证券代码：600719 证券简称：大连热电
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是√否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用√不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2025年3月31日
　　编制单位:大连热电股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：田鲁炜 主管会计工作负责人：孙红梅 会计机构负责人：孙红梅
　　合并利润表
　　2025年1一3月
　　编制单位：大连热电股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：田鲁炜 主管会计工作负责人：孙红梅 会计机构负责人：孙红梅
　　合并现金流量表
　　2025年1一3月
　　编制单位：大连热电股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：田鲁炜 主管会计工作负责人：孙红梅 会计机构负责人：孙红梅
　　(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-011
　　大连热电股份有限公司
　　2024年年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日
　　(二)股东大会召开的地点：大连市沙河口区香周路210号 四楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长田鲁炜先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事5人，出席5人；
　　3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：董事会2024年度工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：监事会2024年度工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：2024年度财务决算及2025年度财务预算的报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：2024年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于2024年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于聘任2025年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年度向银行申请授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所
　　律师：马晓炜，徐瑞
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议