为准。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-016
　　成都康弘药业集团股份有限公司
　　关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、2021年股票期权激励计划简述及已履行的程序
　　1、2021年6月18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
　　2、2021年6月18日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。
　　3、2021年6月21日至2021年7月1日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2021年股票期权激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年7月3日，公司监事会发布了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
　　4、2021年7月12日，公司二〇二一年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年股票期权激励计划考核实施管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2021年7月15日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，同意对2021年股票期权激励计划的激励对象和期权数量进行调整，并确定公司2021年股票期权激励计划首次授予的授予日为2021年7月19日。调整后，本次激励计划首次获授股票期权的激励对象由421人调整为410人，首次授予的数量由1,280.50万份调整为1,207万份。因首次授予数量调减导致预留部分占本次激励计划的总比例大于20%，因此同步调整预留部分股票期权的数量，由319.50万份调整为300万份。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　6、2021年9月8日，公司完成了股票期权的授予登记工作。在确定授予日后的股票期权授予登记过程中，有10名激励对象存在离职、劳动合同近期到期且不续约和拟离职自愿放弃的情况，所涉及股票期权合计19万份，因此，公司实际向400名激励对象授予登记1,188.00万份股票期权。
　　7、2022年6月30日，公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意2021年股票期权激励计划首次授予部分的行权价格由22.28元/股调整为22.18元/股，并确定以2022年7月11日为公司2021年股票期权激励计划预留股票期权授权日，向符合授予条件的2名激励对象授予12.00万份股票期权，行权价格为14.97元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　8、2022年7月1日至2022年7月10日，公司对2021年股票期权激励计划授予预留股票期权激励对象的姓名和职务/岗位在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会和人力资源部未收到与2021年股票期权激励计划拟授予预留股票期权激励对象有关的任何异议。
　　9、2022年7月11日，公司监事会发布了《监事会关于2021年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
　　10、2022年8月22日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》，董事会根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，认为激励对象所持2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，同意为326名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为385.88万份，行权价格为22.18元/股。同时，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于部分激励对象因离职、2021年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定102名激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计188.92万份不得行权，由公司予以注销。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
　　11、2022年9月9日，公司完成了2021年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作，向2名激励对象授予登记12.00万份股票期权。
　　12、2023年7月12日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将2021年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由22.18元/股调整为22.03元/股；预留授予股票期权的行权价格由14.97元/股调整为14.82元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　13、2023年8月25日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件达成的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，认为2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的271名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为241.26万份，行权价格为22.03元/股；为预留授予部分的2名激励对象办理第一个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为4.80万份，行权价格为14.82元/股。同时，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于部分激励对象存在2022年度个人绩效考核未完全达标或未达标、离职、担任新一届监事会监事及首次授予部分第一个行权期满均未行权等情形，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销350名激励对象已获授但尚未行权的部分或全部股票期权合计486.62万份。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。
　　14、2024年5月27日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将2021年股票期权激励计划中首次授予股票期权的行权价格由22.03元/股调整为21.65元/股；预留授予股票期权的行权价格由14.82元/股调整为14.44元/股。
　　15、2024年8月22日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》及《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，董事会根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，认为2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期的行权条件已经成就，同意为首次授予部分的252名激励对象办理第三个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为234.9150万份，行权价格为21.65元/股；为预留授予部分的2名激励对象办理第二个行权期的自主行权手续，可以行权的股票期权数量为3.60万份，行权价格为14.44元/股。同时，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于部分激励对象存在2023年度个人绩效考核未完全达标或未达标、离职、首次授予部分第二个行权期满未行权及预留授予部分第一个行权期满未行权等情形，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销277名激励对象已获授但尚未行权的部分或全部股票期权合计250.9150万份。
　　16、2024年10月24日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于2021年股票期权激励计划首次授予部分的6名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万份。
　　17、2025年4月25日，公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，由于2021年股票期权激励计划首次授予部分的13名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销13名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计198,750份。
　　二、本次注销部分股票期权的原因及数量
　　根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的要求，当激励对象单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同；因激励对象个人原因而致使公司提出解除或终止劳动合同或聘用合同，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废。因此，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的13名激励对象因离职原因，已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计198,750份不得行权，由公司注销。
　　三、本次注销股票期权对公司的影响
　　本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权系公司根据《2021年股票期权激励计划（草案）》所作的具体处理，注销的股票期权数量共计198,750份。本次注销不会影响2021年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：
　　公司此次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法合规。此次注销部分股票期权不会影响公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司按照《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定注销2021年股票期权激励计划部分股票期权。
　　五、监事会意见
　　经审核，监事会认为：
　　由于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的13名激励对象离职，公司决定注销前述13名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计198,750份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
　　六、法律意见书结论性意见
　　北京通商（成都）律师事务所经核查认为：截至法律意见书出具日，公司本次注销事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《成都康弘药业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和《成都康弘药业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销事项办理相关手续及履行信息披露义务。
　　七、备查文件
　　1、第八届董事会第十次会议决议；
　　2、第八届监事会第十次会议决议；
　　3、第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　4、北京通商（成都）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书。
　　特此公告。
　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-017
　　成都康弘药业集团股份有限公司
　　关于全资子公司吸收合并的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　一、吸收合并事项概述
　　为进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，公司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称“北京康弘生物”)拟吸收合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称“北京弘健”)、公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司(以下简称“康弘种植”)拟吸收合并公司全资子公司成都康弘医药贸易有限公司(以下简称“成都康贸”)、公司全资子公司四川济生堂药业有限公司(以下简称“济生堂”)拟吸收合并公司全资孙公司四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司(以下简称“兴尚生物”)。
　　吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。北京弘健、成都康贸、兴尚生物依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由北京康弘生物、康弘种植、济生堂分别依法承继。
　　公司董事会授权公司总裁或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
　　本次吸收合并不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形;根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
　　二、合并双方的基本情况
　　(一)北京康弘生物吸收合并北京弘健
　　1、合并方基本情况
　　■
　　北京康弘生物最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、被合并方基本情况
　　■
　　北京弘健最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　（二）康弘种植吸收合并成都康贸
　　1、合并方基本情况
　　■
　　康弘种植最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、被合并方基本情况
　　■
　　成都康贸最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　(三)济生堂吸收合并兴尚生物
　　1、合并方基本情况
　　■
　　济生堂最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、被合并方基本情况
　　■
　　兴尚生物最近一年及一期主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本次合并方式及相关安排
　　（一）合并的方式
　　北京康弘生物、康弘种植、济生堂拟通过吸收合并的方式分别合并北京弘健、成都康贸、兴尚生物。吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。北京弘健、成都康贸、兴尚生物依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由北京康弘生物、康弘种植、济生堂分别依法承继。
　　（二）本次吸收合并的相关安排
　　合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
　　四、本次吸收合并事项对公司的影响
　　(一)本次北京康弘生物、康弘种植、济生堂吸收合并北京弘健、成都康贸、兴尚生物，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司或全资孙公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。
　　(二)本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-010
　　成都康弘药业集团股份有限公司
　　第八届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：
　　1.会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度总裁工作报告》。
　　总裁柯潇先生回避了本议案的表决。
　　《二〇二四年度总裁工作报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度董事会工作报告》。
　　《二〇二四年度董事会工作报告》的详细内容，参见公司于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等相关部分。
　　公司独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士分别向董事会提交了《二〇二四年度独立董事述职报告》，并将在公司二〇二四年度股东会上述职。前述述职报告于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度财务决算报告》。
　　公司二〇二四年度财务数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2025CDAA5B0127号审计报告。二〇二四年度，公司实现营业收入4,452,657,799.00元，同比增长12.51%；归属于上市公司股东的净利润1,191,230,760.93元，同比增长14.02%。经营活动产生的现金流净额1,411,874,837.73元，同比增长15.88%，基本每股收益1.30元/股，同比增长14.04%。总资产9,341,936,339.67元，同比增加9.52%，归属于上市公司股东的净资产8,653,202,130.15元，同比增长10.88%。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　4.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年年度报告及摘要》。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。《2024年年度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　5.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。
　　公司拟定二〇二四年度利润分配预案为：
　　以现有总股本919,869,004.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计派发现金红利551,921,402.40元，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　若分配预案公布后至实施前，公司股本总额由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。
　　《关于二〇二四年度利润分配预案的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、中银国际证券股份有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司关于成都康弘药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　7.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二四年度内部控制自我评价报告》。
　　《二〇二四年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　8.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。
　　《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都康弘药业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　9.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二五年度财务预算报告》。
　　根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二四年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二○二五年市场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二○二五年度财务预算报告》。公司预计二○二五年可实现营业收入比二〇二四年审计后数据增长5%-15%；可实现净利润比二〇二四年审计后数据增长5%-15%。
　　特别提示：本预算为公司二○二五年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对二○二五年度的盈利预测，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。
　　《二○二五年度财务预算报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　10.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二五年度高级管理人员薪酬方案》。
　　董事长柯尊洪先生，总裁柯潇先生，副总裁钟建荣女士、殷劲群先生回避本议案的表决。
　　《二○二五年度高级管理人员薪酬方案》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　11.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请二○二五年度审计机构的议案》。
　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○二五年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据会计师事务所行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
　　《关于续聘会计师事务所的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
　　12.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权交易事项的议案》。
　　根据《公司章程》的规定，董事会授权董事长决定成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产20%以下的交易，授权期限自本次董事会通过之日起十二个月。
　　13.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
　　为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总裁及财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。
　　公司及下属子公司购买理财产品将作为定期存款的替代，属于公司及下属子公司日常资金管理活动。
　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　14.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二〇二五年第一季度报告》。
　　根据公司编制的《2025年第一季度报告》，2025年1-3月，公司实现（合并）营业收入1,198,743,422.58元，同比增长9.70%;实现归属上市公司股东的净利润为400,017,678.69元，同比增长7.09%;报告期末资产总额9,672,737,904.71元，比上年度末增长3.54%;归属上市公司股东净资产为9,054,671,602.23元，比上年度末增长4.64%。
　　《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　15.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据公司2021年股票期权激励计划自主行权情况，公司拟变更注册资本、公司股份总数，并对《公司章程》相应条款进行修订。
　　同时，提请股东会授权董事会或其授权人士依法办理公司章程及营业执照变更的相关工商变更登记手续。前述事宜最终以市场监督管理部门核准登记为准。
　　《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　16.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　由于2021年股票期权激励计划首次授予部分的13名激励对象离职，董事会根据公司二〇二一年第一次临时股东大会的授权，决定注销13名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计198,750份。经审核，董事会认为本次注销符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），北京通商（成都）律师事务所出具的《北京通商（成都）律师事务所关于成都康弘药业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　17.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》。
　　为进一步提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本，公司全资子公司北京康弘生物医药有限公司(以下简称“北京康弘生物”)拟吸收合并公司全资子公司北京弘健医疗器械有限公司(以下简称“北京弘健”)、公司全资子公司四川康弘中药材种植有限公司(以下简称“康弘种植”)拟吸收合并公司全资子公司成都康弘医药贸易有限公司(以下简称“成都康贸”)、公司全资子公司四川济生堂药业有限公司(以下简称“济生堂”)拟吸收合并公司全资孙公司四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司(以下简称“兴尚生物”)。
　　吸收合并后，北京康弘生物、康弘种植、济生堂存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。北京弘健、成都康贸、兴尚生物依法注销，其全部资产、负债、业务、人员、相关资质及其他一切权利义务均由北京康弘生物、康弘种植、济生堂分别依法承继。
　　同时，董事会授权公司总裁或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件及其他相关事项。
　　《关于全资子公司吸收合并的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　18.会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。
　　独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士回避了本议案的表决。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　19.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　20.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈2024年社会责任报告〉的议案》。
　　《2024年社会责任报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　21.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开二〇二四年度股东会的议案》。
　　公司董事会定于2025年5月21日（星期三）下午14:00在锦宾国际酒店（成都市金牛区兴科北路20号）召开二〇二四年度股东会，审议公司第八届董事会第十次会议以及公司第八届监事会第十次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。
　　《关于召开二〇二四年度股东会通知的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届董事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-018
　　成都康弘药业集团股份有限公司关于召开二〇二四年度股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：二〇二四年度股东会。
　　（二）股东会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开二〇二四年度股东会的议案》，决定召开公司二〇二四年度股东会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议日期与时间：2025年5月21日（星期三）14:00；
　　2、网络投票日期与时间：2025年5月21日（星期三），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15-15:00。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。
　　（七）出席对象
　　1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点
　　成都市金牛区兴科北路20号锦宾国际酒店 会议中心 102号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　2、上述提案已于2025年4月25日经公司第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　3、提案10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余普通决议事项，经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）凡出席本次会议的自然人股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡和法定代表人证明书（原件）进行登记；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、股东授权委托书（见附件二）以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。
　　（3）股东可用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间、地点：2025年5月16日上午8：30一11：30，下午13：30一16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
　　3、联系方式：
　　（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路108号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610037。
　　（2）联系电话：028-87502055
　　（3）传真：028-87513956
　　（4）电子邮箱：khdm@cnkh.com
　　（5）联系人：邓康
　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
　　5、本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第八届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　成都康弘药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月25日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362773。
　　2.投票简称：“康弘投票”。
　　3.填报表决意见或选举票数。
　　本次会议审议的提案全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年5月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月21日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　股东授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年5月21日成都康弘药业集团股份有限公司二〇二四年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　本公司（本人）对本次股东会提案的表决意见：
　　■
　　注：请在上表提案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，均按弃权处理。
　　委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2025-011
　　成都康弘药业集团股份有限公司
　　第八届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以书面记名投票方式通过了如下决议：
　　1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二四年度监事会工作报告》。
　　经审查，监事会认为：本报告如实反映了二〇二四年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
　　《二〇二四年度监事会工作报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度财务决算报告》。
　　经审查，监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司二〇二四年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年年度报告及摘要》。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2024年年度报告》及摘要无异议的书面审核意见。
　　《2024年年度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。
　　经审查，监事会认为：董事会制订的二〇二四年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。
　　《关于二〇二四年度利润分配预案的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
　　经审查，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了二〇二四年度募集资金的存放与实际使用情况，同意通过该报告。
　　《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度内部控制自我评价报告》。
　　经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效地执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。
　　《二〇二四年度内部控制自我评价报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。
　　经审查，监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保的情况。
　　《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二五年度财务预算报告》。
　　经审查，监事会认为：公司编制的《二〇二五年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司二〇二五年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
　　《二○二五年度财务预算报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　9.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二五年第一季度报告》。
　　经审查，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2025年第一季度报告》无异议的书面审核意见。
　　《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　10.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　经审查，监事会认为：由于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的13名激励对象离职，公司决定注销前述13名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计198,750份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。
　　《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　三、备查文件
　　1.公司第八届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　成都康弘药业集团股份有限公司监事会
　　2025年4月25日