本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则解释对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　一、会计政策变更概述
　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释18号”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。
　　由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
　　二、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　三、变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司自2024年1月1日起按照财政部2023年10月25日颁布的《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定执行。公司自2024年12月6日按照财政部2024年12月6日颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定执行。
　　除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　四、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策的变更系依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-027
　　桐昆集团股份有限公司
　　2024年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　
　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将2024年年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格波动情况
　　■
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　■
　　三、其他说明
　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-016
　　桐昆集团股份有限公司
　　第九届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　
　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届十六次董事会会议通知于2025年4月14日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2025年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》。
　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年年度报告全文和摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，拟定2024年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.1元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体详见《桐昆集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
　　董事会一致认为：公司2024年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2024年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于〈募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的公告》（公告编号：2025-019）。
　　七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年度社会责任报告的议案》。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2024年度社会责任报告》。
　　九、《关于2024年度董事薪酬的议案》已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过。
　　公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。
　　全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。
　　该议案将直接提交2024年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
　　十、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2024年非董事高级管理人员薪酬的议案》，关联董事陈蕾回避表决。
　　该议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》。
　　2024年，公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用总计为300万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
　　本议案已经公司第九届董事会审计与风险防范委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间2025年预计担保的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保的公告》（公告编号：2025-021）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案》。
　　同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过1500亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十四、逐项审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》：
　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；
　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；
　　（三）以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易情况”，关联董事徐学根回避表决。
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
　　十五、逐项审议并通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。
　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；
　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；
　　（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易预计”，关联董事徐学根回避表决。
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
　　上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。
　　十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于发行超短期融资券的议案》。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》（公告编号：2025-025）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定和修改部分相关制度的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，提升市值管理效率，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《市值管理制度》并修订《远期外汇交易业务管理制度》《外部信息使用人管理制度》。
　　二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会风险与审计防范委员会第九次会议审议通过。
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。
　　二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　经董事会研究，决定于2025年5月20日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2024年年度股东大会。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
　　本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计与风险防范委员会2024年度履职情况报告》《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》以及《董事会审计与风险防范委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-017
　　桐昆集团股份有限公司
　　第九届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届十二次监事会会议通知于2025年4月14日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2024年年度报告全文和摘要的议案》。
　　监事会认真审阅了公司2024年年度报告全文和摘要，一致认为：
　　1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；
　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2024年度的经营管理状况和财务情况；
　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　监事会一致同意该年度报告全文和摘要。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　四、全体监事共同审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》，全体监事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。
　　本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议，相关关联股东需回避表决。
　　五、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
　　经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》关于现金分红比例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　六、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
　　监事会一致认为：公司2024年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金2024年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于〈募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的公告》（公告编号：2025-019）。
　　七、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
　　监事会审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，认为：公司2024年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桐昆集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
　　八、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》，关联监事郁如松回避表决。
　　监事会认为：公司2024年度日常关联交易执行情况是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　九、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，关联监事郁如松回避表决。
　　监事会认为：公司预计的2025年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022)。
　　十、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》。
　　监事会同意公司开展2025年外汇衍生品交易业务。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-023）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》。
　　监事会同意公司开展期货套期保值业务。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-024）。
　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　十二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于会计政策变更的议案》。
　　监事会同意公司根据财政部的规定，对部分原会计政策进行相应变更，并按规定的起始日开始执行会计处理。
　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-026）。
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-020
　　桐昆集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
　　●桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核16家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：叶泽伟，2017年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：王晨，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2024年度天健会计师事务所的财务审计报酬为265万元，内部控制审计报酬为35万元，合计审计费用较上一期无变化。2025年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计与风险防范委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）公司第九届董事会审计与风险防范委员会召开九届九次会议审议通过了该事项，同意提交公司董事会审议。公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司聘请2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-022
　　桐昆集团股份有限公司关于
　　2024年度日常关联交易执行情况及
　　2025年度预计日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额及2025年度预计日常关联交易金额均达到股东大会审议标准，需提交公司2024年年度股东大会审议。届时相关关联股东需回避表决。
　　2、公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的原料、辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
　　3、日常关联交易并不存在任何附加条件。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2025年4月24日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。
　　在上述两议案分项审议过程中，公司关联董事均对相应分项回避表决，非关联董事一致通过。公司1名监事郁如松回避表决，其他非关联监事一致通过。
　　本次日常关联交易在提交董事会审议之前，已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下：公司2024年度实际发生的日常关联交易及对2025年度日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于降低公司的生产成本，保障公司生产经营的稳定，有利于公司可持续发展。关联交易决策程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等法律法规有关规定，符合公司和股东的长远利益。独立董事一致同意上述日常关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联董事届时应回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　1、与控股股东及其子（孙）公司发生的关联交易情况
　　单位：万元
　　■
　　2、与其他关联方发生的关联交易情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易的预计金额
　　1、与控股股东及其子（孙）公司发生的关联交易预计
　　单位：万元
　　■
　　2、与其他关联方发生的关联交易预计
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况及与上市公司关联关系
　　■
　　（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，前期与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售，房屋设备租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格执行。
　　公司与嘉兴佑立建设工程有限公司（现更名为浙江佑立建设工程有限公司）于2020年9月1日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向嘉兴佑立建设工程有限公司采购过滤组件、过滤袋、机加工产品等机械配件，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2020年9月1日至2025年12月31日。
　　公司与桐乡珠力高分子材料科技有限公司（现更名为浙江佑泽材料科技有限公司）于2021年6月1日续签《辅料采购销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向珠力高分子公司采购公司生产经营所需的母粒等，交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年6月1日至2025年12月31日。
　　公司与嘉兴市众安危险品航运有限公司于2020年1月1日续签《道路运输服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向众安航运采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2020年1月1日至2025年12月31日。
　　公司与浙江佑通物流有限公司于2021年1月1日续签《道路运输服务框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。
　　公司与浙江佑通物流有限公司于2021年1月1日续签《产品销售框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑通物流采购公司生产经营所需柴油、轮胎等商品。交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。
　　公司与桐乡市佑昌新材料有限公司、浙江佑润机械制造有限公司于2021年1月1日续签《产品购销框架协议》，约定公司（含公司下属子公司）向佑昌和佑润采购公司生产经营所需辅料、包装物、化纤纺织机械、机加工等商品和服务。交易双方以交易商品或服务的市场价格作为定价基础，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限为2021年1月1日至2025年12月31日。
　　公司与浙江石油化工有限公司于每年1月初签订《销售确认函（液体）》和《长约销售确认函（液体）》，约定公司（含公司下属子公司）向浙石化采购PX或MEG。协议双方以PX市场价格作为定价依据，按照公平公允的原则协商确定价格，协议期限至每年年底。
　　以上协议均为框架协议，公司将每年根据市场情况，对关联交易价格进行评估审定，必要时进行及时调整，确保关联交易公平、合理。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司关联交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在采购方面的关联交易，为公司提供了持续稳定的辅料来源，在销售方面的关联交易，有利于节约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
　　公司2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易，因达到《股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，因此需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附：备查文件
　　1、公司第九届董事会第十六次会议决议
　　2、第九届董事会第四次独立董事专门会议决议
　　
　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-028
　　桐昆集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年5月20日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月20日14点00 分
　　召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月20日
　　至2025年5月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上第6项议案与第7项议案经董事和监事讨论直接提交股东大会审议；第2项议案已经2025年4月24日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过，其余议案均已经2025年4月24日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，并于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
　　2、特别决议议案：9，10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、11、12
　　应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025年5月15日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。
　　六、其他事项
　　地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室
　　邮编：314500
　　电话：（0573）88180909 88182269
　　传真：（0573）88187776
　　邮箱：freedomshr@126.com
　　联系人：费妙奇 宋海荣
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　桐昆集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-029
　　桐昆集团股份有限公司
　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年5月27日(星期二) 下午 15:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　● 投资者可于2025年05月20日(星期二) 至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱freedomshr@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告并拟于2025年4月30日发布2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月27日下午15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年05月27日 （星期二） 15:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（如有特殊情况，参会人员会有调整）
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年05月27日 （星期二） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年05月20日 （星期二） 至05月26日 （星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：费妙奇、宋海荣
　　电话：0573-88180909、88182269
　　传真: 0573-88187776
　　邮箱：freedomshr@126.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　桐昆集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日