注册资本：35,682万人民币
　　住所：如皋市丁堰镇陈草路89号
　　经营范围：数控设备、工业自动化控制装置研究、生产、销售；数控海绵仿形切割机生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务数据：经江苏皋剑会计师事务所（普通合伙）审计，截至2024年12月31日，恒康数控总资产944,367,802.45元，净资产510,910,223.66元，2024年度实现营业收入93,276,933.37元，净利润7,046,256.37元。
　　股本结构：倪张根占股69.88%，吴晓风占股10.44%，南通恒创投资中心（有限合伙）占股19.68%。
　　关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为恒康数控实际控制人并担任恒康数控董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，恒康数控为公司关联人。
　　2、南通德亿
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：陈乔健
　　注册资本：10,000万人民币
　　住所：如皋市城北街道镇南居十五组98号
　　经营范围：环保型功能性面料辅料粒子、功能性薄膜的研发、生产、销售；化工产品及原料（除危险品）、热塑性弹性体、化妆品原料、塑料助剂、纺织助剂、防水材料、机械配件、五金交电、五金工具、橡塑制品、塑钢建材、纺织服装、日用百货、文化用品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：经南通大汇会计师事务所（普通合伙）审计，截至2024年12月31日，南通德亿总资产127,542,511.26元，净资产48,084,948.25元，2024年度实现主营业务收入81,292,029.29元，净利润207,429.71元。
　　股本结构：陈乔健占股65.2%，倪张根占股30%，阳志勇占股4.8%。
　　关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生持有南通德亿30%股权，为其第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南通德亿为公司关联人。
　　3、江山红
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：曹建鹏
　　注册资本：5,000万人民币
　　住所：海安市墩头镇墩头村二十组
　　经营范围：尼龙切片、锦纶丝制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；纸制品销售；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用纺织制成品制造；纺织、服装及家庭用品批发；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰研发；货物进出口；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器研发；电子产品销售；石墨烯材料销售；鞋帽零售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；服饰制造；鞋制造；制鞋原辅材料制造；制鞋原辅材料销售；家居用品制造；家居用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，江山红总资产111,343,886.68元，净资产9,489,308.11元，2024年度实现营业收入29,501,773.37元，净利润-4,593,077.61元。
　　股本结构：倪张根占股83%，海安通宇新材料科技合伙企业（有限合伙）占股10%，黄荣庆占股7%。
　　关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生直接和间接持有江山红92.50%股权，为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，江山红为公司关联人。
　　4、利恒电影院
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：徐建备
　　注册资本：200万人民币
　　住所：如皋市丁堰镇鞠庄村十三组丁西新村四号楼二层
　　经营范围：电影放映；餐饮服务；预包装食品零售；散装食品零售；销售与电影相关纪念品；影院自有场地的出租业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；影视文化咨询及会议策划（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品，应按国家有关规定办理申请）。以上经营范围须符合国家产业政策，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，利恒电影院总资产813,048.94元，净资产804,121.47元，2024年度实现营业收入210,597.20元，净利润-141,205.49元。
　　股本结构：南通利恒置业有限公司占股100%。
　　关联关系：鉴于吴晓风为公司董事、副总裁吴晓红女士关系密切的家庭成员，吴晓风为公司关联自然人，其持有南通利恒置业有限公司50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，利恒电影院为公司关联人。
　　5、利恒物业
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：徐建备
　　注册资本：50万人民币
　　住所：如皋市丁堰镇鞠庄村十三组
　　经营范围：物业管理；室内装修工程设计、施工；园林绿化工程设计、施工及养护；室内外保洁；房屋出租；房屋维修、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑物清洁服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务；病媒生物防制服务；卫生用杀虫剂销售；环境应急治理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，利恒物业总资产1,584,774.59元，净资产1,542,116.05元，2024年度实现营业收入3,979,599.79元，净利润81,246.94元。
　　股本结构：南通利恒置业有限公司占股100%。
　　关联关系：鉴于吴晓风为公司董事、副总裁吴晓红女士关系密切的家庭成员，吴晓风为公司关联自然人，其持有南通利恒置业有限公司50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，利恒物业为公司关联人。
　　6、世博物流
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：宗春燕
　　注册资本：100万人民币
　　住所：如皋市长江镇疏港路36号
　　经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输(集装箱)；货物专用运输(罐式)；国内货运代理；普通货物仓储；货物搬运；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，世博物流总资产1,973,867.86元，净资产833,826.85元，2024年度实现主营业务收入5,251,608.25元，净利润109,564.93元。
　　股本结构：宗春燕占股100%。
　　关联关系：鉴于宗春燕为公司董事、副总裁张红建先生关系密切的家庭成员，宗春燕为公司关联自然人，其持有世博物流100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，世博物流为公司关联人。
　　7、上海弈客
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：傅奇轩
　　注册资本：298.0386万人民币
　　住所：上海市杨浦区恒仁路350号1幢315室
　　经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；出版物批发；出版物零售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术、网络科技、电子科技、教育软件科技、计算机软件及辅助、自动化科技、智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，数据处理服务，计算机网络系统工程服务，智能化建设工程专项设计，体育赛事策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，商务咨询（不得从事经纪），展览展示服务，会务服务，图文设计制作，动漫设计，舞台设计，广告制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），互联网数据服务，日用百货、橡塑制品、家居用品、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、体育用品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：经上海旭升会计师事务所（普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海弈客总资产12,960,961.90元，净资产8,619,772.10元，2024年度实现营业收入11,438,232.27元，净利润-164,064.98元。
　　主要股东：傅奇轩占股22.55%，李刚占股18.79%，上海豪率投资管理合伙企业（有限合伙）占股11.27%，沈尧占股11.27%，杭州君溢创业投资合伙企业（有限合伙）占股6.80%，沈国权占股5.10%，倪张根占股5.10%。
　　关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为上海弈客董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海弈客为公司关联人。
　　8、Matratzen Concord GmbH
　　类型：有限责任公司
　　注册资本：10,000,000欧元
　　住所：Horbeller Strasse 1, 50858 K?ln
　　经营范围：床垫、家用纺织品、床上用品的批发和零售贸易。
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，Matratzen Concord GmbH总资产9,269.50万欧元，净资产2,521.60万欧元，2024年度实现营业收入20,002.00万欧元，净利润102.80万欧元。
　　股本结构：上海厚硼企业咨询有限公司间接持股100%。
　　关联关系：公司实际控制人倪张根先生作为有限合伙人持有珠海广发信德厚合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德厚合”）99.99%的财产份额，信德厚合控股子公司上海厚硼企业咨询有限公司收购取得Matratzen Concord GmbH 100%股权，上述股权收购已于2021年7月23日完成交割，倪张根先生为Matratzen Concord GmbH实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，Matratzen Concord GmbH为公司的关联方。
　　9、上海金睡莲
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：吴晓宇
　　注册资本：200万人民币
　　住所：上海市闵行区申滨南路999号地上1层、2层、3层、4层
　　经营范围：一般项目：酒店管理；会议及展览服务；物业管理；住房租赁；停车场服务；日用品批发；日用品销售；洗染服务；市场营销策划；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；企业管理咨询；健身休闲活动；电子产品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；家具销售；单用途商业预付卡代理销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；日用陶瓷制品制造；化妆品批发；化妆品零售；卫生洁具销售；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；婚庆礼仪服务；家具零配件销售；票务代理服务；文具用品批发；文具用品零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生活美容服务；住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，上海金睡莲总资产111,384,584.63元，净资产-12,400,145.61元，2024年度实现营业收入220,494.18元，净利润-14,399,985.61元。
　　股本结构：上海启梦酒店管理有限公司持股100%。
　　关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生间接持有上海金睡莲85%股权，为其实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海金睡莲为公司关联人。
　　10、湘虹置业
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：吴晓宇
　　注册资本：60,000万人民币
　　住所：上海市闵行区宁虹路1199号52幢3楼03室
　　经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；建筑装饰材料销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，湘虹置业总资产554,084,816.67元，净资产547,884,506.90元，2024年度实现营业收入13,490,510.36元，净利润-2,949,951.31元。
　　股本结构：南通虹旅企业管理有限公司占股100%。
　　关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为恒康数控实际控制人及董事长，湘虹置业为恒康数控全资孙公司，倪张根先生为湘虹置业实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湘虹置业为公司关联人。
　　11、上海启梦酒店管理有限公司
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：吴晓宇
　　注册资本：7,000万人民币
　　住所：上海市闵行区申滨南路999号1层01室
　　经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务；停车场服务；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；家具销售；文具用品零售；化妆品零售；卫生洁具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用陶瓷制品制造；日用品销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；健身休闲活动；家具零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，上海启梦酒店管理有限公司（以下简称“上海启梦”）总资产13,694,879.76元，净资产13,666,350.67元，2024年度实现营业收入37,561.65元，净利润-1,003,649.33元。
　　股本结构：倪张根占股85%，梦百合占股15%。
　　关联关系：鉴于倪张根先生直接持有公司33.97%股权，为公司实际控制人及董事长，为公司关联自然人。同时，倪张根先生为上海启梦实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海启梦为公司关联人。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联人依法存续，前期与公司的关联交易均正常进行，具有较强履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方发生的购买商品、接受劳务、接受服务、销售商品、租入资产、授权商标、出租资产、提供服务等日常关联交易，均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，不损害公司及其他股东的利益。若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格，公司将根据业务发展实际进程签署正式的协议。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、保荐人意见
　　经核查，保荐人认为：
　　公司本次确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第四届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，履行了必要的内部决策程序，该事项尚需提交公司股东会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。公司本次2025年度日常关联交易预计事项符合公司的实际业务需要，关联交易定价依据市场原则，定价公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　保荐人对公司本次确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第二十六次会议决议；
　　2、第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
　　3、广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的核查意见。
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-033
　　梦百合家居科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）、《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）变更原因
　　2023年8月，财政部颁布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)，对企业数据资源相关会计处理进行了规定。该规定自2024年1月1日起执行。
　　2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按照《企业会计准则第13号一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　公司根据上述文件的规定，对会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》。
　　（二）变更前后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行；本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）会计政策变更日期：2024年1月1日
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　2024年1月1日起按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）规定执行，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-031
　　梦百合家居科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司2024年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
　　公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2024年度公司计提及转回资产减值准备合计43,659.38万元，减少2024年度合并报表利润总额43,659.38万元，具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
　　1、应收账款、其他应收款减值准备计提依据及金额
　　对于应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　公司2024年度计提及转回应收账款坏账准备37,444.66万元，按截止2024年12月31日前五名应收账款余额排序，具体情况如下：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：与2024年前三季度末应收账款余额差异系汇率变动影响。
　　本次计提应收账款坏账准备金额较大主要系公司第一大客户单位一经营不善，相关款项回收存在较大不确定性，基于谨慎性原则，对该客户本年计提坏账准备30,168.80万元所致。截至2024年第三季度末，公司及子公司已停止向该客户继续发货，公司已向中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）报损，最终赔付金额需待中信保勘察、审核完成后确定。公司也已对单位一客户及其关联方提起诉讼，具体内容详见公司于2025年3月13日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-008），后续公司将根据应收账款追偿情况，按照会计准则进行相应处理。
　　对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司2024年度计提及转回其他应收款坏账准备1,300.18万元。
　　综上，公司2024年度计提及转回信用减值损失38,744.84万元，影响2024年度信用减值损失的金额为38,744.84万元。
　　2、存货跌价准备计提依据及金额
　　报告期末，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　通过对存货进行清查，公司2024年度计提存货跌价损失1,157.75万元。
　　3、商誉减值准备计提依据及金额
　　根据《企业会计准则》及《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》等相关要求，公司对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行了减值测试，同时聘请坤元资产评估有限公司对公司含商誉的大额资产组价值进行评估。
　　根据坤元资产评估有限公司出具的评估报告，结合公司内部减值测算，基于谨慎性原则，公司本年对商誉计提减值准备3,756.79万元。
　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　2024年度，公司共计提及转回了资产减值准备43,659.38万元，减少公司2024年度合并报表利润总额43,659.38万元，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-030
　　梦百合家居科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2024年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日14点00分
　　召开地点：公司综合楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体详见公司于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：10、13.01
　　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11.01-11.06
　　应回避表决的关联股东名称：议案9涉及回避表决的关联股东为倪张根、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红；议案11.01-11.06涉及回避表决的关联股东为倪张根、纪建龙、吴晓红、张红建、崔慧明、付冬情。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。
　　（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室
　　（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）
　　（三）登记时间：2025年5月14日、2025年5月15日（9:30-11:30；14:00-16:00）
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
　　（二）与会股东或代理人一切费用自理。
　　（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号
　　联系电话：0513-68169482 电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com
　　邮编：226521 联系人：付冬情
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　梦百合家居科技股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-028
　　梦百合家居科技股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　鉴于梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司第五届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工董事1名。为确保公司董事会人员结构符合要求，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数占董事总数的比例不低于三分之一。
　　公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了第五届董事会董事候选人名单（简历附后）：
　　1、公司董事会提名倪张根先生、纪建龙先生、吴晓红女士、张红建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
　　2、公司董事会提名田园园女士、戴力农女士、王建文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
　　本次董事会换届选举尚需提交公司2024年年度股东会审议，并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
　　第五届董事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责。
　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
　　二、其他情况说明
　　本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
　　公司对第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：非独立董事候选人简历
　　1、倪张根，男，1975年3月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任铁道部建厂工程局第三建筑工程处设备管理工程师，晓兴玩具手袋（深圳）有限公司总经理助理，深圳市恒泰丰科技有限公司业务部经理，深圳市立先科技开发有限公司监事，江苏梦百合仓储服务有限公司执行董事，上海金睡莲家居用品有限公司副总经理，江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事，China Beds Direct,LLC CEO，恒利宝新材料科技南通有限公司监事。现任南通恒康数控机械股份有限公司董事长，江苏里高智能家居有限公司总经理，好事达（福建）股份有限公司董事，MATRESSES DREAMS,S.L.董事长，HEALTHCARE FOAM S.L.U董事长，上海弈客信息技术有限公司董事，OTTY HOLDINGS LTD董事，MOR Furniture For Less,Inc.董事长兼Director，梦康有限公司执行董事，海安通宇新材料科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海梦百合家居科技有限公司副总经理，公司董事长、总裁。
　　倪张根先生持有公司33.97%股份，为公司实际控制人，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　2、纪建龙，男，1966年9月出生，本科学历，中级会计师。曾任国营清江糖果食品厂财务科长，一剪梅集团淮阴罐头饮料厂财务部长，淮安耀丰印染有限公司财务部长，恒康有限【注】财务经理。现任Healthcare Group (HongKong) Co.,Limited董事，南通旅盟企业管理有限公司总经理兼执行董事，南通旅盟股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，梦百合家居科技股份有限公司（如东分公司）负责人，公司董事。
　　纪建龙先生持有公司0.01%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　3、吴晓红，女，1963年6月出生，大专学历。江苏省如皋市丁堰镇第十三届人大代表。曾任丁北缫丝厂行政科科员，恒康有限董事、副总经理、工会主席、党支部书记。现任公司董事、副总裁。
　　吴晓红女士持有公司0.01%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　4、张红建，男，1973年7月出生，大专学历。曾任南通振华塑料制品有限公司销售员，恒康有限车间主任、副总经理。现任HEALTHCARE FOAM S.L.U董事，公司董事、副总裁。
　　张红建先生持有公司0.01%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件中不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入措施或被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　注：恒康有限指南通恒康海绵制品有限公司、江苏恒康家居科技有限公司。
　　附件二：独立董事候选人简历
　　1、田园园，女，1973年5月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师，注册资产评估师，注册税务师。曾任浙江瑞信会计师事务所有限公司监事、合伙人、部门经理，杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事，浙江三方控制阀股份有限公司独立董事。现任浙江长城搅拌设备股份有限公司独立董事，杭州信联资产评估有限公司执行董事兼总经理，杭州瑞信税务师事务所有限公司部门经理，浙江德威会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所部门经理。
　　田园园女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　2、戴力农，女，1970年10月出生，博士研究生。现任上海交通大学副教授。
　　戴力农女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　3、王建文，男，1972年2月出生，硕士研究生。曾任无锡市焦化厂助理工程师、江苏无锡倍思特律师事务所律师、上海运能能源科技有限公司董事、格兰康希通信科技（上海）股份有限公司监事、梦百合家居科技股份有限公司独立董事、万向德农股份有限公司独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司独立董事。现任上海东方华银律师事务所律师、合伙人。
　　王建文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任上市公司独立董事的情形，任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求。
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-026
　　梦百合家居科技股份有限公司
　　关于公司及子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　● 预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海梦百合家居科技有限公司（以下简称“上海梦百合”）、德驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简称“德驰全案”）、上海里境家居有限公司（以下简称“上海里境”）、Healthcare SC,LLC（以下简称“美国南卡”）、MlilyUSA,Inc（以下简称“梦百合美国”）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称“恒康亚利桑那”）、MOR Furniture For Less,Inc.（以下简称“美国MOR”）、江苏里高智能家居有限公司（以下简称“江苏里高”）、HEALTHCARE FOAM S.L.U（以下简称“恒康西班牙”）、Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited（以下简称“恒康香港”）、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称“恒康塞尔维亚”）、Nisco(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“泰国里高”）、HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称“恒康美国”）等子公司为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司，非上市公司关联人。
　　● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司预计2025年度为控股子公司提供担保总额合计不超过39,500万美元和11亿泰铢和1,500万欧元和6.85亿人民币（包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保。按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约389,455.49万元人民币）。截至本公告日，公司及子公司已实际为控股子公司提供的担保余额为15,700万美元和9亿泰铢和500万欧元和1.62亿人民币（按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约153,013.52万元人民币）。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：无。
　　● 特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额为15,700万美元和9亿泰铢和500万欧元和1.62亿人民币（按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约153,013.52万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的42.17%，其中，对资产负债率超过70%的子公司实际担保金额为14,450万美元和1.62亿人民币，提醒广大投资者注意投资风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司及子公司预计2025年度为控股子公司提供担保额度合计不超过39,500万美元和11亿泰铢和1,500万欧元和6.85亿人民币（按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约389,455.49万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。公司及子公司2025年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况按照2025年4月24日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价折算如下：
　　■
　　■
　　注：为满足业务发展需要和实际经营需求，公司全资子公司恒康美国、恒康亚利桑那共同向由汇丰银行（中国）有限公司作为协调行和委任牵头安排簿记行协调安排的银团申请合计不超过1.45亿元贷款，恒康美国和恒康亚利桑那共用该项贷款额度，公司、恒康美国和恒康亚利桑均为该项融资提供担保，即担保融资金额合计不超过1.45亿元人民币，具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司2024年度为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-060），上表中“截止目前担保余额合计”、“本年度担保总额合计”未重复加计该项融资担保。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计尚需提交公司股东会审议。上述担保额度已经公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，同时提请股东会授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件（在预计新增担保额度23,800万美元和2亿泰铢和1,000万欧元和5.23亿人民币（或其他等值货币）范围内，公司合并报表范围内子公司之间担保额度可以调剂使用，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度。获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况），授权期限自本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。
　　二、本次预计新增担保额度被担保人基本情况
　　（一）上海梦百合家居科技有限公司（上海梦百合）
　　1、地址：上海市闵行区申滨南路999号地下一层02室
　　2、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；家具销售；日用品销售；家居用品销售；专业设计服务；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　3、与公司关系：公司持有上海梦百合100%股权，上海梦百合为公司全资子公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（二）德驰全案家居用品（东莞）有限公司（德驰全案）
　　1、地址：广东省东莞市厚街镇上环北溪路63号
　　2、经营范围：一般项目：家居用品销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；日用品销售；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3、与公司关系：上海里境持有德驰全案100%股权，江苏里高持有上海里境69.98%股权，公司持有江苏里高90%股权，因此，德驰全案为公司控股曾孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
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　　（三）上海里境家居有限公司（上海里境）
　　1、地址：上海市闵行区申滨南路999号地下1层05号室
　　2、经营范围：一般项目：家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；日用品销售；专业设计服务；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　3、与公司关系：江苏里高持有上海里境69.98%股权，公司持有江苏里高90%股权，因此，上海里境为公司控股孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（四）Healthcare SC,LLC（美国南卡）
　　1、地址：1 Mlily Way Winnsboro SC， 29180
　　2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
　　3、与公司关系：恒康美国持有美国南卡100%股权，公司持有恒康美国100%股权，因此，美国南卡为公司全资孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　（五）MlilyUSA,Inc（梦百合美国）
　　1、地址：11537 KINGSTON PIKE USA，KNOXVILLE，TN 37934-3918
　　2、主营业务：家居、家具用品的销售。
　　3、与公司关系：恒康香港持有梦百合美国100%股权，公司持有恒康香港100%股权，因此，梦百合美国为公司全资孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（六）Healthcare Arizona,LLC（恒康亚利桑那）
　　1、地址：3350N COTTON LNGOODYEAR,AZ85395
　　2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
　　3、与公司关系：Healthcare US Holding, Inc.（以下简称“恒康美国控股”）持有恒康亚利桑那100%股权，公司持有恒康美国控股100%股权，因此，恒康亚利桑那为公司全资孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（七）MOR Furniture For Less,Inc.（美国MOR）
　　1、地址：6965 CONSOLIDATED WAYSAN DIEGO, CA 92121
　　2、主营业务：家具和相关家居用品的零售业务。
　　3、与公司关系：Globed Inc.持有美国MOR 95.70%股权，公司持有Globed Inc.100%股权，因此，美国MOR为公司控股孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（八）江苏里高智能家居有限公司（江苏里高）
　　1、地址：如皋市丁堰镇陈草路99号
　　2、经营范围：木质家具、金属家具、软体家具、家用纺织品、枕头、床垫生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭网关制造；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；软件开发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；物联网设备制造；物联网设备销售；家具零配件生产；家具零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居用品制造；家居用品销售；海绵制品制造；海绵制品销售；石墨烯材料销售；新材料技术推广服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　3、与公司关系：公司持有江苏里高90%股权，江苏里高为公司控股子公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（九）HEALTHCARE FOAM S.L.U（恒康西班牙）
　　1、地址：CTRA NACIONAL, NUM. 939CALLE PROYECTO 146510 QUARTELL - (VALENCIA)
　　2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
　　3、与公司关系：Mlily Europe S.L.U（以下简称“梦百合欧洲”）持有恒康西班牙100%股权，恒康香港持有梦百合欧洲100%股权，公司持有恒康香港100%股权，因此，恒康西班牙为公司全资曾孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（十）Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited（恒康香港）
　　1、地址：UNIT 1002 10/F PERFECT COMMERCIAL BUILDING 20 AUSTIN AVENUE TSIM SHA TSUI KL
　　2、主营业务：贸易、投资。
　　3、与公司关系：公司持有恒康香港100%股权，恒康香港为公司全资子公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（十一）HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（恒康塞尔维亚）
　　1、地址：Potes Rumskapetlja 5,Ruma.
　　2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
　　3、与公司关系：公司持有恒康塞尔维亚100%股权，恒康塞尔维亚为公司全资子公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
　　■
　　（十二）Nisco(Thailand)Co.,Ltd（泰国里高）
　　1、地址：泰国春武里府PhanatNikhom区Nong Prue街道10组8/8号
　　2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
　　3、与公司关系：江苏里高持有泰国里高98%股权，南通梦百合股权投资有限公司（以下简称“梦百合股权投资”）持有泰国里高1%股权。公司持有江苏里高90%股权，持有梦百合股权投资100%股权。因此，泰国里高为公司控股孙公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
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　　（十三）HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）
　　1、地址：1 MLILY WAY USA, WINNSBORO, SC 29180-2702
　　2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
　　3、与公司关系：公司持有恒康美国100%股权，恒康美国为公司全资子公司。
　　4、最近一年又一期主要财务数据：
　　单位：人民币 元
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司及子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，目的是保证各控股子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制权和影响，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用金融市场融资工具，支持各控股子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，符合公司及全体股东的利益。公司对预计被担保控股子公司具有实质控制和影响，且公司各控股子公司生产经营情况正常，公司及子公司为控股子公司提供担保额度总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为88,950万美元和18亿泰铢和500万欧元和5,000万人民币(按照2025年4月24日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算,合计约689,444.84万元人民币)，占公司最近一期经审计净资产的比例为190.03%，上述担保全部为公司及子公司对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司无逾期担保事项。
　　注：上述担保总额包含公司股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
　　七、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-024
　　梦百合家居科技股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为合理规避汇率波动风险，增强公司财务稳健性，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人民币450,000万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。外汇衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。
　　● 审议程序：公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：本次开展外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，但仍可能存在市场风险、流动性风险、操作风险或其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　●一、业务情况概述
　　（一）交易目的：基于公司“产能全球化、品牌国际化”的发展战略，公司及控股子公司业务范围涉及境内和境外，公司境外业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为合理规避汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟在境内外与银行等金融机构适度开展金融衍生品业务。
　　（二）交易金额：公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人民币450,000万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
　　（三）资金来源：自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式：公司及控股子公司将只与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格且与公司不存在关联关系的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定。
　　（五）交易期限：自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其控股子公司在境内外与银行等金融机构开展总额度（包括交易保证金和权利金）不超过人民币450,000万元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合。在上述额度范围内授权公司及子公司管理层负责办理实施，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会止。在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项还需提交股东会审议。
　　三、风险分析及控制措施
　　（一）风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，以规避和防范汇率波动风险为目的，所有外汇衍生品交易均以正常经营业务为基础，但仍存在一定风险，主要如下：
　　1、市场风险：当国内外经济形势发生变化导致汇率波动较大时，可能对公司外汇衍生品交易产生影响。
　　2、流动性风险：因产品或资金流动性不足而无法完成交易的风险。
　　3、操作风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未充分理解衍生品信息或未按规定程序进行业务操作，将带来操作风险。
　　4、境外衍生品交易风险：全球政治、经济和法律政策的变动可能会给境外衍生品交易带来一定风险。
　　5、其他风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、为降低市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略。
　　2、为降低流动性风险，公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，不断加强资金管理，适时选择合适的外汇衍生品。
　　3、为减少操作风险，集团财务管理中心负责统一管理公司外汇衍生品交易业务，严格遵守有关法律法规的规定，按照流程进行业务操作。
　　4、为降低境外衍生品交易风险，公司将加强境外政治、经济及法律等风险研判，实时关注所在国政治、经济及法律等政策变化，防范境外衍生品交易风险。
　　5、为避免银行违约，公司将只与经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格且与公司不存在关联关系的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇衍生品交易，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略。所有外汇衍生品交易均围绕正常经营业务开展，不以投机和非法套利为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易进行相应的会计核算和披露。
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-023
　　梦百合家居科技股份有限公司
　　关于续聘2025年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
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　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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　　上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员近三年诚信记录如下：
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚，共涉及67人。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
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　　2、上述相关人员近三年诚信记录如下：
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况如下：
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　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等进行定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　鉴于报告期内公司合并范围内子公司增加，审计工作量及业务复杂程度有所上升，经双方协商一致，确定公司2024年度审计费用合计为220万元（其中财务报告审计费用为195万元，内控审计费用为25万元），与2023年度审计费用相比增加40万元。
　　2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，由董事会提请股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）第四届董事会审计委员会意见
　　通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录等情况进行核查，公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的资质，项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力，较好地完成公司2024年度审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，且相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够独立审计，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该事项提交股东会审议，聘期自公司本次股东会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东会结束时止。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、董事会审计委员会书面审核意见；
　　2、第四届董事会第二十六次会议决议；
　　3、第四届监事会第二十二次会议决议；
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　梦百合家居科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-027
　　梦百合家居科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》。
　　鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关的内部制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。在《监事会议事规则》废止前，原监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及部分内部制度中的相关条款作出适应性修订，现将具体情况公告如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订，尚需提交2024年年度股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。本次变更登记以工商登记机关最终核准的内容为准。本次修订的具体条款如下：
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