公司代码：600559 公司简称：老白干酒
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。
　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派5.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。
　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
　　白酒在我国有着悠久的历史，是世界主要蒸馏酒品种之一，酿酒一直以来都是我国重要的行业之一，根据中国证监会《2016年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。白酒行业属于充分竞争的行业，市场集中度相对较低，白酒行业的消费区域特征也比较明显，白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势。近年来，白酒企业之间的竞争更加市场化、专业化以及细分化。消费逐渐升级，对白酒企业的品牌、技术、质量要求越来越高，品牌集中度也呈现了越来越高的趋势，“马太效应”凸显，名优白酒强者恒强的态势明显，行业分化加剧，市场呈现了向全国名酒、区域白酒龙头以及特色白酒企业集中的趋势，名优酒企强者恒强趋势加速，一线名酒渠道下沉，与区域名酒的市场竞争加剧，白酒行业已经进入了深度分化期，市场的竞争更加激烈。
　　2、白酒行业的周期性特点
　　（1）生产的周期性：白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等生产过程，生产周期较长。经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒，相对而言，贮藏时间越长其品质也越高。
　　（2）消费的周期性：从消费的角度而言，白酒属于快速消费品，作为日常饮用具有消费高频次和重复消耗的特点；但其作为非必需消费品，整体受宏观经济波动影响较大，白酒消费具有较为明显的“节日效应”，节日期间，由于各种社会活动频繁，亲朋好友相聚等因素，使得居民消费白酒量大大增加，白酒消费集中释放并出现高峰。
　　（3）从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。总体而言，白酒的销售具有节日前升温，节日后回落的“节日效应”。衡水老白干酒在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位，乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域（承德、临泉、常德、曲阜）的地方知名品牌。
　　公司拥有5家白酒企业，衡水老白干酒在华北地区具有较高的知名度、美誉度和市场占有率，生产规模和销售收入在河北省白酒行业内处于领先地位，乾隆醉板城烧锅酒、文王贡酒、武陵酒和孔府家酒也均是各自区域（承德、临泉、常德、曲阜）的地方知名品牌。
　　报告期内，公司主要从事白酒的生产与销售，主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒、文王贡系列酒、武陵系列酒、孔府家系列酒。公司采用“研发+生产+销售”的经营模式，产品生产工艺流程为：制曲一制酒一贮存一勾调一包装；根据市场的需求，研发、生产消费者喜爱的白酒产品，并不断丰富公司的产品结构，采取差异化的市场销售策略，主要销售模式为经销商模式和直销模式。经销商模式下，由公司销售部门根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度，择优选择经销商并与之达成经销协议，由其在一定区域内经销相关白酒产品。直销模式下，由公司销售部门通过线上或线下渠道以批发或零售的方式直接将白酒产品销售给终端客户。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年，公司实现营业收入5,357,503,866.29元,同比增长1.91%；营业利润1,059,405,787.08元，同比增长19.79%；净利润787,098,492.78元，同比增长18.19%。
　　营业利润、净利润增长的主要原因：一是公司持续优化产品结构，对标竞品，加强产品创新，对核心产品进行优化升级，产品的竞争力不断增强；通过品牌建设，加强与消费者的互动沟通，公司高中档酒的销售收入增加；二是公司持续开展降本增效活动，确保费用的精准投入和有效使用，有效的降低费销比和各项费用，盈利水平不断提升。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-006
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
　　● 投资金额：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。上述事项尚需经公司2024年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司选择的是商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，与会董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起12个月内有效。现就相关情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司通过进行适度的资金管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。
　　（三）资金来源
　　自有资金。
　　（四）投资方式
　　为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在120天以内，在上述额度内，资金可以循环使用。
　　（五）投资期限
　　授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。
　　二、审议程序
　　2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、风险较低、不影响公司日常经营活动的理财产品。公司董事会授权公司董事长安排财务中心相关人员对理财产品进行风险评估，严格控制投资风险。审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理。
　　四、投资对公司的影响
　　公司运用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　五、监事会意见
　　通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平。
　　特此公告。
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600559 证券简称:老白干酒 公告编号：2025-005
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司
　　2025年第一季度经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《第十二号一一酒制造》第十六条相关规定，河北衡水老白干酒业股份有限公司现将2025年第一季度主要经营数据（未经审计）披露如下：
　　一、按产品档次分类情况
　　单位:万元 币种:人民币
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　　注：1.上表中营业收入不含“其他业务收入”，下同。
　　2.公司按产品的出厂价位段划分产品档次：100元以上的产品主要代表有1915衡水老白干酒、十八酒坊（甲等20）、十八酒坊（甲等15）、衡水老白干（古法20）、衡水老白干（五星）、武陵上酱、39°太平龙印升级版、文王皇宫宴、不惑、40.8°文王贡酒专十二、36°孔府家酒·朋自远方6等；100元（含100元）以下的产品主要代表有十八酒坊（8酒）、十八酒坊（王牌酒）、38°和顺1975金爵升级版、武陵飘香、40.8°文王贡专九（压罐版）、40.8°文王贡专六（蓝色压罐版）、36°孔府家酒·折桂等。
　　二、按销售渠道分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　三、按地区分类情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　四、2025年第一季度经销商变动情况
　　单位:个
　　■
　　特此公告。
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-003
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司
　　第八届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年4月24日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2025年4月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　(一)《2024年度监事会工作报告》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(二)《2024年度公司财务报告》
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(三)《2024年度公司利润分配预案》
　　经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。
　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派5.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。
　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　与会监事认为，上述利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案提交本公司2024年度股东会审议。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(四)《2024年年度报告及其摘要》
　　与会监事一致认为，报告期内：
　　1、公司董事会依法决策，规范运作，认真贯彻落实股东会决议，按照上市公司要求规范公司的经营活动，建立并逐步完善公司内部控制制度。公司董事会和经理层在执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
　　2、公司财务状况良好。2024年度公司财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的。
　　3、公司涉及的关联交易，其定价依据根据市场价格确定，严格执行决策回避制度，决策程序合法、有效，没有损害公司的利益。
　　4、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　5、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2024年度的经营管理情况和财务状况。
　　6、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(五)《2025年第一季度报告》
　　与会监事一致认为：
　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观的反映了公司2025年第一季度的经营管理情况和财务状况。
　　3、在提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　(六)《2024年度内部控制自我评价报告》
　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。经审阅董事会编制的《2024年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(七)关于《修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《公司法》及相关法律法规要求，公司通过修订《公司章程》取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在公司未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，公司第八届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　（八）关于《聘任 2025 年度审计机构的议案》
　　监事会认为：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作，工作认真负责、专业严谨，具备履职能力和经验。同意续聘其为公司2025年度审计机构。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2025-002
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年4月24日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2025年4月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　(一)《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(二)《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(三)《2024年度公司财务报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(四)《2024年度独立董事述职报告》
　　公司5位独立董事分别作2024年度述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(五)《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
　　(六)《2024年度公司利润分配预案》
　　经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币787,098,492.78元，母公司净利润为人民币623,113,315.53元，截至2024年12月31日止，母公司未分配利润合计人民币613,495,417.84元。
　　为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每10股派5.5元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本914,747,444股，以914,747,444股为基数计算，合计拟派发现金红利503,111,094.20元（含税），占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的63.92%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。
　　如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　(七)《2024年年度报告及其摘要》
　　与会董事一致认为：2024年年报及其摘要客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　(八)《2025年第一季度报告》
　　与会董事一致认为：2025年第一季度报告客观、真实地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　(九)关于《公司2025-2026年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
　　2025-2026年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过20亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(十)《2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(十一)《2024年内部控制审计报告》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(十二)关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为最大限度地提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日止。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(十三)关于《2024年度社会责任报告的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年度社会责任报告》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　(十四)关于《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》
　　2024年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2025年公司继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
　　公司关联董事刘彦龙、王占刚、赵旭东、张煜行回避表决。

　　（下转B374版）