第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2025年4月24日第五届董事会第三次会议审议通过以下分配方案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利33,810,747.50元，占公司2024年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.69 %，剩余未分配利润结转至下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。
　　1、塑料零件制造业
　　我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。“十四五”期间，高质量发展成为经济社会发展的主基调，塑料行业的外部环境和内部条件发生深刻变化，机遇与挑战并存。科技革命和产业变革将推动塑料加工业加快转型发展。5G通讯技术、物联网、大数据、高档数控机床、机器人、智能仪器仪表等新一代技术装备的应用，将推动塑料加工业制造技术快速、跨越式发展。同时，网络协同制造、个性化定制、共享制造等新业态、新模式会不断涌现，“十四五”期间塑料加工业先进生产力必定依托于科技创新，与塑料行业相关的新产业、新业态、新技术和新模式会不断涌现，为行业进一步跨界融合、生态化、人工智能、网络化信息技术创新发展带来新机遇。超大规模市场优势将拓展塑料加工行业应用领域。新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势，拥有广阔发展空间，与塑料加工业密切相关，应会促进塑料制品需求增长。
　　塑料加工业是以塑料加工成型为核心，集合成树脂、助剂、改性塑料、再生塑料、塑料机械与模具、智能系统等产业为一体的新兴制造业，是高端高分子新材料产业的重要组成部分，既是我国现代工业体系中的先进制造产业，也是民生产业。塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化发展趋势。
　　2024年，据中国塑料加工工业协会统计，我国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7,707.6万吨，同比增长2.9%。塑料加工业坚持以科技创新为导向，产业链上下游共同努力，全面贯彻新发展理念，加速培育新质生产力，行业高质量发展稳步推进，塑料加工业经济运行总体平稳、稳中有进，有力支撑工业经济稳增长。
　　2024年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：
　　1)、汽车行业
　　2024 年是中国汽车产业深度调整的关键年，新能源与智能化主导市场变革，经销商渠道加速重构，国产供应链在技术突破中崛起。尽管面临价格战与国际竞争压力，行业整体呈现 “总量稳增、结构优化、技术升级” 的高质量发展态势，为全球汽车产业转型提供中国样本。
　　据中国汽车工业协会分析，2024年，汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模。其中，乘用车产销分别完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比分别增长5.2%和5.8%。乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达400万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破1000万辆，销量占比超过40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。
　　新能源汽车方面，据中国汽车工业协会统计分析，2024年，新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。其中，纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较去年下降10.4个百分点;插混汽车销量占新能源汽车比例为40%较去年提高10.4个百分点。插混汽车的增长迅速，成为带动新能源汽车增长的新动能。
　　“碳中和”背景下，汽车部件使用塑料正朝着轻量化、材料统合及环境友好等方向发展，通过采取“以塑代钢”、“以轻代重”等措施，更多更轻质的塑料材料得到了广泛的应用。汽车领域内塑料材料正在逐步地、越来越多地替代金属材料。而且，随着塑性材料领域的发展与进步，塑性材料的综合性能越来越优于以往金属材料。这种新变化配合着汽车轻量化及节能环保进程的推进，汽车塑料化的程度必然将逐渐提高。目前，国外发达国家汽车整车产品的塑料使用重量平均达到320kg，约占汽车整车总质量的30%。我国汽车整车产品的塑料使用重量大约占汽车整车总质量的24%。一辆重1.5吨的汽车平均包含2000多个塑料组件。
　　2024 年，中国汽车电子市场规模突破 1.15 万亿元，同比增长 5.6%，延续了新能源汽车与智能化浪潮下的高景气周期。细分领域中，动力控制系统占比 28.7%，底盘与安全控制系统占比 26.7%，车身电子占 22.8%，车载电子占 21.8%。智能化需求推动传感器、车规级芯片、智能座舱等关键领域高速增长，单车电子成本占比提升至 45% 以上。
　　针对新能源汽车发展集成化、智能化、轻量化、电动化高压化等发展趋势，镶嵌注塑件凭借安全绝缘、牢固集成、高效减重等优势提供了可靠的解决方案。嵌塑件正在新能源汽车端加速渗透，未来随着新能源汽车出货量稳定增长，新能源车用嵌塑件市场规模有望持续攀升。
　　据中汽协预测，2025年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。
　　2)、电工电器行业
　　我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五” 期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在1000V及以上、直流电压1500V及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。
　　随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。从全球来看，低压电器市场规模整体呈增长趋势，据Global Growth Insights统计2024年全球市场规模为974.92亿美元，预计到2033年将达到2725.35亿美元。全球用电量的持续上升是低压电器市场需求增长的核心驱动力，这一增长主要得益于全球经济活动的复苏、极端气候事件的影响以及电气化进程的加速。随着工业化和城市化进程的加速，电力需求在建筑、工业、交通等领域显著增加。此外，能源转型和可再生能源的普及（如太阳能、风能）以及数据中心建设也为低压电器市场带来了新的增长点。东南亚、印度等新兴市场的经济增长迅速，基础设施建设和工业化进程推动了低压电器需求进一步扩大。同时，物联网、人工智能等技术的应用推动了低压电器产品的智能化发展。智能断路器、远程监控系统等技术升级产品需求显著增加。
　　2、模具行业
　　模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。据统计，在电子、汽车、电器、仪器、家电和通讯等制造产品中，60％～80％的零部件都要依靠模具成形，模具产品已遍布我们生活的各个角落。可以说，模具行业发展水平的高低已成为衡量一个国家制造业发展水平的重要标志。
　　精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。
　　由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。
　　3、行业地位
　　公司自成立以来，一直专注于精密模具研发和制造以及精密塑料零件的生产和销售，是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商。公司拥有较强的模具开发实力及产品设计能力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应产品与服务，公司在塑料零件行业的地位属于较高层次。
　　(一)主要业务情况
　　公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、冲压、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、 高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, ，致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、日立集团、大陆汽车、博世集团、法雷奥集团、翰昂集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、轻量化功能结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、比亚迪、小米、理想、问界、吉利、长城、长安等主流汽车品牌；在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、开关面板及可编程逻辑控制器结构件、精密模具等产品。
　　报告期内，公司主营业务未发生变化。
　　主要产品分类如下：
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　　公司汽车轻量化产品应用场景
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　　公司生产的各类汽车轻量化功能结构件广泛应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、HMI系统（人机交互）、天窗系统、车灯系统等。
　　在“碳中和”背景下，汽车零部件以塑代钢趋势明显，如汽车功能门板，车门板的材料从最早的铁板，到铝板的应用，再到现在以塑代钢的主流思路，门板的材料逐渐过渡为塑料。公司成熟掌握了中大型精密模具注塑装配一体成型技术，研发的汽车功能门板目前已批量应用于特斯拉、比亚迪、小米、问界、吉利、大众、宝马、奔驰等主流车型，并已进入国内国际主要头部门系统总成厂商供应链，占有一定的市场地位。
　　在汽车轻量化业务方面，公司未来重点发展如汽车功能门板、车灯组件、热管理电子冷却风扇、前端模块等中大型零部件，并向部件小总成方向发展，不断提升单车价值。
　　公司新能源汽车电子主要产品应用场景
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　　公司生产的汽车电子类产品主要应用于新能源汽车电子智能网联化系统及三电系统领域，如ECU载体、电磁阀、传感器组件、各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、连接器（鱼眼类）、电子水泵组件、BDU底座、IGBT功能承载模块等产品。
　　在汽车电子业务方面，公司成熟掌握了精密模具开发、高复杂度的多次镶嵌注塑成型工艺和自动化装配技术，并成功开发了如定制化IGBT功能承载模块，传统塑胶中集成了160多个金属元器件，全自动化生产，与车规级半导体相配套。
　　镶嵌注塑件是先将金属嵌件预先放置在模具中，然后再注塑成型，开模后金属嵌件被固定在塑胶内部，实现了车内电器、线束相互之间的绝缘保障汽车电气安全，同时嵌塑件通过将系统内零组件集成在一起，提高产品集成度驱动成本下降。在新能源汽车上，主要用于连接器、电池、电控领域。展望未来，公司将重点围绕新能源汽车电子三电领域积极开发高度集成化的电子部品，持续加大产品研发投入，不断开拓市场，提高市场竞争能力及市场占有率。
　　公司产品以平台件为主，大多数汽车类产品均能配套新能源汽车与传统燃油汽车。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。
　　2、生产模式
　　精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用 户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、 装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以ERP系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。
　　3、销售模式
　　精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从1个月到1年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果，因此客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。
　　公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最快时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。
　　公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内公司实现了136,653.87万元营业收入，同比增加3.72%，销售费用同比增加14.51%， 管理费用同比减少0.16%，归属于母公司所有者的净利润为11,018.02万元，同比减少1.18%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,699.36万元，同比减少6.37%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-006
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　第五届董事会第三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2025年4月14日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2025年4月24日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　会议听取了公司独立董事2024年度述职报告。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（三）审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度利润分配方案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2025-008）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（六）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（九）审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-009）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》
　　公司2024年度董事薪酬共计296.85万元。
　　在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬分配方案的议案》
　　公司董事会薪酬与考核委员会就本议案无异议，认为公司高级管理人员2024年度的薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司《岗位薪酬方案》等相关制度的规定，同意提交董事会审议。
　　公司2024年度高级管理人员薪酬共计222.45万元（已包含担任董事职务的高级管理人员薪酬）。
　　高级管理人员根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
　　关联董事沈朝晖回避本议案表决。
　　（十四）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2025-010）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025-011）
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
　　关联董事胡建立回避本议案表决。
　　（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2025-012）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2025-013）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十八）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2025-014）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（十九）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　本议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度计提减值准备的公告》。（公告编号：2025-015）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二十）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　（二十一）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
　　同意公司召开2024年年度股东大会，并同意授权董事会秘书办理股东大会召开的具体事宜。公司2024年年度股东大会通知待后续确定具体召开日期后，另行公告。
　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-007
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　第五届监事会第三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2025年4月14日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2025年4月24日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二 ）审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《2024年度利润分配方案》
　　本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展计划及保障股东的合理回报，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2025-008）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
　　监事会对董事会编制的2024年年度报告及报告摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
　　1、公司2024年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
　　2、公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司2024年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司全体监事保证公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
　　公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2025-009）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬分配方案的议案》
　　公司2024年度监事薪酬共计94.34万元。
　　在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，职工监事不发放津贴。
　　本议案涉及半数以上监事薪酬，基于谨慎性原则，将该议案直接提交股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2025-010）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2025-011）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2025-012）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
　　本次开展票据池业务有助于优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展此业务并提交股东大会审议。
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展票据池业务的公告》。（公告编号：2025-013）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2025-014）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十三）审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》
　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年度计提减值准备的公告》。（公告编号：2025-015）
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-008
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于2024年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17元（含税）。
　　● 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容：
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至2024年12月31日，公司合并报表层面实现归属于母公司所有者的净利润为110,180,192.49元,母公司报表中期末可供分配利润为人民币583,213,090.23元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元（含税），截至目前，公司总股本198,886,750股，以此计算合计拟派发现金红利33,810,747.50元，占公司2024年归属于上市公司股东净利润的比例约为30.69%。
　　本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）不触及其他风险警示的情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划, 同意将本方案提交股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、未来发展计划及保障股东的合理回报，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求与股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-009
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　■
　　2．投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3．诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2024年度财务审计费用为80万元，内控审计费用为25万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　2025年度审计费用定价原则与以往保持一致，公司董事会将提请股东大会授权经营层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用并签署相关协议。
　　二、拟续聘会计师事务所的履行的程序
　　（一） 审计委员会的履职情况
　　公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录。参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-010
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 被担保人名称：上海天海电子有限公司（以下简称“上海天海”）、江苏意航汽车部件技术有限公司（以下简称“江苏意航”）、东莞天龙阿克达电子有限公司（以下简称“东莞天龙”）、廊坊天龙意航汽车部件有限公司（以下简称“廊坊天龙”）、长春天龙汽车部件有限公司（以下简称“长春天龙”）、成都天龙意航汽车零部件有限公司（以下简称“成都天龙”）、TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.，（以下简称“泰国天龙”）。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：向上述公司提供担保的总额不超过人民币20,000万元。截至本公告日，公司已为上述公司提供的担保余额为4,390.57万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.93%。
　　● 本次担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　2025年4月24日，宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权董事长在本议案授信额度范围内根据实际经营情况的需要签署授信、担保相关的具体文件及办理贷款具体事宜。担保事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施。
　　一、2025年度银行综合授信情况
　　为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要，公司及所属子公司拟向相关银行申请授信额度总计为不超过人民币伍亿元整（包含已取得的授信，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。授信期限自2024年度股东大会批准之日起至2025年股东大会止。融资期限以实际签署的合同为准，授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。
　　二、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　为满足公司各子公司日常经营需要，2025年度公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过20,000万元人民币的连带责任保证，担保额度有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年股东大会止。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关的合同及法律文件。
　　（二）担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）上海天海电子有限公司
　　■
　　（二）江苏意航汽车部件技术有限公司
　　■
　　（三）东莞天龙阿克达电子有限公司
　　■
　　（四）廊坊天龙意航汽车部件有限公司
　　■
　　（五）长春天龙汽车部件有限公司
　　■
　　（六）成都天龙意航汽车零部件有限公司
　　■
　　（七）TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.，
　　■
　　被担保公司最近一年的主要财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司作为所属子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项预计是公司为子公司未来在银行申请授信业务提供担保，被担保方均经营状况稳定，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司的经营战略。公司对被担保方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司及下属公司申请的2025年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为下属公司满足日常经营需要而提供的必要担保，被担保企业信用情况良好，经营较为稳健，具有较强的债务偿还能力，担保风险可控。本次为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的事项尚需提交公司股东大会进行审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及其下属子公司无对外担保情况（不包括对子公司的担保），公司对下属控股子公司提供的担保余额为4,390.57万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.93%。公司无其他对外担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-011
　　宁波天龙电子股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
　　● 日常关联交易对公司的影响：关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡建立回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。第五届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍
　　（一）公司名称：Burteck LLC
　　注册资本：35万美元
　　住所：55 Griffin Road South, Bloomfield, Ct.06002
　　经营范围：塑料注塑件、模具产品生产及销售。
　　成立日期：2010年3月9日
　　关联关系：公司董事长胡建立任董事
　　2024年主要财务指标（经审计）：
　　单位：万美元
　　■
　　（二）公司名称：武汉飞恩微电子有限公司
　　注册资本：2862.13万元人民币
　　法定代表人：CHEN BIN
　　企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
　　住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道818号高科医疗器械园B区12号楼3层2号
　　经营范围：压力传感器、轮胎压力监测系统、微机电产品（MEMS）、电子、光电子产品、汽车零部件的设计、制造和销售；设计开发服务；房地产开发咨询；货物与技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。
　　成立日期：2011年10月21日
　　关联关系：公司董事长胡建立任董事
　　2024年主要财务指标（未经审计）：
　　单位：万元
　　■
　　（三）公司名称：浙江翠展微电子有限公司
　　注册资本：5981.2606万元人民币
　　法定代表人：彭昊
　　企业类型：其他有限责任公司
　　住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道晋吉路88号
　　经营范围：电力电子元器件销售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；知识产权服务；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体器件专用设备销售；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；智能车载设备销售；电机及其控制系统研发；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；半导体器件专用设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　成立日期：2020年11月06日
　　关联关系：公司董事长胡建立任董事（任职开始时间2023年1月17日）
　　2024年主要财务指标（未审计）：
　　单位：万元
　　■
　　三、定价政策和定价依据
　　公司与关联方的日常关联交易将遵循公平、公允、合理的原则，双方之间已签署的有关协议或合同所确定的条款均是合理的；其中公司模具产品的报价一般采取“成本加成”原则，成本包括设计加工费用、材料成本、试模费用、管理费用、销售费用、财务费用及运费等，在成本的基础上加上一定的利润率水平，模具产品报价的利润率水平需要综合考虑模具的结构复杂程度、公司当时的产能利用情况以及与客户谈判的实际情况为定价依据，总体上，公司与关联方之间发生的关联交易将不存在损害公司及其股东利益的情况。
　　四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
　　上述关联交易围绕公司日常经营业务展开，均为公司运营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于拓展公司销售渠道，保证公司的正常生产运营和降低成本，并为公司带来技术上的提升。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-012
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类:低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等
　　● 投资金额:单日最高余额不超过人民币40,000万元，上述额度内可滚动使用
　　● 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　● 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示: 公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
　　一、委托理财概述
　　（一）委托理财的目的
　　在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置的自有资金进行投资理财，提升资金保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
　　（二）委托理财额度
　　单日最高余额不超过人民币40,000万元，上述额度内可滚动使用
　　（三）资金来源
　　资金来源为公司（包括控股子公司及其分公司）的闲置自有资金，不会影响正常经营流动资金所需。
　　（四）委托理财产品的类型
　　公司拟使用闲置自有资金投资低风险、流动性较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等。
　　（五）委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次投资理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　(一)投资风险
　　公司购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
　　(二) 风险控制措施
　　1、使用闲置自有资金投资产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，将资金安全性放在首位，谨慎决策，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
　　2、公司经营管理层将跟踪所投资产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
　　3、财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　4、内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
　　5、公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司运用闲置的自有资金购买低风险、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展；公司购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，为股东创造更大的收益。
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”或“债权投资”或“一年内到期的非流动资产”，取得的理财收益计入利润表中“投资收益”。
　　特此公告
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-014
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。
　　● 已履行及拟履行的审议程序: 已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
　　● 特别风险提示: 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、操作风险、客户履约风险、银行违约风险、境外衍生品交易风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　鉴于公司日常经营过程中涉及外汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。
　　（二）交易金额
　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元。
　　（三）资金来源
　　公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金
　　（四）交易方式
　　外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要在以下范围内：
　　1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。
　　2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的结售汇交易的业务。
　　（五）交易期限
　　上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权公司董事长在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织开展衍生品交易相关事宜。
　　二、审议程序
　　于2025年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司根据经营发展的需要，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇和外汇期权中一种或多种特征的结构化金融工具。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超过2000万美元，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
　　2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
　　4、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确， 将可能面临法律风险。
　　（二）风控措施
　　1、公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。
　　2、公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，降低预测风险。
　　3、公司外汇业务相关人员将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施，公司审计部门定期对外汇衍生品交易进行合规性内部审计。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展外汇衍生品交易业务以日常生产经营活动为基础，不以投机和套利交易为目的，有助于规避和防范外汇及利率大幅波动对公司产生的不利影响，提升公司的财务稳健性，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、 利润表以及现金流量表相关项目。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-016
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议时间：2025年5月8日（星期四）15:00一16:00
　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　● 会议召开方式：网络互动方式
　　● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1nFQP8cOn2U或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　一、说明会类型
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日披露了《2024年年度报告》以及将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年度以及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8日（星期四）15:00-16：00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　二、说明会召开的时间、地点和方式
　　（一）会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00
　　（二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　（三）会议召开方式：网络互动方式
　　三、参会人员
　　董事长胡建立先生、总经理沈朝晖先生、独立董事杨隽萍女士、财务总监于忠灿先生、董事会秘书虞建锋先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可于2025年5月8日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nFQP8cOn2U或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：诸幼南
　　联系电话：0574-58999899
　　邮箱：tlinfo@ptianlong.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-013
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于开展票据池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司与相关商业银行开展即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、集团票据池业务概述
　　（一）业务介绍
　　集团票据池业务是指集团企业客户将其持有的商业汇票托管或质押于商业银行，形成共享的集团票据池，商业银行提供票据查验、托管、到期托收、查询统计等服务，并可以根据企业客户的需要，随时提供商业汇票的提取、质押融资等满足企业经营需要的一种综合性票据增值服务。
　　（二）合作银行
　　开展票据池业务的合作银行为国内资信较好、管理模式先进的商业银行。
　　（三）业务期限
　　自股东大会审议通过之日起，双方签字盖章后 1年，期满前一个月，若任何一方未提出书面终止要求，协议可自动顺延，每次顺延一年，次数不限。并授权公司董事长签署相关文件、协议后由财务部门执行。每次顺延前需经董事会审议通过，并提交股东大会审议通过。
　　（四）实施额度
　　合作银行为公司提供不超过2亿元的票据池额度，即用于合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币2亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体业务办理授权公司董事长根据公司的经营需要按照公司利益最大化原则确定。
　　（五）担保方式
　　在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、保证金质押等多种担保方式。
　　二、开展票据池业务的目的
　　通过开展票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本，避免公司收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。对公司票据进行集中管理，有利于解决分（子）公司之间持票量与用票量不均衡的问题。可以激活票据的时间价值，使用票据除持有到期、背书转让、贴现外，有更多功能可供实现，公司在对外结算上通过大额票据质押开具等额小额票据的方式，将一批金额、期限、承兑行较零散的票据转化为符合公司需要的票据，可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
　　三、票据池业务的风险及风险控制
　　1、流动风险
　　公司开展票据池业务，需要在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　2、担保风险
　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请商业汇票用于支付经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账并跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新增票据入池，保证入池的票据的安全性和流动性。
　　四、决策程序和组织实施
　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
　　2、授权公司财务部负责实施票据池业务。公司财务部应及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告；
　　3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
　　4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
　　5、公司董事会会议决议同意公司及合并范围内子公司与国内商业银行开展票据池业务，且该事项尚须提交公司股东大会审议。
　　五、监事会意见
　　监事会认为：本次开展票据池业务有助于优化公司运营资金管理，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展此业务并提交股东大会审议。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第三次会议决议；
　　2、第五届监事会第三次会议决议；
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-015
　　宁波天龙电子股份有限公司
　　关于2024年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产状况以及2024年度经营成果，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。2024年度公司计提信用减值及资产减值准备共计13,470,370.60 元，具体明细如下表所示：
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　　二、计提减值准备的相关说明
　　（一）信用减值损失
　　应收商业承兑汇票/财务公司承兑汇票计量预期信用损失的方法：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制商业承兑汇票/应收财务公司承兑汇票账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　应收账款计量预期信用损失的方法：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　其他应收款计量预期信用损失的方法：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　2024年公司对应收票据、应收账款、其他应收款根据信用风险计提减值准备合计114.53万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、存货跌价损失
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
　　2024年公司存货跌价损失计提减值准备368.14万元。
　　2、长期股权投资减值损失
　　公司在年末对持有的存在减值迹象的长期股权投资进行了减值测试，并聘请第三方评估机构对长期股权投资进行了评估。对于可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　2024年公司长期股权投资计提减值准备864.37万元。
　　三、计提减值准备对公司的影响
　　2024年，公司计提各项减值准备将减少公司2024年度利润总额 1,347.04 万元。公司2024年计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提相关减值准备依据充分，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　四、审计委员会意见
　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，履行了相应的审批程序。公司计提减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，公司审计委员会全体委员同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　宁波天龙电子股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　公司代码：603266 公司简称：天龙股份
　　宁波天龙电子股份有限公司