4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、13
　　应回避表决的关联股东名称：议案9陈冬根回避表决；议案10陈冬根、陈卫东、姚桂根回避表决；议案13陈卫东、姚桂根回避表决
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年5月14日
　　上午9:00一11:30，下午13:30一17:00
　　2、登记地点：苏州市高新区金山路131号
　　苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2025年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
　　六、其他事项
　　1、 会议联系方式
　　会议联系人：张文钧、曹琦
　　联系电话：0512-68094995
　　传 真：0512-68094995
　　邮 箱：ir@kedacom.com
　　地 址：苏州市高新区金山路131号
　　邮 编：215011
　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州科达科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　■
　　苏州科达科技股份有限公司
　　关于召开2024年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年05月29日(星期四) 13:00-14:45
　　( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2025年05月22日(星期四) 至05月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日(星期四)13:00-14:45举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月29日（星期四）13:00-14:45
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长： 陈冬根先生
　　总经理： 陈卫东先生
　　董事会秘书：张文钧先生
　　副总经理、财务总监：郑学君女士
　　独立董事：徐伟先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月29日（星期四）13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月22日(星期四) 至05月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：张文钧、曹琦
　　电 话：0512-68094995
　　邮箱：ir@kedacom.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-016
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司
　　第五届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　2. 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》并将在股东大会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性出具了专项意见。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3. 审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　4. 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　2024年，公司实现营业收入133,077.77万元，较上年同期下降26.73%；实现归属母公司股东的净利润-20,345.14万元，较上年同期减亏23.07%；其中，公司2024年下半年归属母公司股东的净利润，较上年同期增长168.26%
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5. 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　鉴于公司2024年度业绩亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2024 年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-018号公告。
　　6. 审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　审计委员会审阅了年报中的财务相关内容，认为公司根据会计师的最终审计意见编制的2024年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2024年度财务会计报告作为2024年年度报告的组成部分提交董事会审议。
　　《公司2024年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-019公告。2024年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度报告进行了审计，并出具了《2024年度财务报表审计报告》【天衡审字（2025）00987号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　7. 审议通过了《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》
　　表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避6票。
　　薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为董事薪酬符合行业、地区所处水平及公司实际经营情况。
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年薪酬的议案》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避1票。
　　董事、总经理陈卫东已回避表决。
　　薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，根据2024年经营目标，对公司高级管理人员2024年工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出2024年高级管理人员薪酬方案并提交董事会审议。
　　9. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-020号公告。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2025）00632号】，鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）供投资者查询。
　　10. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会2025年第三次会议事前认可通过，审计委员会认为公司 2024 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。同意将 2024 年度内部控制评价报告提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度内部控制评价报告》
　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2024年度内部控制审计报告》【天衡专字（2025）00540号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。
　　11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2025年度，公司及各子公司（含控股子公司）根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。
　　上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。
　　在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。
　　12. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　决议对为子公司授信及融资提供总额不超过6亿元的担保额度（含正在执行的担保），子公司为公司授信及融资提供总额不超过7亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保（不含正在执行的担保）的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。
　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-021号公告。
　　13. 审议通过了《关于公司2025年度关联担保预计的议案》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避1票。
　　公司关联董事：陈冬根已回避表决，其余5名非关联董事参加表决。
　　本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议事前认可，独董认为：该事项不会对公司的独立性构成影响，被担保公司具有相应的担保履约能力且信用状况良好。不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司决议为联营公司上海科法达交通科技有限公司授信及融资提供总额不超过1,000万元的担保额度。担保期限（不含正在执行的担保）自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会时止。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-022号公告。
　　14. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避3票。
　　公司关联董事：陈冬根、陈卫东及姚桂根已回避表决，其余3名非关联董事参加表决。
　　本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议事前认可，独董认为：该事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-023号公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　15.审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过60,000万元，在该额度内可滚动使用。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-024号公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　16. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-025号公告。
　　17．审议通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
　　18. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　决议提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过115万元。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-026号公告。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　19.审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》
　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票。
　　董事、总经理陈卫东及董事姚桂根已回避表决。
　　薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案进行确认， 鉴于公司2024年度业绩未达到2023年股权激励计划第二个解除限售期/行权期的业绩考核条件，公司决定回购注销限制性股票4,293,350股，注销股票期权3,702,600份。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司与本公告同日披露的2025-027号公告。
　　20. 审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其制度的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-028号公告。
　　21、审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　22.审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　决议于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。
　　23. 审议通过了《关于出售2024年已回购股份的议案》
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
　　根据公司2024年《“提质增效重回报”暨回购股份方案》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售2024年已回购股份剩余的3,720,459股公司股份。出售期间为自本出售计划公告之日起15个交易日之后六个月内（2025年5月22日至11月21日），在此期间如遇中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。
　　具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-032号公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-017
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司
　　第五届监事会第五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年4月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审议，监事会认为：2024年年度利润分配方案已经第五届董事会第五次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2024年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。
　　6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。
　　7、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　8、审议通过了《关于公司2025年度关联担保预计的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　监事会认为：公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的程序合法有效；监事会同意此项议案。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　10、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
　　监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
　　12、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审议，监事会认为：监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度，为公司提供专业的指导意见。同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　13、审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　鉴于公司2024年度业绩未达到2023年股权激励计划第二个解除限售期/行权期的业绩考核条件，及部分激励对象涉及离职、身故等情形，监事会同意回购注销限制性股票4,293,350股，注销股票期权3,702,600份。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　14、审议通过了《关于〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　15、审议通过了《关于出售2024年已回购股份的议案》
　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司本次出售2024年已回购股份的事项，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第七号-回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。监事会同意公司出售2024年已回购股份的事项。
　　三、报备文件
　　第五届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-018
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司
　　关于2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者的净利润为-203,451,430.96元，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-328,609,422.36元。
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。
　　二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明
　　截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-328,609,422.36元，合并报表中期末未分配利润为165,199,681.86元。
　　为保障子公司正常的生产经营和项目开发，实现母公司和子公司持续、稳定、健康的发展，本年度子公司暂未向母公司实施分红，存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。
　　公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全体股东利益出发，积极履行公司利润分配政策，同时持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享发展成果。
　　三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明
　　根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司财务状况不符合现金分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　经审议，监事会认为：2024年年度利润分配方案已经第五届董事会第五次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议。
　　五、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司产生重大不利影响。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-021
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司关于公司2025年度对外担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司。
　　● 本次担保是否有反担保：否
　　● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司提供总额不超过6亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供25,000万元担保额度，对资产负债率低于70%的子公司提供35,000万元担保额度。子公司为公司提供总额不超过7亿元的担保额度。
　　● 公司无对外逾期担保
　　一、担保情况概述
　　（一）担保情况概述
　　为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司2024年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过6亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供25,000万元担保额度，对资产负债率低于70%的子公司提供35,000万元担保额度。子公司为公司授信及融资提供总额不超过7亿元的担保额度。
　　对外担保计划的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。
　　在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。
　　同时，公司董事长可根据实际情况，在总额不超过6亿元担保额度内，根据子公司实际需要，在资产负债率不超过70%的全资子公司之间调剂具体的担保金额（不超过3.5亿元）；以及在资产负债率超过70%的子公司之间调剂具体的担保金额（不超过2.5亿元）。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。
　　（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。
　　2025年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。
　　2025年4月24日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）苏州市科远软件技术开发有限公司（以下简称“科远软件”）
　　成立时间：2001年11月15日
　　注册资本：611万美元
　　注册地点：江苏省苏州高新区金山路131号
　　法定代表人：陈冬根
　　经营范围：研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外),销售自产产品,并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　最近一年的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　该公司为公司的全资子公司，其中公司直接持股比例为75%，公司全资子公司Kedacom International Pte Ltd持股比例为25%。
　　（二）苏州科达系统集成有限公司（以下简称“科达系统集成”）
　　成立时间：2017年02月16日
　　注册资本：10000万元人民币
　　注册地点：苏州市高新区金山东路131号
　　法定代表人：陈冬根
　　经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务;研发、生产:网络通讯设备及软件、电子显示设备;销售、租赁:自产产品,并提供上述产品的安装和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　最近一年的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　该公司为公司的全资子公司。
　　（三）上海领世通信技术发展有限公司（以下简称“上海领世”）
　　成立时间：2007年02月27日
　　注册资本：1000万元人民币
　　注册地点：上海市徐汇区虹梅路2007号2层楼6层
　　法定代表人：陈卫东
　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发，人工智能应用软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一年的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　该公司为公司的全资子公司。
　　（四）睿视（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）
　　成立时间：2020年6月8日
　　注册资本：15000万元人民币
　　注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室
　　法定代表人：陈冬根
　　经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持服务；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一年的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　该公司为公司的全资子公司。
　　(五) 苏州科达特种视讯有限公司（以下简称“特种视讯”）
　　成立时间：2012年12月22日
　　注册资本：5000万元人民币
　　注册地点：苏州高新区紫金路92号
　　法定代表人：陆东强
　　经营范围：研发、生产：数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台设备在内的网络通讯设备及软件、电子屏幕设备；通信系统及设备、保障指挥系统及设备的研发、生产和服务；军用软件的研发和服务；销售自产产品并提供出租服务，提供工程安装和技术维护服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　许可项目：医疗器械互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　一般项目：人工智能应用软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　最近一年的财务数据：
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世、睿视科技、特种视讯提供的担保，及子公司科远软件及睿视为公司提供的担保，是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超过担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。
　　上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。
　　截止目前，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次为全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。不会损害公司及中小股东的利益。
　　五、董事会意见
　　公司董事会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
　　六、监事会意见
　　经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司累计在执行的对外担保总额为1,000万元（为联营公司的关联担保），占公司2024年经审计净资产的0.93%，公司无对外逾期担保。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-023
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司
　　日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东大会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。在董事会议案审议表决过程中，关联董事均做了回避表决， 其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。
　　公司2025年第一次独立董事专门会议审议了该议案，全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项，并出具了书面意见。公司三名独立董事认为：公司2025年年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该日常关联交易事项。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2024年4月25日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司2024年与关联方发生的日常关联交易金额约为8,200万元。2024年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为1713.24万元，实际关联交易金额未超出预计金额。
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司2025年与关联方发生的
　　日常关联交易金额约为5,350万元。具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
　　1、上海璨达信息科技有限公司
　　法定代表人：虞谦；注册资本： 1,917万元人民币；成立时间：2014年11月4日；企业类型：其他有限责任公司；企业地址：上海市徐汇区钦江路123号3幢2层205-207室；经营范围：许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机信息科技、计算机网络科技、计算机、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，专业设计服务，计算机系统集成，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），办公设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，计算机、软件及辅助设备、电子产品、机电设备、数控设备、通讯设备、电子元器件、日用百货、五金交电、办公设备、仪器仪表的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其17.997%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司的董事。
　　最近一年的财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　2、上海科法达交通科技发展有限公司（原名上海科法达交通设施工程有限公司）
　　法定代表人：陈冬根；注册资本：5,000万元人民币；成立时间：2020年4月29日；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；企业地址：上海市金山区亭卫公路1000号一层(湾区科创中心)；经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;安全系统监控服务;云计算装备技术服务;信息技术咨询服务;互联网数据服务;大数据服务;安全技术防范系统设计施工服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;计算机及办公设备维修;通讯设备修理;轨道交通通信信号系统开发;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;技术进出口;计算机及通讯设备租赁;数字视频监控系统销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;安防设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;移动终端设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其40%的股权。公司实际控制人陈冬根先生担任该公司董事长、法定代表人。
　　单位：万元
　　■
　　3、江苏本能科技有限公司
　　法定代表人：李晨刚；注册资本：4,215万元人民币；成立时间：2009年6月2日；公司类型：有限责任公司；企业地址：南京市建邺区楠溪江东街58号9楼西；经营范围：电子、通讯和信息技术的产品研发、技术推广、技术咨询，电子、通讯和信息技术的系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电子产品的生产及销售；计算机软件的开发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，公司持有其23.44%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。
　　单位：万元
　　■
　　4、江苏行声远科技有限公司
　　法定代表人：熊杰；注册资本：3,000万元人民币；成立时间：2024年4月13日；公司类型：有限责任公司；企业地址：苏州市姑苏区公园路55号324室；经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机系统服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：网络设备制造
　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司9.95%的股权，公司董事、总经理陈卫东先生在该公司担任董事。
　　单位：万元
　　■
　　5、苏州科达数字技术有限公司
　　法定代表人:牛晓瑞；注册资本:500万元人民币；成立日期：2024-05-30；企业地址：苏州高新区金山东路131号3幢2楼东侧；经营范围包含：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；专业设计服务；平面设计；工程造价咨询业务；工程管理服务；噪声与振动控制服务；隔热和隔音材料销售；隔热和隔音材料制造；数字技术服务；软件开发；软件销售；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；对外承包工程；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；显示器件制造；显示器件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网应用服务；虚拟现实设备制造；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；通信设备制造；光通信设备销售；移动终端设备制造；音响设备制造；音响设备销售；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；可穿戴智能设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；电子产品销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；数字文化创意技术装备销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司49%的股权，公司高管郑学君女士在该公司担任董事。
　　单位：万元
　　■
　　5、新基信息技术集团股份有限公司
　　法定代表人:杨巍；注册资本:26,000万元人民币；成立日期：2022-4-25；企业地址：辽宁省沈阳市于洪区洪汇路130号501室；经营范围包含：许可项目:电子政务电子认证服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,云计算装备技术服务,人工智能公共服务平台技术咨询服务,5G通信技术服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,数据处理服务,智能农业管理,工业控制计算机及系统销售,软件销售,电子产品销售,云计算设备销售,信息安全设备销售,物联网设备销售,网络设备销售,数字视频监控系统制造,数字视频监控系统销售,商用密码产品销售,家用电器销售,机械设备销售,通讯设备销售,办公设备销售,消防器材销售,互联网销售（除销售需要许可的商品）,建筑装饰材料销售,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机及办公设备维修,软件开发,人工智能应用软件开发,信息系统集成服务,智能控制系统集成,租赁服务（不含许可类租赁服务）,工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,国内贸易代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系：该公司为本公司的联营公司，本公司持有该公司3.8%的股权，公司原高管钱建忠先生在该公司担任监事。
　　单位：万元
　　■
　　6、银川优医达互联网医院有限公司
　　法定代表人:王建民；注册资本: 2,000万元人民币；成立日期：2019-08-28；企业地址：宁夏银川市西夏区兴洲街中关村创业中心B座-341；经营范围包含：许可项目：医疗服务；职业卫生技术服务；医疗美容服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；网络文化经营；互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目）；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；药品零售；药品批发；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医学研究和试验发展；远程健康管理服务；人体干细胞技术开发和应用；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理服务；互联网数据服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；网络技术服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理；商务代理代办服务；会议及展览服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；日用百货销售；通讯设备销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　关联关系：公司实际控制人陈冬根先生持有该公司10%的股份。于2024年12月20日辞任法定代表人的职位。
　　单位：万元
　　■
　　（二）关联方履约能力
　　根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，不影响本公司的独立经营。
　　三、定价政策
　　公司向关联方采购或销售商品，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或协议的方式确定交易价格，与非关联第三方的价格不存在异常，价格公允合理，未损害公司及全体股东的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
　　上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　公司2025年第一次独立董事专门会议对公司2025年度预计日常关联交易进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：2025年预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。全体独立董事对该等关联交易无异议，一致通过了《关于日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
　　六、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第五次会议决议；
　　（二）公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-024
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司
　　关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
　　● 投资金额：苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司计划使用总额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高公司自有资金使用效率，在不影响正常运营和资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过60,000万元。在上述额度内，该资金额度可滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金
　　（四）投资方式
　　现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
　　（五）投资期限
　　使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
　　（六）实施方式
　　董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
　　1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；
　　3、 独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
　　四、对公司的影响
　　1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
　　2、通过对暂时闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
　　3、根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金相应计入金融资产，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-027
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司
　　关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，根据公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（修订稿）（以下简称“2023年股权激励计划”）的相关规定及2023年第一次临时股东大会的授权，因公司第二个解除限售期/行权期的业绩考核指标未达成，公司拟对2023年股权激励计划剩余的已授予尚未解除限售/尚未行权的4,293,350股限制性股票和3,702,600份股票期权进行回购、注销。上述限制性股票与股票期权回购、注销完成后，2023年股权激励计划所有已授予尚未解除限售/行权的限制性股票与股票期权全部回购、注销完毕，2023年股权激励计划结束。具体情况如下：
　　一、公司2023年股权激励计划实施情况
　　1、2023年5月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
　　同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并发表了同意的意见。
　　2、2023年6月8日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为,并于2023年6月9日披露了《2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2023-042）。
　　4、2023年7月6日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》等议案，并披露了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的公告》等相关公告（公告编号：2023-047至051），公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
　　5、2024年4月25日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，董事会同意公司对2023年限制性股票与股票期权激励计划已授予尚未解除限售/行权的4,391,250股限制性股票和3,719,800份股票期权进行回购、注销。 截止2025年1月22日，上述限制性股票及股票期权已完成回购、注销。公司于2024年4月27日、7月3日及2025年1月18日分别披露了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的公告》、《关于部分股票期权注销完成的公告》、《关于回购注销限制性股票涉及注册资本减少暨通知债权人的公告》、《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销实施及控股股东持股比例被动变化的公告》。（公告编号：2024-039、2024-053、2024-054、2025-012）。
　　6、2025年4月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》，董事会同意公司对2023年股权激励计划剩余的已授予尚未解除限售/行权的4,293,350股限制性股票和3,702,600份股票期权进行回购、注销。
　　二、本次拟回购注销限制性股票和股票期权的依据、数量及价格
　　1、回购注销的依据
　　根据公司2023年股权激励计划“八、获授权益的解除限售/行权条件”的规定：“解除限售/行权期内，公司为满足解除限售/行权条件的激励对象办理解除限售/行权事宜。根据公司层面业绩完成情况确认公司层面解除限售/行权比例（X），激励对象当期计划解除限售/行权的限制性股票/股票期权因公司层面业绩考核原因不能解除限售/行权或不能完全解除限售/行权的，则该部分限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销；该部分股票期权由公司注销。” 其中，业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　鉴于公司2023、2024年度业绩考核完成情况均未能达到2023年股权激励计划规定的公司层面业绩考核要求。公司需对第二个限售期不能解除限售的限制性股票按授予价格与同期银行存款利息之和进行回购注销并对第二个行权期不能行权的股票期权进行注销处理。
　　2、回购注销的数量及价格
　　因公司层面业绩未达标，不能解除限售的限制性股票共计4,293,350股，本次激励计划限制性股票回购的价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，回购价格为3.85元/股，本次回购资金总额为16,529,397.50元加上中国人民银行同期存款利息之和。公司用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。因公司层面业绩未达标，不能行权的股票期权共计3,702,600份，由公司注销。
　　三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
　　本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：
　　单位：股
　　■
　　公司将在董事会审议通过上述回购注销的事项后办理限制性股票回购过户手续及股票期权注销手续。
　　四、对公司业绩的影响
　　本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性重大影响。公司本次回购注销限制性股票与股票期权，亦不会影响股东的权益。上述限制性股票与股票期权回购、注销完成后，公司2023年股权激励计划所有已授予但尚未解除限售/行权的限制性股票与股票期权全部回购、注销完毕，公司2023年股权激励计划结束。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为本次回购注销限制性股票及股权期权注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
　　六、监事会意见
　　公司监事会认为本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年股权激励计划的规定。本次回购、注销的原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。
　　七、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司董事会薪酬与考核委员会认为本次回购注销限制性股票及注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年股权激励计划的规定，不存在损害本公司及股东利益的行为，同意本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，并提交公司董事会审议。
　　八、法律意见书结论性意见
　　上海东方华银律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销的相关事宜已取得现阶段必要的批准和授权；本次回购注销的依据、数量和价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票与股票期权激励计划（修订稿）》的规定。公司尚需就本次回购注销及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及变更注册资本等手续。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　■
　　苏州科达科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更及相关事项，是苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）按照财政部相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、会计政策变更原因
　　2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司自 2024 年 1 月 1日起执行上述规定。
　　财政部于 2024 年12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。
　　2、变更前后采用会计政策的变化
　　（1）变更前采取的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（2）变更后采取的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司按照国家财政部统一的会计制度要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。
　　特此公告。
　　苏州科达科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-032
　　转债代码：113569 转债简称：科达转债
　　苏州科达科技股份有限公司关于出售2024年已回购股份的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于出售2024年已回购股份的议案》，根据公司2024年发布的《“提质增效重回报”暨回购股份方案》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售2024年已回购股份剩余的3,720,459股公司股份。出售期间为自本出售计划公告之日起15个交易日之后六个月内（5月22日至11月21日），在此期间如遇中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。具体情况如下：
　　一、公司2024年回购方案已回购股份的情况
　　（一）2024年2月7日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起至 2024 年 5 月 6日（回购期限不超过 3 个月），回购价格不超过人民币11.70元/股（含）。回购用途为维护公司价值及股东权益。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。
　　（二）2024年2月28日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月29日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-013）。
　　（三）2024年5月7日，公司完成本次股份回购，实际回购公司股份6,964,139股，已回购股份占公司总股本的比例为1.38%，成交最高价为8.73元/股，最低价为5.65元/股，已支付总金额为50,006,212.32元（不含交易费用）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-046）。
　　二、公司此前变更部分回购股份用途并注销的情况
　　公司于2025年1月16日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中已完成回购且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，剩余3,720,459股回购股份用途维持不变。详见公司于2025年1月17日发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-009)。
　　三、本次2024已回购股份出售剩余股份计划的主要内容
　　2025年4月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，同意出售2024年剩余已回购股份。公司出售已回购股份的相关情况如下：
　　1、原因及目的：根据《“提质增效重回报”暨回购股份方案》之用途约定，完成回购股份的后续处置。
　　2、方式：集中竞价交易。以集中竞价方式出售的，满足在任意连续 90 个自然日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
　　3、拟出售数量及占总股本比例：拟出售全部剩余回购股份3,720,459股。若在出售计划实施期间上市公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股，以及股份回购注销等股本除权、除息及股本变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行相应调整。
　　4、价格区间：视出售时二级市场价格确定，委托价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格。
　　5、实施期限：自本公告发布之日起 15 个交易日后的六个月内（即2025年5月22日至11月21日），在此期间如遇中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。
　　6、出售所得资金的用途及使用安排：补充公司流动资金。
　　四、预计出售完成后公司股权结构的变动情况
　　■
　　五、管理层关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
　　公司本次出售已回购股份所得的资金，将用于补充公司营运资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力， 维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者冲减公司资本公积，不影响公司当期利润，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
　　六、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东暨实际控制人在董事会作出出售股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况
　　经自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东暨实际控制人在董事会作出出售股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为。
　　七、相关风险提示
　　1、公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施对应股份出售计划，对应出售计划存在出售时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
　　2、本次出售已回购股份事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定。在按照上述出售计划出售股份期间，公司将持续关注上述出售计划实施进展情况，遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
　　苏州科达科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日