注1：本年度实现的效益2,171.64万元，为含税金额。
　　注2：梅县PPP项目包括8个子项目，尚未达到项目合作期限，故尚不能计算该项目的预计整体效益情况。
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-031
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　第六届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2025年4月14日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2025年4月24日上午11:00在公司郑州会议室现场召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议：
　　一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入30.65亿元，同比下降24.35%，实现归属于上市公司股东的净利润为-15.79亿元，同比下降67.98%；总资产182.26亿元，同比下降3.51%；归属于上市公司股东的净资产16.58亿元, 同比下降49.55%。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2024年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2024年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》，2024年度母公司实现净利润-1,179,878,843.03元，截至2024年末，可供母公司股东分配的利润为-2,473,230,082.56元,合并报表可供分配利润为-3,422,945,961.91元。
　　由于公司截至2024年12月31日的可分配利润为负值，不具备现金分红的条件；且综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为保障公司财务的稳健性和经营的稳定发展，增强公司抵御相关风险的能力，公司2024年度的利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　经审核，我们认为该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》的规定，我们同意该利润分配预案。
　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　六、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　监事会认为：董事会编制的公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。公司2024年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、 完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
　　《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　七、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　经审议，监事会认为：公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2024年度信用减值准备及资产减值准备。
　　《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议通过《关于监事2024年度薪酬确认的议案》
　　2024年公司监事从公司领取的薪酬（津贴）情况如下：（监事同时兼任公司具体岗位职务的，披露的薪酬金额为具体岗位薪酬+监事津贴合计）
　　1、公司监事汤亮先生2024年度监事津贴人民币3万元（税前）
　　表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联监事汤亮先生回避自身薪酬（津贴）的讨论和表决。
　　2、公司监事、清收事业部总经理雷金友先生2024年度薪酬为人民币44.37万元（税前）
　　表决情况：赞成2票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联监事雷金友回避自身薪酬的讨论和表决。
　　《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
　　十、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,578,841,417.48元，截至 2024年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-3,422,945,961.91元，公司未弥补亏损金额为3,422,945,961.91元，实收股本为1，812，816，265元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十一、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-039
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年4月24日公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司定于2025年5月20日（星期二）下午2:30召开公司2024年年度股东会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2024年年度股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定。
　　（四）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午2:30
　　（五）网络投票时间：
　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；
　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（六）现场会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
　　（七）股权登记日：2025年5月14日（星期三）
　　（八）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。
　　（九）会议出席对象：
　　1、截至2025年5月14日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次股东会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件一）。
　　2、公司董事、监事、高级管理人员
　　3、公司聘请的见证律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案1-7已经2025年4月24日召开的公司第六届董事会第三十次会议审议通过，提案8-9已经2025年4月24日召开的公司第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　提案4、提案6、提案7、提案9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
　　【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】
　　公司独立董事将在本次年度股东会上做述职报告。
　　三、参加现场会议的登记办法
　　（一）登记时间：2025年5月15日9:00-17:00
　　（二）登记方式：
　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；
　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；
　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2025年5月15日17:00前到达本公司为准）。
　　（三）登记地点：证券发展部
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次年度股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1、投票代码：362431；投票简称：棕榈投票
　　2、表决方法：
　　（1）填报表决意见或选举票数
　　填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间为：2025年5月20日的交易时间，上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　通信地址：广东省广州市天河区马场路庆亿街3号珠光新城国际中心B座6楼
　　邮编：510627
　　联系电话：020-85189003
　　指定传真：020-85189000
　　联系人：梁丽芬
　　（二）会议费用
　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　（三）授权委托书见附件一、2024年年度股东会回执见附件二。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　2024年年度股东会授权委托书
　　本人（本单位）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
　　■
　　（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
　　委托人（签字盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照登记号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期： 年 月 日
　　附件二：
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　2024年年度股东会回执
　　致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　■
　　附注：
　　1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　2、已填妥及签署的回执，应于2025年5月15日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券发展部。
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-030
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　第六届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年4月14日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2025年4月24日上午10：00在公司郑州会议室现场召开，应参会董事11人，实际参会董事11人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
　　一、审议通过《2024年度总经理工作报告》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《2024年度董事会工作报告》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”。
　　独立董事胡志勇先生、曾燕先生、李启明先生、刘金全先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东会上向股东做述职报告。《独立董事2024年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　三、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司审计委员会事前审议通过。
　　《公司2024年年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《公司2024年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　四、审议通过《2024年度财务决算报告》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入30.65亿元，同比下降24.35%，实现归属于上市公司股东的净利润为-15.79亿元，同比下降67.98%；总资产182.26亿元，同比下降3.51%；归属于上市公司股东的净资产16.58亿元, 同比下降49.55%。
　　该议案已经公司审计委员会事前审议通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　五、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》，2024年度母公司实现净利润-1,179,878,843.03元，截至2024年末，可供母公司股东分配的利润为-2,473,230,082.56元,合并报表可供分配利润为-3,422,945,961.91元。
　　由于公司截至2024年12月31日的可分配利润为负值，不具备现金分红的条件；且综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为保障公司财务的稳健性和经营的稳定发展，增强公司抵御相关风险的能力，公司2024年度的利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　六、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
　　《2024年度内部控制自我评价报告》及大信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、审议通过《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构中原证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、大信会计师事务所出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　九、审议通过《关于董事2024年度薪酬确认的议案》
　　2024 年公司董事从公司领取的薪酬情况如下（董事兼任公司岗位职务的，从公司获得的税前报酬总额为其担任具体岗位职务获取的薪酬）：
　　1、董事、财务总监李婷女士2024年度薪酬为人民币60.75万元（税前）
　　表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事李婷女士回避自身薪酬的讨论和表决。
　　2、独立董事李启明先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）
　　表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事李启明先生回避自身薪酬的讨论和表决。
　　3、独立董事刘金全先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）
　　表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事刘金全先生回避自身薪酬的讨论和表决。
　　4、独立董事胡志勇先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）
　　表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事胡志勇先生回避自身薪酬的讨论和表决。
　　5、独立董事曾燕先生2024年度薪酬为人民币15万元（税前）
　　表决情况：赞成10票，反对0票，弃权0票。因利益相关，关联董事曾燕先生回避自身薪酬的讨论和表决。
　　6、原董事、总经理张其亚先生（已离任）2024年度薪酬为人民币45.72万元（税前）
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会之提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
　　《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。
　　《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策的变更。
　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十二、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，合计计提减值准备83,561.09万元。
　　董事会认为：本次计提2024年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2024年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。
　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
　　《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十三、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会事前审议通过。
　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　十四、审议通过《2025年第一季度报告》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十五、审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》
　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　《关于召开2024年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-038
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　现将有关情况公告如下：
　　一、情况概述
　　根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-1,578,841,417.48元，截至 2024年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-3,422,945,961.91元，公司未弥补亏损金额为3,422,945,961.91元，实收股本为1,812，816，265元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
　　二、主要原因
　　因行业政策变化、竞争加剧、项目毛利率下降等原因，公司2024年度业绩出现亏损。2024年归属于上市公司股东的净利润为-1,578,841,417.48元。
　　三、应对措施
　　（1）巩固传统优势业务，积极拓展新业务领域
　　2025年，公司将在巩固现有优势主业的基础上，持续推进业务多元化，深入实施“一体两翼”战略。以绿色城乡建设为主体，重点发展生态园林建设、工程建设和规划设计三大核心业务，夯实主业基础。以乡村振兴为战略支点，通过高标准农田建设，推动科技农业、数字农业、质量农业和品牌农业发展，促进县域经济高质量发展，实现兴业、强县、富民协同推进。同时，公司将以创新业务为引擎，积极布局城市运营、数字科技、新型能源、低空经济等新兴产业业务，打造未来核心竞争力，为可持续发展注入新动能。
　　（2）加强资金管控，防范财务风险
　　2025年，公司将推行“分资制”资金管理模式，强化资金核心作用。通过合理划分公司、分（子）公司及项目三级费用，实施分级核算；严格集中管控银行账户，提升资金集中率，增强内部资金融通；执行收支两条线管理，依据月度资金计划进行管控。该模式将实现资金精细化管理，提升使用效率，为公司稳健运营提供保障。
　　（3）降本增效与债务优化双管齐下
　　2025年，公司将通过降本增效与债务优化双轮驱动，全面提升运营质量。成本控制方面，实施费用标准化管理，强化预算管控，推进扁平化管理降低运营成本；加强自营项目全流程管控，提升利润贡献；通过技术创新和管理优化提高运营效率；优化人力资源配置，提升人效比。
　　债务优化方面，公司建立存量债务分级化解体系，逐步厘清并采取相关措施压降高息债务，降低财务费用支出；同时通过业务拓展增加权益资产以及创新运用ABS等融资工具，不断优化自身债务结构。
　　调优资产结构方面，公司将秉持市场化原则，全面梳理公司资产组合，对资产进行精准分类，并根据资产分类积极采取不同的资产优化方式，通过剥离不良及低效资产，优化公司资产结构，提升资产效能。
　　（4）创新清收机制，构建应收账款全周期管理体系
　　2025年，公司将构建“存量化解+增量管控”双轮驱动的应收账款管理体系。存量清收方面，建立公司、事业部、区域三级责任机制，实施项目到人、责任到人的精细化管理；创新差异化催收策略，针对不同风险等级账款采取分类处置方式，灵活运用协商、以物抵债、债务重组等手段；同时把握相关政策机遇，通过增量业务合作促进历史账款化解。增量管控方面，公司将建立逾期预警机制，强化过程督查，从源头控制应收账款规模。通过系统化管理，公司将实现资金安全与业务发展的良性循环，确保应收账款处于合理可控水平。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-040
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《2024年年度报告》全文、摘要及相关公告。
　　为便于广大投资者更加全面深入了解公司2024年度经营业绩等情况，公司定于2025年5月19日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长刘江华先生、总经理余海军先生、财务总监李婷女士、董事会秘书冯玉兰女士、独立董事胡志勇先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月19日（星期一）下午15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-037
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
　　一、本次会计政策变更情况概述
　　（一）会计政策变更原因及变更时间
　　2024年3月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》， 明确了关于保证类质保费用的列报规定。2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会【2024】24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预 计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　依据上述规定及要求，公司对现行相关会计政策作出变更。
　　（二） 变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三） 变更后公司采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更所履行的审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司股东会审议。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　根据《企业会计准则解释第18号》规定，本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0.00 元，对 2023 年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：
　　单位：元
　　■
　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。董事会同意本次会计政策的变更。
　　五、监事会关于会计政策变更的意见
　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
　　六、审计委员会关于会计政策变更的意见
　　公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
　　七、备查文件
　　1、公司第六届董事会第三十次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十次会议决议；
　　3、审计委员会决议。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-035
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬确认的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于董事2024年度薪酬确认的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》《关于监事2024年度薪酬确认的议案》，公司董事、监事2024年度薪酬情况尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况如下：
　　一、公司第六届董事、监事、高管薪酬方案审议决策情况
　　2023年4月26日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》《公司第六届监事人员薪酬方案》，上述薪酬方案于2023年5月19日经公司2022年年度股东大会审议通过。
　　薪酬方案中确定的薪酬原则如下：
　　董事、高级管理人员采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年度经营业绩和任期经营业绩确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。
　　监事采用固定津贴，以年度为单位，年度结束后根据《监事聘用协议》约定一次性发放。
　　具体薪酬标准：
　　■
　　注：高级管理人员薪酬标准由基本年薪+绩效年薪两部分组成，上表列示的绩效年薪为年度基准值，依据绩效考核评价结果兑现绩效年薪。
　　二、2024年度董事、监事和高级管理人员报酬情况
　　单位：万元
　　■
　　注：
　　1、上表包含2024年初任职，2024年末不再任职的原董事、高管的相关情况。
　　2、上述税前报酬总额包括2024年（1月1日至12月31日）的基本年薪及各类津贴、补贴、公积金（个人缴纳部分）等全年实际所得的情况。
　　3、关于薪酬金额列报。董事兼任公司岗位职务的，从公司获得的税前报酬总额为其担任具体岗位职务获取的薪酬；监事兼任公司岗位职务的，从公司获得的税前报酬总额为监事津贴及其担任公司具体岗位职务获取的薪酬；2024年度内离职或离任的，披露的薪酬金额为该名董事、高管在2024年度内担任董事、高管期间获取的薪酬总额。薪酬金额的披露口径为按“权责发生制”应归属于2024年度的基本年薪及各类津贴、补贴、公积金（个人缴纳部分）等全年实际所得的情况（不包括归属于以前年度的应发未发薪酬）。
　　4、上表中“任职状态”指截至本公告披露日的任职状态。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-033
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司2024年度利润分配预案
　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有限公司审计报告》，2024年度母公司实现净利润-1,179,878,843.03元，截至2024年末，可供母公司股东分配的利润为-2,473,230,082.56元,合并报表可供分配利润为-3,422,945,961.91元。
　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2024年度实现净利润为负值，截止2024年末，公司合并报表、母公司报表中未分配利润也均为负值，不具备现金分红的条件，公司2024年度的利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　■
　　三、不触及其他风险警示情形的具体原因
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。公司2024年度合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
　　四、不进行利润分配的原因及合理性说明
　　《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》对现金分红的规定如下：
　　“1、现金分配的条件和比例：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。
　　2、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
　　鉴于公司2024年度实现净利润为负值，不满足《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》现金分红的条件，且由于公司2022年、2023年均出现亏损，造成公司最近三年实现的年均可分配利润为负数。因此公司2024年度不进行现金分红，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　五、公司未分配利润用途与使用计划
　　由于公司截至2024年12月31日的可分配利润为负值，综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为保障公司财务的稳健性和经营的稳定发展，增强公司抵御相关风险的能力，公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。
　　六、利润分配的决策程序
　　1、董事会审议情况
　　公司第六届董事会第三十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　2、监事会意见
　　监事会经审核认为：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，具备合法性、合规性及合理性，符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》的规定，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第三十次会议决议；
　　2、第六届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-036
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司
　　关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、本期计提信用减值准备及资产减值准备的原因
　　公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
　　公司对截至2024年12月末的金融资产、合同资产等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提金融资产的信用减值准备65,508.50万元；计提合同资产减值准备14,847.02万元，计提长期股权投资减值准备3,205.58万元，以上减值准备合计83,561.09万元。
　　二、本期计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
　　公司2024年度计提的信用减值准备及资产减值准备合计83,561.09万元，本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围及计提的金额如下表：
　　■
　　本次计提信用减值准备及资产减值准备计入 2024年度财务报告。
　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值准备计提情况
　　本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值准备65,508.50万元，其中：计提应收账款坏账准备38,163.99万元，计提其他应收款坏账准备23,957.67万元。
　　公司信用减值准备计提政策：本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
　　如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
　　企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准包括客户类型、款项性质、逾期天数以及账龄等。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　（二）资产减值准备计提情况
　　本报告期公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提合同资产减值准备14,847.02万元，计提长期股权投资减值准备3,205.58万元。
　　公司合同资产减值准备计提政策：对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　公司长期股权投资减值准备计提政策：长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认。
　　四、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提信用减值准备及资产减值准备将导致本公司合并财务报表信用减值损失、资产减值损失分别增加65,508.50万元、18,052.60万元，公司2024年年度合并财务报表利润总额减少83,561.09万元。
　　五、董事会意见
　　董事会认为：本次计提2024年度信用减值准备及资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2024年年度财务报表能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提减值准备事项。
　　六、监事会意见
　　监事会认为：公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2024年度信用减值准备及资产减值准备。
　　七、审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。本次计提信用减值准备及资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
　　八、备查文件
　　1、第六届董事会第三十次会议决议；
　　2、第六届监事会第十次会议决议；
　　3、审计委员会决议。
　　特此公告。
　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
　　2025年4月25日