2024年年度报告摘要
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以986,592,465为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务及主要产品
　　1、公司主营业务
　　公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选为“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”，是国家工信部评选的“绿色工厂”，获得“国家知识产权示范企业”称号，入选浙江省“专精特新”企业名。
　　2、公司的主要产品
　　公司产品涵盖乘用车车轮、新能源车车轮、商用车车轮和特种车辆车轮等多个领域，主要产品如下图所示：
　　（1）乘用车系列
　　①阿凡达低碳车轮乘用车车轮
　　■
　　（二）主要客户
　　公司深耕汽车车轮市场，经过多年的市场开拓和产品研发更新迭代，打造了以汽车车轮为核心产品、遍布全球的销售渠道。
　　在乘用车领域，公司是比亚迪、奇瑞、零跑、上汽、长安、吉利、五菱等自主品牌，也是上汽大众、广汽丰田、上汽通用、广汽本田、北京现代、长安福特等合资品牌的乘用车整车生产商的供应商。同时，公司的产品远销欧、美等国家和地区，成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用、大众、福特等汽车生产商的全球一级供应商。
　　在商用车领域，公司是戴姆勒、中国重汽、一汽解放、福田汽车、江淮汽车、宇通客车、集瑞联合、中集车辆等头部商用车生产商的供应商。
　　（三）报告期内公司业务情况
　　2024年我国经济呈现?“稳中求进、韧性凸显”?的总体特征，新兴产业发展态势向好，新兴技术广泛应用。汽车产业作为国民经济的重要支柱产业，产业链辐射范围广、带动作用强，为稳定工业经济增长起到重要作用。2024年汽车零部件行业围绕轻量化、智能化、新能源配套三大主线展开，同时通过全球化布局、国产替代和制造技术升级提升竞争力。技术创新与市场需求的双重驱动下，行业呈现多元化、高附加值的发展态势。公司积极拥抱行业变化，适应行业趋势，明确发展方向，以技术创新为根本，市场需求为动力，致力于通过产业创新，推动车轮行业的轻量化生产，推动低碳社会的到来。
　　报告期内，公司实现营业收入3,358,195,279.00元，较上年总体保持稳定，其中主营业务“汽车零部件制造业务收入”277,676,663.78元，同比略有增长。主要原因：一方面是因为公司产品结构发生变化，2024年公司汽车零部件制造业务毛利率16.17%，同比增加3.14%，高毛利的阿凡达低碳车轮产品替代了部分低毛利的传统产品；另一方面，由于主要原材料钢材的价格下降，导致公司产品整体销售单价下降，但产品销售数量同比上涨，上述两个主要原因，影响了公司2024年汽车零部件制造业务收入。
　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润23,182,104.15元、同比变动-27.66%，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润15,935,329.90元、同比变动107.26%。主要原因：2024年公司子公司杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司开展了少数股权融资，存在远期回购的承诺，因此计提了或有财务费用，导致2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降。同时，公司阿凡达低碳车轮产品销量的增加，较大改善了公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无。
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-020
　　浙江金固股份有限公司
　　关于召开2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。
　　3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　4、会议召开时间和日期：
　　（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14：30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至2025年5月30日下午15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月26日
　　7、出席对象：
　　（1）2025年5月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　以上议案内容详见2025年4月26日公司在指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2025-009）等相关公告。
　　以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：2025年5月29日，9:30-15:30。
　　3、登记地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号公司证券部。
　　4、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
　　5、联系方式：
　　联系人：骆向峰
　　电话：0571-63133920
　　传真：0571-63102488
　　联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号
　　邮编：311400
　　四、股东参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、浙江金固股份有限公司第六届董事会第十一次会议；
　　2、浙江金固股份有限公司第六届监事会第六次会议。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票代码：362488，投票简称：金固投票
　　2.填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过互联网投票系统的投票程序
　　1.投票时间：2025年5月30日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9：15，结束时间为2025年5月30日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二： 授权委托书
　　授权委托书
　　兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2025年5月30日召开的浙江金固股份有限公司2024年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
　　■
　　附注：1、单位委托须加盖单位公章；
　　2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人姓名：
　　股份性质：
　　持股数量：
　　股票账户：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　受托人名称（签名）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决（请在相应的表决意见项后划“√”）：
　　? □ 是 ?□ 否
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-010
　　浙江金固股份有限公司
　　第六届监事会第六次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月22日以专人送达方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。
　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　二、审议通过《2024年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　四、审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　对董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。
　　六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　监事会认为：公司本次会计政策的变更，是根据财政部颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　七、审议《关于确认公司监事薪酬的议案》，直接提交公司2024年度股东大会表决。
　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决， 直接提交公司股东大会审议。
　　本议案赞成票0票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票。
　　八、审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　经审核，监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
　　九、审议通过了《2025年第一季度报告》。
　　本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特此公告。
　　浙江金固股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-009
　　浙江金固股份有限公司
　　第六届董事会第十一次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月22日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。
　　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn。
　　《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《公司2024年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　三、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。
　　具体内容详见信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度财务决算报告》。
　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
　　四、审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年度股东大会表决。
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润23,182,104.15元，其中母公司实现净利润122,610,616.74元。2024
　　证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2025-012
　　浙江金固股份有限公司
　　(下转B491版)