证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-022
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本（1,555,255,604股）扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票（567,200股）和公司回购专用证券账户持有股份（6,089,400股）后的股份数1,548,599,004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司主要从事轮胎研发、生产及销售，注册商标有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等，目前生产和销售的产品主要包括公路型轮胎（卡客车轮胎）、非公路型轮胎（工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等））两大类五个系列产品。2024年9月，《中国橡胶》杂志以2023年中国轮胎企业在中国大陆工厂和海外工厂轮胎业务总销售收入为依据的“2024年度中国轮胎企业排行榜”中，公司位列第8位。在美国《轮胎商业》发布的“2024年度全球轮胎企业75强排行榜”中，公司排名25位，较上一年度上升5位。
　　2024年，从国际环境看，全球化遭遇逆流，贸易保护主义、单边主义愈演愈烈，全球经济复苏的势头依然不稳，不稳定性、不确定性因素持续增多；从国内形势看，社会经济继续在困难中复苏，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进；从我国轮胎行业看，受行业产能过剩、原材料价格上涨、市场需求收缩、国际贸易壁垒及环保限制等不利因素影响，行业经营成本控制难度加大，生产销售面临诸多挑战，但我国轮胎行业在复杂环境中总体呈现较好的韧性，继续保持稳定增长；从公司内部看，2024年是公司突破“百亿”销售目标的跨越之年。公司坚定不移落实“三新四化”工作思路，积极迎接挑战，承压而上、逆势而进，努力实现各项经营指标的持续向好。
　　报告期，公司紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，紧跟市场需求，加大研发投入，持续提升创新能力。目前，公司是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。
　　（1）公司主要经营模式
　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
　　①采购模式
　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，公司主要采用以产定购的采购模式，采购部门根据生产计划、库存情况制定采购计划。主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持供应商资格认证框架内价格优先和就地、就近原则，严格执行采购审批程序，积极推行原材料“零”库存管理。价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。
　　②生产模式
　　公司采用“以销定产”的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，以柔性化生产，最大限度满足市场需求。
　　公司当前的智能化、自动化、数字化水平已处于国内行业先进水平。
　　③销售模式
　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌优势，加大产品宣传，健全服务体系，提升公司及产品的市场影响和核心竞争力。公司销售分国内和海外两大市场，均按照替换市场、整车配套市场和集团客户拓展业务。
　　国内市场：
　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内具备完善销售网点和服务能力的经销商客户，并对客户体系进行持续的优化提升，大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中位列前茅。
　　在整车配套市场，公司直接与整车厂商签订销售合同。公司与整车厂商开展深度合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。
　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。
　　海外市场：
　　在替换市场，经过30多年的业务培育和发展，公司产品销售覆盖全球140多个国家和地区。海外市场需求差异化比较大，公司秉持“让车轮上的运输更安全”的经营理念，突显作为商用轮胎领先制造商的产品定位，针对各主要国家和地区不同的需求开发相应产品，产品适销对路，表现优异，获得了消费者的充分肯定。为了更好地服务当地客户，融入当地市场，通过在部分国家设立子公司、办事处及联络点等方式加快推进销售本土化策略，为深耕各海外市场发挥较大作用。
　　在整车配套市场，已与众多主机厂签订整车配套轮胎供应合同，通过整车出海持续提升公司全球影响力。同时不断强化服务能力，为向主机厂商提供优质产品和服务打下了坚实基础。
　　在集团客户市场，公司积极开拓矿山集团客户以及澳洲等国家和地区农业轮胎集团客户。凭借优异的产品表现和服务能力，有效降低集团客户的轮胎使用成本，提高客户作业效率及利润。
　　（2）公司主要业务完成情况
　　报告期，公司紧紧围绕年初制定的目标并积极采取措施开展工作，包括千方百计扩大市场容量；统筹抓好在建项目建设；培育市场竞争新优势；提升公司成本竞争力；提升市场服务竞争力等等。全体员工团结一致、奋力拼搏，克服了行业产能过剩、原材料价格上涨、市场需求收缩、国际贸易壁垒等不利因素影响，着力创新驱动、市场开拓、产能提升、结构调整、转型发展等，实现突破“百亿”销售目标。
　　2024年，公司完成轮胎产量961.09万条，较上年增长7.42%；完成轮胎销售960.18万条，较上年增长11.81%；实现营业收入1,069,055.01万元，较上年增长11.35%；实现归属于母公司股东的净利润61,548.50万元，较上年下降26.08%。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：1.公司前10名股东中包括公司回购专用证券账户持股6,089,400股，根据规定对第11名股东进行了列示。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、金关厂区房屋征收款事项：
　　报告期内，就金关厂区剩余122,411.19万元征收补偿款（其中二期《房屋征收货币补偿协议》补偿款116,444.29万元，调出一期征收范围的补偿款5,316.16万元，大力士公司剩余补偿款650.74万元）支付事宜，公司一直与云岩区房屋征收服务中心及相关部门进行积极的沟通。2025年3月31日，公司收到云岩区房屋征收服务中心支付的部分二期房屋征收补偿款，金额为200万元（具体详见《关于收到部分二期房屋征收补偿款的公告》）。
　　因本次房屋征收补偿款来源于土地一级开发实施单位，土地一级开发实施单位的拨付资金来源于土地竞得单位，受土地市场整体环境变化、对应土地招拍挂进度及土地竞得单位实际付款进度等多种因素影响，公司实际收款进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
　　2、前进轮胎（越南）有限责任公司经营情况：
　　本报告期，前进轮胎（越南）有限责任公司完成轮胎产量211.63万条，完成轮胎销售206.01万条，实现营业收入178,899.50万元，实现净利润23,174.92万元。公司正在积极推进越南三期（年产600万条半钢子午线轮胎智能制造项目）建设，力争年内打通产线，实现小批量试产。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　董事长：黄舸舸
　　2025年4月26日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-020
　　贵州轮胎股份有限公司
　　第八届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第三十四次会议的通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2025年4月24日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中董事刘献栋先生，独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
　　会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
　　2024年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，按照公司制度进行规范运营，不断加强管理，较好地完成了2024年的各项工作。公司总经理代表公司管理层就2024年工作情况和2025年工作计划向董事会作了工作报告。
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　独立董事向董事会递交了2024年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司2024年度股东会上述职。董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（详见巨潮资讯网）。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度利润分配预案的公告》）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。
　　本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度可持续发展报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　本报告经董事会战略与ESG委员会前置审议通过。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
　　2024年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司突破“百亿”营收目标的跨越之年。公司面对外部压力加大，内部困难增多的复杂严峻形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量发展理念，扎实推进新型工业化，聚焦“双碳”目标，高效率优化资源配置，高标准实施绿色发展规划，高水平夯实智能制造。通过开展精益数字化向智能化升级，赋能生产经营，努力提升经营质量，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，较好地完成了2024年度经营目标。公司2024年度财务决算和2025年度财务预算情况如下：
　　（一）2024年度财务决算
　　1、2024年度财务报告审计情况
　　公司2024年度财务报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
　　2、2024年末资产、负债和所有者权益情况
　　2024年末公司资产总额180.21亿元，较年初增长1.95%，其中流动资产86.64亿元，非流动资产93.57亿元；负债总额91.71亿元，所有者权益88.50亿元，资产负债率为50.89%。
　　3、2024年度收入、利润及主要财务指标情况
　　2024年度公司实现营业收入106.91亿元，实现归属于上市公司股东的净利润6.15亿元，加权平均净资产收益率为7.38%，基本每股收益0.44元/股，经营活动现金流量净额7.32亿元，公司经营和财务状况良好。
　　其他数据、指标详见公司2024年度审计报告。
　　（二）2025年度财务预算
　　1、预算编制说明
　　公司财务预算是以公司2024年度经营情况和财务状况为基础，综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划，结合公司现时经营能力的前提下，本着客观、审慎原则对2025年度经营情况进行预测并编制。
　　2、预算编制的基本假设
　　（1）国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化。
　　（2）公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化。
　　（3）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系没有重大变化。
　　（4）没有不可抗力因素造成重大不利影响。
　　3、2025年度财务预算具体情况
　　在2024年度经营情况的基础上，分析2025年度经营形势，结合公司战略发展规划和经营目标，公司2025年度财务预算目标为计划完成轮胎销售数量1,035万条，较上年增长7.79%，实现合并营业收入115亿元，较上年增长约7.56%。公司现金流全年保持总体平衡，实现稳步增长。
　　特别提示：本预算目标仅为公司经营计划预测，并不代表公司2025年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。
　　本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》。
　　为提高投资者回报，分享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟在2025年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件等情况下，根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。
　　为简化分红程序，公司董事会提请2024年度股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合上述利润分配条件、分红上限的前提下制定并实施具体的2025年度中期分红方案。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　为盘活公司闲置资金，优化融资结构，保障公司日常生产经营及投资需求，依据公司2025年度生产经营计划和发展规划，公司及全资或控股子公司2025年度计划向银行等金融机构申请不超过人民币130亿元的授信额度（含等值外币，下同），其中：综合授信额度不超过110亿元，低风险业务授信额度不超过20亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。低风险类授信额度包括但不限于企业零保证金、存缴部分/全部保证金（含银行承兑汇票质押等）向银行申请开立银行承兑汇票、开立进口、国内信用证等业务（具体以银行审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
　　根据2025年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资规划，2025年公司及合并报表范围内的子公司在综合授信额度内借款最高不超过人民币60亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会会议，超过上述额度的借款事项需另行审批。
　　公司董事会授权董事长代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与上述额度有效期一致。
　　上述向银行申请授信额度事项尚需提交公司2024年度股东会审议批准后方可实施，授权期限自2024年度股东会审议批准之日起至2025年度股东会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。
　　本议案经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《舆情管理制度》（详见巨潮资讯网）。
　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对外捐赠管理制度》（详见巨潮资讯网）。
　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见巨潮资讯网）。
　　本议案经董事会审计委员会前置审议通过。
　　十四、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司内部董事薪酬的议案》（关联董事黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决）。
　　根据贵阳市国资监管规定，公司内部董事薪酬执行《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》，按照贵阳市国资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。
　　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》（兼任高管的关联董事王鹍先生、张艳君女士回避讨论及表决）。
　　根据贵阳市国资监管规定，公司高级管理人员薪酬执行《贵阳市国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》，按照贵阳市国资体系相关考核管理办法的考核结果进行发放。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。
　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》(具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年度股东会的通知》）。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-024
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于召开2024年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2024年度股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。
　　2025年4月24日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会第三十四次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年5月16日下午13:30。
　　（2）网络投票时间：2025年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东只能选择现场、深交所交易系统或互联网投票系统投票方式中的一种方式，如同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月9日。
　　7、出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会审议提案名称及编码
　　■
　　2、提案披露情况：
　　提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第三十四次会议或第八届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2025年4月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》《第八届监事会第二十五次会议决议公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》。
　　3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记方法：
　　（1）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证；法人股东持营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
　　（2）登记时间：2025年5月14日至2025年5月15日（上午9:00～11:30；下午2:00～4:30）。
　　（3）登记地点：公司董事会秘书处。
　　（4）受托行使表决权人在登记和表决时须提交的文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡或持股凭证。
　　2、其他事项：
　　（1）本次股东会会期半天，股东因参加本次股东会产生的费用自理。
　　（2）会议联系方式：
　　地址：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼董事会秘书处。
　　邮编：550201
　　联系人：蒋大坤、陈莹莹
　　电话：（0851）84767251、84767826
　　传真：（0851）84763651
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360589
　　2、投票简称：贵轮投票
　　3、填报表决意见：
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州轮胎股份有限公司2024年度股东会，并对会议提案代为行使表决权。
　　委托人名称：委托人身份证号：
　　委托人证券账户：委托人持股的性质及数量：
　　受托人姓名：受托人身份证号：
　　对本次股东会提案的投票意见指示：
　　■
　　（若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
　　授权委托书签发日期：年月日
　　授权委托书有效期限：
　　委托人签名（或盖章）：
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-021
　　贵州轮胎股份有限公司
　　第八届监事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第二十五次会议的通知于2025年4月14日以专人送达的方式向各位监事发出，会议于2025年4月24日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
　　会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议：
　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2024年年度报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2024年度内部控制评价报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　监事会发表意见如下：
　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
　　2、公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
　　监事会认为，《2024年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2024年度内部控制的实际情况。
　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》（具体详见巨潮资讯网）。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2025年财务预算是公司以2024年度经营情况和财务状况为基础，综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划，结合公司现时经营能力的前提下对2025年度经营情况进行的合理预测。
　　本报告需提交公司股东会审议。
　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）。
　　经审核，监事会认为报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-023
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将上述利润分配预案的有关事项公告如下：
　　一、利润分配的基本情况
　　（一）基本内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为615,485,040.26元，其中母公司实现净利润为343,019,179.60元，加期初未分配利润2,152,181,373.65元，本年按照《公司章程》规定提取盈余公积34,301,917.96元，实施上年度利润分配支付红利310,281,400.82元，母公司2024年期末可供股东分配的利润为2,150,617,234.47元。
　　公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本（1,555,255,604股）扣除拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票（567,200股）和公司回购专用证券账户持有股份（6,089,400股）后的股份数1,548,599,004股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），拟共向股东派发红利201,317,870.52元；不送红股；不以公积金转增股本。
　　如本预案经股东会审议通过，公司本年度现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润的比例为32.71%。
　　（二）本次利润分配预案的调整原则
　　分配预案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“分配比例不变”的原则相应调整。
　　二、现金分红的具体情况
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　　本分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-025
　　贵州轮胎股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的相关规定和要求变更会计政策，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更情况概述
　　1、会计政策变更原因及适用日期
　　财政部于2024年3月编写并发布《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“《应用指南2024》”），对因保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入营业成本。自2024年1月1日起执行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　由于上述准则和规定的发布，公司对原相关会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起开始执行上述新会计准则和规定。
　　2、变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　3、变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《应用指南(2024)》《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司从2024年1月1日起，根据《应用指南2024》以及《企业会计准则解释第18号》的规定，将保证类质保费用计入营业成本。本次会计政策变更对公司“营业成本”、“销售费用”项目产生影响，对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标不会产生影响。对2023年度合并及母公司比较财务报表相关项目追溯调整列示如下：
　　单位：人民币元
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　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　贵州轮胎股份有限公司董事会
　　2025年4月26日