公司代码：603353 公司简称：和顺石油
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币330,872,092.43元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本173,394,000股，以此计算合计拟派发现金红利17,339,400元（含税）。本年度公司现金分红（包括2024年三季度已分配的现金红利）总额34,678,800元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例118.50%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）成品油行业
　　2024年，国际油价经历了剧烈的波动，主要受到地缘政治风险、欧佩克（OPEC）减产政策以及全球需求预期等多重因素的影响。与此相应的是国内成品油批发市场受国际原油市场波动以及国内市场供需关系影响显著，报告期内成品油批发价格呈现“N”型走势。2024年1月至4月期间，由于国际原油价格走势偏强，国内成品油零售限价上调次数多于下跌次数，利好消息占据主导，导致汽柴油批发价格在此期间逐渐上涨。然而，随着新能源对汽油消费的替代占比不断上升，以及基础设施建设投资增速的放缓，汽柴油的终端需求表现并未达到预期。尽管炼厂检修减少了市场供应，但供过于求的局面依然存在，这导致汽柴油批发价格在二季度后期开始下滑，并持续至三季度末。进入四季度后，由于炼油利润不佳，部分炼厂维持低负荷运行，叠加柴油需求较往年同期偏高，柴油价格出现回升。汽油方面，由于贸易单位在低位加大采购力度，汽油批发价格也开始止跌回涨。
　　零售市场方面，私家车保有量的持续增加使得汽油零售需求有一定的基础支撑，但新能源汽车的快速发展对汽油零售市场产生了明显的分流作用，新能源汽车的持续普及将对成品油零售市场产生更为深远的影响。预计未来几年，新能源汽车渗透率将继续提高，传统汽油、柴油零售量增速将进一步放缓。加油站等零售终端需要加快转型升级，一方面可以增加非油业务，如便利店、汽车维修保养等，提高综合服务收入；另一方面，部分加油站可探索向充换电站转型，或同时提供成品油与新能源汽车充电、加氢等多种能源补给服务，以适应市场变化。
　　（二）新能源充电桩行业
　　新能源充电汽车的普及对加油站行业产生了更为显著的影响。随着新能源汽车技术的不断进步和充电设施的日益完善，越来越多的消费者开始选择使用电动汽车。这不仅减少了对传统燃油车的依赖和加油需求，还对加油站的商业模式和转型提出了挑战。为了适应市场变化，部分加油站已经开始尝试转型为综合能源补给站，提供充电、加氢等多种能源服务。
　　作为新能源汽车补能的关键基础设施，新能源充电桩行业在2024年也实现了快速发展。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的报告，我国充电桩数量持续增长。国家高度重视充换电基础设施建设，出台政策分场景、分区域补齐短板，提升充电服务保障能力。
　　在技术创新方面，快充、超充技术不断突破，提高了充电效率；智能充电技术也得到广泛应用，通过手机APP等方式，用户可以实现远程查找充电桩、预约充电、实时监控充电状态等功能，提升了用户体验。然而，充电桩行业发展也面临一些挑战，如行业竞争加剧导致利润率被压缩，不同地区充电桩布局不均衡，部分地区存在充电桩数量不足或利用率不高等问题。
　　公司深耕成品油流通领域，构建起集加油站零售连锁、成品油仓储、物流配送、批发于一体的完整产业链生态。作为湖南省首家获国家商务部批准的成品油批发资质的石油企业，公司以湖南为核心战略支点，稳步向周边省份拓展业务，彰显区域辐射能力与可持续发展的潜力。
　　截至2024年12月31日，公司运营管理35座自营加油站，其中2座因历史原因对外租赁，构建起覆盖广泛的终端服务网络。2022年7月公司正式投运的"长沙铜官油库"暨"和顺石油铜官交易中心"，坐落于湖南省长沙市铜官园区，凭借90,000立方米的超大库容、2,000吨级（水工结构兼顾3,000吨级）成品油泊位的专用水路码头，以及自主搭建的现代化物流体系，辐射湖南省及华中区域成品油市场。依托完善的产业链布局，公司会员体系持续扩容，注册会员总数突破457万，同比增长11.08%，展现出强大的客户吸引力与品牌凝聚力。
　　在新能源转型赛道，公司加速布局超快充业务，依托现有加油站场地资源，精准筛选改造条件，稳步推进充电设施建设。报告期末，6座超快充站顺利落成并投入运营，运营数据表现亮眼：单枪单日最高充电量达752度，单枪峰值充电功率突破433.97KW。公司引入行业前沿技术设备，为用户提供高效便捷的充电服务体验，标志着公司在综合能源服务领域迈出坚实步伐。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位：股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入281,156.35万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,926.58万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,278.99万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-024
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月20日（星期二）15:00-16:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事长、总经理：赵忠先生
　　公司独立董事：徐莉萍女士
　　公司财务总监：余美玲女士
　　公司董事会秘书：马文婧女士
　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年5月20日（星期二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603353@hnhsjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券部
　　电话：0731-89708656
　　邮箱：603353@hnhsjt.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-023
　　湖南和顺石油股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日14点00分
　　召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　注：议案11《关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》即公司2025年4月24日第四届董事会第三次会议审议并通过的《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过，具体内容详见公司2025年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
　　(二)特别决议议案：议案11。
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11。
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6、议案11。
　　应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东回避议案5、议案6的表决且不可接受其他股东委托进行投票；持有公司股份的2024年限制性股票激励计划激励对象及其关联人回避议案11的表决且不可接受其他股东委托进行投票。
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　登记部门：公司证券部。
　　登记时间：2025年5月14日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
　　登记地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦三楼。
　　个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
　　拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
　　六、其他事项
　　（一）会议咨询部门：公司证券部
　　联系人：马文婧、舒来
　　电话：0731-89708656
　　传真：0731-85285151
　　邮箱：603353@hnhsjt.com
　　地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
　　邮编：410016
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。
　　特此公告。
　　湖南和顺石油股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　备查文件：
　　《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南和顺石油股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　注：议案11《关于公司2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》即公司2025年4月24日第四届董事会第三次会议审议并通过的《关于公司2024年限制性
　　（下转B452版）