公司代码：603737 公司简称：三棵树
　　三棵树涂料股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）涂料行业情况
　　涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛运用于建筑、工业、汽车、船舶、家电、电子等众多领域，由于其不仅可以提高金属构件、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度，延长产品使用寿命，还具有使用安全性以及其他特殊功能（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套不可或缺的重要工程材料。
　　近年来，涂料行业的自动化、机器人等智能制造技术应用不断提升，加速产业智能化发展；供应链安全建设及库存管理水平提升，有效降低物流、大宗期货成本；消费者产品安全意识快速提升，对环保、安全等特性需求增长迅速。全球经济发展重要驱动方向将促使涂料行业向绿色环境友好、功能化、数字化转型、AI技术、生物质涂料、低能耗技术、可持续发展、供应链安全等方向发展。
　　从全球涂料市场的地区分布来看，亚太、欧洲和北美仍是全球涂料行业发展的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业，其中，中国继续保持全球最大涂料市场的地位。海外成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主，而中国已经处于存量需求渐显的阶段，重涂市场和新兴应用领域（如新能源、智能制造等）的增长潜力显著。
　　目前，中国涂料行业仍处于重要战略机遇期：1、随着存量建筑和基础设施进入重涂周期，重涂市场崛起，家居消费首次成为拉动内需的重要引擎；2、国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策的持续推进，都为涂料行业带来了持续的市场需求；3、在国家“双碳”战略的推动下，绿色环保涂料的需求显著增长，涂料企业加速向低碳、环保方向转型；4、美丽中国建设的深入推进，以及新能源、高端装备等新兴产业的快速发展，进一步推动了涂料企业在工业涂料、功能性涂料等领域的多元化扩张，市场潜力巨大。
　　2024年，中国涂料行业深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，稳步发展新质生产力，加速推进绿色低碳转型，加快数字化升级步伐，扎实推进高质量发展，稳中有进，实现了新的发展突破。经中国涂料工业协会统计，2024年，中国涂料行业总产量3,534.1万吨，较上年同期同比降低1.60%，主营业务收入总额4,089.03亿元，较上年同期同比增长1.56%，利润总额262.9亿元，较上年同期同比增长9.34%。
　　（二）2024年主要的行业政策发布情况及影响
　　报告期内新公布的涂料行业相关的法律、行政法规、部门规章、行业政策以及对涂料行业的重大影响请详见第三节管理层讨论与分析“五、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析1、行业基本情况（1）行业政策及其变化”。
　　（一）公司主营业务
　　公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、保温材料及保温一体化板、木器涂料、胶黏剂、基辅材、工业涂料等产品的研发、生产和销售。
　　公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和“马上住”服务的美好生活解决方案，在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统。
　　（二）公司主要产品及其用途
　　墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以政府、企事业单位、建筑工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。其中，家装墙面涂料主要用于住宅、别墅、自建房、学校、医院、酒店等建筑的内外墙装修装饰，主要产品有艺术涂料、“健康+”标准乳胶漆、金工石等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、真石漆、恒彩石、无机涂料、热反射隔热涂料等。
　　防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内及储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中，防水卷材产品主要分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、非沥青基防水卷材等；防水涂料产品主要分为植物油聚氨酯系列防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。
　　地坪材料主要用于各类商用及民用建筑的车库、公共建筑室内及体育场看台等户外场景，工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等的场所。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯&聚脲地坪体系、无机地坪体系、高性能地坪体系四大系列，其中，环氧地坪体系包含高固含环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯&聚脲地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂生物基植物油聚氨酯地坪、水性聚氨酯地坪以及无溶剂聚脲地坪，无机地坪体系包含耐磨骨料地坪以及液态硬化剂地坪，高性能地坪体系包含超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、导静电/防静电地坪、环氧磨石地坪以及无机磨石。
　　建筑保温隔热系统是一种应用于建筑结构不同部位、具有降低建筑运行能耗的节能技术体系，可用于不同气候区、不同类型的建筑工程，同时可实现对建筑物的防护、装饰等功能。主要产品有外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温薄抹灰系统、内保温系统、轻型装饰挂板、辐射自降温节能涂料等。
　　木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定制等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料分为主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装和室内外通用的多基材防护漆两大类，主要产品有鲜呼吸臻钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、户外铁木防护漆和净味水性户外通用防护漆等。工业木器涂料主要用于家具、门窗、地板等木制品表面涂装，主要产品有水性木器涂料、优威（UV）涂料、净味PU等。
　　胶黏剂包括面向建筑、室内外装饰用途的建筑胶黏剂和面向储能、风电、光伏及汽车应用的新能源胶黏剂产品。在建筑胶版块，公司为用户提供建筑室内外全粘合系统一站式解决方案，形成了以美缝剂、硅酮胶、白胶、发泡胶为核心，以MS胶、强力胶、干挂胶、免钉胶、热熔胶等为配套的、品类丰富的建筑胶黏剂产品体系。在室内装饰领域，公司的“全屋美缝”概念产品涵盖环氧、聚脲、氢化环氧等系列美缝剂及多种防霉收边产品；在建筑密封领域，产品涵盖建筑幕墙、门窗工程、中空玻璃加工、装配式建筑密封、室内装饰收边、广告展示等各种应用场景。
　　基辅材是为涂料及相对独立构件材料提供特定功能的建材产品，包括基材和辅材。其中基材为用于墙体、地面上或特定材质基面上的材料，如腻子粉、砂浆、瓷砖胶、防水涂料、加固剂、界面剂、接缝材料、填缝密封材料、隔音功能型材料等；辅材为辅助主材、基材使用的材料或者工具设备等，如施工工具、施工设备、施工遮蔽材料、网格布、护角条、接缝纸带等。基辅材能为涂料涂装提供坚实的基础，避免后续的漆膜问题，提升涂装质量和装饰保护的长久性。
　　工业涂料涵盖轻防腐、重防腐、钢结构防火等领域。目前，公司工业涂料产品包含单组分、双组份、水性、溶剂型、粉末涂料等各种类型，已广泛应用在各类钢结构桥梁、钢结构工业厂房、钢结构建筑、石油化工设备、港口机械、风电、火电等领域。
　　（三）公司经营模式
　　公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。
　　公司的生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。
　　公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。
　　（四）公司产品市场地位及竞争优劣势
　　公司是一家具有国内领先、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业。报告期内，公司全新升级“健康+”水性涂料标准，全面严苛控制“健康+”4.0标准，实现八小时净味住新家。其次，公司的多彩漆技术领跑，关键性能指标超行标，品类连续多年稳居市占率第一，塑造仿石漆行业第一品牌。公司荣获“建筑工程涂料全国第一”、“仿石涂料连续四年市场占有率第一”等多项行业桂冠。此外，公司获得多个绿色工厂认证、多项国内外绿色产品认证，彰显公司在环保领域的领先地位。
　　（五）主要的业绩驱动因素
　　1、高质量发展
　　2024年，公司继续坚持高质量发展路线。业务方面加大转型力度，零售业务持续提升市场份额，工程业务进一步提质提效。经营方面进一步摆脱授信驱动模式，制定更加严格的财务管控制度，设定明确授信红线，同时持续针对逾期应收款追责，推进问题资金收回。管理方面推进组织架构和人员调整，持续提升人均效能。
　　2、快速复制，深入布局
　　公司零售焕新模式成熟，进入快速复制阶段，“马上住”、仿石漆及艺术漆业务新招客户均增长显著。零售多模块均形成高利润、高增长态势，快速复制，全年实现双位数增长。工程深入布局工业厂房、连锁酒店餐饮、市政翻新等细分市场，实现增长动能的切换，行业第一的优势进一步扩大。
　　3、新赛道快速增长
　　公司从建筑涂料向工业涂料进军，工业厂房、酒店精装等新赛道快速增长，合作伙伴数量增长显著。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司2024年度实现营业收入1,210,508.40万元，下降2.97%。因本年费用和计提的减值准备减少，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为33,193.91万元、14,722.72万元，同比分别增加91.27%、234.34%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-022
　　三棵树涂料股份有限公司
　　2025年1-3月主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-3月主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入情况
　　2025年第一季度公司营业收入为213,037.40万元，其中主营业务收入为205,285.72万元，其他业务收入为7,751.68万元。公司主要产品产销情况如下：
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　　备注：
　　1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。
　　2、2025年1-3月防水涂料销售收入21,166.58万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材2,096.87万元、6,920.84万元、12,148.87万元。
　　二、主要产品价格变动情况
　　■
　　备注：
　　1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。
　　2、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是：产品结构发生变化及公司价格策略调整。
　　3、环比：家装墙面漆、防水卷材单价环比下降的原因是：产品结构发生变化；工程墙面漆、基材与辅材单价环比上升的原因是：产品结构发生变化。
　　三、主要原材料的采购价格变动情况
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　　四、其他说明
　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　三棵树涂料股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-024
　　三棵树涂料股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，2024年度公司需计提各项资产减值损失共计349,209,155.03元，具体情况如下：
　　一、资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
　　（二）计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　经过公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度拟计提各项资产减值损失共计349,209,155.03元，具体情况如下（单位：人民币元）：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2024年公司计提各项资产减值准备共计349,209,155.03元，将减少公司2024年度利润总额349,209,155.03元。
　　三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（一）金融资产减值的计提方法
　　对于单项金额重大的金融资产（包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款）单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。
　　当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对金融资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　A、应收票据
　　应收票据组合1：银行承兑汇票
　　应收票据组合2：商业承兑汇票
　　应收票据组合3：合并范围内往来
　　B、应收账款
　　应收账款组合1：经销客户
　　应收账款组合2：直销客户
　　应收账款组合3：合并范围内往来
　　C、合同资产
　　合同资产组合1：已完工未结算资产
　　合同资产组合2：质保金
　　D、其他应收款
　　其他应收款组合1：保证金
　　其他应收款组合2：备用金
　　其他应收款组合3：合并范围内往来
　　其他应收款组合4：其他
　　对于划分为组合的应收票据、合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　根据上述标准，2024年公司补计提预期信用损失326,441,994.77元，其中应收票据转回421,649.70元，应收账款预期信用损失271,491,813.15元，其他应收款预期信用损失55,371,831.32元；同时补计提其他非流动资产减值计入资产减值损失73,547,739.50元，合同资产减值损失转回73,936,787.45元。
　　（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　根据上述标准，2024年公司计提存货跌价准备2,668,603.37元，计入资产减值损失。
　　（三）商誉减值准备的计提方法
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　根据上述标准，2024年公司计提商誉减值损失20,487,604.84元，计入资产减值损失。
　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
　　公司董事会审计委员会对《关于2024年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　三棵树涂料股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-025
　　三棵树涂料股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
　　作为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度的审计机构，致同所较好地完成了公司2024年年度报告等相关事项的审计工作。根据公司董事会审计委员会对其审计服务的总体评价和提议，公司通过邀请招标方式拟聘请致同所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，具体情况如下：
　　一、基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：1981年（工商登记日期：2011年12月22日）
　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
　　2、人员信息：截至2024年底，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　3、业务规模：致同所2023年度业务收入人民币270,337.32万元，其中审计业务收入人民币220,459.50万元，证券业务收入人民币50,183.34万元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额人民币35,481.21万元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司审计客户27家。
　　（二）投资者保护能力
　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额人民币9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金人民币815.09万元。
　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
　　（三）诚信记录
　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　二、项目成员信息
　　1、基本信息：
　　拟签字项目合伙人：陈裕成，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告3份。
　　拟签字注册会计师：杨遒景，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份。
　　拟项目质量控制复核人：梁轶男，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同所执业，2024年开始为本公司提供服务，近三年复核上市公司审计报告5份。
　　2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性：致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费：审计费用经双方协商，拟定2025年度财务审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币20万元，合计费用为人民币170万元，与上年度持平。如公司合并报表范围、审计工作量以及需投入的资源等发生变更的，公司提请股东大会授权公司总经理根据实际情况确定最终审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司就选聘2025年年审会计师事务所进行了邀请招标。公司董事会审计委员会对致同所进行了充分了解和审查，认为致同所了解公司及所在行业的生产经营特点，在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。致同所在2024年度的审计工作中保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用，续聘其为公司2025年度审计机构有利于审计工作的持续性和稳健性，有利于保证审计质量和提高审计效率。审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　2025年4月24日公司召开第六届董事会第十九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请致同所为公司2025年年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　三棵树涂料股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-026
　　三棵树涂料股份有限公司
　　关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司
　　●担保额度：本次为年度预计担保，公司及子公司拟向相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额度提供不超过人民币95亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保总额不超过人民币50亿元，为资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保总额不超过人民币45亿元，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（含对子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，并且存在对最近一期经审计资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关投资风险。
　　一、申请综合授信额度并提供担保的概述
　　根据公司及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等相关金融机构或融资机构平台申请合计不超过人民币150亿元的综合授信额度（具体授信额度和贷款期限以各金融机构或融资机构平台最终核定为准）。
　　为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司将根据相关金融机构或融资机构平台授信要求，为上述额度内的融资提供不超过人民币95亿元的担保额度。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
　　2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述授信额度及担保额度有效期内全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，包括但不限于签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
　　二、申请综合授信额度的具体情况
　　根据2025年度经营发展需要，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向国有六大银行、股份制银行等商业银行及进出口银行等政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请综合授信额度合计不超过人民币150亿元。
　　申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、资产池、票据池、应收款链保兑、商票保证、贸易融资、融资租赁、供应链融资、资产证券化融资、非金融企业债务融资工具等金融相关业务品种，具体以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签订的授信合同为准。
　　在授信额度内，实际发生的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来合理确定，具体以合作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构或融资机构平台的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　三、预计担保具体情况
　　1、公司及子公司对以下子公司的担保额度
　　单位：万元
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　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构或融资机构平台共同协商确定。
　　在2025年度公司及子公司对子公司的计划担保额度内，公司及子公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率高于70%的子公司不得从资产负债率低于70%的子公司调剂获得担保额度。同时，公司对控股子公司的担保将根据公司对其持有的股权比例进行，公司对控股子公司提供超出其持有股权比例的担保时，控股子公司其他股东应当提供反担保。
　　在不超过人民币95亿元的担保总额范围内，公司及子公司可以根据各金融机构或融资机构平台的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。
　　2、上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2024年度经审计净资产10%的担保的情形。
　　四、主要被担保人基本情况
　　（一）福建省三棵树新材料有限公司
　　股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币47,000万元
　　法定代表人：洪广
　　注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑200号
　　经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；新材料技术推广服务；技术推广服务；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　福建省三棵树新材料有限公司不是失信被执行人。
　　最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
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　　（二）安徽三棵树涂料有限公司
　　股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币31,000万元
　　法定代表人：郭铛
　　注册地址：明光市化工集中区经四路1号
　　经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　安徽三棵树涂料有限公司不是失信被执行人。
　　最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
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　　（三）福建三棵树建筑材料有限公司
　　股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币50,000万元
　　法定代表人：黄军浩
　　注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号
　　经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；五金产品零售；保温材料销售；防腐材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；木材加工；木材销售；木材收购；地板销售；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　福建三棵树建筑材料有限公司不是失信被执行人。
　　最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
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　　（四）四川三棵树涂料有限公司
　　股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币31,000万元
　　法定代表人：蔡元清
　　注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号
　　经营范围：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含危险化学品）及包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）。
　　四川三棵树涂料有限公司不是失信被执行人。
　　最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
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　　（五）河北三棵树涂料有限公司
　　股权结构：公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币30,000万元
　　法定代表人：周兴酉
　　注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区
　　经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　河北三棵树涂料有限公司不是失信被执行人。
　　最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
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　　（六）湖北三棵树新材料科技有限公司
　　股权结构：公司直接及间接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币27,000万元
　　法定代表人：于秋实
　　注册地址：湖北省孝感市应城市东马坊街道东城工业园虎山大道1号
　　经营范围：新材料技术推广服务；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物生产、销售；工具、辅助材料、建店物料销售；室内外装潢设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　湖北三棵树新材料科技有限公司不是失信被执行人。
　　最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
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　　（七）河南三棵树新材料科技有限公司
　　股权结构：公司直接及间接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币23,000万元
　　法定代表人：李朝磊
　　注册地址：河南濮阳工业园区管委会222室
　　经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　河南三棵树新材料科技有限公司不是失信被执行人。
　　最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）：
　　单位：万元
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　　（八）上海三棵树防水技术有限公司
　　股权结构：公司直接及间接持有其100%的股权，为公司全资子公司
　　注册资本：人民币30,000万元
　　法定代表人：林德殿
　　注册地址：上海市闵行区申长路988弄1号602室
　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
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