第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-2,336,018,069.35元，年末累计未分配利润1,809,763,905.00元；2024年度，公司母公司实现净利润20,116,700.73元，计提法定盈余公积金2,011,670.07元后，减本年支付股利69,748,501.35元、加年初未分配利润1,903,364,362.47 元，2024年末可供投资者分配的利润为1,851,720,891.78 元。2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）关于公司房地产开发业务所处行业情况
　　2024年，我国经济整体运行仍面临一定挑战，房地产行业仍处于底部筑底阶段。房地产政策方面，宽松基调延续， 2024年中央政府不断出台利好政策救市，“9.26”政治局会议提出“要促进房地产市场止跌回稳”，中央经济工作会议要求“持续用力推动当地产市场止跌回稳”等。陆续推出一揽子增量政策，释放了强烈的维稳信号，地方政府随之推出各项优化调整政策，包括取消或调减限制性措施，多项举措提振市场信心。十二月份，中央政府再次强调要“稳住楼市”，释放更加坚定的稳楼市基调。随着利好政策不断出台，市场信心得到提振，促进核心城市新房销售规模持续改善，中高端改善型产品需求向好。
　　2024年，全年行业新房成交规模降幅收窄，全国商品房销售面积9.7亿平方米，同比下降12.9%,商品房销售额9.7万亿元，同比下降17.1%，重点城市方面，2024年重点100城新建商品住宅销售面积同比下降9%，
　　从需求结构看，改善性需求仍是新房市场重要支撑，核心城市刚需入市节奏加快。从供求关系看，全国库存规模仍处历史高位，2024年，全国住宅新开工面积5.4亿平方米，同比下降23.0%，截至2024年12月，全国住宅“已开工未售库存”为 23.8 亿平方米，出清周期约为2.9年。从房企开发投资看，全国房地产开发投资额为10.0万亿元，同比下降10.6%，整体表现偏弱，其中，住宅开发投资额为7.6万亿元，同比下降10.5%，占房地产开发投资比重为75.8%。
　　（二）关于公司转型业务所处行业情况
　　人工智能算力业务：随着全球数字化转型加速，人工智能技术的迅速发展推动了各行业的深度变革。AI算力需求的爆发式增长成为支持大数据处理、智能分析和先进技术应用的关键要素。国家政策的支持以及数字经济的快速发展，为人工智能算力业务提供了广阔的市场空间和发展机遇。
　　低空经济业务：低空经济作为国家新质生产力发展的重要组成部分，已经逐步成为未来经济的重要增长引擎。国家政策的支持，如《国家综合立体交通网规划纲要》和《十四五民用航空发展规划》，为低空经济的发展指明了方向。福建省独特的区域优势，包括广阔的海岸线、众多岛屿及重要的海防地位，为低空经济的快速发展奠定了坚实基础。
　　面对房地产行业仍处在筑底周期，公司坚持“稳健经营、降本增效”的策略，仍将“去库存、保现金流”作为未来一个时期核心目标，安全稳健经营；继续坚持对地产业务实施战略优化和精简，聚焦与深耕重点区域和重点城市，静待时机，适时根据房地产行业的新发展趋势和房地产市场供求关系变化，探索并构建名城特色的精品地产业务发展新模式。
　　在稳住“基本盘”的同时，公司审慎探索业务转型，寻求第二增长曲线，积极布局人工智能算力与低空经济两大领域。智算中心项目首期已投入运营，配备NVIDIA H800服务器，提供2000P算力，并初步验证了商业化可行性。低空经济方面，公司投资布局了eVTOL飞行器领域，出资参与了对上海峰飞航空科技有限公司的母公司AutoFlightX Inc.的投资。另外公司与福州新区航空城发展公司等合作，计划投资建设“低空城际智慧枢纽机场”，本事项目前处于前期筹备阶段。尽管转型业务尚未形成规模收入，但符合国家政策导向，未来有望成为公司新的增长引擎。
　　综上，公司认识到经营的持续发展与适时转型的重要性，积极思考和规划未来的业务转型与发展策略，探索并尝试与国家战略发展相对应的新领域、新技术或新模式，促使公司业务能够适应未来可能出现的市场变化为应对行业挑战，实现公司可持续发展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　说明：公司四季度亏损，主要系公司为应对行业周期变化被迫采取降价促销以回笼现金的策略，且预计未来仍将持续，从而带来存货及投资性房地产大幅减值计提拨备所致。
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内主要经营情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600094、900940 股票简称：大名城、大名城B 编号：2025-023
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于计提资产减值损失的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、计提资产减值损失的情况概述
　　为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第3号一一投资性房地产》、《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货及投资性房地产进行减值测试，并审慎评估后，确定需计提资产减值损失。2024年计提资产减值损失总计计提金额216,258.13万元，将全额计入公司2024年度经营业绩，等额减少公司2024年度利润总额。该数据已经年审会计师审计。
　　二、计提资产减值损失的具体情况说明
　　（一）计提存货跌价准备及投资性房地产减值准备的方法
　　依据《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第3号一一投资性房地产》、《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定：资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
　　资产负债表日公司对存货进行减值测试，考虑持有存货的目的、及资产负债表日后事项的影响等因素，以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用和相应税费后的金额确定其可变现净值。存货账面价值高于可变现净值时，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。
　　资产负债表日公司对投资性房地产进行减值测试，选取资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定资产的可回收金额。投资性房地产账面价值高于可收回金额时，应当计提投资性房地产减值准备，计入当期损益。
　　资产负债表日计算可变现净值及可回收金额时，应当以取得的确凿证据为基础，并考虑持有资产的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。其估计和假设证据，由宏观和微观两方面构成：其中，宏观证据包括消费者购买力，行业政策，税收政策，市场售价，市场去化周期；微观证据包括项目售价、定位及品质，销售去化所产生的费用。估计售价区分为已预售及未售部分，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部分按照估计未来的销售价格确定。
　　（二）计提存货跌价准备及投资性房地产减值准备的具体情况
　　2024年公司为快速回笼现金，经审慎研判后采取以价格换市场的措施，加大了各区域全业态的降价促销力度。在此去化期间内，公司发现部分业态的存货及投资性房地产出现了减值迹象，为此公司依据《企业会计准则第1号一一存货》、《企业会计准则第3号一一投资性房地产》、《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司会计政策的相关规定，对各下属子公司的存货及投资性房地产进行了全面清查和资产减值测试。
　　公司经对各个房地产项目的存货及投资性房地产进行减值测试，并审慎评估后须对下述项目合计计提资产减值损失约216,258.13万元，项目名称如下：兰州东部科技新城一期项目的住宅、商业、车位；兰州东部科技新城二期项目的住宅、商业、车位；福州名城港湾项目的住宅、商业、车位；福州名城城市广场项目的商业、车位；永泰东部旅游新城项目的住宅、商业、车位；长乐大名城项目的车位；福清大名城项目的车位；南昌大名城项目的住宅、车位；福州紫金九号项目的商业、车位；上海映雨江南（庄行）项目的住宅。
　　三、计提资产减值损失对公司财务状况和经营成果的影响
　　本次总计计提资产减值损失的金额共计216,258.13万元，包括存货减值准备及投资性房地产减值准备。前述两项全额计入公司2024年度经营业绩，等额减少公司2024年度利润总额216,258.13万元，与上年同期相比，出现较大亏损。
　　四、董事局审计委员会意见
　　公司依据实际情况计提存货跌价准备及投资性房地产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定。在前次计提资产减值准备的基础上，采取更审慎的态度，计提的理由是充分、全面而审慎的，能够公允、准确地反映公司的资产状况。审计委员会同意提交公司董事局会议审议。
　　五、监事会审核意见
　　公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提存货跌价准备及投资性房地产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值损失的议案。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-028
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未来发展规划，拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区一期项目（以下简称“募投项目”）终止，并将节余募集资金22,229.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
　　公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）发表了明确同意意见。现将有关事项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金募集情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A股)500,000,000股，发行价为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币40,030,000.00元，实际募集资金净额为人民币2,959,970,000.00元。该次募集资金到账时间为2014年9月24日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月25日出具天职业字[2014]11358号验资报告。
　　（二）募集资金的使用及存储情况
　　截至2025年3月31日，募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　截至2025年3月31日，公司募集资金存储情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注释：2024年12月18日，公司第九届董事局第十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过22,500万元（含22,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2025年1月6日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金275万元归还至公司募集资金专用账户，用于支付工程款。截至本报告披露日，上述募集资金暂时补充流动资金剩余部分22,225万元，尚未到期尚未全部归还。（详见公司临时公告2024-059、2025-002）
　　二、拟终止募投项目的原因及后续规划
　　（一）募投项目建设情况
　　本次募集资金项目为“名城永泰东部温泉旅游新区一期”，项目位于福州市永泰县葛岭镇葛岭村葛岭236号，项目占地94,706平米，折合142.06亩，总建筑面积235709.64㎡，项目总计规划有8个地块，含住宅、商业及地下车位。在国家对新型城镇化生态要求和人本要求的大前提下，募投项目依托永泰东部温泉旅游新区，计划打造建设成集旅游、温泉养生、集镇商贸、办公、娱乐、休闲、居住于一体的国际化模式的城镇综合体。
　　募集资金到位后，公司积极推动建设，自募投项目第一个地块2013年10月开工建设，至2021年1月第7个地块顺利竣工，总计8个募投项目地块中除了1号地块因市场原因和其他不可抗力原因外，其他7个项目均已建设竣工。募投项目预计投入的募集资金295,997.00万元中，实际投入金额总计274,695.50万元，投入进度达到92.80%。也基于此，从2022至今，公司用于该项目的募投资金主要为少量建工工程尾款的支付，总计使用募集资金14,263.49万元。综上，截止到2025年3月末的节余募集资金为22,229.67元（其中利息金额为928.17万元）。
　　（二）拟终止募投项目的原因及后续规划
　　房地产行业经历行业调整，目前整个行业仍处于筑底阶段。从2024年行业数据看，全国新房成交规模降幅收窄，商品房销售面积9.7亿平方米，同比下降12.9%,商品房销售额9.7万亿元，同比下降17.1%，从供求关系看，全国库存规模仍处历史高位，房价仍处于下行周期。
　　永泰属于福州下辖县，风景优美，区域内房地产项目较多，库存量较大。公司对募投项目已建成项目采加大营销力度，快速去库存回笼资金，但由于市场原因，公司募投项目去化情况不达预期。2024年度基于谨慎性原则，公司对各个房地产项目的存货及投资性房地产计提资产减值损失，其中包括永泰东部旅游新城项目的住宅、商业、车位等产品。
　　2024年4月，公司董事局会议审议通过了对永泰募投项目变更预计达到可使用状态日期的议案，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间（即募投项目全部竣工的日期）延长至2025年6月30日（详见公司临时公告2024-015）。
　　现前述延长后的预计达到可使用状态日期即将到期，募投项目去化和市场情况未有明显改善，公司认为，在供求关系已发生重大变化，人口负增长以及人口老龄化等中长期因素的时代大背景下，募投项目继续投入的可行性已发生变化，而且募投项目90%以上以建设完毕，募投资金的使用已达到90%以上，综合考虑公司战略规划，为提高结余募集资金使用效率，公司经过审慎论证和评估，决定终止使用募集资金建设本项目，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。
　　未来，公司将根据实际情况及政府规划，适时以自有资金对该项目进行投资建设或作出其他安排。
　　三、节余募集资金使用计划及募集资金专户的安排情况
　　公司拟终止前述募集资金投资项目一一名城永泰东部温泉旅游新区一期，拟将截至2025年3月末节余募集资金22,229.67万元（其中利息金额为928.17万元，尚未归还的暂时补流资金为22,225万元，具体金额以资金转出当日专户实际余额为准），全部用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常生产经营。
　　节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。募集资金账户注销后，公司与保荐机构、开户行等签订的募集资金专户监管协议随之终止。
　　四、募投项目终止并将节余募集资金永久性补流对公司的影响
　　本次拟将募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生重大不利影响。
　　公司拟将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。本次事项符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。
　　五、履行的审议程序及相关意见
　　（一）审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次事项尚需提交公司年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司监事会认为：公司募投项目终止并将节余募集资金永久性补流事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合相关法律法规的规定，同意本次募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。大名城将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常经营的资金需求，提高资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。大名城本次对募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，且公司需在年度股东大会召开之前将尚未到期的闲置募集资金临时补充流动资金的22,225万元归还至募集资金专户。保荐机构对大名城募投项目终止并将节余募集资金永久性补流事项无异议。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2025-030
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于公司职工监事辞职暨补选职工监事的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事江山先生的辞职报告，江山先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞职后江山先生将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，江山先生辞去职工代表监事的书面辞职报告自送达公司监事会时生效。截止至本公告披露日，江山先生未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。江山先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，2025年4月25日，公司召开职工代表大会，会议选举武遮敏女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第九届监事会任期届满时止。
　　特此公告
　　上海大名城企业股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　新任职工代表监事简历：
　　武遮敏，女，44岁，中共党员，大学本科学历。曾任上海华江建设发展有限公司工程部资料员，现任公司行政部主管。
　　证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城B 公告编号：2025-031
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事局
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日 14点30分
　　召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室1（上海市长宁区延安西路2588号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除以上需股东大会审议的八项议案，本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次会议审议通过。详见2025年4月26日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。（授权委托书样本见公告附件1）
　　六、其他事项
　　请符合登记条件的股东，于本次股东大会召开之日14：00分至14：30分前到本次股东大会召开的会议室门口进行登记并参加会议。
　　联系电话：021-62478900 联系人：迟志强
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件：公司第九届董事局第十七次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海大名城企业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2025-032
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年5月12日(星期一)下午 14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2024年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmc@greattown.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日下午14:00-15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会在证路演中心以网络互动方式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年5月12日（星期一） 14:00-15:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　公司董事局副主席兼总经理俞锦先生，独立董事陈金山先生，董事、副总经理兼财务总监郑国强先生，董事会秘书张燕琦女士将参加本次业绩说明会。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月12日 （星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年4月30日(星期 )至5月9日(星期五 )16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmc@greattown.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室 迟志强
　　电话：021-62478900
　　邮箱： dmc@greattown.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2025-020
　　上海大名城企业股份有限公司
　　第九届董事局第十七次会议决议公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室召开，会议召开十日前已向各位董事发出书面通知。会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议审议并通过以下议案：
　　一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。详见《公司2024年度总经理工作报告》。
　　二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024年度董事局工作报告》。该项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024年度财务决算暨2025年度财务预算》。该项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　四、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024年度利润分配预案》。详见上海证券交易所网站披露的2025-022《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　该项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-2,336,018,069.35元，年末累计未分配利润1,809,763,905.00元；2024年度，公司母公司实现净利润20,116,700.73元，计提法定盈余公积金2,011,670.07元后，减本年支付股利69,748,501.35元、加年初未分配利润1,903,364,362.47 元，2024年末可供投资者分配的利润为1,851,720,891.78元。2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
　　五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站披露的《公司2024年年度报告及摘要》。
　　该项议案已经审计委员会2025年第一次会议审议。该项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。详见上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于审计委员会2024年度履职情况相关报告的议案》。详见上海证券交易所网站披露的《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》、《审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　该项议案已经审计委员会2025年第一次会议审议。
　　八、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于计提资产减值损失的议案》。详见上海证券交易所网站披露的2025-023《关于计提资产减值损失的公告》。
　　九、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告》。详见上海证券交易所网站披露的2025-028《关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告》。
　　该项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　十、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　十一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　该项议案已经审计委员会2025年第一次会议审议。
　　十二、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《大名城2024年度可持续发展报告》。详见上海证券交易所网站披露的《大名城2024年度可持续发展报告》。
　　十三、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司控股股东、公司实际控制人及其关联人拟向公司提供财务资金支持的关联交易议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。详见上海证券交易所网站披露的2025-024《关于公司控股股东名城控股集团有限公司等向公司提供财务资金支持的关联交易公告》。
　　该项议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议。该项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司），为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关联自然人等共同作为资金借出方，向公司作为资金借入方提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元。
　　十四、以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生回避表决。详见上海证券交易所网站披露的2025-025《关于日常关联交易预计的公告》。
　　该项议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议。
　　2025年度日常关联交易预计总金额3300万元，其中：1、公司或公司子公司向深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创生活”）及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币3000万元。2、公司或公司子公司向华创生活及其控股子公司提供房屋租赁，预计年度总金额为人民币300万元。
　　十五、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的议案》。详见上海证券交易所网站披露的2025-026《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度的公告》。
　　该项议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　公司或控股子公司，对公司控股的或全资的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币44.5亿元的年度担保额度。
　　十六、以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《董事局关于独立董事独立性情况的专项意见》。独立董事郑启福先生、田新民先生、陈金山先生回避表决。详见上海证券交易所网站披露的《董事局关于独立董事独立性情况的专项意见》
　　十七、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《大名城估值提升计划》。详见上海证券交易所网站披露的《大名城估值提升计划》。
　　十八、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《大名城舆情管理制度》。
　　十九、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《大名城投资者关系管理制度》。详见上海证券交易所网站披露的《大名城投资者关系管理制度》。
　　二十、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2025年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站披露的《公司2025年第一季度报告》。
　　该项议案已经审计委员会2025年第一次会议审议。
　　二十一、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。详见上海证券交易所网站披露的2025-031《大名城2024年年度股东大会通知》。
　　二十二、听取《独立董事提交2024年度述职报告》。详见上海证券交易所网站披露的《独立董事提交2024年度述职报告》。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2025-021
　　上海大名城企业股份有限公司
　　第九届监事会第十四次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海大名城企业股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。会议召开十日前已经向各位监事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席董云雄先生主持。会议审议通过如下决议：
　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。
　　二、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算》。
　　三、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2024年度利润分配预案》。
　　监事会认为：公司董事局拟定的2024年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案提请公司2024年年度股东大会审议。
　　四、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2024年年度报告及摘要》。
　　五、以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过《监事会2024年年度报告的专项审核意见》。
　　监事会认为：公司2024年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对2024年年度报告及摘要审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
　　六、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
　　七、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。
　　八、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
　　监事会意见：公司募投项目终止并将节余募集资金永久性补流事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合相关法律法规的规定，同意本次募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
　　九、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《关于计提资产减值损失的议案》。
　　监事会意见：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提存货跌价准备及投资性房地产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次议案。
　　十、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2024年度董事、高级管理人员履职情况》。
　　报告期内，监事会通过列席现场会议及对通讯表决会议文件的检查，了解到公司全体董事均亲自参加每次董事会会议，履行董事职责，认真审阅每项议案，发表意见并签署决议文件。报告期内，董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。报告期内，未发现公司董事、高级管理人员在经营活动中存在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
　　十一、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过《公司2025年第一季度报告》。
　　十二、以同意3票，反对0票，弃权0票审核通过审议通过《监事会对2025年第一季度报告的专项审核意见》。
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含信息真实、准确、完整地反映了公司在本报告期的经营成果和财务状况；报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对2025年第一季度报告审核过程中未发现参与报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2025-022
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本；
　　2、本次利润分配预案已经公司第九届董事局第十七次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东会审议；
　　3、不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“上市规则”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形；
　　4、公司董事局关于本年度未进行现金分红的说明请见公告正文相关段落。
　　一、公司2024年度利润分配预案
　　（一）利润分配预案内容
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-2,336,018,069.35元，年末累计未分配利润1,809,763,905.00元；2024年度，公司母公司实现净利润20,116,700.73元，计提法定盈余公积金2,011,670.07元后，减本年支付股利69,748,501.35元、加年初未分配利润1,903,364,362.47元，2024年末可供投资者分配的利润为1,851,720,891.78元。2024年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　■
　　鉴于公司2024年度未实现盈利且最近三个会计年度（2022-2024）实现的年均可分配利润为负，无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。公司前三个盈利的会计年度（2018-2020）累计现金分红占该三年实现的年均可分配利润的31.96%；近两个盈利会计年度（2019-2020）累计现金分红占该两年实现的年均可分配利润为22.85%。
　　二、董事会关于本年度未进行现金分红的说明
　　目前房地产行业仍处于底部调整中，公司经营仍面临着挑战，同时基于2024年度公司业绩因计提资产减值损失出现较大亏损，为应对未来的不确定性，保持公司稳定的现金流，保障公司继续安全经营，公司董事局同意公司关于2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本的议案。公司2024年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司业务发展、日常运营和未来利润分配的需求。未来，公司将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定，结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度，实施现金分红。
　　公司始终坚持持续、稳定分红政策，重视股东回报，自2011年上市以来，公司累计进行现金分红超过6亿元，分红比例符合《公司章程》和公司三年股东回报规划的规定。2024年中期，在行业现金流普遍紧张的背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，践行“以投资者为本”、“提质增效重回报”的发展理念，积极实施了2024年中期现金分红。未来，公司将根据实际经营情况确定分红规划，坚持制定股东回报规划，明确分红方式，保证分红政策的连续性和稳定性，维护全体股东利益，提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，提升上市公司质量。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会表决情况
　　2025年4月24日召开第九届董事局第十七次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配预案》。
　　（二）监事会意见
　　2025年4月24日召开第九届监事会第十四次会议审核通过《2024年度利润分配预案》。
　　四、相关风险揭示
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、 900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2025-024
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于公司控股股东名城控股集团有限公司等
　　向公司提供财务资金支持的关联交易公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、公司控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，以持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元。
　　2、截至2024年12月31日，名城控股集团有限公司应收公司期末余额80,096.33万元。
　　3、本次交易构成公司关联交易，本次交易尚需提交公司2024年年度股东大会批准。
　　一、关联交易概况
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东名城控股集团有限公司（含下属子公司）（以下简称“名城控股集团”），为支持公司整体业务发展需要，与公司实际控制人俞培俤先生及其关联自然人等，共同作为资金借出方，公司（含合并范围内各级子公司）作为资金借入方，共同签署《财务资金支持框架协议》。各资金借出方拟以持有的资金向公司提供年度财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自公司2024年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易事项构成公司关联交易。
　　截至2024年12月31日，名城控股集团及其关联人应收公司期末余额80,096.33万元，占公司最近一期经审计的净资产绝对值的7.64%。
　　二、关联方介绍
　　1、名城控股集团有限公司
　　注册资本：1000万美元
　　成立日期：1986年1月15日
　　统一社会信用代码：91350100611305823J
　　注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-8号福州名城城市广场7#楼40层02室（自贸试验区内）
　　法定代表人：俞丽
　　经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；针纺织品销售；服装服饰批发；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）
　　股权结构：名城控股集团为公司控股股东，持有公司9.52%股份，利伟集团有限公司为名城控股集团唯一股东，持有其100%股份，俞培俤先生为利伟集团的实际控制人。
　　2、公司实际控制人及其关联自然人
　　俞培俤先生为公司实际控制人，陈华云女士、俞锦先生、俞凯先生、俞丽女士分别为俞培俤先生的配偶、儿子及女儿。
　　3、截止本公告日4月26日，公司控股股东、实际控制人及其关联自然人合计持有公司925,519,761股股份，占公司总股本的38.23%。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、交易双方
　　借出方：名城控股集团（含下属子公司）；公司实际控制人俞培俤先生及关联人陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生。
　　借入方：公司（含合并范围内各级子公司）。
　　2、财务资金支持目的。为全力支持和保障公司经营发展，名城控股集团（含下属子公司）、实际控制人及其关联人为借出方，向公司提供年度财务资金支持。
　　3、借款额度及期限。各借出方以其持有的资金向公司提供财务资金支持，总计年度新增余额不超过人民币50亿元，有效期自2024年年度股东大会批准该议案之日起不超过12个月。
　　4、借款年利率。各借出方给予公司的借款利率最高不超过公司已发行或拟发行的信用债对外融资成本。
　　5、协议生效。该项议案尚需公司2024年年度股东大会批准生效。
　　6、授权事项。公司董事局授权公司经营层根据资金使用的具体需求，在本次《财务资金支持框架协议》下，由具体借款协议双方签署具体的借款协议及办理相关借款手续。
　　四、关联交易目的及对上市公司的影响
　　为支持公司发展，保障公司经营资金需求，公司控股股东名城控股集团（含下属子公司）、公司实际控制人俞培俤先生及其关联人，持续为公司提供不高于外部融资成本的优质资金支持，将有效地补充公司现金流，有利于保证公司新项目拓展，加快公司业务发展，符合公司战略发展需要，符合全体股东的利益。
　　本次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、本次关联交易应当履行的程序
　　1、2025年4月23日公司2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，并同意将该议案提交公司第九届董事局第七次会议审议。
　　2、2025年4月24日公司第九届董事局第十七次会议，全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
　　3、本次关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2024年4月26日
　　报备文件
　　1、公司第九届董事局第十七次会议决议
　　2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2025-025
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于日常关联交易预计的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●前次日常关联交易执行中是否超出预计总金额：否
　　●是否需要提交股东大会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计属于因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易，定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等日常关联交易不影响本公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。公司年度日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）年度日常关联交易预计履行的审议程序
　　1、上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月23日召开公司2025年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第九届董事局第七次会议审议。
　　2、2025年4月24日公司召开第九届董事局第十七次会议，全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本次关联交易议案，关联董事俞培俤、俞锦、俞丽、俞凯回避表决。
　　3、本次关联交易议案不需要提交公司股东大会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元/人民币
　　■
　　（三）本年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元/人民币
　　■
　　二、关联方介绍及关联关系
　　（一）企业基本情况
　　企业名称：深圳市华创生活股份有限公司（股票简称“华创生活”、股票代码873207）
　　成立时间：2013年2月26日
　　法定代表人：陈华云
　　注册资本：6,910万元
　　经营范围：一般经营项目是：家政服务；城市绿化管理；停车场服务；住房租赁；游乐园服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；城市公园管理；交通设施维修；环境保护监测；自然生态系统保护管理；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；噪声与振动控制服务；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；化妆品零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具销售；化妆品批发；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；房地产经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工；小微型客车租赁经营服务；食品互联网销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路39号马家龙14栋305
　　2、华创生活股权结构：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　华创生活最终控制人陈华云女士系公司持股5%以上的股东，公司实际控制人俞培俤先生的配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华创生活构成公司关联法人。
　　三、本次日常关联交易主要内容和定价政策
　　（一）主要交易内容
　　本次日常关联交易预计的总金3,300万元，其中：
　　1、公司或公司子公司拟向深圳市华创生活及其控股子公司购买物业管理服务、居间服务等，预计年度总金额为人民币3,000万元。上述业务包括：物业及设备维护、保安服务、保洁服务、园艺服务、公共区域维护及其他物业管理相关的服务等；物业代理销售经纪业务；为案场销售提供协助服务；物业咨询服务、智能家居服务、为智能安保设备提供工程及维护服务等。
　　2、公司或公司子公司拟向华创生活及其控股子公司提供房屋租赁，预计年度总金额为人民币300万元。
　　（二）定价政策
　　日常关联交易定价遵循自愿、公平、合理的市场原则，依据市场价格或比照市场价格（在没有市场价格比照的情形下，可按成本加成的计价原则），通过招投标方式确定。
　　（三）授权事项
　　公司董事局授权公司及公司子公司管理层，根据前述关联交易内容，按照公司日常经营的实际需要，决定具体的日常关联交易事项，并授权公司及公司子公司法定代表人签署相关合同、协议等法律文件，以确保日常经营的正常进行。
　　四、本次日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司接受关联人物业管理服务和向关联人提供房屋租赁等，是公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易；同时公司与关联人有较好的合作基础，关联人具备所提供服务的各项资质。
　　本次日常关联交易预计符合公司经营管理的需要的年度日常关联交易预测，是合理的、必要的，有利于保障公司主营业务的正常运行，有利于公司项目的运营。
　　本次日常关联交易定价方式合理，符合公司利益，不存在损害公司及其他非关联股东及中小投资者权益的情形。该等交易事项预计不会对公司的独立性带来影响，不会导致公司对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计对公司财务状况、经营成果、业务独立性均不会带来负面影响。敬请投资者注意风险。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　● 报备文件
　　1.第九届董事局第十七次会议决议
　　2. 2025年第一次独立董事专门会议决议
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2025-026
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于公司或控股子公司为公司各级子公司
　　提供年度担保额度的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、被担保人名称：公司控股的纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。
　　2、担保金额：年度担保额度总计不超过人民币44.5亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币28.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币16亿元。本次预计年度担保额度非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
　　3、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比例提供同比例担保或提供反担保。
　　4、本次年度担保额度事项尚需获得公司2024年年度股东大会批准，待股东大会批准后正式生效。
　　一、担保情况概述
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为简化经营管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源，支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，同时鉴于2023年年度股东大会审议批准的担保额度即将到期，现公司第九届董事局第十七次会议审议通过2025年度的《公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度的议案》，将在提交公司年度股东大会审议后生效。
　　2025年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）的银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）借款提供总计不超过人民币44.5亿元的年度担保额度，用于各级子公司项目开发及补充流动资金，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币28.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币16亿元。非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保方范围：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）。
　　2、被担保方公司名称及基本情况
　　截止2024年12月31日，预计具有融资需求的各级子公司基本情况如下：
　　（1）资产负债率70%以上的子公司： （单位：万元）
　　■
　　（2）资产负债率70%以下的子公司：（单位：万元）
　　■
　　三、担保事项主要内容
　　1、担保方与被担保方
　　担保方：公司、公司控股子公司
　　被担保方：公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）
　　2、担保范围及预计额度
　　公司控股子公司纳入公司合并报表范围的各级子公司（含全资子公司、含本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融等机构（包括但不限于银行、基金、信托或资管计划等）申请借款，用于各级子公司项目开发及补充流动资金。公司或控股子公司为前述子公司的贷款提供担保，总计年度担保额度不超过人民币44.5亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币28.5亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过人民币16亿元。
　　3、反担保事项
　　非全资子公司其他股东将根据担保合同按持股比例提供同比例担保或反担保。
　　4、对主要被担保子公司的预计担保细分额度
　　为科学合理调度担保额度，公司可根据被担保子公司项目开展情况及具体融资需求变化,对细分担保额度进行调整。
　　(1)资产负债率70%以上的子公司：
　　■
　　(2)资产负债率70%以下的子公司：
　　■
　　5、股东大会审议程序
　　该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，待股东大会批准后正式生效。新增担保额度生效后，前次股东大会批准的剩余担保额度自动失效。
　　6、年度担保额度有效期
　　本次年度担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。
　　7、授权事项
　　为优化担保手续办理流程，提请股东大会授权由公司董事长或法定代表人或总经理在上述额度范围内具体审批对各级子公司的担保事项，并签署与担保相关的各类文件资料。
　　8、信息披露
　　上述被担保子公司目前尚未与贷款机构签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
　　四、董事会意见
　　2025年4月24日，公司第九届董事局第十七次会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。
　　本次担保事项议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　五、公司对外担保金额及逾期担保情况
　　截止本公告日，以公司2023年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币11.4409亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.13%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2025-027
　　上海大名城企业股份有限公司
　　房地产业务主要经营数据的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》相关规定，现将公司2024年第四季度房及2025年第一季度地产业务主要经营数据公告如下：
　　截至2024年12月31日，公司2024年第四季度房地产累计销售面积13.23万平方米,销售金额人民币20.25亿元。
　　截止2025年3月31日，公司2025年第一季度房地产累计销售面积2.32万平方米，销售金额人民币3.63亿元。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2025-029
　　上海大名城企业股份有限公司
　　关于公司高管辞职的公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司执行总经理蒋冬森先生的辞职报告，蒋冬森先生因个人原因申请辞去公司执行总经理职务，辞职后蒋冬森先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蒋冬森先生的书面辞职报告自送达公司董事局时生效。截止至本公告披露日，蒋冬森先生未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。
　　蒋冬森先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司董事局对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！
　　特此公告
　　上海大名城企业股份有限公司董事局
　　2025年4月26日
　　证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2025-033
　　上海大名城企业股份有限公司估值提升计划
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至2024年12月31日收盘,上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经公司董事局会议审议制定估值提升计划。
　　● 公司实施稳健经营、提质增效，寻求新的业务增长点的策略，对地产业务实施战略优化和精简，聚焦与深耕重点区域和重点城市，并审慎探索业务转型；坚持实施持续、稳定的分红政策；适时开展股份回购、增持等，提升投资者关系管理、信息披露质量。以多种估值提升工具，促进公司估值提升，切实保障股东回报。
　　● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　公司为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件和《上海大名城企业股份有限公司章程》等规定，为推动公司以高质量发展，切实保障股东回报，经公司董事局会议审议制定本估值提升计划，具体如下：
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中2024年1月1日至2024年4月12日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为4.97元/股；2024年4月13日至2024年12月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为5.06元/股。
　　（二）审议程序
　　2025年4月24日，公司召开第九届董事局第十七次会议审议通过关于制定《上海大名城企业股份有限公司估值提升计划》的议案。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　（一）稳住“基本盘”，坚持谨慎与稳健经营，为公司业务转型和未来发展打下坚实的基础
　　面对房地产行业仍处在筑底周期，公司坚持“稳健经营、降本增效”的策略，聚焦存量去化,继续坚持对地产业务实施战略优化和精简，聚焦与深耕重点区域和重点城市，静待时机，适时根据房地产行业的新发展趋势和房地产市场供求关系变化，探索并构建名城特色的精品地产业务发展新模式。
　　一是坚持精细化运营，降本增效。为应对房地产行业的调整，公司投资策略进一步趋于审慎，公司销售规模受到一定影响。公司通过科学统筹安排资金，严控支出；科学合理调项目开工进度、加快建成交付，确保资金的及时回笼；增强财务的灵活性，加大成本控制力度，优化组织结构，优化三费管控。
　　二是以经营现金流为核心，稳健财务管理。在保障公司基本流动性的情况下，进一步压降负债，减少利息支出，保持公司未来的财务韧性，为未来的战略转型提供充足的现金流支持。近几年来，公司持续降低资产负债率，各项指标均处于较低的安全水平，确保公司现金流健康安全。截止2023年年末，公司资产负债率48.94%，扣除预收账款资产负债率33.78%，净负债率8.60%，现金短债比1.94；截止2024年末，公司资产负债率43.52%，扣除预收账款资产负债率37.23%，净负债率15.08%，现金短债比1.72。
　　三是提升产品与服务创新，增加产品竞争力。坚持“名城让生活更美好”的企业理念，贯彻产品主义精神，在产品力、交付力、服务力方面不断精进，以名城、紫金、映系等产品系列打造与人文、自然环境和谐融合的住宅产品，围绕客户对好房子的需求，创造健康、智慧与便捷的生活场景，力求在各个维度提升居住品质，为客户创造更优质的居住体验。
　　（二）探索“业务转型”，实现可持续发展
　　在稳住“基本盘”的同时，公司审慎探索业务转型，寻求第二增长曲线，积极布局人工智能算力与低空经济两大领域。智算中心项目首期已投入运营，配备NVIDIA H800服务器，提供2000P算力，并初步验证了商业化可行性。低空经济方面，公司与福州新区航空城发展公司等合作，计划投资建设“低空城际智慧枢纽机场”，目前低空业务处于前期筹备阶段，尽管转型业务尚未形成规模收入，但符合国家政策导向，未来有望成为公司新的增长引擎。
　　（三）坚持持续、稳定分红政策，积极开展中期分红，重视股东回报
　　自2011年上市以来，公司累计进行现金分红超过6亿元，分红比例符合《公司章程》和公司三年股东回报规划的规定。2024年中期，在行业现金流普遍紧张的背景下，公司主动平衡资金留存与股东回报，践行“以投资者为本”、“提质增效重回报”的发展理念，积极实施了2024年中期现金分红。
　　未来，公司将根据实际经营情况确定分红规划，坚持制定股东回报规划，明确分红方式，保证分红政策的连续性和稳定性，维护全体股东利益，提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，提升上市公司质量。
　　（四）积极开展股份回购、股东增持等，维护市值稳定
　　公司重视市值管理，积极利用股东增持、股份回购、员工持股等工具维护公司股价，以实际行动提升市场信心，真金白银提升股东回报。自公司2011年上市以来，公司大股东及其一致行动人3次增持公司股份，累计增持金额5.6亿元。2021年至2022年期间公司进行3次股份回购，累计从二级市场回购股份规模超过5亿元，目前其中两次回购股份已完成（或正在启动）注销工作。
　　未来，公司将通过多样化的市值管理工具，稳定公司股价，增强市场信心。
　　（五）适时开展激励计划，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性
　　基于对公司长期发展的信心，公司于2015年、2021年实施两期员工持股计划。两期员工持股计划规模分别占公司当时总股本的1.43%及1.29%，两期计划总规模6400万元。该两期员工持股计划现均已结束。
　　未来，公司将适时建立中长期激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等市值管理工具在公司转型发展中的重要作用，以激发管理层和员工提升公司价值的主动性和积极性，增强员工对公司价值的认同感和归属感。
　　（六）持续优化信息披露工作，提升信息披露质量
　　公司信息披露机制完善，公司建立有透明、科学的信息披露工作机制，确保信息披露真实、准确、完整、及时。公司以投资者需求为导向，按照交易所关于行业数据披露要求，每季度披露公司经营动态，及时向市场传递公司生产经营中重要信息。公司自2013年起连续12年披露社会责任报告/可持续发展报告，报告通过经济效益、公司治理、产品品质、客户权利、供应商管理计、环境保护、绿色节能、安全生产等多维度，对非财务信息披露日益细化，切实履行公司社会责任，回应利益相关方诉求。
　　未来，公司将继续以投资者需求为导向，进一步加强信息披露质量，做好经营信息披露，在确保信息披露的真实、准确、完整、及时的基础上，进一步提高公告可读性。在可持续发展领域，公司将继续根据上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》等相关指引要求编制公司ESG报告，加强ESG数据采集和信息整合，完善年度关键议题，探索绿色低碳转型的整体要求，客观展示公司在经营、环境和社会等责任领域的实践和绩效，不断提升报告质量。
　　（七）积极开展投资者关系管理，提升股东价值
　　公司2012年制定并通过《投资者关系管理办法》，2025年，公司根据证监会关于投资者关系工作指引，对原《投资者关系管办法》进行了修订，修订后的《投资者关系管理制度》进一步明确投资者关系工作的原则、内容与方式，为投资者工作的顺利开展提供完善的制度保障。公司和投资者保持良好的沟通，通过上交所e互动平台、投资者热线电话、接待或走访投资者等方式与投资者保持日常交流互动，主动了解并及时回应投资者诉求。公司通过举行定期报告业绩说明会主动加强和投资者的互动，2024年已举行3次业绩说明会，并积极参加上海辖区集体业绩说明会。
　　未来，公司将继续加强投资者关系管理工作，通过进一步的主动沟通、正面引导、舆论宣传、价值传递等多种方式，夯实公司资本市场品牌形象。2025年公司计划召开3次定期报告业绩说明会并逐步常态化，加强与投资者的交流，主动征集和听取投资者的意见、建议，助推公司的发展和经营不断优化、提升，更好地服务于股东价值最大化。
　　（八）适时开展多元化融资与并购重组，助力公司持续发展
　　自公司2011年上市以来，公司累计通过再融资、公司债、ABS等多元融资方式实现资本市场融资，助力公司发展。2022年12月公司积极响应证监会推出资本市场支持房地产行业的“新五条”举措，积极申报再融资，并于2023年6月取得中国证监会的注册批复。
　　未来，公司将根据公司发展现状、转型目标和未来战略规划，积极探索包括可转债、增发、公司债、中票等多种资本市场融资工具，持续改善资金和负债结构，并积极利用并购重组等政策工具，实施高质量产业并购方式，优化公司资产结构和业务布局，助力公司稳步发展。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　公司董事局结合公司经营实际，对估值提升计划进行了审议，认为具备合理性和可行性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者合 法权益的情况，有助于促进公司投资价值合理反映公司经营质量。
　　四、评估安排
　　公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事局会议审议通过后披露。公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度，出现相同情形的，参照执行。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　上海大名城企业股份有限公司
　　董事局
　　2025年4月26日
　　公司代码：600094、900940 公司简称：大名城、大名城B