第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），以截至2024年12月31日公司总股本230,143,790股为基数进行测算，本次拟派发现金红利23,014,379.00元（含税）。本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）报告期内公司所处行业情况
　　根据《国民经济行业分类》，新日股份所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”大类一一“C377-C3770助动车制造”（中类-小类）。电动两轮车作为低碳、经济、便捷的交通工具，持续满足居民出行、绿色人居环境建设及多元化消费需求。
　　我国电动自行车产业自上世纪90年代中期诞生，产品由零星使用到大范围普及，发展至今其市场规模在全球范围内居于首位。经过快速发展和多轮行业洗牌后，行业从市场份额较为分散逐步转变为品牌集中度持续上升，目前属于竞争较为充分的行业。自2018年新国标正式实施以来，监管体系逐步完善、行业秩序趋于规范，产业链配套体系进一步完善，用户范围进一步扩大，行业再次进入高速发展期，市场容量进一步增加，市场集中度持续提升。在2024年新国标的修订完成、监管趋严、以旧换新政策持续升温等多重作用下，进一步推动了头部企业竞争转向智能化、高端化与细分市场的深度挖掘。2024年度，消费者对产品的智能化需求显著增强，ABS防抱死系统、无钥匙启动等汽车级配置加速普及，智能互联、长续航技术成为产品迭代核心方向；细分市场热度提升，外卖、即时配送，共享电单车，高端个性化市场等进一步发展。海外市场方面，东南亚“油改电”政策红利持续释放，印尼、泰国、越南等国相继推出电动两轮车购置补贴及税收优惠，推动市场需求快速增长。
　　2024年度新国标的修订主要涉及：一是新增电动自行车智能化要求，电动自行车均须配置通信模块，用于城市物流、商业租赁等经营性用途的车辆除了通信模块外还须安装北斗模块，并采取防拆卸、防篡改设计，这将带动整车厂在技术能力、研发能力方面的提升，带动行业朝着数字化、智能化方向升级。二是新增了“企业质量保证能力和产品一致性”章节，显著提高生产企业的准入门槛。标准明确整车厂应具备与产能相匹配的主要部件生产制造、检验检测和质量控制能力，并确保批量产品一致性。产品合格证需记录更详尽的信息，强化产品全生命周期的质量追溯和监管要求。整车厂将面临更高的资质要求，带动行业向规模化、规范化方向发展。三是关键部件强制认证与防篡改设计，本次修订强化了关键部件（以三电为核心）的安全一致性要求，杜绝车辆改装隐患。针对电池组、控制器、限速装置等新增了防篡改设计要求，并细化检测方法，以防止用户私自改装提高速度或更换大容量电池；整车厂必须确保所用的电机、蓄电池、充电器等核心部件经过认证或检验，产品合格证中也要求标注CCC证书编号等信息，从而提升供应链整体的安全规范水平。这将带动整车厂加强对电池、电机、控制器等供应商的审查，推动产业链向集成化、系统化发展。四是加强整车安全方面的规定，旨在降低车辆起火风险和行驶事故概率，整体提升产品安全水平。这将促使整车厂在设计和选材上升级换代，有效提升产品整体安全性能，促进高质量发展。五是生产厂需明确电动自行车的“建议使用年限”，并在车辆铭牌和产品合格证上标注该信息。这将带动逐步淘汰老旧车辆、升级消费，有助于行业良性循环发展。
　　总体而言，电动两轮车行业正以智能化、全球化为主要驱动，为高质量发展提供新动能。
　　（2）报告期内公司从事的业务情况
　　公司是专业从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售的企业，自成立以来，主营业务未发生过变化。公司的主导产品为电动两轮车。
　　在我国，电动两轮车在管理上可分为非机动车（电动自行车）和机动车（电动轻便摩托车、电动摩托车）。根据2024年12月31日发布的《电动自行车安全技术规范》（GB17761一2024），电动自行车是以车载蓄电池为辅助能源，具备电助动或电驱动功能的两轮自行车。新标准取消了对脚踏骑行装置的强制要求，将铅酸蓄电池车型的整车质量上限提升至63kg，并强化了防火阻燃、防篡改等安全指标。其最高设计车速不得超过 25km/h，且超过该速度时电动机应停止提供动力输出，属于非机动车管理范畴。根据《摩托车和轻便摩托车术语第1部分：车辆类型》（GB/T5359.1-2019），电动轻便摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于4kW的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于4kW的摩托车。
　　■
　　公司产品的销售模式主要为经销模式，对部分集团客户采用直销模式。经销模式下，公司与经销商直接发生业务往来，经销商以买断方式取得公司的产品，并向终端消费者销售。公司依据制度审慎选择经销商，在充分了解经销商的合法资格、销售经验、资本实力以及服务能力等情况之后，签定合作协议。对于每家经销商，公司授权其在一定的区域范围内销售公司产品。另外，公司通过新日国贸进行海外市场产品销售业务，通过锂享出行进行共享电动自行车运营业务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入351,092.09万元，同比下降14.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,562.46万元，同比下降70.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235.41万元，同比下降97.40%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-009
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　第六届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议的通知于2025年4月14日以专人送达方式发出，会议于2025年4月24日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决方式召开。
　　本次会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席潘胜利先生主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2024年年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2024年年度报告》及摘要、会计师事务所出具的审计报告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在资质等方面符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、公允地发表审计意见。
　　董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关要求，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了监督职责。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的审计报告。
　　（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本230,143,790股，以此计算合计拟派发现金红利人民币23,014,379.00元。剩余未分配利润结转下一年度。
　　监事会认为：本次利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，已履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，同意本次利润分配方案。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）逐项审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》
　　1、监事会主席潘胜利先生税前薪酬34.69万元。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。监事潘胜利先生回避表决。
　　2、监事冯建华先生税前薪酬26.40万元。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。监事冯建华先生回避表决。
　　3、监事吉尧先生税前薪酬33.69万元。
　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。监事吉尧先生回避表决。
　　4、原监事成科先生税前薪酬3.02万元。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司编制的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在擅自改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告。
　　（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。同意本次计提各项资产减值准备6,600,998.30元。
　　监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。同意本次计提资产减值准备。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　（十二）审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意提名潘胜利先生、冯建华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-012
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。
　　天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
　　2、人员信息
　　2024年末，天衡所合伙人85人，注册会计师386人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227人。
　　3、业务规模
　　天衡所2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。2024年度上市公司审计客户家数95家，收费总额9,271.16万元，审计客户主要为计算机、通信和其他电子设备制造业行业，除本公司外，天衡所审计本公司同行业上市公司客户家数为1家。
　　4、投资者保护能力
　　上年末，天衡所已计提职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　5、诚信记录
　　天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚3次、监督管理措施6次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施6次和纪律处分1次。
　　30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。
　　（二）项目信息
　　1、人员信息
　　签字注册会计师（项目合伙人）：钱俊峰，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在天衡会计师事务所执业。具备多年上市公司审计经验，具有相应专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：周静，2021年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年开始在天衡会计师事务所执业。具备多年上市公司审计经验，具有相应专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署过1家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：顾晓蓉，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1993年开始在江苏会计师事务所执业（为天衡会计师事务所前身），具备多年上市公司审计经验，具有相应专业胜任能力，未有兼职情况。近三年签署或复核10家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录情况
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
　　■
　　3、独立性情况
　　天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2024年度审计费用为120万元，其中财务审计费用90万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税），与2023年度费用持平。定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求。我们对该会计师事务所从事公司2024年度审计的工作情况及执业质量作出全面客观的评价，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地发表审计意见，较好的完成了各项审计任务，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该议案提交董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-014
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产减值准备6,600,998.30元，具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经测试，本次共计提各项资产减值准备6,600,998.30元，详情如下：
　　单位：人民币元
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　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　依照《企业会计准则第8号一资产减值》《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。
　　（二）计提资产减值准备的具体情况
　　1、信用减值损失
　　依照会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类计算预期信用损失。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，确认预期信用损失。经测算，本次公司计提信用减值准备金额3,908,737.15元。
　　2、资产减值损失
　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，本次公司计提资产减值准备金额2,692,261.15元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次公司计提资产减值准备金额6,600,998.30元。2024年公司共计提资产减值准备金额合计21,345,122.75元，计入2024年度损益，减少2024年度合并报表利润总额21,345,122.75元。
　　四、本次计提履行的决策程序
　　（一）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意计提资产减值准备。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　
　　
　　
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-015
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于董事会、监事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期即将于2025年5月22日届满，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第七届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名张崇舜先生、赵学忠先生、陈玉英女士、张晶晶女士、李青先生、王晨阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中黎建中先生为会计专业人士。
　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格无异议。独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核通过后，方可提交公司股东会审议。为确保董事会正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。
　　二、监事会换届选举情况
　　公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自股东会选举通过之日起三年。公司于2025年4月24日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提名潘胜利先生、冯建华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东会审议。上述监事候选人经公司股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第七届监事会。为确保监事会正常运作，股东会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会将继续履行职责。
　　公司第六届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第六届董事会、监事会成员为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件：第七届董事会董事候选人简历、监事会监事候选人简历
　　（一）非独立董事候选人简历
　　张崇舜 先生：男，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事长，任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会理事长，担任无锡市人大代表。曾荣获“2003年度无锡市劳动模范”、“2006年度无锡市十佳青年企业家”、“2008年度无锡市优秀民营企业家”、“上海世博会‘世博城市之星’”等称号。
　　赵学忠 先生：男，1969年3月生，中国国籍，无境外居留权。EMBA学历。现任本公司董事、总经理，曾在陕西电信集团宝鸡分公司工作，曾任北京新日总经理。
　　陈玉英 女士：女，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事，曾任北京新日副总经理、公司监事会主席。
　　张晶晶 女士：女，1992年5月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。曾任锂享出行科技有限公司总经理。
　　李 青 先生：男，1970年12月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司董事、电动车研究院院长，曾任农业银行宝鸡分行助理经济师、北京新日研发部设计总监、新日股份工程技术中心副总经理。
　　王晨阳 先生：男，1979年8月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任申达科技工业园管委会主任秘书、申达集团有限公司董事局秘书。
　　（二）独立董事候选人简历
　　黎建中 先生：男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000年11月至今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。
　　常呈建 先生：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
　　陆金龙 先生：男，1952年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任江苏省自行车有限公司董事长、总经理，江苏新日电动车股份有限公司独立董事，星恒电源股份有限公司董事，江苏省自行车电动车协会名誉理事长。曾任上海凤凰股份有限公司董事，上海凤凰股份有限公司无锡轻便车分公司总经理，荣获过中国自行车协会特殊贡献奖。
　　（三）监事候选人简历
　　潘胜利 先生：男，1981年11月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司信息化中心总监、纪律监察委员会主任。曾任陕西省宝鸡市社会福利厂办公室主任。
　　冯建华 先生：男，1983年1月1日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司内控审计经理，曾任雨润控股集团审计经理、南京边城体育用品股份有限公司稽核经理、江苏问源体育科技有限公司审计经理。
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-016
　　江苏新日电动车股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2025年5月22日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月23日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举吉尧先生（简历附后）担任公司第七届监事会职工代表监事。
　　吉尧先生将与公司2024年年度股东会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与公司第七届监事会任期一致。
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　附件：职工代表监事简历
　　吉尧 先生：男，1988年11月生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。现任新日股份无锡工厂副总经理，兼物控部部长、工会主席，曾任新日股份无锡工厂计划科科长。
　　截至目前，吉尧先生未持有公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-019
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　关于股东会开设网络投票提示服务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日披露了关于召开2024年年度股东会的通知，公司拟于2025年5月20日14：00召开2024年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见4月26日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇通道拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
　　特此公告。
　　江苏新日电动车股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-008
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的通知于2025年4月14日以电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
　　本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生向董事会提交了《江苏新日电动车股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。独立董事将在年度股东会上述职。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2024年年度报告》及摘要、会计师事务所出具的审计报告。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
　　（五）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生回避表决。
　　经核查独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（七）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的审计报告。
　　（八）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）；送红股0股；不以公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本230,143,790股，以此计算合计拟派发现金红利人民币23,014,379.00元。剩余未分配利润结转下一年度。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）逐项审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》
　　1、董事长张崇舜先生税前薪酬70.00万元。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。
　　2、董事、总经理赵学忠先生税前薪酬70.01万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事赵学忠先生回避表决。
　　3、董事陈玉英女士税前薪酬30.36万元。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。
　　4、董事张晶晶女士税前薪酬27.48万元。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。
　　5、董事李青先生税前薪酬56.91万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事李青先生回避表决。
　　6、董事、副总经理、董事会秘书王晨阳先生税前薪酬58.73万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事王晨阳先生回避表决。
　　7、独立董事黎建中先生税前薪酬6万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事黎建中先生回避表决。
　　8、独立董事常呈建先生税前薪酬6万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事常呈建先生回避表决。
　　9、独立董事陆金龙先生税前薪酬6万元。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事陆金龙先生回避表决。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　董事会薪酬与考核委员会对公司2024年度董事、高级管理人员的薪酬无异议。
　　（十二）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告。
　　（十三）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。
　　本议案已经审计委员会2025年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘
　　公司代码：603787 公司简称：新日股份
　　江苏新日电动车股份有限公司
　　(下转B464版)