第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,073,595,303.61元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本437,780,000股，以扣除股份回购专户内股票数量2,609,720股后的股本数435,170,280为基数，以此计算合计拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,001,880.46元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.65%。本年度公司现金分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　维生素作为生命营养品，是人和动物在生长、代谢、发育过程中必须摄取的一种微量有机物质，广泛应用于饲料、医药、食品等下游领域。维生素行业的需求具有刚性特征，短期受到经济周期波动的影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场用量规模总体呈现稳中有升。维生素行业的整体供给较为分散，但是各个单体维生素品类的供应集中度较高，行业规模化产能的进入或退出都有可能导致维生素价格的波动。维生素行业经过多次重大整合和产业链转移之后，中国已经成为维生素的主要生产国和出口国，中国企业掌握了所有单体维生素的生产能力，并凭借技术、成本和规模优势在多数单体维生素品种上具备了全球竞争力。
　　■
　　2024年对于中国维生素行业来说是机遇和挑战并存的一年。根据博亚和讯报告显示，预计2024年中国维生素产量42.0万吨，同比减少3.6%，占全球产量的85.9%；预计2024年中国维生素市场价值约37.9亿美元，同比增长1.4%；预计2024年中国维生素出口33.2万吨，同比增长5.6%，出口金额30.0亿美元，同比增长11.1%。2022-2023年期间，维生素行业面临需求不振、竞争加剧的压力，随着新增产能的释放，市场整体供过于求，产品价格持续低迷，行业盈利能力下滑，部分厂商已经出现亏损。2024年，随着供需环境的好转，维生素行业出现了一系列积极的变化，景气度逐渐恢复。需求端，随着维生素下游厂商的盈利能力好转，叠加渠道及终端客户的去库压力缓解，特别是海外客户恢复常态化采购，维生素市场的需求呈现温和复苏的态势。供给端，维生素行业迎来新一轮的整合，在产品价格触底、行业亏损面扩大的过程中，领先的生产厂商调整经营模式、按照市场需求组织生产活动，部分缺乏竞争力的生产厂商则选择减产、停产或退出，供应过剩的竞争格局有所改善，行业利润有所修复。同时，由于各个单体维生素市场的竞争格局存在差异，不同维生素产品的价格趋势出现了分化，以公司生产的维生素产品为例，2024年期间，维生素B6、维生素B1等产品的价格逐渐上行，生物素、维生素B5等产品的价格仍在低位波动。长期而言，维生素行业的竞争、整合仍将持续，在产品布局、技术储备、管理能力、原料供应等方面构建竞争优势的生产厂商有望在产业整合中脱颖而出，实现进一步的发展。
　　公司致力于单体维生素的研发、生产和销售，在维生素领域拥有较强的核心竞争力，目前已建立形成维生素B6、维生素B1、生物素、叶酸、维生素B5、维生素D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素E粉等多产品矩阵，为全球饲料、医药、食品等行业的客户提供配套服务。同时，公司向维生素产业链上游原料环节延伸，拓展ABL等中间体产品，在保证自身维生素产品原料供应的基础上，余量部分对外销售。凭借多年深耕维生素领域的技术积累、不断进取的市场开拓、优良的产品品质，公司产品受到客户的广泛认可，具有较高的市场美誉度和品牌影响力。
　　公司是全球B族维生素市场的重要供应商之一，在多个B族维生素产品领域占据较高的市场份额，根据博亚和讯统计，公司维生素B6和维生素B1产品的市场占有率全球领先，生物素和叶酸产品的市场占有率处于行业第一梯队。
　　（一）主营业务
　　公司是一家专业从事单体维生素研发、生产和销售的高新技术企业。公司以“做强企业、成就员工、服务社会、健康人类”为宗旨，致力于在人类健康、动物营养领域为全球客户提供解决方案。得益于领先的维生素行业市场地位以及多年积累的维生素专业技术，公司已与数千家客户建立了稳定的合作关系。内销方面，公司在国内各省份均有销售；外销方面，以欧洲、美洲、亚洲等国家和地区为主。
　　目前公司产品分为B族维生素、其他维生素、精细化工品等三大板块。
　　1、B族维生素：B族维生素属于水溶性维生素，绝大部分以辅酶或辅基的形式参与酶系统活动。目前公司在该产品领域已经建立起较强的全球竞争力，产品包括维生素B6、维生素B1、生物素、叶酸、维生素B5等。
　　2、其他维生素：公司生产经营的其他维生素产品包括维生素D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素E粉等。公司通过构建多元化的维生素产品组合，为下游客户提供解决方案，满足下游客户的采购需求。
　　3、精细化工品：公司生产经营的精细化工品主要包括ABL等。公司围绕维生素产业链向部分上游原材料延伸，其中ABL产品在配套自身维生素B1生产的基础上，富余部分对外销售。
　　（二）经营模式
　　1、采购模式
　　原材料采购方面，公司根据生产计划和销售订单制定采购计划，保证物料按时、按质、按量购进，在确保日常生产供应的基础上兼顾价格，并建立一定安全库存。在采购策略方面，公司通过供求分析和市场调研，动态掌握市场变动趋势，及时调整原料采购节奏；在供应商筛选方面，公司制定了规范的供应商评价体系，和主要供应商建立长期合作关系；以上措施均有效保障了公司原材料的供应稳定和价格优势。
　　能源采购方面，公司生产过程中所需能源主要为煤、电和蒸汽，市场供应充足。公司全资子公司天新热电为公司供应蒸汽和部分电力。天新热电电力供应不足的部分公司向国家电网采购。
　　2、生产模式
　　公司产品主要用作饲料添加剂、食品添加剂、原料药等多种用途，不同产品销量每年均有变化，公司根据各类产品的销售计划和在手订单制定生产计划。销售部按年度、月度制定销售计划，将生产指令传递给生产部，生产部根据生产指令组织生产活动，控制生产进度，确保生产效率，并负责生产过程中的环保管理和安全管理。质管部负责对所有涉及质量的活动进行监督与管理，保证公司质量体系的有效运行。
　　3、销售模式
　　按照销售区域不同，公司建立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责境内外销售的市场策划、产品销售工作。按照客户类型不同，公司建立了直销为主、经销为辅的销售模式，其中直销模式是指直销客户采购公司产品后自用，此类直销客户主要为下游生产厂商或其集团采购中心；经销模式是指经销客户采购公司产品后进行批发或零售，此类经销商主要为进出口商、批发商、零售商。
　　（三）业绩驱动因素
　　2024年，公司维生素业务（B族维生素、其他维生素）在主营业务中的收入占比达到94.48%，是公司业绩波动的主要影响因素。
　　报告期内，受到需求温和复苏、竞争压力缓解的影响，维生素行业的整体景气度有所恢复，多个维生素产品的价格出现企稳回升，行业盈利能力有所提升。公司的业绩表现和维生素行业发展状况表现出较强的一致性，2024年期间，维生素B6、维生素B1等产品的市场价格相比2023年有所提升，是带动公司业绩增长的重要原因。
　　面对行业供需变化的新形势，公司围绕整体战略规划和年度业务目标，继续聚焦维生素主业，积极应对市场变化，强化采购、生产、销售等各个经营环节的协调联动，保障各项经营活动的稳健发展。报告期内，公司持续推动降本、提质、增效，提升各个产品的市场竞争力。降本方面，公司对现有维生素产品精耕细作、创新挖潜，不断优化生产工艺，增强精细化管理水平，产品收率进一步提升，继续巩固公司在相关产品领域的成本优势。提质方面，公司依托完善的质量管理体系，持续优化产品质量，积极推进产品注册认证工作，通过美国FDA的例行监督检查和叶酸的药品GMP符合性检查，为相关产品的高端应用延伸提供支持。增效方面，公司不断优化作业流程，增强智能制造水平，推动信息化建设在生产实践、管理实践中的应用落地，完善资源高效配置，进一步提升生产效率和管理效率。同时，公司加快储备产品的投放，于报告期内实现维生素B5等产品的规模化量产，并按照既定规划稳步推进其他募投项目和宁夏项目的开发和建设，为公司进一步扩大销售规模、提升盈利能力奠定基础。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入220,857.02万元，较上年同期增长17.35%；实现归属于上市公司股东的净利润65,122.31万元，较上年同期增长36.85%。
　　报告期末，公司总资产560,329.11万元，较上年同期增长10.08%；归属于上市公司股东的净资产总计461,588.60万元，较上年同期增长9.05%；基本每股收益1.49元，较上年同期增长36.70%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-019
　　江西天新药业股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分
　　召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取公司三位独立董事的《2024年度述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年4月25日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关公告请详见2025年4月26日本公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）现场会议登记时间
　　2025年5月22日 上午8:30-11:30，下午13:30-14:30
　　（二）现场会议登记地点
　　江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
　　（三）现场会议登记方式
　　1、符合出席条件的自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示书面授权委托书（附件1）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
　　2、对符合上述条件的法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、持股凭证、授权委托书（附件1）进行登记。
　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　六、其他事项
　　（一）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
　　网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
　　（二）会议联系方式
　　联系人：董忆
　　联系电话：0798-6709288
　　电子邮箱：ir@txpharm.com
　　通讯地址：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公司证券部
　　邮政编码：330000
　　特此公告。
　　江西天新药业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江西天新药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-009
　　江西天新药业股份有限公司
　　第三届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　（三）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,073,595,303.61元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本437,780,000股，以扣除股份回购专户内股票数量2,609,720股后的股本数435,170,280为基数，以此计算合计拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,001,880.46元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.65%，分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体上的《2024年年度报告摘要》。
　　（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　中汇会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
　　由于涉及董事薪酬，该议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（九）审议通过《关于确认公司非董事高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。
　　（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　中汇会计师事务所出具了2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（十二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十四）审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信议案》；
　　公司及子公司因经营发展需要，拟申请20亿元银行授信用于公司及子公司日常经营周转，具体授信期限、业务品种、金额、期限、利率等事项以公司及子公司与各机构实际签署的合同为准，授信项下的单笔业务不再另行决议。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。上述综合授信额度的申请期限为自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起不超过12个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。关于上述授信事项，董事会授权总经理与银行签署授信额度协议及其项下的借款合同等法律文件并办理借款手续。
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　（十五）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；
　　董事会认为：本次担保事项是为了满足各子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和经营战略。本次被担保对象均为公司全资或控股子公司，公司拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。因此，同意本次担保事项。
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（十六）审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　（十八）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　（十九）审议通过《关于董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（二十）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（二十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　中信证券对本事项出具了无异议的核查意见。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（二十二）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
　　该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。
　　特此公告。
　　江西天新药业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-010
　　江西天新药业股份有限公司
　　第三届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。
　　（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为：
　　（1）公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定；
　　（2）公司《2024年年度报告》及摘要公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；
　　（3）公司《2024年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；
　　（4）公司《2024年年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《2024年年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司指定披露媒体上的《2024年年度报告摘要》。
　　（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《2024年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
　　由于涉及监事薪酬，该议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
　　监事会认为：公司《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-015）。
　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　监事会认为：公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等法律法规及《江西天新药业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。
　　（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
　　（十）审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信的议案》
　　监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，是为了拓宽资金来源渠道，保证日常经营和业务发展需要，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司及子公司拟申请20亿元银行授信。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　（十一）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
　　监事会认为：为支持公司各子公司的经营发展，提高其融资能力，公司为其提供担保额度，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《江西天新药业股份有限公司公司章程》的规定。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。
　　（十二）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模并结项的议案》
　　监事会认为：公司本次部分募投项目调整规模并结项事项符合公司的实际经营需要和长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次部分募投项目调整规模并结项事项。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。
　　（十三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
　　监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项符合公司的实际经营需要和长期发展规划，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。公司监事会同意本次部分募投项目延期事项。
　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-016）。
　　特此公告。
　　江西天新药业股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-011
　　江西天新药业股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.68元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,073,595,303.61元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本437,780,000股，以扣除股份回购专户内股票数量2,609,720股后的股本数435,170,280为基数，以此计算合计拟派发现金红利295,915,790.40元（含税）。本年度公司现金分红总额295,915,790.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额60,001,880.46元，现金分红和回购金额合计355,917,670.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例54.65%。
　　本年度公司现金分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。本次分配不进行资本公积转增股本。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的2,609,720股将不参与公司本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》并提请公司2024年年度股东大会审议批准。本方案符合《江西天新药业股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司上市后前三年股东分红回报规划。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年4月25日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江西天新药业股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-017
　　江西天新药业股份有限公司关于
　　为子公司提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司，包括但不限于乐平市天新热电有限公司（以下简称“天新热电”）、宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）、青铜峡市天新鼎恒热力有限公司（以下简称“青铜峡热力”）。
　　● 是否为上市公司关联人：否
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围内的子公司提供担保，预计担保额度为人民币7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过1亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过6亿元。截至本公告披露日，公司已实际为合并报表范围内的子公司提供的担保余额为27,462.86万元。
　　● 本次是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计金额：无。
　　● 特别风险提示：截至2024年12月31日，青铜峡热力和宁夏天新资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　为满足公司下属子公司的生产经营及项目建设资金的需求，提高融资效率、降低融资成本，公司拟为合并报表范围内的子公司（包括已成立的及未来通过新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供合计不超过7亿元担保额度，其中为资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过1亿元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过6亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。在上述额度范围内，公司可对各下属子公司进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　上述担保额度有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。
　　（二）本次担保履行的内部决策程序
　　2025年4月25日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在本次担保总额范围内办理对外担保事宜。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保对象基本信息
　　1、天新热电
　　公司名称：乐平市天新热电有限公司
　　统一社会信用代码：91360281693721715F
　　成立日期：2009年9月4日
　　注册地址：江西省乐平市工业园（塔山）
　　法定代表人：余小兵
　　注册资本：1,800万元人民币
　　股权结构：公司持股100%
　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应，非金属矿及制品销售，煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　2、宁夏天新
　　公司名称：宁夏天新药业有限公司
　　统一社会信用代码：91640381MA7LF90R6R
　　成立日期：2022年3月15日
　　注册地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街19号
　　法定代表人：李全国
　　注册资本：18,000万元人民币
　　股权结构：公司持股100%
　　经营范围：药品生产；药品批发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　3、青铜峡热力
　　公司名称：青铜峡市天新鼎恒热力有限公司
　　统一社会信用代码：91640381MA7JARH38H
　　成立日期：2022年3月16日
　　注册地址：宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街19号
　　法定代表人：李全国
　　注册资本：8,600万元人民币
　　股权结构：公司通过全资子公司宁夏天新持有青铜峡热力99.88%股权，并通过宁夏天新参股公司青铜峡市鼎恒热力有限公司间接持有青铜峡热力0.06%股权，公司合计持有青铜峡热力99.94%股权
　　经营范围：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：热力生产和供应；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　（二）被担保对象主要财务指标
　　1、天新热电
　　单位：万元
　　■
　　2、宁夏天新
　　单位：万元
　　■
　　3、青铜峡热力
　　单位：万元
　　■
　　注：宁夏天新、青铜峡热力均处于筹建期，尚未开展实际经营
　　三、担保协议的主要内容
　　公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对
　　公司代码：603235 公司简称：天新药业
　　（下转B239版）