本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　1.应收款项融资期末较期初增加1,367.04万元，增长比例48.72%，主要系期末收到银行承兑汇票增加所致。
　　2.合同资产期末较期初减少95.00万元，下降比例32.57%，主要系期末质保金减少所致。
　　3.其他流动资产期末较期初减少224.60万元，下降比例100.00%，主要系期初预缴所得税所致。
　　4.在建工程期末较期初增加107.62万元，增长比例117.93%，主要系工程项目投入增加所致。
　　5.应付职工薪酬期末较期初减少422.38万元，下降比例32.12%，主要系本期支付上年年末奖金所致。
　　6.应交税费期末较期初增加284.26万元，增长比例81.73%，主要系期末应交增值税及所得税增加所致。
　　7.其他应付款期末较期初减少1,051.55万元，下降比例46.95%，主要系本期支付上年年末应付股利所致。
　　8.投资收益本期较上年同期减少6.54万元，下降比例75444.81%，主要系本期承兑贴现增加所致。
　　9.资产减值损失本期较上年同期减少20.1万元，下降比例133.11%，主要系本期质保金减少所致。
　　10.资产处置收益本期较上年同期增加0.44万元，增长比例100.00%，主要系本期处置资产收益增加所致。
　　11.营业外收入本期较上年同期增加1.13万元，增长比例278.25%，主要系本期收到与日常经营活动无关的收入增加所致。
　　12.所得税费用本期较上年同期增加91.48万元，增长比例44.89%，主要系本期利润增加所致。
　　13.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加2,598.88万元，增长比例140.57%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
　　14.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少3,885.04万元，下降比例1116.22%，主要系本期购买大额存单所致。
　　15.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少797.97万元，下降比例8318.33%，主要系本期分配股利所致。
　　16.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少1.18万元，下降比例90.87%，主要系本期汇率变动所致。
　　17.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少2,085.31万元，下降比例138.18%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司
　　2025年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：李合军 主管会计工作负责人：刘清科 会计机构负责人：董雪
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　■
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：李合军 主管会计工作负责人：刘清科 会计机构负责人：董雪
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度报告未经审计。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年04月25日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-011
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　2024年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1.本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1. 召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午14:30
　　（2）网络投票时间：2025年4月25日（星期五）
　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2.召开地点：安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号本公司一楼会议室。
　　3.召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4.召集人：安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
　　5.主持人：董事长李合军先生。
　　6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席会议的总体情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东92人，代表股份111,618,627股，占公司有表决权股份总数的37.3184％。
　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份109,316,905股，占公司有表决权股份总数的36.5488％。
　　通过网络投票的股东88人，代表股份2,301,722股，占公司有表决权股份总数的0.7696％。
　　中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份9,840,586股，占公司有表决权股份总数的3.2901％。
　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,538,864股，占公司有表决权股份总数的2.5205％。
　　通过网络投票的中小股东88人，代表股份2,301,722股，占公司有表决权股份总数的0.7696％。
　　（三）公司部分董事、监事出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　1.审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》，表决结果如下：
　　总表决情况：同意110,585,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0747％；反对1,022,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9157％；弃权10,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0095％。
　　中小股东总表决情况：同意8,807,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5051％；反对1,022,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3870％；弃权10,616股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1079％。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　2.审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果如下：
　　总表决情况：同意110,584,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0738％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权6,516股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。
　　中小股东总表决情况：同意8,806,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4950％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权6,516股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0662％。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　3.审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》，表决结果如下：
　　总表决情况：同意110,584,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0734％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权7,016股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。
　　中小股东总表决情况：同意8,806,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4899％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权7,016股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0713％。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　4.审议并通过了《公司2024年年度报告及其摘要》，表决结果如下：
　　总表决情况：同意110,586,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0757％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权4,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。
　　中小股东总表决情况：同意8,808,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5163％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权4,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0449％。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　5.审议并通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：
　　总表决情况：同意110,583,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0725％；反对1,027,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9203％；弃权8,016股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072％。
　　中小股东总表决情况：同意8,805,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4797％；反对1,027,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4388％；弃权8,016股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0815％。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　6.审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：
　　总表决情况：同意110,581,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0707％；反对1,030,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9235％；弃权6,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。
　　中小股东总表决情况：同意8,803,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4594％；反对1,030,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4754％；弃权6,416股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0652％。
　　表决结果：本议案经与会股东表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
　　2.见证律师姓名：魏海涛、苗郁芊；
　　3.结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
　　四、备查文件
　　1.公司2024年度股东大会决议；
　　2.北京市中伦律师事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-014
　　安徽黄山胶囊股份有限公司关于公司聘任副总经理及审计部经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任审计部经理的议案》《关于公司聘任副总经理的议案》，具体情况如下：
　　一、聘任情况
　　1、同意聘任董雪女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
　　2、同意聘任范剑先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
　　董雪女士、范剑先生简历详见附件。
　　二、审计部经理离任情况
　　公司原审计部经理金丽英女士因已届退休年龄，离任后不再继续担任公司审计部经理一职，也不在公司担任其他职务。金丽英女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对金丽英女士在任职期间所做的工作表示由衷感谢。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第十二次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会第十二次会议；
　　3、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附件：
　　董雪女士简历：
　　董雪：女，1991年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师资格（非执业）。曾任安徽泰科铁塔有限公司主办会计，公司财务总监；现任公司财务部经理。
　　截止本公告披露日，董雪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
　　范剑先生简历：
　　范剑：男，1977年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾任公司机修、电工、车间班长、车间主管、车间主任、篁嘉园区总负责、洪川厂区总负责、公司董事，现任公司生产运营中心总监。
　　截止本公告披露日，范剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-012
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　第五届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开，其中王清华女士、赵西卜先生以通讯表决方式出席，应到董事7名，实到董事7名，本次会议由董事长李合军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
　　2.审议通过《关于公司聘任审计部经理的议案》
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
　　3.审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第十二次会议决议；
　　2.第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
　　3.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-013
　　安徽黄山胶囊股份有限公司
　　第五届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式发出，并于2025年4月25日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张新华先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1.审议通过《公司2025年第一季度报告》
　　经审核，监事会认为董事会编制2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于公司聘任审计部经理的议案》
　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.第五届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
　　2025年4月25日
　　证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-010
　　安徽黄山胶囊股份有限公司