一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　一、报告期内公司所处行业情况
　　宏观政策：
　　1、2024年前三季度全国GDP达949746亿元，同比增长4.8%，低于去年增速，其中一季度同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%，环比来看，三季度增长0.9%，经济持续恢复向好，但经济回升向好基础仍不牢固。
　　2、2024年全年政策基调持续宽松，实政大于口号，两次降准、三次降息、四个取消、四个降低、两个增加等一系列政策组合拳落地，四季度市场信心回升显现，基调也发生转变，从化解防范风险转向止跌回稳；2025年定调适度宽松的货币政策，持续用力推动房地产市场止跌回稳，稳住楼市是新一年工作方向。
　　3、2024年前三季度累计增长4.8%，全年预计4.9%，2025年经济目标5%。消费、房地产投资等关键动能持续走弱，预计2025年房地产投资及市场仍将面临较大的压力。
　　4、土地市场方面总体以提升城市价值为目标，控量提价，房企谨慎储备，央国企为主，平台托底。
　　5、2024年重庆主城区共成交涉宅土地20宗，同比下降27%，成交土地135万方，同比下降54%，房企暂缓拿地，7成土地由地方平台公司回购。成交楼面价6601元，同比下降14%，地价回到2019年水平，溢价率1.4%（3宗土地溢价，占比15%）。
　　6、重庆区域2024年成交土地集中在三大片区（核心区7宗，高新区5宗，北区近郊4宗），14宗土地由平台公司回购。
　　二、报告期内公司从事的主要业务
　　（一）上市公司房地产业务项目经营情况及所在区域发展现状及政策分析
　　报告期内，公司从事的主要业务为房地产，截止报告期末，公司在5个省（市）开展房地产业务，报告期公司房地产签约销售金额主要来自于重庆市、江苏省镇江市、天津市，上述城市本年度的房地产市场情况大体如下：
　　1、重庆市场分析
　　（1）宏观层面2024年重庆政策持续宽松，推出购房补贴、放宽房产税、住房套数认定标准等政策，首付及购房利率降低、公积金贷款政策持续宽松、契税及增值税进一步优化，同时积极开展春交会、秋交会，刺激部分需求释放，但整体提振效果一般。房地产价格方面出现阶段性小幅反弹，但整体市场持续低迷，供销低位，价格结构性回升（1-12月整体监管备案200万方，剔除后实际成交922万方，同比下降12%）。
　　（2）市场方面全年供应380万方，同比下降23%，成交524万方，同比下降19%，剔除备案实际成交474方，价格14757元/㎡，同比下降1%；其中住宅广义库存4921万方，其中有效广义库存2782万方，占比56.5%，去化周期4.7年（按近三年年均591万方计算），市场依旧长期面临严峻的竞争压力，去库存仍然是未来市场的主旋律。2024年住宅新房及二手房共成交1624万方，同比下降10%，二手房占比上涨4个百分点，达到68%，其中二手房成交1100万方，同比下降4%，价格均有一定下滑，一二手房价差3585元/㎡，扩大1349元/㎡。
　　2、镇江市场分析
　　（1）宏观层面市场整体下行，镇江表现相对平稳。2024年镇江楼市呈现“政策驱动、区域分化、土地提质”的特征。政策组合拳有效缓解市场下行压力，但居民收入预期和房价调整预期仍制约全面回暖。政策层面多维发力提振需求，政府陆续出台“三降”政策，即降低首付比例、房贷利率及购房门槛，吸引刚需和改善型购房者入场。以旧换新与拆迁重启：鼓励房企收旧换新，中介优先销售二手房，叠加拆迁政策释放购房需求，推动市场流动性。2025年初取消价格备案制度，开发商自主定价权扩大。金融政策方面，央行新政下调公积金贷款利率、取消首套及二套商贷利率下限，直接降低购房成本。
　　（2）市场方面，2024年镇江新房住宅网签量达10,470套，虽供应量减少导致成交量同比下滑，但相较于江苏省其他城市（除南通外），镇江是唯一成交呈现正增长的城市。全年新房成交均价微涨，但区域分化明显。得益于政策刺激（如降利率、存量房贷利率下调等），市场在年底出现短暂回暖。土地供应方面重点为总量控制与区域优化。2024年镇江市区计划供应住宅用地2,300亩，全部为商品住房用地，重点保障中心城区需求，兼顾区域平衡。全年首场土拍成交楼面价4,800元/㎡，低容积率地块（≤1.1）占比提升，未来将开发叠墅等低密产品，改善供给结构。土地成交楼面均价溢价率保持低位（0.04%），显示房企拿地理性，但核心区域地块竞争激烈。
　　（3）2024年镇江市中心城区去化周期约为9个月，需求集中且政策倾斜；外围区域因供应缩减，去化周期有所拉长。
　　3、天津市场分析
　　（1）天津市住房和城乡建设委员会4月30日发布消息，《关于进一步优化房地产调控政策的通知》自2024年5月1日起正式施行，通过政策调整，以适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势。该通知主要包括四方面内容：第一，满足京津冀协同发展住房需求，深入推进区域一体化和京津同城化发展，明确北京市、河北省户籍居民和在北京市、河北省就业人员在天津购买住房的，享受本市户籍居民购房政策；第二，进一步优化住房限购政策，明确本市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格；第三，完善住房套数认定标准，明确居民在非限购区购买住房的，核查其在相应区住房情况。同时，对有60周岁（含）以上成员的居民家庭或生育二孩及以上的多子女家庭，可凭居民家庭户口簿等材料，在认定住房套数时核减1套；第四，继续鼓励各区因区施策，提出继续鼓励各区结合本区实际，通过发放购房补贴、企业团购优惠等政策减轻居民购房负担，支持刚性和改善性住房需求。同时，鼓励各区结合城中村改造、城市更新等安置需求，探索房票安置方式，对接本区新建商品房项目，更好满足被安置居民住房需求。
　　（2）市场方面，2024年全年天津涉宅土地成交金额约286亿元，同比下降49%，成交金额位列一线、二线城市第17名；2024年全年天津涉宅土地成交建面约423万方，同比下降39%，成交建面位列一线、二线城市第16名；全年全市共成交64宗涉宅用地，其中市区13宗、环城25宗地块、远郊9宗、滨海17宗；市区成交地块中，仅五宗市场化房企投资，均为具备核心区位或优质教育属性板块，其余地块以城市更新、平台公司托底摘地或化解债务目的为主拿地；2024年天津商品住宅成交面积834万方，同比下降17%；成交金额1480亿元，同比下降16%；成交均价17948元/㎡，同比上涨1%；库存面积1246万方，去化周期17个月。
　　政策指向：中央表态，地方响应，25年政策重点以“落实”为主，地方结合市场变化，进行对应调整；
　　新房环境：政策调整扭转市场，全年表现“先抑后扬”，市场结构稳定，需谨慎研判细分市场；
　　微观/项目：产品红利打造“六边形战士”，市场认可度高，但仍以低密产品首顶层为核心体现，四代住宅为代表的超高附加项目为天津下一阶段产品发展核心方向；
　　土地/房企：核心“城更+深耕”外围“代建+托底”；资源、深耕类为主的投资格局已成。
　　（二）报告期公司经营情况总结
　　1、报告期公司总体经营情况回顾
　　（1）本报告期，房地产全年新开工面积0平方米，竣工面积约4.62万平方米，结算面积约14.5万平方米。2024年公司签约销售面积12.93万平方米，销售金额为47,770万元。
　　（2）报告期内土地获取情况：
　　本报告期公司无新增土地储备项目。
　　（3）环保版块业务开展情况：
　　2024年，重庆瀚渝公司3万吨油基岩屑项目成功投产，公司危废处置能力提升至7.69万吨/年，竞争力大增。积极扩张业务，与多方建立合作，拓展覆盖范围。优化产品结构，发展高附加值资源再生业务，完善产业链。通过科学管理提升销售系数，最终实现营业收入增幅超40%，发展潜力尽显。
　　受宏观经济增长放缓、政府财政收入和社会固定资产投资增长速度下降的影响，陕西华陆环保调整了生产经营策略，年内完成青铜峡项目置出工作，凭借有效的欠款回收措施，实现山东蓝帆项目资金回流，并妥善处理了法律诉讼问题。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司于 2024 年 7月 18 日召开第十一届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于转让子公司股权的议案》，2024年8月15 日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于变更交易对手暨转让子公司股权的议案》，同意公司、华陆环保与宁夏水投吴忠水务有限公司（以下简称“宁夏吴忠水务”）签署《青铜峡市宝徳华陆水务有限公司股权转让协议》，将公司持有的青铜峡水务 51%股权、华陆环保持有的青铜峡水务 49%股权出售给宁夏吴忠水务，交易总额4,880万元，包括宁夏吴忠水务代偿青铜峡水务债务4,780万元及股权转让价款100万元。2024 年11月已完成股权转让手续，不再纳入合并报表范围。
　　
　　2、公司于2024年10月19日披露了《关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团完成预重整备案登记的提示性公告》（公告编号：2024-035），公司控股股东财信地产及间接控股股东财信集团已根据重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）《预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》的规定，向法院申请预重整并完成了备案登记。
　　2025年2月24日财信地产及财信集团分别收到五中院出具的编号为（2025）渝05破申88号、84号的《重庆市第五中级人民法院民事裁定书》，裁定受理财信地产、财信集团的重整申请。具体内容详见公司于2025年2月25日在信息披露媒体刊载的《关于法院裁定受理控股股东重整的进展公告》。
　　2025年3月14日，五中院公告了编号为(2025)渝05破71号和(2025)渝05破75号《决定书》，指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜（深圳）律师事务所联合担任财信地产及财信集团破产重整的管理人。具体内容详见公司于2025年3月17日在信息披露媒体刊载的《关于法院指定控股股东重整管理人的公告》。
　　证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-013
　　财信地产发展集团股份有限公司
　　第十一届监事会第八次会议决议
　　的公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于2025年4月24日以现场会议的方式在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室召开。
　　本次会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司实有监事3人，实际出席会议3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　1、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会对公司2024年年度报告的审核意见是：经参会监事认真审阅公司2024年度财务报告及公司2024年年度报告,认为公司董事会负责编制和审核的2024年年度报告及其摘要所载资料真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。《公司2024年年度报告摘要》同步披露在《中国证券报》、《上海证券报》。
　　此议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会同意《公司2024年度监事会工作报告》所载内容。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
　　此议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会同意《公司2024年财务决算报告》所载内容。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　此议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　4、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　此议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　5、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　监事会对《公司2024年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：
　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
　　（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效。
　　（3）2024年，公司无重大违反相关法律法规及公司内部控制制度的情形发生。
　　综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。
　　监事会已经审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，对内部控制评价报告没有异议。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　6、审议通过了《关于公司监事会主席2024年度薪酬的议案》
　　表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　监事会主席鲜先念先生回避表决该项议案。
　　监事会同意公司监事会主席2024年度薪酬的议案。其2024年薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理一五、董事、监事和高级管理人员情况一3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　此议案尚需提请公司2024年度股东大会审议。
　　三、备查文件：
　　第十一届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　财信地产发展集团股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-021
　　财信地产发展集团股份有限公司
　　召开公司2024年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东大会届次：2024年度股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2025年4月24日召开第十一届董事会第八次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2024年度股东大会的通知》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）14：30。
　　网络投票时间：2025年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15－15:00期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
　　网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年5月12日
　　7、出席对象：
　　（1）2025年5月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的会议见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼 财信地产发展集团股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　（一）提交本次股东大会表决的提案名称：
　　■
　　（二）议案内容的披露情况
　　具体内容详见2025年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。
　　（三）特别事项说明
　　1、上述议案已分别经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过。
　　2、议案8、14属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
　　3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
　　（四）会议将听取《2024年度独立董事述职报告》，详见2025年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2024年5月13日9：00一17：00
　　3、登记地点：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼。
　　4、登记手续：
　　（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
　　（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
　　5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
　　6、会议联系方式：
　　联系人：宋晓祯、李屹然
　　联系电话：023-67675707
　　传 真：023-67675588
　　邮 箱：songxiaozhen@casindev.com
　　通讯地址：重庆市江北区红黄路1号1幢26楼
　　邮 编：400020
　　五、参加网络投票的具体流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
　　六、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　财信地产发展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。
　　2、填报表决意见
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2： 授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2024年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
　　■
　　说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
　　2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　受托人身份证号码： 受托人签名：
　　委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束
　　证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-012
　　财信地产发展集团股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以书面和邮件的方式向全体董事发出。会议于2025年4月24日以现场会议的方式在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室召开。
　　本次会议由董事长贾森先生主持，公司应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、会议内容：
　　1、听取《公司2024年度经营工作总结》
　　2、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》所载内容。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。《公司2024年年度报告摘要》同步披露在《中国证券报》、《上海证券报》。
　　3、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
　　表决结果为：同意7票，反对 0票，弃权0票。
　　董事会同意《公司2024年度董事会工作报告》所载内容。
　　此外，独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。
　　4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《公司2024年财务决算报告》所载内容。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
　　5、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（一）2024年度利润分配预案的基本情况
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润为-245，860，316.75元，提取10%法定盈余公积0元后，加上年初留存的未分配利润-630,179,136.91元，公司母公司2024年度可供分配利润为-876,039,453.66元。
　　（二）利润分配预案的合法性和合理性
　　公司2024年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素。
　　6、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《公司2024年度内部控制自我评价报告》所载内容。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
　　7、审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》所载内容。
　　本议案已经审计委员会审议通过。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
　　8、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事臧志刚先生、余涛先生、傅樵先生回避表决该项议案。
　　董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》所载内容。
　　本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　9、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《财信地产发展集团股份有限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-260,159,568.93元，截止2024年12月31日合并报表未分配利润为-969,608,525.75元，实收股本为1,100,462,170.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
　　本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
　　10、审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　同意在股东大会批准后，授权公司经营管理层根据2025年度公司及子公司日常经营需要，分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请综合授信，用于主营业务产生的周转及主营业务相关的投资活动等。总额控制在20亿元人民币以内，授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日内。
　　11、审议通过了《关于2025年度预计新增对子公司担保额度的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司预计至2025年度股东大会前新增对子公司对外融资（包括但不限于银证机构、商业承兑汇票、非公开发行债务融资计划类产品债务融资等多种形式融资计划等）提供担保额度总额不超过人民币20亿元（含）（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形，不含各控股子公司相互间提供的担保，该等担保由控股子公司自行履行审议程序并及时提请公司履行信息披露义务），其中预计对资产负债率为70%以上（含70%）的子公司提供新增担保额度不超过人民币15亿元（含），对资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过人民币5亿元（含）。授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　在股东大会批准该事项后，同意公司经营管理层负责办理对子公司提供担保具体事宜。
　　本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度预计新增对子公司担保额度的公告》。
　　12、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事贾森先生、刘君权先生、张译匀女士、李启国先生回避表决该项议案。
　　董事会同意公司及子公司（含控股子公司）在2025年度内与公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司的全资子公司重庆恒宏置业有限公司发生租赁服务，并与公司受同一最终控制方控制的其他关联公司重庆财信环境资源股份有限公司及其子公司发生检测服务等日常关联交易。上述关联交易预计发生总额为不超过238.85万元。
　　本议案事前已经独立董事专门会议审议通过。
　　本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　13、审议通过了《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意在股东大会批准后，授权公司及其控股子公司为合并报表范围外或者所占权益比例不超过50%的项目公司在2025年度股东大会召开前因房地产项目开发建设等涉及的资金需求提供股东借款，总额不超过2亿元。同时提请股东大会授权董事会并进一步授权公司董事长审批该事项。
　　本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的公告》。
　　14、审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意授权公司及子公司在不超过人民币5亿元（含本数）额度内使用闲置自有资金购买银行及非银行金融机构理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。同时同意授权公司经营管理层负责实施具体相关事宜，授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
　　本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　15、审议通过了《关于公司董事长2024年度薪酬的议案》
　　表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事贾森先生回避表决该项议案。
　　董事会同意公司董事长2024年度薪酬的议案。其2024年薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理一五、董事、监事和高级管理人员情况一3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　16、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会同意2024年在公司领取薪酬的高级管理人员的薪酬情况。2024年在公司领取薪酬的高级管理人员共4人，任职及薪酬情况详见公司《2024年度报告》“第四节公司治理一五、董事、监事和高级管理人员情况一3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　17、审议通过了《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
　　表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事臧志刚先生、余涛先生、傅樵先生回避表决该项议案。
　　董事会同意公司第十一届董事会以10万元/人/年（税前）的标准发放2025年度独立董事津贴。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　18、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币1亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
　　本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
　　19、审议通过了《召开公司2024年度股东大会的通知》
　　表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　董事会决定于2025年5月19日（星期一）下午14:30在重庆市江北区红黄路1号1幢26楼公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。
　　本议案详细内容参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召开2024年度股东大会的通知》。
　　二、会议一致同意将下列议案提请公司2024年度股东大会审议：
　　1、审议《公司2024年年度报告及摘要》；
　　2、审议《公司2024年度董事会工作报告》；
　　3、审议《公司2024年度财务决算报告》；
　　4、审议《公司2024年度利润分配方案》；
　　5、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
　　6、审议《关于2025年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合授信的议案》；
　　7、审议《关于2025年度预计新增对子公司担保额度的议案》；
　　8、审议《关于按股权比例对部分房地产项目公司提供股东借款进行授权管理的议案》；
　　9、审议《关于授权公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　10、审议《关于公司董事长2024年度薪酬的议案》；
　　11、审议《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》；
　　12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
　　公司独立董事将在公司2024年度股东大会进行现场述职。
　　三、备查文件：
　　公司第十一届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　财信地产发展集团股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-024
　　财信地产发展集团股份有限公司
　　关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团破产重整管理案重整投资人预报名的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　2025年4月24日，财信集团、财信地产管理人发布《关于财信集团等十三家企业重整案重整投资人预报名的公告》（以下简称《预报名公告》），决定采取市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人，为广泛接触意向投资人，现阶段启动重整投资人招募预报名程序。现就预报名程序相关事项公告如下：
　　一、控股股东破产重整情况概述
　　财信地产发展集团股份有限公司于（以下简称“公司”）2024年10月19日披露了《关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团完成预重整备案登记的提示性公告》（公告编号：2024-035），公司控股股东重庆财信房地产开发集团有限公司（以下简称“财信地产”）及间接控股股东重庆财信企业集团有限公司（以下简称“财信集团”）已根据重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）《预重整与破产重整衔接工作规范（试行）》的规定，向法院申请预重整并完成了备案登记。
　　2025年2月24日财信地产及财信集团分别收到五中院出具的编号为（2025）渝05破申88号、84号的《重庆市第五中级人民法院民事裁定书》，裁定受理财信地产、财信集团的重整申请。具体内容详见公司于2025年2月25日在信息披露媒体刊载的《关于法院裁定受理控股股东重整的进展公告》（公告编号：2025-008）。
　　2025年3月14日，五中院公告了编号为(2025)渝05破71号和 (2025)渝05破75号《决定书》，指定立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜（深圳）律师事务所联合担任财信地产及财信集团破产重整的管理人。具体内容详见公司于2025年3月17日在信息披露媒体刊载的《关于法院指定控股股东重整管理人的公告》（公告编号：2025-010）。
　　2025年3月28日公司披露了《关于控股股东财信地产、间接控股股东财信集团破产重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》（公告编号：2025-011），通知债权人应于2025年5月16日前申报债权，并于2025年5月30日召开第一次债权人会议。
　　二、财信地产及财信集团概况
　　（一）财信地产
　　财信地产于1996年10月16日，法定代表人为董刚，统一社会信用代码为91500000202876705M，注册资本为20,000万元人民币，注册地址为重庆市江北区红黄路1号1栋，股东为财信集团，持股100%。截止目前，财信地产持有公司36.25%的股权。
　　（二）财信集团
　　财信集团于1997年8月18日注册登记，登记机关重庆市市场监督管理局，注册资本202909万元，住所地位于重庆市江北区江北城西大街3号15-1、16-1。
　　财信地产及财信集团的具体情况详见《预报名公告》。可在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn/）搜索“关于财信集团等十三家企业重整案重整投资人预报名的公告”。或者，在律泊智破系统（https://lawporter.com/）右上角点击“登录/注册”，点击“我是投资人”，输入项目编号“2550000002”，完成注册及登录后，即可查阅“关于财信集团等十三家企业重整案重整投资人预报名的公告”。
　　三、预报名目的及招募原则
　　本次重整投资人预报名旨在吸引实力雄厚的重整投资人参与财信地产及财信集团重整投资项目。重整投资人提供资金支持，全面优化债务人的资产结构、债务结构；有效整合产业资源，实现公司产业转型升级；最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司，实现债权人、债务人、出资人和重整投资人等各方共赢。
　　本次重整投资人预报名工作将按照“市场化、法治化”原则，通过公平、公正、公开的方式对全体意向重整投资人（以下简称“意向投资人”）进行重整投资推广。
　　四、招募须知与条件
　　（一）意向投资人须知
　　1、本公告内容对全体意向投资人同等适用。
　　2、本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解公司的有关情况，应当于正式招募公告发出后依公告要求开展相关调查。
　　3、本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。
　　（二）报名条件
　　考虑到财信地产及财信集团重整案的案情复杂、影响重大，对重整投资人的资质、能力
　　证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-014
　　财信地产发展集团股份有限公司
　　（下转B306版）