本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　母公司资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:上海爱婴室商务服务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　母公司利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　母公司现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：上海爱婴室商务服务股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：施琼主管会计工作负责人：龚叶婷会计机构负责人：孙岚
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-020
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席6人，董事刘盛因公务原因未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席1人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本次会议；
　　3、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷、副总裁王晓思列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2024年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：2024年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年度监事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2024年度独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：2024年度内部控制评价报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于制定2024年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于预计2025年度向金融机构融资授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于2025年日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于2025年度续聘外部审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议议案均为非累积投票议案。
　　2、本次会议议案1至议案9、议案11为非关联议案，不涉及关联股东，议案10关联股东施琼回避表决。议案12关联股东施琼、莫锐强、王云、高岷、孙琳芸回避表决。
　　3、本次会议议案 1 至议案12均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
　　4、本次会议议案中的议案 6、9、10、11、12 对中小投资者单独计票。
　　5、本次会议所有议案均获得表决通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
　　律师：李北、赵旋羽
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　3、本所要求的其他文件
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2025-021
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　2025年一季度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》的要求，《关于做好主板上市公司2025年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2025年一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内门店变动情况
　　■
　　二、已签约待开业门店情况
　　■
　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）
　　（一）营业收入分业态情况
　　■
　　（二）营业收入分大类情况
　　■
　　（三）主营业务分地区情况
　　■
　　注：以上数据中未包含其他业务收入66.24万元。
　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。
　　特此公告。
　　上海爱婴室商务服务股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603214 证券简称：爱婴室