公司代码：603983 公司简称：丸美生物
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。
　　根据国家统计局统计，2024年社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，其中化妆品类总额4,357亿元，同比下降1.1%（限额以上单位消费品零售额 ）。
　　● 公司业务情况
　　公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“恋火”“春纪”，覆盖护肤和彩妆，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。
　　“丸美”，20多年护肤品牌，聚焦眼部，深耕淡纹抗皱，定位中高端，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌；
　　“恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简。
　　“春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。
　　● 公司经营模式
　　1、采购模式
　　公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。
　　原材料主要通过国内代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料、向国内优质原料商采购国产原料，同时公司也通过自有原料工厂拜斯特进行自研原料的生产及自用。
　　包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。
　　2、生产模式
　　公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。
　　3、销售模式
　　公司采用线上直营为主、线下经销为主的销售模式，建立了覆盖线上货架电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）、线下日化专营店、百货商场专柜、美容院等多种渠道的销售网络。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　详见2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603983证券简称：丸美生物公告编号：2025-004
　　广东丸美生物技术股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2024年度利润分配方案
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,545,450,419.38元。经董事会决议，公司2024年年度分配利润具体如下：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利200,500,000.00元（含税）。
　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额300,750,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的88.03%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红6.10亿元，累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的235.87%，上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体如下：
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　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过了2024年年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为，公司本次2024年年度利润分配方案客观反映了公司现阶段盈利水平及实际经营情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，该方案兼顾了股东的当期合理回报和长远利益安排，有利于公司健康、持续发展，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　公司在制订本次利润分配方案时，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603983证券简称：丸美生物公告编号：2025-008
　　广东丸美生物技术股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司2025年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议
　　● 本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况
　　2025年4月24日，公司第五届第六次董事会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事孙怀庆、孙云起回避表决，7位非关联董事全部投票同意，上述议案无需提交股东大会审议通过。
　　2、独立董事专门会议意见
　　全体独立董事经审议一致认为：公司预计的2025年度日常关联交易是为了满足公司实际日常经营需要，关联交易遵循公平合理的市场定价原则，不会对关联方形成依赖或被控制，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响公司独立性，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定。我们对该事项无异议，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。
　　3、监事会意见
　　2025年4月24日公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方预计发生的关联交易系公司日常经营需要，并根据实际情况进行预计，交易价格参照市场定价，公允、合理；决策程序严格按照法律法规及《公司章程》等有关规定执行，不影响公司独立性，不存在通过此类关联交易损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
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　　附注、重庆庄胜是公司在重庆地区的线下实体渠道经销商，2024年度线下表现受大环境影响不及预期，为应对市场压力，重庆庄胜优化业务策略，调整库存结构，因零售端承压也缩减了采购规模，从而影响了全年销售目标的实现。
　　（三）2025年度日常关联交易预计情况
　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）孙怀庆、王晓蒲
　　1、关联方的基本情况
　　孙怀庆，男，中国澳门籍，住所广州，现任公司董事长、总经理兼CEO
　　王晓蒲，女，中国澳门籍，住所广州，现任公司总裁助理
　　2、与上市公司的关联关系
　　孙怀庆先生和王晓蒲女士系夫妻关系，孙怀庆为公司控股股东，孙怀庆与王晓蒲为公司共同实际控制人。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　公司向孙怀庆、王晓蒲承租其自有物业，双方均按租赁协议约定履行，未发生关联方违约情形。上述关联自然人资信情况良好，具备履约能力。
　　（二）重庆庄胜贸易有限公司（本文简称“重庆庄胜”）
　　1、关联方的基本情况
　　企业类型：有限责任公司
　　统一社会信用代码：91500103709391774W
　　成立日期：2001年06月12日
　　注册地址：重庆市渝中区青年路7号22-6#
　　法定代表人：孙怀彬
　　注册资本：1,000万元
　　主营业务：预包装食品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；设计、制作、发布招牌、字牌、灯箱广告；销售化妆品、服装、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、五金、交电、日用百货、建筑材料（不含危险化学品）、仪器仪表、装饰材料(不含危险化学品)、办公用品、计算机及软硬件、家用电器。
　　主要股东：孙怀彬持股99.5%
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，重庆庄胜贸易有限公司未经审计总资产707.91万元，净资产-15.38万元；2024年营业收入2,986.35万元，净利润-123.72万元。
　　2、与上市公司的关联关系
　　上述关联法人是公司实际控制人孙怀庆之胞弟孙怀彬实际控制的企业。
　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　重庆庆胜是公司在重庆地区的线下实体渠道长期合作的经销商，截至目前依法存续经营，资信情况良好，前期与公司的同类关联交易均按约定执行，未发生违约情形，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方之间进行的销售产品、租赁房屋关联交易的定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定。公司向重庆庆胜销售产品价格按公司经销商管理制度统一定价确定；公司关联房屋租赁的租赁价格参考周边市场同类房屋公允价格为基础并由双方协商确定。公司及子公司将根据业务实际情况与关联人签署具体的关联交易协议。公司上述与关联方之间进行的销售产品、租赁房屋关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方拟发生的2025年度日常关联交易是公司日常经营发展的实际需要，旨在充分利用关联方拥有的资源和优势为公司经营服务，关联交易将遵循市场化原则,确保交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
　　特此公告。
　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603983证券简称：丸美生物公告编号：2025-002
　　广东丸美生物技术股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应出席董事9名，实出席董事9名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需公司2024年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司独立董事曹庸、欧友英、张启祥、毕亚林（已离任）、姬恒领（已离任）分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
　　4、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　5、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　具体内容详见公司同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　报告期内，公司实现营业收入29.70亿元，同比增长33.44%；归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元，同比增长31.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.27亿元，同比增长73.86%。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
　　7、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　本议案尚需公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过了《公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》
　　具体内容详见公司同日披露的《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。
　　9、审议通过了《公司2024年年度利润分配方案》
　　拟以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日
　　(下转B526版）