（2）北京鸿合智能系统股份有限公司
　　单位：元
　　■
　　（3）安徽鸿程光电有限公司
　　单位：元
　　■
　　（4）北京鸿合优学科技有限公司
　　单位：元
　　■
　　■
　　备注：1、上述各子公司2024年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月数据未经审计。
　　2、被担保方信用情况：根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，上述被担保方均不是失信被执行人。
　　三、担保合同的主要内容
　　相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及子公司与贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为：公司本次担保事项充分考虑了子公司2025年度的业务发展需要及资金安排情况，对其提供的担保额度，有助于保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，资信和经营状况良好，具备良好的偿还能力，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为43,000万元，占公司2024年度经审计的净资产12.23%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
　　六、备查文件
　　《第三届董事会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-025
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于为客户提供买方信贷担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　自鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日之间，公司拟对外担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施。
　　一、担保情况概述及主要内容
　　为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进业务发展，公司及子公司（以下简称“卖方”）拟与合作银行开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的客户（以下简称“买方”）采用“卖方担保买方融资”的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公司或/及子公司提供连带责任保证的条件下，银行向买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司或/及公司子公司提供反担保措施的前提下，公司或/及子公司拟向买方提供累计金额不超过20,000万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。
　　在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司管理层具体办理实施相关事宜并签署相关文件，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
　　二、 被担保人基本情况
　　被担保人为以买方信贷方式向公司购买产品且信誉良好的客户。买方信贷被担保人情况以具体业务实际发生时为准。拟实施买方信贷的客户，为信誉良好且具备银行贷款条件的客户，同时还须满足以下全部条件：
　　1、符合公司分级标准的核心经销商；
　　2、客户最近三年资产负债率原则上不高于70%；
　　3、客户成立时间不少于一年；
　　4、客户不是公司的关联方企业；
　　5、客户提供相应的反担保措施。
　　三、担保合同的主要内容
　　相关担保合同尚未签署，具体内容由公司或/及子公司与买方、贷款银行或第三方等共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。
　　四、该事项的影响、风险及风险控制措施
　　公司开展买方信贷担保业务有助于公司开拓市场、开发客户，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，但同时也存在客户还款逾期致使公司承担担保责任的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司将采取如下风险控制措施：
　　1、为客户的销售贷款提供担保前，公司将依据筛选标准谨慎选择客户对象，在公司内部进行严格评审。客户存在下列任一情况的，不考虑实施买方信贷业务：
　　（1）最近连续三年出现亏损；
　　（2）或有负债预计将会对其经营及财务状况产生重大影响的；
　　（3）其他认定为可导致重大风险的情况。
　　2、在买方信贷业务放款后，项目管理人、财务部门将共同负责贷后的跟踪与监控工作，包括定期对客户的实地回访，持续关注被担保客户的情况，收集被担保客户最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关台账，定期向董事会报告。
　　3、公司将要求客户提供反担保措施。
　　五、董事会意见
　　公司董事会认为：公司或/及子公司为客户提供买方信贷担保是出于公司正常的业务发展需要，有助于公司开发客户资源，提高目标客户的合同履约能力，有利于公司应收账款的回收。公司依据筛选标准谨慎选择客户对象，仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，且要求被担保对象提供反担保措施以防控风险，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为43,000万元，占公司2024年度经审计的净资产12.23%，均为公司对控股子公司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为0元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
　　七、备查文件
　　《第三届董事会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-026
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟申请的综合授信额度情况
　　为满足公司及子公司2025年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在2025年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币21亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。
　　上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　授信额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
　　二、对公司的影响
　　截至目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次公司及子公司向银行申请授信额度是依据公司日常生产经营活动的实际需要，有利于补充公司的流动资金及促进公司的业务发展，不会对公司及子公司的生产经营产生负面影响。
　　三、备查文件
　　1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《第三届董事会战略委员会第六次会议决议》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-027
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，该议案在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下：
　　一、2022年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
　　1．2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
　　2．2022年4月27日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
　　3．2022年4月28日至2022年5月7日，公司对本次授予激励对象的名单在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何关于激励计划拟激励对象名单的异议。2022年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　4．2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5．2022年5月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会对授权日授予股票期权的激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相关法律意见书。
　　6．2022年6月29日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，首次授予登记人数为172人，首次授予登记数量为488.97万份。
　　7．2023年5月19日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留权益失效的公告》，未授予的60.67万份股票期权预留部分已失效。
　　8．2023年5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同意公司在2022年度权益分派方案实施完成后，将2022年股票期权激励计划首次授予的行权价格由17.08元/份调整为15.798元/份；同意公司注销已获授但未达行权条件的首次授予股票期权252,136份；同意符合行权条件的156名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,385,574份。公司独立董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
　　9．2023年5月25日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，已获授但未达行权条件的252,136份股票期权已完成注销。
　　10．2024年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司在2023年度权益分派方案实施完成后，将2022年股票期权激励计划首次授予的行权价格由15.798元/份调整为15.373元/份；同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权286,278份；同意符合行权条件的132名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,261,272份；公司监事会发表了核查意见。
　　11．2025年4月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》，确定公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权条件未成就，同意注销激励对象已经获授但尚未达到行权条件的170.444万份股票期权。
　　二、关于本激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就的相关说明
　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，公司在行权期的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到公司层面业绩考核目标作为激励对象的行权条件之一。本激励计划第三个行权期的公司层面业绩考核要求为：公司2024年度合并报表口径下扣非净利润不低于3.38亿。
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》，公司2024年度合并报表口径下扣非净利润为1.76亿元。本激励计划的第三个行权期公司层面的业绩考核不满足行权条件。
　　三、关于本激励计划首次授予第三个行权期股票期权注销的相关说明
　　根据本激励计划的相关规定，各行权期内，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象考核当年对应的当期计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销当期对应份额。因此，公司所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计170.444万份由公司注销。上述股票期权全部注销完成后，公司2022年股票期权激励计划将自行终止。
　　本次注销在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
　　四、本次注销股票期权对公司的影响
　　公司本次注销第三个行权期股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不涉及公司股本结构的变化，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　五、监事会意见
　　经核查，监事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的要求以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次股票期权注销事项。
　　六、法律意见书的结论性意见
　　北京市竞天公诚律师事务所律师认为：
　　（一）截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草稿）》的有关规定。
　　（二）截至本法律意见书出具之日，公司注销部分股票期权的原因、数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　七、备查文件
　　1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《第三届监事会第十次会议决议》；
　　3、《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；
　　4、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的法律意见书》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-028
　　鸿合科技股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权（期权简称“鸿合JLC1”）第二个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共132名，可行权的股票期权数量为1,261,272份。第二个行权期实际可行权期限为2024年5月20日至2025年5月16日。截至目前，132名激励对象通过自主行权方式共计行权1,261,272股，公司总股本由235,378,640股变更为236,639,912股，注册资本由235,378,640元变更为236,639,912元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述股份总数及注册资本的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下：
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并以特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更登记相关事项。公司将按相关法律规定办理注册资本变更登记手续。本次注册资本变更以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
　　三、备查文件
　　《第三届董事会第十二次会议决议》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-029
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于Newline Interactive, Inc.
　　2024年度业绩承诺实现情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿合科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于Newline Interactive, Inc. 2024年度业绩承诺实现情况的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、交易基本情况概述
　　公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二次会议以及2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。为有效整合公司资源，提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进一步提升，公司100%控制的合伙企业鸿途（香港）合伙企业（Hitevision (Hong Kong) Tech Company）（以下简称“鸿途香港”或“受让方”）以现金方式购买公司董事Kejian Wang（王克俭）、Jon Christian Bradford以及Newline Interactive Holdings, LLC（以上简称“转让方”）共同持有的Newline Interactive, Inc.（以下简称“美国新线”或“新线互动股份有限公司”）25%的股权，支付现金对价不超过4,125万美元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有美国新线的股权比例由75%变更至100%，美国新线变成公司的全资子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。
　　鸿途香港已经根据《新线互动股份有限公司（NEWLINE INTERACTIVE, INC.）股份转让协议》的约定向转让方支付了第一期转让价款825万美元；同时公司获得了由深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》和市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备案通知书》。本次交易已完成交割。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-004）。
　　二、业绩承诺情况
　　根据《新线互动股份有限公司（NEWLINE INTERACTIVE, INC.）股份转让协议》的约定，2024年至2027年会计年度结束后，由受让方指定的会计师事务所将对美国新线进行审计，且在审计中美国新线应执行与公司一致的会计政策和会计估计，在不迟于每个会计年度结束后的121日内，核实美国新线在2024年至2027年间各年度实际实现净利润与净利润承诺指标之间差异情况，以及截至各年度累计实际实现净利润与截至各年度累计承诺净利润指标之间差异情况，以分别确定第二期至第五期转让价款的金额。
　　转让方承诺，美国新线于2024年、2025年、2026年及2027年四个连续会计年度（“业绩承诺期间”）完成如下净利润承诺指标：
　　单位：万美元
　　■
　　其中，对于第二期转让价款的金额调整，如果美国新线2024年度实际实现净利润低于2024年净利润承诺指标，受让方向转让方合计支付的第二期转让价款应当进行调整，调整后的第二期转让价款=2024年度实际实现净利润÷2024年净利润承诺指标×第二期初始转让价款。
　　三、业绩承诺完成情况
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》，美国新线2024年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与净利润的孰低值(剔除超额业绩奖励影响)金额为3,258.39万美元。2024年度净利润承诺指标为不低于2,750.00万美元，美国新线2024年度的业绩承诺已经实现。
　　四、备查文件
　　1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《关于Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-032
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次会计政策变更是鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关会计准则进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因
　　1、2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2、2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　根据上述文件的要求，公司自2024年1月1日起按照上述规定进行相应会计处理。
　　（二）本次变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）本次变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第17号和第18号的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，涉及的追溯调整影响数据不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，不会导致公司最近两年披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，不存在损害公司及股东利益的情形。具体调整情况详见2024年年度报告第十节财务报告附注五、36.重要会计政策和会计估计变更。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-033
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于举行2024年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
　　为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司将于2025年5月16日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事、实际控制人XING XIUQING先生，董事长孙晓蔷女士，董事、总经理冷宏俊先生，副总经理、董事会秘书夏亮先生，财务总监谢芳女士，独立董事马哲女士。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
　　欢迎广大投资者积极参与。
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　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-017
　　鸿合科技股份有限公司
　　第三届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2025年4月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在北辰时代大厦9层会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙晓蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议表决情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2024年年度报告及其摘要。
　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　公司《2024年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　公司董事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会2024年度的工作情况。
　　公司现任独立董事兰佳先生、马哲女士、杨一平先生分别向本次董事会提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职；同时分别向本次董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。
　　董事会根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求及独立董事提交的自查情况报告，编制了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告暨2025年度工作计划〉的议案》
　　公司董事会同意公司总经理提交的2024年度工作报告暨2025年度工作计划。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　鉴于公司已于2025年3月31日实施了特别分红事项，向全体股东每10股派发现金红利人民币12.81元（含税），共派发人民币300,062,799.50元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润221,921,090.96元的比例为135.21%。为了保证公司经营的稳定及可持续发展，公司董事会同意2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润累积滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于项目建设与生产经营的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司已根据相关法律、法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系。公司在2024年度内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（六）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2024年度存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　保荐机构就公司2024年度募集资金存放和实际使用情况出具了核查意见，审计机构出具了2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司日常经营的前提下，结合公司实际经营情况，公司及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理。同意提请股东大会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，由财务部负责组织实施和管理。
　　保荐机构就上述事项出具了核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告〉的议案》
　　根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会根据2024年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况出具了《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并开展财务报表和各项专项审计过程中，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，客观评价公司财务状况和经营成果，能够及时、准确的完成审计工作，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（九）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　公司《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
　　该议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关报告内容。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十）审议《关于〈2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案〉的议案》
　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平，公司结合实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标等制定了《2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
　　本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于给子公司提供担保额度预计的议案》
　　根据公司及子公司业务发展需要，公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币170,000万元，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　（十二）审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
　　公司或/及子公司为客户提供买方信贷担保是出于公司正常的业务发展需要，有助于公司开发客户资源，提高目标客户的合同履约能力，有利于公司应收账款的回收。公司依据筛选标准谨慎选择客户对象，仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，且要求被担保对象提供反担保措施以防控风险，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次担保事项。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　（十三）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司在2025年度向银行申请总额不超过人民币或等值外币21亿元的综合授信额度。同时，为提高工作效率，提请股东大会授权公司管理层在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件。
　　该议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》
　　根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期的公司层面业绩考核不满足行权条件，公司董事会同意所有激励对象所持有的第三个行权期已获授的股票期权均不得行权，共计170.444万份由公司注销。上述股票期权全部注销完成后，公司2022年股票期权激励计划将自行终止。
　　该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　董事长孙晓蔷女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　（十五）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件达成，符合行权条件的激励对象共132名，可行权的股票期权数量为1,261,272份。截至目前，132名激励对象通过自主行权方式共计行权1,261,272股。公司总股本由235,378,640股变更为236,639,912股，注册资本由235,378,640元变更为236,639,912元。鉴于上述股份总数及注册资本的变更情况，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，且须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
　　（十六）审议通过《关于Newline Interactive, Inc. 2024年度业绩承诺实现情况的议案》
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》，美国新线2024年度的业绩承诺已经实现。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　董事KEJIAN WANG先生作为关联董事回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　（十七）审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》
　　根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司整体组织架构进行优化调整。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　经与会董事审议，同意公司于2025年5月19日下午14:00在北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　（十九）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，董事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。
　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　《2025年第一季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；
　　3、《第三届董事会战略委员会第六次会议决议》；
　　4、《第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-030
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月19日（星期一）召开2024年年度股东大会，审议第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
　　一、本次股东大会召开的基本情况
　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）。
　　7、会议出席对象：
　　（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、提交本次股东大会表决的提案名称：
　　■
　　2、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议，具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　3、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
　　4、上述议案8、议案9和议案11为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
　　5、公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年5月13日（星期二），上午9:00至12:00，下午13:00至17:30
　　2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室。
　　3、登记方式：
　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
　　4、会议联系人：张汇
　　电话：010-62968869 传真：010-62968116
　　电子邮件：dongban@honghe-tech.com
　　会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
　　五、备查文件
　　1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
　　2、《第三届监事会第十次会议决议》。
　　特此通知。
　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
　　附件二：《授权委托书》
　　附件三：《2024年年度股东大会参会登记表》
　　鸿合科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿合投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15-15:00。
　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　鸿合科技股份有限公司：
　　本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有限公司2024年年度股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
　　■
　　注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
　　委托人签名（盖章）：____________________
　　委托人持股数量：________________
　　委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
　　委托人证券账户号码：____________________
　　受托人签名：____________________
　　受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
　　委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
　　（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
　　附件三：
　　鸿合科技股份有限公司
　　2024年年度股东大会参会登记表
　　■
　　注：截至本次股权登记日2025年5月12日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-018
　　鸿合科技股份有限公司
　　第三届监事会第十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2025年4月25日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
　　经审核，监事会认为公司编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序合法、合规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司《2024年年度报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　公司《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
　　公司监事会在2024年严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。监事会认为，公司《2024年度监事会工作报告》真实、准确、完整的反映了公司监事会2024年度的工作情况。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　经审核，监事会认为公司2024年度不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本是综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益。本次利润分配的审议程序合法合规，符合公司实际经营现状和发展战略的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律、法规和监管部门的规范性要求。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司出具的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用的情况。
　　报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　公司监事会同意在确保不影响募投项目建设和公司日常经营的前提下，结合公司实际经营情况，计划使用不超过人民币2.2亿元的闲置募集资金和不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，由财务部门负责组织实施和管理。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
　　经审核，公司监事会认为《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司2024年度的经营情况和财务状况。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关报告内容。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（八）审议《关于〈2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》
　　经审议，监事会认为公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的要求以及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次股票期权注销事项。
　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（十）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》
　　经审核，监事会认为公司编制和审议的《2025年第一季度报告》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年第一季度报告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关报告。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　《第三届监事会第十次会议决议》。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司
　　监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-021
　　鸿合科技股份有限公司
　　关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2024年年度募集资金存放与使用情况说明如下（本报告若出现合计数与各明细数直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金到位情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕839号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年5月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
　　截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币136,225.33万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币38,391.16万元，募投项目先期投入及置换人民币5,078.03万元；2020年直接投入募投项目人民币40,493.80万元；2021年直接投入募投项目人民币31,917.79万元；2022年直接投入募投项目人民币16,780.97万元；2023年直接投入募投项目人民币2,213.68万元；2024年直接投入募投项目人民币1,349.89万元）。节余募集资金永久性补充流动资金人民币合计21,779.82万元，募集资金专户余额为人民币11,677.78万元。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
　　截至2024年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：为相关募集资金投资项目的实施主体。
　　三、本报告期募集资金实际使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2024年12月31日，公司2024年年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2024年年度募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　特此公告。
　　鸿合科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年4月26日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2024年1-12月
　　编制单位：鸿合科技股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　附表2：
　　募集资金变更项目情况
　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。