳王府井购物中心店，位于河南省洛阳市涧西区南昌路丽春路交叉口，租赁面积4,972平方米。
　　10、啵啷谷城市购物广场店
　　子公司河北永辉超市有限公司啵啷谷城市购物广场店，位于河北省保定市望都县河北省保定市望都县昌平街与中华东路交叉口，租赁面积4,989平方米。
　　11、青剑湖店
　　子公司江苏永辉超市有限公司青剑湖店，位于江苏省苏州市吴中区苏州工业园区亭谊街38号苏州星湖天街，租赁面积6,752.22平方米。
　　12、江海路中南城
　　子公司江苏永辉超市有限公司江海路中南城店，位于江苏省南通市海门市江海路与南海路交汇处，租赁面积5,908.5平方米。
　　13、宿州吾悦广场店
　　子公司安徽永辉超市有限公司宿州吾悦广场店，位于安徽省宿州市埇桥区人民路与汴河路交口，租赁面积6,300.78平方米。
　　14、龙岩漳平菁华广场店
　　子公司福建永辉超市有限公司龙岩漳平菁华广场店，位于福建省龙岩市漳平市菁城街道菁华广场周边（地号101-17-2），租赁面积5,823.19平方米。
　　15、上饶新城吾悦广场店
　　子公司江西永辉超市有限公司上饶新城吾悦广场店，位于江西省上饶市上饶县凤凰西大道与旭日南大道交汇处，租赁面积6,183.42平方米。
　　16、白沙店
　　母公司永辉超市股份有限公司白沙店，位于福建省福州市闽侯县白沙新城商贸中心，租赁面积4,803平方米。
　　17、佛山禅城南庄店
　　子公司广州百佳永辉超市有限公司佛山禅城南庄店，位于广东省佛山市禅城区南庄镇南庄二马路89号负一层01号铺，租赁面积1,667平方米。
　　18、前进路店
　　子公司陕西永辉超市有限公司前进路店，位于陕西省渭南市前进路与广场南路十字宏帆广场负一层，租赁面积6,378.74平方米。
　　19、文景路店
　　子公司陕西永辉超市有限公司文景路店，位于陕西省西安市未央区文景路与凤城十一路交汇处西北角，租赁面积5,287平方米。
　　20、常州龙湖天街店
　　子公司江苏永辉超市有限公司常州龙湖天街店，位于江苏省常州市勤业路龙湖天街，租赁面积4,316平方米。
　　21、玖珑汇商业广场店
　　子公司江苏永辉超市有限公司玖珑汇商业广场店，位于江苏省淮安市翔宇大道东100米（玖珑商业广场），租赁面积5,458.5平方米。
　　22、淮北吾悦广场店
　　子公司安徽永辉超市有限公司淮北吾悦广场店，位于安徽省淮北市杜集区高岳街道办学院北龙山路西淮北新城吾悦广场，租赁面积5,503.53平方米。
　　23、芜湖银泰城店
　　子公司安徽永辉超市有限公司芜湖银泰城店，位于芜湖市弋江区利民西路189号芜湖银泰城，租赁面积7,651平方米。
　　24、金泉广场店
　　子公司北京永辉超市有限公司金泉广场店，位于北京市朝阳区大屯里318号楼，租赁面积12,970平方米。
　　25、清河店
　　子公司北京永辉超市有限公司清河店，位于北京市海淀区清河龙岗路51号清润家园小区，租赁面积5,960平方米。
　　26、罗甸中央广场店
　　子公司贵州永辉超市有限公司罗甸中央广场店，位于贵州省罗甸县河滨路、东环路、明珠路交汇处，租赁面积7,048.2平方米。
　　27、美的广场店
　　子公司贵州永辉超市有限公司美的广场店，位于贵州省贵阳市观山湖区2010-05地块美的置业广场，租赁面积7,137.1平方米。
　　28、百佳永辉天河正佳广场店
　　子公司广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉天河正佳广场店，位于广东省广州市天河区天河路228号负一层，租赁面积2,551.5平方米。
　　29、天润广场店
　　子公司河北永辉超市有限公司天润广场店，位于河北省辛集市教育路与永安街交口西北，租赁面积8,147平方米。
　　30、君康大厦店
　　子公司黑龙江永辉超市有限公司君康大厦店，位于黑龙江省哈尔滨市道里区群力第六大道与朗江路交口西南150米，租赁面积6,637.2平方米。
　　31、学府宝龙店
　　子公司浙江永辉超市有限公司学府宝龙店，位于浙江省杭州市下沙文翰路（学府路），租赁面积10,197.2平方米。
　　32、洛阳宝龙广场店
　　子公司永辉超市河南有限公司洛阳宝龙广场店，位于河南省洛阳市洛龙区开元大道(厚载门街)宝龙城市广场，租赁面积8,832平方米。
　　33、长葛宇龙广场店
　　子公司永辉超市河南有限公司长葛宇龙广场店，位于河南省长葛市长社路与建设路宇龙商业广场，租赁面积8,952平方米。
　　34、郑州朗悦公园茂店
　　子公司永辉超市河南有限公司郑州朗悦公园茂店，位于河南省郑州市高新区雪松路金菊街交叉口，租赁面积9,558平方米。
　　35、万科里店
　　子公司福建永辉超市有限公司万科里店，位于漳州市芗城区金峰南路与江滨路交汇处，租赁面积1,202平方米。
　　36、浑南万象生活城店
　　子公司辽宁永辉超市有限公司浑南万象生活城店，位于辽宁省沈阳市浑南区沈营大街与浑南西路交口东北角，租赁面积5,104.9平方米。
　　37、哈尔滨清华大街哈西吾悦广场店
　　子公司黑龙江永辉超市有限公司哈尔滨清华大街哈西吾悦广场店，位于黑龙江省哈尔滨市南岗区清华大街235号，租赁面积5,949.76平方米。
　　38、镇江吾悦广场店
　　子公司江苏永辉超市有限公司镇江吾悦广场店，位于江苏省镇江市京口区丁柳桥路新城吾，租赁面积8,814平方米。
　　39、万达文旅城店
　　子公司安徽永辉超市有限公司万达文旅城店，位于安徽省合肥市南宁路与泸州大道交口，租赁面积7,805平方米。
　　40、金牛路店
　　子公司安徽永辉超市有限公司金牛路店，位于安徽省合肥市蜀山区史河路38号拓佳欢乐广场平街，租赁面积7,330平方米。
　　41、集贤店
　　子公司天津永辉超市有限公司集贤店，位于天津市北辰区北仓镇京津公路与延吉道交口新世纪集贤购物广场，租赁面积18,235.97平方米。
　　42、山水文园店
　　子公司北京永辉超市有限公司山水文园店，位于北京市朝阳区东三环南路弘燕南一路华森新世纪广场，租赁面积16,297平方米。
　　43、福丽特店
　　子公司北京永辉超市有限公司福丽特店，位于北京市北京市西城区北京市西城区德外黄寺大街23号，租赁面积2,231.28平方米。
　　44、百佳永辉海珠万科派店
　　子公司广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉海珠万科派店，位于广东省广州市海珠区江燕路95号地下二层B204房、B205房，租赁面积1,875.19平方米。
　　45、百佳永辉福田东海城市广场店
　　子公司广州百佳永辉超市有限公司深圳分公司百佳永辉福田东海城市广场店，位于广东省深圳市福田区红荔西路南侧东海城市广场一层116号铺，租赁面积1,212.61平方米。
　　46、百佳永辉南山雷圳店
　　子公司广州百佳永辉超市有限公司深圳分公司百佳永辉南山雷圳店，位于广东省深圳市南山区月亮湾大道与沿湖路交界处雷圳碧榕海湾景花园，租赁面积1,330.65平方米。
　　47、大朗里悦里店
　　子公司东莞市国贸超级市场有限公司大朗里悦里店，位于广东省东莞市大朗镇富民中路与长顺街交叉处，租赁面积5,127平方米。
　　48、仙葫店
　　子公司广西永辉超市有限公司仙葫店，位于广西省南宁市仙葫经济开发区管理委员会仙葫大道西188号家家汇，租赁面积4,963.44平方米。
　　49、沁阳玫瑰城店
　　子公司永辉超市河南有限公司沁阳玫瑰城店，位于河南省沁阳市怀府中路（商埠大街）玫瑰城，租赁面积9,428平方米。
　　50、建新东路店
　　子公司重庆永辉超市有限公司建新东路店，位于重庆市江北区建新东路36号，租赁面积7,375.47平方米。
　　51、东胜广场仓储店
　　子公司河北永辉超市有限公司东胜广场仓储店，位于河北省石家庄市中山东路（谈固西街）东胜商业广场，租赁面积14,349.3平方米。
　　52、绿地缤纷城店
　　子公司北京永辉超市有限公司绿地缤纷城店，位于北京市房山区拱辰街道天星街1号院7号楼，租赁面积12,498平方米。
　　53、搜秀城店
　　子公司北京永辉超市有限公司搜秀城店，位于北京市东城区崇文门外大街40号搜秀城负一层，租赁面积1,050平方米。
　　54、思东店
　　子公司厦门永辉商业有限公司思东店，位于福建省厦门市思明区大同路280-308号思东大厦，租赁面积2,462平方米。
　　55、西宁BRAVO吾悦广场店
　　子公司青海永辉超市有限公司西宁BRAVO吾悦广场店，位于青海省西宁市城东区八一路与金汇路交汇处，租赁面积6,018.58平方米。
　　56、建阳金都店
　　子公司福建永辉超市有限公司建阳金都店，位于福建省建阳市上水南路金都商贸城，租赁面积6,182.48平方米。
　　57、监利宏泰广场店
　　子公司湖北永辉超市有限公司监利宏泰广场店，位于湖北省荆州市监利县容城大道与交通路交汇处监利宏泰广场，租赁面积7,851.24平方米。
　　58、范湖龙湖天街店
　　子公司湖北永辉超市有限公司范湖龙湖天街店，位于湖北省武汉市江汉区航测村龙湖武汉江宸天街，租赁面积6,076.07平方米。
　　59、钟山中路店
　　子公司贵州永辉超市有限公司钟山中路店，位于贵州省六盘水市钟山中路与麒麟路交叉口西北角，租赁面积19,716平方米。
　　60、新迎新城店
　　子公司云南永辉超市有限公司新迎新城店，位于云南省昆明市盘龙区白龙路与新迎路交汇处，租赁面积7,767平方米。
　　61、九宜城店
　　子公司贵州永辉超市有限公司九宜城店，位于贵州省铜仁市万山区金鳞大道256号，租赁面积6,660.25平方米。
　　62、青杠店
　　子公司重庆永辉超市有限公司青杠店，位于重庆市壁山县青杠街道民安街168号青山河畔，租赁面积6,018.93平方米。
　　63、万盛名都店
　　子公司重庆永辉超市有限公司万盛名都店，位于重庆市万盛区万盛大道9号，租赁面积4,422.31平方米。
　　64、花果园店
　　子公司贵州永辉超市有限公司花果园店，位于贵州省贵阳市南明区花果园大街1号花果园项目F区，租赁面积15,742平方米。
　　65、清镇盛源新天地店
　　子公司贵州永辉超市有限公司清镇盛源新天地店，位于贵州清镇市职教城东区盛源新天地，租赁面积5,572.25平方米。
　　66、金山广场店
　　子公司重庆永辉超市有限公司金山广场店，位于重庆市璧山县北门街金山广场，租赁面积7,587平方米。
　　67、潞源广场店
　　子公司贵州永辉超市有限公司潞源广场店，位于贵州省遵义市绥阳县洋川镇红旗西路，租赁面积9,329.7平方米。
　　68、腾龙湾广场店
　　子公司贵州永辉超市有限公司腾龙湾广场店，位于贵州省贵阳市花溪区中曹司腾龙湾广场B1区1层，租赁面积4,341平方米。
　　69、枫丹白鹭店
　　子公司贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭店，位于贵州省贵阳市云岩区三桥改茶路中段(后坝路1号)，租赁面积5,289平方米。
　　70、六盘水万达店
　　子公司贵州永辉超市有限公司六盘水万达店，位于贵州省六盘水市钟山区麒麟路与碧云路十字西北角，租赁面积6,110.71平方米。
　　71、龙泉驿幸福路店
　　子公司四川永辉超市有限公司龙泉驿幸福路店，位于四川省成都市龙泉驿区同安幸福路4号，租赁面积1,622.02平方米。
　　72、祥和店
　　子公司厦门永辉商业有限公司祥和店，位于厦门市思明区斗西路156-158号祥和广场一层，租赁面积2,803平方米。
　　73、大泽泰时代广场店
　　子公司江西永辉超市有限公司大泽泰时代广场店，位于江西省九江市共青城市南湖大道原共青中学(大泽泰时代广场一层及二层)，租赁面积6,026平方米。
　　74、丁桥龙湖天街店
　　子公司浙江永辉超市有限公司丁桥龙湖天街店，位于浙江省杭州市江干区丁兰街道丁城路515号A幢地下一楼Z01号，租赁面积5,023.2平方米。
　　75、龙湖时代天街店
　　子公司重庆永辉超市有限公司龙湖时代天街店，位于重庆市渝中区长江二路174号龙湖时代天街，租赁面积7,017.4平方米。
　　76、马家堡店
　　子公司北京永辉商业有限公司马家堡店，位于北京市丰台区马家堡东路106号院2号楼，租赁面积14,740平方米。
　　77、运城万达广场店
　　子公司山西永辉超市有限公司运城万达广场店，位于山西省运城市盐湖区韩信路与禹西路交汇处，租赁面积7,822.55平方米。
　　78、北城新天地店
　　子公司西藏永辉超市有限公司北城新天地店，位于西藏自治区拉萨市城关区夺底路以西环城路（北段）以南北城新天地，租赁面积4,281平方米。
　　79、宝安大道店
　　子公司深圳市永辉超市有限公司宝安大道店，位于广东省深圳市松岗街道红星社区宝安大道（松明大道）星际家园，租赁面积13,650平方米。
　　80、孝义天福广场店
　　子公司山西永辉超市有限公司孝义天福广场店，位于山西省孝义市府前街人民广场西侧，租赁面积6,484平方米。
　　81、天鹅湖万达店
　　子公司安徽永辉超市有限公司天鹅湖万达店，位于安徽省合肥市政务区高河西路与怀宁路交口天鹅湖万达负一层，租赁面积12,129.07平方米。
　　82、南坪东路店
　　子公司重庆永辉超市有限公司南坪东路店，位于重庆市南岸区南坪街道南坪东路37号，租赁面积3,965平方米。
　　83、世欧广场店
　　子公司福建永辉超市有限公司世欧广场店，位于福建省福州市晋安区象园街道晋连路19号世欧广场南区负一楼，租赁面积5,957平方米。
　　84、安溪财富广场店
　　子公司福建永辉超市有限公司安溪财富广场店，位于福建省安溪县城区二环路德苑片区D01-01地块（宗地一）部分，租赁面积6,867平方米。
　　85、成都龙湖西宸天街店
　　子公司四川永辉超市有限公司成都龙湖西宸天街店，位于四川省成都市金牛区一品天下大街与茶店子路交叉口龙湖西宸天街负一楼，租赁面积8,621平方米。
　　86、房山绿源店
　　子公司北京永辉超市有限公司房山绿源店，位于北京市房山区良乡西路南大街一号楼，租赁面积3,056.5平方米。
　　87、新华联商业中心店
　　子公司北京永辉超市有限公司新华联商业中心店，位于北京市平谷区YOYO新天地集中商业地上一层局部、地下一层，租赁面积3,319.6平方米。
　　88、大拇指店
　　子公司河北永辉超市有限公司大拇指店，位于河北省廊坊市安次区长甫路139号大拇指广场地下一层，租赁面积9,770平方米。
　　89、3家mini店
　　因公司经营调整，2024年第四季度合计关闭3家mini店。
　　mini店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用及不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及人员赔偿，将一次性计入当期损益。
　　闭店赔偿金额为预估金额，最终赔偿金额以实际支出金额为准。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十、关于继续授权公司购买理财产品的议案
　　公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，适时适当认购银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等金融产品总余额不超过人民币玖拾亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，提请股东大会授权公司财务总监具体组织实施相关安排。
　　（一）拟购买金融机构理财产品的概述
　　目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处。经过对比市场实际情况，购买这类理财产品风险可承受，收益高于存款类产品。能有效提高公司资金使用收益，具体如下：
　　1、发行方：具有资质的商业银行、证券交易所、证券公司等金融机构；
　　2、期限：单笔不超过12个月，其中以6个月以内短期限的产品为主；
　　3、额度限制：（1）认购银行结构性存款、国债逆回购、货币型基金等低风险金融产品总余额不超过人民币伍拾亿元；（2）认购银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等中高风险金融产品总余额不超过人民币肆拾亿元。各类产品在授权的额度范围内滚动使用。认购非定制的单只理财产品金额不超过该产品募集总额的50%；
　　4、产品类别：银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等金融产品；
　　5、授权期限：2025年度（至2025年度股东大会召开之日止）。
　　（二）资金来源
　　拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。
　　（三）对公司的影响
　　在符合国家法律法规及金融监管政策的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买理财及基金产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。
　　（四）投资风险及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）尽管银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，因此投资的实际收益可能低于预期。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）董事会提请股东大会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　（2）公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十一、关于计提资产减值的议案
　　根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十二、关于续聘2025年会计师事务所的议案
　　拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子孙公司2025年度审计、内控审计及其他常规审计的外部审计机构。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十三、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的议案
　　按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2024 年度内部控制审计报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十四、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案
　　根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2024年 12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析与检查，并出具了《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十五、关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案
　　经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬与考核委员会核定，公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬预案如下：
　　（一）公司董事、监事2024年度薪酬执行情况
　　■
　　说明：1.董事长张轩松先生实际发放的报酬金额高于第五届董事会第十五次会议通过的公司董事、监事2024年度薪酬预案所定600,000元，该差异系绩效考核所致。
　　2.监事罗金燕女士、监事吴丽杰先生实际发放的报酬金额低于第五届董事会第十五次会议通过的公司董事、监事2024年度薪酬预案金额，该差异系薪酬调整所致。
　　3.职工监事张建珍女士实际发放的报酬金额高于第五届董事会第十五次会议通过的公司董事、监事2024年度薪酬预案金额，该差异系退休人员发放退休感谢金所致。
　　（二）公司董事、监事2025年薪酬预案
　　■
　　董事张轩松先生、刘琨先生、柏涛先生、谢贞发先生需回避此项议案中涉及董事薪酬的表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（以上议案同意票4票、反对票0票、弃权票0票）
　　十六、关于《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案
　　经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬与考核委员会核定，公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬预案如下：
　　（一）公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况
　　■
　　说明：1、黄林先生、吴凯之先生实际发放的报酬金额高于第五届董事会第十五次会议通过的公司高级管理人员2024年薪酬预案金额，其中黄林先生的差异系保险退款所致，吴凯之先生的差异系补贴发放所致。
　　2、黄晓枫女士的实际发放的报酬金额低于第五届董事会第十五次会议通过的公司高级管理人员2024年薪酬预案金额，该差异系薪酬调整生效时间所致。
　　（二）公司高级管理人员2025年薪酬预案
　　■
　　改革领导小组成员主动参与薪酬调整，且将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十七、关于《董事会审计委员会2024年年度履职工作报告》的议案
　　根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，独立董事兼审计委员会主任刘琨先生代表公司董事会审计委员会就2024年度履职工作情况向董事会作了报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十八、关于《永辉超市股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案
　　公司根据2024年实际情况编制了《永辉超市股份有限公司2024年社会责任报告》，从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式，总结了2024年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　十九、关于购买董监高责任险的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案全体董事回避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议。
　　二十、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案
　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项、公司重大事项，2024年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2024年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年度财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2024年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　二十一、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案
　　提议于二〇二五年五月二十日下午一点半在福建省福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达广场酒店A1楼福州厅召开二〇二四年年度股东大会。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　二十二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
　　根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2025年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2025年度第一季度的经营运行情况。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　二十三、关于修改《公司章程》的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2025-024）。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　二十四、关于《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》和《永辉超市股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　二十五、关于拟补充提名董事的议案
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司补选董事的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）
　　会议听取了《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》
　　其中议案一、三、四、五、七、十、十二、十五、十九、二十、二十三、二十五尚需提请股东大会审议。
　　特此公告。
　　永辉超市股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十六日