第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据公司第十届董事会第十三次会议审议通过的《2024年度利润分配方案》，在保证公司正常经营及长远发展的前提下, 2024年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为671,208,000股，扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后，应分配股份数为660,707,784股，以此计算合计拟派发现金红利46,249,544.88元（含税），约占归属于上市公司股东净利润的54.50%。本方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所属行业情况
　　2024年7月，党的二十届三中全会提出，要聚焦建设社会主义文化强国，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，健全文化事业、文化产业发展体制机制，推动文化繁荣，丰富人民精神文化生活，提升国家文化软实力和中华文化影响力。全会立足强国建设、民族复兴的战略高度，着眼赓续中华文脉、推动文化繁荣的重大使命，聚焦建设社会主义文化强国，提出深化文化体制机制改革重大任务，明确改革路径和具体举措，为新时代新征程文化改革发展提供了根本遵循，指明了前进方向。报告期内，公司所属文化行业主要呈现以下特点：
　　1.文化产业迎来多层次政策推动助力
　　2024年，国务院《政府工作报告》强调了文化产业作为国民经济支柱产业的战略价值，提出了一系列促进文化产业高质量发展的新政策、新举措。提及“深入学习贯彻习近平文化思想”“发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视、文学艺术和档案等事业”“深入推进国家文化数字化战略”“深化全民阅读活动”“大力发展文化产业”“丰富人民群众精神文化生活”等要点；财政部、税务总局和中央宣传部联合发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》，明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税，有利于减轻行业负担、激发市场活力，推动行业整体创新与转型。
　　2.图书零售市场依然处于变革转型期
　　2024年，图书零售市场仍在变革转型，消费习惯、营销模式、渠道分化、政策推动和技术变革等多层面变化，影响着市场品类结构、畅销产品和竞争格局。据北京开卷数据，2024年总体图书零售市场码洋同比下降1.52%，实洋同比下降2.69%，图书折扣进一步下降。实体店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长，尤其是码洋规模最大的平台电商和2023年相比降幅更大，内容电商虽然保持正向增长，但是增速明显有所放缓。生活、教辅、语言、自然科学、少儿、教育等6个细分类实现正向增长，其中生活和教辅类是成长性最好的两个类别，生活类码洋同比增长率达到25.70%。
　　3.人工智能深度重塑文化创作与消费生态
　　2024年生成式人工智能从井喷式发展走向场景式落地，人工智能技术正加速渗透至文化内容的生产、分发和消费环节，推动创作模式与生态结构的革命性变化，文化产品和服务从单一的线下或线上模式，拓展到虚实结合的多元场景，文化消费进一步融入日常生活。此外，人工智能推动文化产业链的整体优化，通过大数据分析实现市场需求的精准洞察，为内容策划和商业模式创新提供数据支撑。这种深度重塑不仅满足消费者对高效、个性化文化体验的期待，也催生新兴职业和业态，为文化产业注入新的增长动力，同时对文化传播的形式与内涵产生深远影响，进一步加速文化与技术的融合发展。
　　（二）公司行业地位
　　公司于2015年9月在上交所上市，是中国版权最具影响力企业、全国文化企业30强提名企业、山东省优秀企业、山东省“十强”产业集群领军企业。公司控股股东青岛出版集团是世界知识产权组织版权金奖单位、全国新闻出版广播影视系统先进集体、全国文化体制改革先进单位、国家文化出口重点企业、中国出版政府奖先进出版单位。
　　报告期内，公司深入贯彻落实习近平文化思想，与时俱进、守正创新，主责主业深化巩固，转型创新重点突破，加快布局未来产业，深化文化科技融合发展，多个领域多个项目进入全国前列。《中华优秀传统文化少儿绘本大系》入选中宣部主题出版重点出版物、国家出版基金资助项目、山东文化“两创”重大标志性出版工程。“全环境立德树人中华优秀传统文化少儿绘本大系一一AI阅读融合出版平台”入选国家新闻出版署2024年出版融合发展工程数字出版优质平台、山东省唯一。“打造文化科技融合发展新质生产力一一数字文化沉浸式体验平台创新探索实践”获评“中国企业品牌创新成果”，全国出版行业唯一。《写给青少年的党史》（汉语、维吾尔语、哈萨克语）系列电子书、有声读物入选2024年数字阅读作品推荐名单，全国共有23个作品入选，山东省唯一。公司获评第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖和企业家精神奖、连续5年入选新一代“青岛金花”培育企业，服务大局、服务时代、服务城市取得显著成效。
　　青岛城市传媒股份有限公司属于控股平台型上市公司，全资控股青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等核心业务公司，对其从事的出版物策划、编辑、出版、版权运营、发行、文化产品及服务销售、新媒体开发、文化科技融合发展等进行经营管理；对外进行投资，全资、控股或参股西藏悦读纪文化传媒有限公司、青岛城市传媒影视文化有限公司、青岛数字时间文化科技有限公司、青岛虚拟现实研究院有限公司等新兴业务公司，为公司业务转型升级、打造创新增长曲线打下基础。截至报告期末，纳入公司合并报表范围的一级子公司共有23家，公司的主要业务和经营模式如下：
　　1.版权开发运营业务
　　主要包括国标教材、教育读物、科技生活读物、少儿读物、社科文艺读物在中国大陆地区的出版、发行，以及基于出版物内容开展的版权引进输出、多形式开发运营等。组织国内一线专家、学者、作家进行创作（或引进海外出版业优质版权），将创作成果转化为以图书为主的文化产品；同时，将优质版权运用科技手段进行开发运营，通过音频、视频、动漫、影视、虚拟现实、增强现实、三维互动、人工智能、数字平台等形式，多媒体分发、多场景呈现，加快版权流动性，实现社会效益和经济效益相统一。
　　2.多元产品服务业务
　　主要包括教材、教辅、一般图书和期刊的征订发行，教育服务及相关文化产品的销售，以及教育装备、多媒体设备、印刷物资等多元产品的销售。教材主要通过政府采购、系统征订等方式进行销售；教辅、一般图书和相关文化产品主要通过批发、零售、团供、电商等渠道进行销售；教育装备、多媒体设备和印刷物资等多元产品主要通过代理相关生产厂家产品和为机构用户提供综合服务方式进行销售。公司通过建立以用户为中心、以市场为导向的广覆盖、多层次、立体化的线上线下供给渠道和解决方案，提升优秀出版物和相关多元产品的供给服务能力。
　　3.新型技术应用业态
　　主要包括VR/AR、AIGC、影视、短视频、音频等文化科技产业及上下游生态业务。致力于打造新一代信息技术条件下的文化科技融合产品及生态链条，加快技术流动性，聚焦以IP深度运营为核心的VR/AR、AIGC、影视制作、数字出版等新型技术产品开发，形成各板块良性互动、协同发展的业务体系。开发数字科普数字文博VR、3D产品，开发LBE数字文化沉浸式大空间体验产品，开发AIGC人工智能生成内容应用产品；链接国内头部视频平台推进动画、影视内容合作，为客户提供高品质视听产品定制化等服务，构建文化科技融合发展全新格局。
　　4.文化空间构建运营
　　主要包括复合式文化空间、主题书店、智慧书亭及定制化服务等新型文化平台构建及运营业务。开展针对大企业、大机构的文化综合服务个性化定制业务，业务链条涵盖场景打造、定制式展陈、文化活动策划组织等内容。在国内多地开辟文化创意空间，打造以文化产品销售为核心、多种空间业态于一体的文化地标。深挖企业、机构客户对高品质文化产品及服务的需求，输出文化服务新型平台建设整体解决方案，构建具有鲜明文化特质的复合型文化场景空间。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　■
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入24.33亿元，同比减少9.64%；归属于上市公司股东的净利润8,485.50万元，同比下降79.19%；归属于上市公司股东的扣非后净利润5,917.88万元，同比下降74.20%；公司实现经营活动产生的净现金流量为1.20亿元，同比下降66.36%。
　　报告期内，公司基本每股收益0.13元，同比下降79.03%；扣非后每股收益0.09元，同比下降74.29%，加权平均净资产收益率2.64%，同比减少10.41个百分点；扣非后加权平均净资产收益率1.84%，同比减少5.50个百分点。
　　报告期末，公司资产总额为42.76亿元，较上年同期下降3.29%，归属于上市公司股东的净资产31.80亿元，较上年同期下降2.86%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-003
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2025年4月24日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于2025年4月14日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　该报告需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　2.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　该报告需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　3.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》；
　　监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　4.审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要；
　　经审核，公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　该报告需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　5.审议《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　经审阅公司董事会出具的内控评价报告，监事会认为，公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　6.审议《公司2024年度社会责任报告》
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　7.审议《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》；
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　8.审议《公司2025年第一季度报告》；
　　经审核，公司监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　9.审议《公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议.
　　10.审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
　　公司3名监事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
　　该议案需提请公司2024年年度股东大会审议.
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-004
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　2024年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.07元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案基本情况
　　（一）利润分配方案具体内容
　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为1,016,899,055.30元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东（不含公司回购专户中的股份）每股派发现金红利0.07元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为671,208,000股，扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后，应分配股份数为660,707,784股，以此计算合计拟派发现金红利46,249,544.88元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.50%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股份数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：
　　■
　　公司本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月24日召开第十届监事会第十次会议审议通过本利润分配方案。监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配方案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案充分考虑了公司2024年度盈利情况、目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2025-009
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　2024年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定，现将2024年度主要经营数据公告如下：
　　单位：万元
　　■
　　上述数据仅供各位投资者参考，公司2024年度经营详细情况请参阅《公司2024年年度报告》。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2025-010
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　2025年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2025年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：
　　单位：万元
　　■
　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-002
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2025年4月14日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中，出席现场会议董事10人,以通讯方式出席会议董事2人，分别为独立董事刘建华、独立董事李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过了《公司2024年度经营层工作报告》；
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
　　该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　3.审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　4.审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》；
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司5位独立董事的年度述职报告。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　每位独立董事将向公司2024年年度股东大会做述职报告。
　　5.审议通过了《关于〈董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　6.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　7.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》
　　该方案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（临2025-004号公告）。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　8.审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要；
　　该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　9.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；
　　该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　10.审议通过了《公司2024年度社会责任报告》；
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　11.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；
　　该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　12.审议通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；
　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　13.审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》；
　　该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（临2025-005号公告）。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　14.审议通过了《公司2025年第一季度报告》；
　　该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　15.审议通过了《公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（临2025-006号公告）。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　16.审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-007号公告）。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　17.审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；
　　公司定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-008号公告）。
　　公司12名董事对此议案进行了表决。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-005
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　关于聘任2025年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）基本信息
　　1.会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
　　2.成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
　　3.组织形式：特殊普通合伙；
　　4.注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
　　5.首席合伙人：王晖；
　　6.和信会计师事务所2024年末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
　　7.和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
　　8.和信会计师事务所2024年上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。
　　（二）投资者保护能力
　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　（三）诚信记录
　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
　　（四）项目信息
　　1.基本信息
　　和信会计师事务所承做青岛城市传媒股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　（1）项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告25份。
　　（2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。
　　（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　和信会计师事务所及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年度和信会计师事务所拟收取审计费用人民币150万元（其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元），较上一年审计费用保持不变。
　　二、聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审议意见
　　2025年4月24日，公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力。和信会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。聘任其为公司2025年度财务报告以及内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。同意将相关议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司第十届董事会第十三次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所作为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-006
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　关于变更部分回购股份用途并注销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购且尚未使用的股份用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
　　●拟注销股份数量：10,500,216股，占公司总股本的1.56%。注销完成后，公司总股本将由671,208,000股减少为660,707,784股，注册资本将由671,208,000元减少为660,707,784元。
　　●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议。
　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的10,500,216 股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关事项公告如下：
　　一、公司回购股份方案及实施情况
　　公司于2021年9月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用自有资金2亿-4亿元（人民币）以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币7.80元/股，回购期限从2021年9月29日至2022年9月28日。公司本次回购的股份一部分将用于直接“注销并减少公司注册资本”，另一部分将用于“未来股权激励计划”。2021年11月1日至2022年7月6日期间，城市传媒在二级市场实施完成股份回购，累计回购股份41,388,226股，使用回购资金28,560.96万元。根据回购方案，城市传媒于2022年11月2日依法注销了其中30,888,010股。上述事项具体内容详见公司于2021年9月14日、9月30日、10月14日，2022年8月27日、11月2日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-031号、033号、034号、039号、040号，临2022-034、046号）。剩余10,500,216股回购股份拟用于未来实施股权激励计划，存放于上市公司回购专用证券账户中，至今尚未使用。具体情况如下：
　　■
　　二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因
　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中尚未使用的10,500,216股回购股份的用途进行变更，将用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。未来，公司将结合市场环境变化及战略发展规划，在条件成熟时适时推出股权激励计划或员工持股计划，不断完善公司长效激励机制。
　　三、本次回购注销后公司股权结构变动情况
　　本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的10,500,216 股将被注销。注销完成后，公司总股本将由671,208,000股变更为660,707,784 股，注册资本将由671,208,000元减少为660,707,784元。
　　1.公司股本结构变动情况如下：
　　■
　　注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本证明文件为准。
　　2.公司相关股东的权益变化情况如下：
　　■
　　四、本次注销对公司的影响
　　本次变更部分回购股份用途并注销是根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力、未来发展产生影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
　　本次注销回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司经营层将根据股东大会的授权按照法定程序及时办理注销、减资相关手续，以及后续修订《公司章程》、工商变更登记等事项。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-007
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、注册资本变更情况
　　公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中10,500,216 股公司股份的用途进行变更，由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中拟用于未来股权激励计划的10,500,216 股全部予以注销，并相应减少公司股份总数和注册资本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-006）。本次注销事项完成后，公司股份总数将变更为660,707,784股，注册资本将变更为660,707,784元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　因股份总数以及注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下表所示：
　　■
　　除以上修订条款外，其他条款不变。本次注册资本变更及《公司章程》修订事项，具体以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本证明文件为准。
　　本次注册资本变更及《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》等相关手续。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2025-008
　　青岛城市传媒股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月16日 14时 30分
　　召开地点：青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月16日
　　至2025年5月16日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　此外，公司独立董事将分别在本次股东大会上就2024年度的工作进行述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，详情请参阅公司2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告
　　2、特别决议议案：议案8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
　　（二）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）
　　（三）凡2025年5月9日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2025年5月16日会议召开前的工作时间，到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，可以用电话、传真或邮件等方式进行登记。
　　登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室
　　联系人：宋振文
　　联系电话：0532-68068888
　　传真：0532-68068607
　　E-mail：songzhw@citymedia.cn
　　六、其他事项
　　会议预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　特此公告。
　　青岛城市传媒股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青岛城市传媒股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　公司代码：600229 公司简称：城市传媒