第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.60元 （含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元（含税）。2024年年度利润分配预案经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
　　2024年11月，公司实施了2024年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本207,544,575股为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利人民币6,226,337.25元（含税）。
　　综上所述，2024年年度累计现金红利总额为18,679,011.75元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润36,928,909.08元的50.58%。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要从事工业自动化业务和IC分销业务。公司两大业务板块处于工业自动化行业和半导体集成电路行业。
　　（一）工业自动化行业
　　工业自动化是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。工业自动化涉及技术广泛，包括控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力、机电一体化、网络通讯等多学科知识。随着智能化发展，工业自动化融入了图像处理、模式识别、人工智能、信号处理等新技术。
　　工业自动化行业经过长期发展，技术不断创新，下游应用领域不断拓展，目前已形成较为成熟的行业竞争格局。安川电机、松下电器、三菱集团、西门子等跨国企业在全球范围内处于领先地位。国内市场中，欧美企业和日韩企业占据主导地位，但本土企业凭借性价比和快速服务能力逐步抢占市场，国产替代趋势明显。在全球进入工业4.0时代以及我国大力发展中国智造的背景下，生产制造、交通运输、能源环保等各应用领域对工业自动化设备的需求进一步增加。根据Frost&Sullivan和中商产业研究院预测，2024年全球和我国工业自动化市场规模将分别达到5,095.9亿美元和3,531亿元，较2023年分别同比增长约6.0%、13.4%。
　　工业自动化产品种类繁多，包括可编程逻辑控制器（PLC）、分散控制系统（DCS）、运动控制器、电脑锣（CNC）、变频器、伺服系统、气动元件、传感器等核心部件，这些产品不仅涵盖了工业生产中的控制、执行和监测等关键环节，而且通过集成和通信技术实现了设备之间的无缝协作，是实现智能制造的重要基础。根据睿工业统计数据，运动控制类产品和驱动系统类产品微幅下滑，但细分产品中CNC、高压变频器增长。2024年PLC市场规模约130.1亿元，同比下降18.9%；通用伺服市场规模约205.5亿元,同比下降3.8%；低压变频器市场规模约282.8亿元，同比下降7.0%；中高压变频器市场规模约58.9亿元,同比增长5.0%。
　　工业自动化行业的下游客户分为OEM型和项目型。OEM型市场主要面向批量生产自动化和智能化制造装备的客户；项目型市场是指工程整体自动化系统的设计和实施。根据睿工业统计数据，在过去的9个季度中，中国自动化市场仅在一个季度实现了微幅正增长，其中OEM自动化连续11个季度负增长，项目自动化从2024年第2季度开始出现走低趋势。从工业自动化下游市场来看，项目型市场表现优于OEM市场，同比增长0.1%，其中，石油、炼化、化工、采矿、火电、水利行业受设备更新等政策影响较为景气，钢铁等行业产能过剩和钢材价格影响，厂商投资及改造意愿降低表现较差；OEM市场同比下滑5%，其中，包装机械、塑料机械、纺织机械等行业增长，锂电设备、光伏设备、起重机械等行业需求较为低迷。2024年针织机械三大类机型中，横机行业回升向好，圆纬机行业承压运行，经编机行业整体保持一定增长。2024年，中国缝制机械行业经济运行呈现复苏与增长态势。在政策支持和市场需求回暖的背景下，行业经济效益大幅回升。报告期内，国内外市场需求逐步释放，下游服装、鞋帽等行业设备智能化转型升级加速，拉动缝制机械行业产销规模较快回升，企业质效明显改善。
　　公司工业自动化业务聚焦控制与驱动技术的研发创新，深度服务于纺织设备、缝制设备、机床加工、包装印刷、机器人、精密制造、矿山、冶金、环保、化工、新能源、电力、市政工程等领域，助力生产设备效能提升及数字化智能化升级，凭借多年的市场开拓和沉淀，公司的工控产品已经在客户中得到广泛的认可，形成良好的市场声誉和品牌效应。
　　随着工业自动化下游市场持续扩容与核心技术加速迭代，工业领域正迎来全方位变革。在生产控制、驱动执行等关键环节，自动化技术正深度渗透至汽车、电子、化工等传统行业，并向新能源、生物医药等战略新兴领域快速延伸。新型传感器、智能控制系统与工业机器人等智能装备的规模化应用，推动自动化设备向更智能、精密、可靠方向演进，不断拓展智能仓储、无人化车间等新场景应用边界。在我国制造业向高端化跃升的进程中，自动化生产水平持续提升，正成为重塑全球制造业竞争格局的关键变量。
　　（二）半导体集成电路行业
　　半导体产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。中游的IC分销商在半导体产业链中起着产品、技术及信息的桥梁作用。公司的IC分销业务，处于半导体产业链的中游，属于半导体集成电路行业。
　　公司是半导体芯片技术型分销商，通过清晰的产品和市场定位，稳定高效的营销模式，在工业控制、消费电子、汽车电子等行业形成差异化的竞争优势，近年来正积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制、工业互联和机器人等新兴细分应用领域。
　　全球及国内半导体经历了2022年、2023年去库存过程之后，2024年行业景气度从底部区域缓慢回升，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2024年全球半导体市场规模约6,276亿美元，预计2025年将达到6,970亿美元，同比增长11%。从下游应用领域看，消费电子终端需求复苏缓慢，全球智能手机和PC出货量虽有增长，但仍处于历史低位；国内新能源汽车销量增速有所放缓，且竞争加剧；光伏、储能等应用领域仍在去化库存，对电子元器件的需求减少；工业自动化市场继续承压；AI相关的数据中心、服务器、光模块等领域高速增长，成为电子元器件市场规模增长的主要驱动力。根据工信部公布的数据，2024年我国集成电路产品产量为4514亿块，同比增长22.2%；中国集成电路设计业收入3644亿元，同比增长16.4%，增长速度对比2023年有所加快。
　　消费电子方面，根据欧睿数据，2024年全球核心家电产品零售额达到2,882亿美元，同比2.1%；全球小家电产品零售额达到2,451亿美元，同比增长3.1%。随着2024年8月份以来国家家电以旧换新政策的陆续落地，行业逐步摆脱上半年的低迷走势，根据奥维云网（AVC）推总数据，2024年中国家电全品类（不含3C）零售额9,071亿，同比增长6.4%。随着AI大模型在端侧加速应用，智能手机和AI电脑行业正朝着更智能、更便捷的方向迅速发展，据市场研究机构IDC统计，2024年全球智能手机出货量达到12.4亿部，同比增长约6.4%，标志着智能手机市场波动后重新回暖。
　　汽车电子方面，根据中国汽车工业协会统计数据，2024年全国汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。其中，新能源汽车继续快速增长，产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，达到汽车新车总销量的40.9%。随着智能驾驶和无人驾驶技术日益成熟及应用加速，车规级芯片市场需求将持续扩张。
　　机器人及储能方面，机器人行业发展迅速，产量和市场规模持续增长。根据国家统计局的相关数据，2024年，我国工业机器人累计生产48.39万台，同比增长11%；服务机器人产量累计同比增长17%。随着技术创新和市场需求增长，机器人的应用前景将更加广阔。碳中和背景下风光等新能源发电加速并网，将增加对配套储能设备的需求，根据国家能源局数据，2024年中国光伏新增装机277.17GW,同比增长约28%；截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7,376万千瓦，同比增长超过130%，平均储能时长2.3小时，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势；据《中国锂离子电池行业发展白皮书（2025年）》显示，2024年全球汽车动力电池出货量攀升至1,051.2GWh，同比增长21.5%；全球储能电池出货量达到369.8GWh，同比大幅增长64.9%。
　　（一）报告期内公司主营业务
　　公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售业务和半导体产品分销业务。工业自动化业务聚焦控制与驱动技术的研发创新，以领先技术为装备制造企业提供智能化产品与定制化解决方案，深度服务于纺织设备、缝制设备、机床加工、包装印刷、机器人、精密制造、矿山、冶金、环保、化工、新能源、电力、市政工程等领域，助力生产设备效能提升及数字化智能化升级。半导体产品分销业务，充分发挥供应商资源、客户资源和技术支持的协同效应，为行业客户提供IC产品及应用解决方案，主要深耕工业控制、消费电子、汽车电子等行业，积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制、工业互联和机器人等新兴细分应用领域。
　　1、工业自动化业务
　　经过多年发展，公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、销售服务及技术支持、人才队伍等方面均拥有深厚的积累。围绕智能装备电控系统业务，公司充分发挥协同效应，以针织横机智能电控系统为原点，战略布局其他针织及缝制设备智能电控系统业务；同时顺应工业企业智能制造的发展趋势，公司凭借在控制、驱动等共性技术的积累和经验，以伺服系统为切入点，延伸至更广阔的通用工业自动化领域，拓展新兴应用领域，打造高标准智能制造场景，逐步形成协同发展的新态势、新格局。公司的工控产品已覆盖工控系统的“信息层、控制层、驱动层和执行层”，主要包括行业专用控制系统、可编程逻辑控制器PLC、伺服驱动器、伺服电机、变频器、软起动器、人机界面HMI、工业物联网IOT等。这些产品是工业自动化领域的核心部件。
　　（1）行业专用控制系统
　　公司研发生产的智能电控系统主要包括针织横机、袜机、刺绣机、手套机、花样机等电控系统，其中针织横机电控系统主要包含F5000、F4000 PLUS和F660/F680系列，袜机电控系统主要包含C410和C450系列，刺绣机电控系统主要包含RE5000、Smart系列，手套机电控系统主要包含FG100系列，公司智能电控系统产品广泛应用于针织机械和缝制机械行业。
　　（2）可编程逻辑控制器PLC
　　公司研发生产的PLC主要包含小型PLC、中型PLC和运控型PLC，其中小型PLC主要包含X1、X2、X3系列、XM系列和UN SMART系列，中型PLC主要包含UN300系列，运控型PLC主要包含X5、X6系列，公司PLC产品广泛应用于暖通、水处理、纺织机械、3C电子、机床加工、包装印刷等行业。
　　（3）伺服系统
　　公司研发生产的伺服系统主要包含伺服驱动器和伺服电机，其中伺服驱动器主要包含RA3、RS3和RS3D-U系列，伺服电机主要包含MA3、MC2Y、MC2X、ME3和MF2系列，公司伺服系统产品广泛应用于机器人、机床加工、包装印刷、纺织机械、激光设备、光伏锂电设备、电子设备等行业。
　　（4）变频器
　　公司研发生产的变频器主要包含低压通用型变频器、低压工程型变频器和高压变频器，其中低压通用变频器主要包含RV21/QD150、RV32 和RV31/QD6000系列，低压工程型变频器主要包含RV8000/QD8000系列，高压变频器主要包含RV1000/QDMF5000、RV1000S/QDMF5000S系列，公司变频器产品广泛应用于采矿、冶金、电力、石油化工、造纸等行业。
　　（5）软起动器
　　公司研发生产的软起动器主要包含低压一般型软起动器RDS/QDS系列、低压内置旁路型软起动器RDS-B/QDS35系列、低压在线式软起动器RDS-C/QDS25系列、高压分体机型软起动器RVS/QDS系列、高压一体机型软起动器RVS-E/QDS-E系列和矿用分体机型软起动器GKGR系列，公司软起动器产品广泛应用于采矿、冶金、电力、石油化工、水处理、水泥生产等行业。
　　（6）人机界面HMI
　　公司研发生产的HMI主要包含UH400经济型系列、UH500标准型系列和UH500W物联网型系列，显示尺寸主要涵盖4.3寸、7寸和10寸电阻屏显示和5寸电容屏显示，在小型化设备还提供UA400系列7寸HMI-PLC一体机。公司HMI产品广泛应用于暖通、水处理、储能、机床加工、包装印刷等行业。
　　（7）物联网产品
　　公司研发生产的物联网产品主要硬件包含标准网关UBox系列支持4G/wifi/WAN/GPS和搭配UN SMART PLC的minibox扩展系列，软件平台提供设备管理平台和云组态平台，公司物联网产品广泛应用于水处理、暖通、特种设备、储能等行业。
　　2、IC分销业务
　　公司的IC分销业务以“技术支持+分销”为营销模式，主要为客户提供IC产品及应用解决方案，从而实现IC产品销售。公司分销的IC产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元器件，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。
　　公司多年经营IC分销业务，长期稳健前行，积累了丰富的行业经验和深厚的市场资源。上游供应商均为国内外知名IC设计制造商，主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦、兆易创新、矽力杰等；下游客户为电子产品制造商，其行业分布广泛，主要深耕工业控制、消费电子、汽车电子等行业。
　　近年来，公司在产业布局上新增了汽车级MCU及电源管理芯片、大功率模块和Flash等新的产品线，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力，为公司带来了汽车电子、光伏储能、智能穿戴的优质客户资源，将成为公司未来增长点。
　　（二）经营模式
　　1、工业自动化业务
　　①研发模式
　　公司以客户需求为导向，自主研发为基础，形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发，满足客户个性化要求，另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发，确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段，在产品开发流程中，坚持客户价值需求导向。
　　②供应链管理模式
　　公司供应链体系追求数字化、智能化与精益生产，基于ERP、MOM（WMS/MES）、PLM、ITR系统框架，建立了敏捷交付管理、TQM全面质量管理、自动化生产和仓储物流体系，实现多品种小批量生产管理的模式，保障客户订单的优质、快速、低成本交付。
　　公司建立了完善、严格的采购管理体系，将供应商纳入整体供应体系，从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标，对供应商进行综合考评，确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求，打造精益供应链。公司根据原材料的供货周期，采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。
　　③销售与服务模式
　　公司主要采用技术营销和行业营销策略，为下游厂商提供行业一体解决方案，逐步提高市场占有率，公司采用直销和经销相结合的销售模式，向客户提供专业、优质的产品，凭借定制化解决方案、高性价比、客户需求响应及时的优势，实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局，搭建高素质营销和服务团队，打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。
　　2、IC分销业务
　　①采购模式
　　公司向供应商下达采购订单时，根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时，为控制库存风险，对同一型号IC产品的采购，公司通常分多批次向供应商下单，以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整，从而确保公司可在较低的库存风险下，快速响应下游客户的IC产品采购需求，提升公司的市场竞争力及盈利能力。
　　②销售与服务模式
　　公司是IC授权分销商，与IC设计制造商有着较为稳定的合作关系；同时公司也是IC技术型分销商，在客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段，为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从而使IC产品被设计应用到客户产品中，进而实现IC产品的销售，形成长期稳定的合作关系。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：第四季度净利润下降主要系集团内业务整合由于适用税率不同使得递延所得税资产减少，所得税费用增加992.76万元,对子公司奇电电气商誉计提减值879.82万元，以及存货减值损失、汇兑损失增加等综合因素所致。
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2024年度，公司实现营业收入193,635.01万元，同比上升4.72%，实现归属于上市公司股东的净利润3,692.89万元，同比下降37.62%。截至报告期末，公司总资产234,846.50万元，同比上升4.61%；归属于上市公司股东的净资产129,528.56万元，同比上升1.03%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-009
　　福建睿能科技股份有限公司
　　第四届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年4月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　二、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　四、审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为207,544,575股，以此计算合计拟派发现金红利人民币12,452,674.50元（含税）。
　　2024年11月，公司实施了2024年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本207,544,575股为基数，向全体股东A股每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利人民币6,226,337.25元（含税）。
　　综上所述，2024年年度累计现金分红总额为人民币18,679,011.75元（含税），占2024年归属于上市公司股东净利润36,928,909.08元的50.58%。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》。
　　五、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会及其董事保证公司2024年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本报告经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　七、审议通过《公司2024年度社会责任报告》。表决结果为：7票赞成；
　　0票反对；0票弃权。
　　《公司2024年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　八、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
　　《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　九、审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》，并提交公司股东大会听取。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《公司独立董事2024年度述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十一、审议通过《对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况进行监督及评估的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《公司董事会审计委员会对华兴会计师事务（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况报告》、《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十二、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华兴会计师事务所”)所为公司2025年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十三、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会同意2025年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。
　　十四、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。
　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　十五、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　十六、审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。董事长杨维坚先生担任公司总经理、董事赵健民先生担任公司副总经理、董事蓝李春先生担任公司副总经理及董事会秘书，系本议案关联董事，回避表决本议案。
　　公司董事会同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案，并同意授权公司董事长制定具体方案。
　　本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　十七、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：4票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方台湾霳昇的董事；董事长杨维坚先生为关联方睿能实业、福州健坤的实际控制人，系本议案关联董事，回避表决本议案。
　　公司董事会对公司及其子公司2024年度日常关联交易进行确认，交易金额合计人民币195.52万元，同时同意公司及其子公司2025年度在不超过人民币370.00万元内进行日常关联交易。
　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会同意公司按照“企业数据资源相关会计处理暂行规定”、“企业会计准则解释第18号”的规定进行本次会计政策变更。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。
　　十九、审议通过《公司2025年第一季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会及董事保证公司2025年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　《公司2025年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　二十、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
　　二十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　福建睿能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-017
　　福建睿能科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更，不会对福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司本次会计政策变更的事项，无需提请公司股东大会审议。
　　2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号）（以下简称“暂行规定”），适用于符合《企业会计准则》相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求，该规定自2024年1月1日起施行。上述“暂行规定”，公司自规定之日起执行，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会[2024]24号）（以下简称“准则解释18号”），明确了计提保证类质量保证费用时，借方科目为“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，并在利润表中的“营业成本”项目列示。在首次执行本解释的规定时，应当作为会计政策变更进行追溯调整。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　上述“准则解释18号”，公司自2024年1月1日起执行，追溯调整2023年影响：主营业务成本增加441.03万元、销售费用减少441.03万元。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三、公司监事会意见
　　公司监事会核查后，发表意见如下：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
　　四、审计委员会意见
　　2025年4月22日召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。同意本次会计政策变更，并同意提请公司董事会审议该事项。
　　特此公告。
　　福建睿能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-020
　　福建睿能科技股份有限公司关于2025年第一季度计提资产减值准备的提示性公告
　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度相关财务数据未经会计师事务所审计，本次预计计提资产减值准备（含信用减值准备）的最终会计处理及对公司2025年度利润的影响以年度审计结果为准。
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映公司的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2025年3月31日末各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2025年第一季度计提资产减值准备（含信用减值准备）1,680.77万元，具体情况如下：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、关于本次计提资产减值准备的说明
　　（一）应收票据减值损失计提0.23万元
　　对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，未计提损失准备；所持有的商业承兑汇票按照整个存续期内的预期信用损失计量损失准备。
　　（二）应收账款减值损失计提529.71万元
　　对于应收账款，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
　　公司以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为并表内关联方组合的应收账款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的应收账款，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　2025年第一季度公司按照上述预期信用损失模型计提应收账款减值损失529.71万元。
　　（三）其他应收款减值损失计提-22.91万元
　　公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为并表内关联方组合和账龄组合。对于划分为对并表内关联方组合的其他应收款不计提坏账准备；对于划分为账龄组合的其他应收款，公司依据其他应收款的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失，即对于其他应收款，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提减值损失。
　　2025年第一季度公司按照上述模型计提其他应收款减值损失-22.91万元。
　　（五）存货跌价损失计提1,173.74万元
　　期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　1、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
　　2、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
　　2025年第一季度公司按照上述模型，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素，计提存货跌价损失1,173.74万元。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年第一季度计提资产减值准备金额共计1,680.77万元，将减少公司2025年第一季度利润总额1,680.77万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，对公司2025年度利润的影响以会计师事务所年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　福建睿能科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-010
　　福建睿能科技股份有限公司
　　第四届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年4月15日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年4月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
　　一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　三、审议通过《公司2024年年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司监事会认为：本议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次公司2024年年度利润分配预案。
　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2024年年度利润分配方案公告》。
　　四、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2024年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　本报告经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
　　《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　六、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　七、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度财务和内控审计机构，期限一年，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
　　八、审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司监事会同意公司制定的《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，上述规划符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增强公司分红的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，符合公司实际经营情况及未来发展需要。
　　本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
　　《公司未来三年（2025度-2027年）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　九、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：
　　3票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　十、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司代码：603933 公司简称：睿能科技
　　福建睿能科技股份有限公司
　　（下转B340版）