第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金红利2.48元（含税），不送红股亦不进行资本公积金转增股本。在本次董事会审议通过权益分派预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　上述利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司从事的主要业务
　　欧派家居（OPPEIN）成立于1994年，深耕家居行业31年，现已发展成为国内定制家居领域的领军企业。作为国内领先的一站式高品质家居综合服务商，我们以“把欧派打造成世界卓越家居企业”为使命，构建起涵盖整体厨房、全屋定制、卫浴陶瓷、定制木门、金属门窗、软装陈设、智能家居等在内的完整家居生态链。公司主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务，公司以定制橱柜为起点，依托强大的研发设计能力、智能制造体系以及强大的渠道管理能力，逐步实现从单品定制向定装一体的跨越式升级。公司致力于为每一个家庭定制独一无二的家，让更多家庭享受高品质的家居生活体验。
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　　（二）公司主要经营模式
　　公司以订单式生产为核心，构建了以客户需求为导向的定制化服务体系。公司专卖店团队基于客户房屋空间布局、个性化偏好、功能需求、客户产品选择等，运用自主研发的信息化销售系统生成三维可视化效果图，辅助客户快速决策。客户在公司专卖店确认设计方案后，订单通过数字化平台直连生产系统，实现从BOM清单生成、智能排产到柔性化加工的全流程管控，确保高效交付。公司采用纵向一体化战略，深度整合供应链资源：前端通过集中采购与供应商管理保障原材料品质，中端依托智能制造系统实现非标定制产品的规模化生产，后端以全渠道销售网络（含7,813家线下门店）覆盖不同渠道的客户消费场景。这种经营模式不仅强化了对设计、生产、交付等环节的掌控力，更通过信息化系统实现全链路数据贯通，形成"设计即制造、所见即所得"的核心竞争力。
　　1.采购模式
　　（1）公司采购流程及采购环节
　　公司采购执行管理遵循“公平、公正、合规、透明”的工作方针，制定了完备的供应链管理制度和采购标准体系，实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础。建立集中采购与分散采购两种采购执行模式，在业务上根据不同的品类属性，实行差异化采购执行策略及相对独立的管理模式，以此提升供应链综合管理成效，满足不同品类的采购订货需求，确保供应链的连续性和稳定性，提升库存周转效率。公司采购的品类包括材料及成品类（板材、功能五金件等生产材料，厨房电器等家居配套产品）、生产支持及辅助类（设备、设备工具及配件、模具等）以及营销服务类和行政物料类产品。
　　从采购环节来看，公司的采购业务可细分为前端业务和后端业务。前端业务由集团供应链管理中心和采购中心负责，供应链管理中心负责供应商的选择、考核评价和采购价格的管理，实现各个业务板块同种物料供应渠道的统一，其中对于年度用量达到一定规模的物料和设备，公司采用现场招标的方式，向符合资质的供应商发出招标邀请，通过现场招标实现优中选优，达到预期采购目标；采购中心负责对集团物料用量进行分类汇总，统筹符合集中采购条件的物料实施集中采购，充分发挥采购的规模优势。采购后端业务为具体物料采购需求计划下达，采购订单的执行及物料回货管理，主要由采购中心以及各生产基地属下的基地采购部门实施。
　　（2）原材料存货安排
　　为了加强原材料管理，保障物料连续供应，合理控制库存，规范进出仓流程，维护资产安全完整，公司制定了原材料存货管理的相关制度。
　　依据公司采购管理制度，物料管理部门设定安全库存。库存负责人通过数据及库存安排，分析物料安排到货合理性、有效性，如有异常，及时反馈采购对相关物料项目进行修改，保证各物料库存量控制在既不使生产“停工待料”又不使物料库存膨胀的最佳状态，确保仓存物料周转次数达到预定要求。同时加强库存期限管理，各类原材料及物料设置有效储存期，物料发放严格按照先进先出原则，日常工作中严格按照在库5S管理和安全管理规范。在出库管理环节，各生产车间依据每日生产任务统计用料需求，库存管理部门在收到有效领用凭据后进行物料发料工作。
　　2.研发模式
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　　公司为支撑大家居发展战略，专门成立了集团家居产品研发中心，从单品类产品到大家居空间研发转变，实现大家居融合研发，逐步拉通衣橱木卫阳在研发设计、工艺、设计软件、智能设计以及大家居色差管控五大模块做到大家居全案设计一体化、全品研发一体化。为洞察市场消费趋势，集团家居产品研发中心着重研究消费者心理及生活方式、行业趋势、色彩流行趋势、以“质奢价美”为核心抓手，不断推出更受消费者青睐的大家居产品体系。同时，研发团队持续技术创新，预研新花色，储备新工艺，以支持和帮助前端商场赢得市场。
　　公司高度重视研发队伍建设，目前重点打造欧派特色OPTIMA创新模式：
　　ORGANIZATION组织：集团家居产品研发中心、意大利米兰研发设计中心；
　　PLATFORM平台：自主研发设计平台、跨界联合研发平台、产业链生态联盟；
　　TALENT人才：全球顶尖设计师团队、集团研发人员合计1,955人，与多位意大利著名设计师达成战略合作联盟；
　　INFORMATION信息化：“研发-营销-制造”全流程智能制造系统；
　　MECHANISM机制：市场化激励模式；
　　ASSURANCE研发质量保证：基于OR/MM的敏捷产品研发创新体系，行业首创基于IPD的研发质量保证体系；
　　集团拥有CNAS认证实验室，近年来荣获国家级工业设计中心、广东省政府质量奖、广州市高水平企业研究院等称号，并引领环保升级、编写行业标准、推进供应链升级和定制产品链质量提升。
　　大家居产品体系升级、研发能力创新，研发管理智能化，使集团始终处于定制家居行业的领先水平，依托欧派“国家级工业设计中心”，持续创新产品设计开发模式，提升产品设计核心技术，带动中国·广东定制家居设计走向世界，打造中国·广东设计名片。
　　3.生产交付模式
　　不同于标准家居产品生产，定制家居企业在生产制造环节普遍存在订单处理难、信息化要求高、数据量巨大、加工要求精准度高等一系列难点，导致大规模家居定制生产门槛较高。同时随着数字融合时代的到来，产业链分工更加深入，智能制造成为定制家居行业新的发展方向。
　　为顺应现代制造业发展潮流，突破生产瓶颈，着眼欧派制造2025大格局，实现信息化建设再突破，欧派充分吸收TPS生产模式，基于定制家居行业特性，围绕产品工程数据流（从产品设计到投入生产）、交付信息流（从客户需求到班列制发货）、生产工艺流（从来料到成品出货）这三个端到端的过程，并以自主研发的信息化管理系统作为纽带，高效打通、集成和融合。以实现设计与数字化生产制造的打通，全业务链信息化系统集成，生产过程、设备自动化、智能化的融合，保持欧派制造信息化在家居行业的领先优势。
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　　如今在公司大家居业务不断完善成熟之际，需要更为强大的综合制造能力作为支撑，大家居并不是简单的多品制造叠加，而是一个全新的体系与生态，从“生产单品”提升为“大交付”，对于定制家居企业提出了更为严苛的系统性要求，未来公司将持续培育更强大、更流畅的全品类、多品牌、多渠道、多基地的多维结构的超高难度的行业新质生产力。
　　4.销售模式
　　公司采用以经销商专卖店为主，以大宗业务、直营店和出口为辅的复合销售模式。
　　（1）经销商专卖店销售模式
　　经销商专卖店销售模式是定制家居行业主要的销售模式，它是指生产企业在全国各地招募并培育认可自身品牌价值、市场信誉良好且具有丰富市场经验的经销商，与之签订《合作协议书》，授权其在特定区域内，设立专卖店销售企业生产的品牌产品，并由经销商自行承担经营风险，经销商在生产经营过程中公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助和赋能。经销商专卖店销售模式中，经销商在经营活动中拥有独立的法律地位，与家居生产企业签订合作协议或经销协议，并在授权区域内销售相关产品，同时经销商作为法律责任主体以自身名义与消费者签订购销和服务合同，独立承担经营风险和法律责任。
　　经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的本地化资源和社会网络，快速建设销售渠道及网络，通过细化终端营销策略形成高度适配区域市场的推广方案，实现市场份额的快速提升。公司除单品经销商销售模式外，结合公司的实际情况，又发展出零售大家居销售模式和整装大家居销售模式，具体说明如下：
　　a.零售大家居销售模式
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　　随着消费场景多元化和用户决策路径的深度变化，“一体化设计，一站式配齐，一揽子搞定”的家居消费习惯正在重构行业格局，传统家具零售从单一品类竞争转向生态化服务竞争，家居行业需以设计为纽带、数据为驱动、体验为核心，通过全链路数字化重构“人货场”关系。为充分迎合消费者轻松一站式的购买装修服务及家居的需求，同时为公司现有体系经销商，特别是单品类经销商探索能在未来持续稳定良性运行的商业模式，使其能持续获得流量，提升客单值、摊薄单客引流成本，欧派零售大家居销售模式应运而生。
　　零售大家居销售模式是公司基于已经具备的跨空间、跨品类销售、设计的信息化能力，以及国内全域齐套交付的制造实力，打造的全新业态。该模式是由公司现有单品或综合经销商为主体，经销商通过在临街、商业综合体等场景新建或升级改造原有门店，销售欧派家居旗下及合作品牌全品类家居产品（橱衣木卫配等），同时融入装修、装修管家等增值服务，实现消费者装修服务+家居产品购买需求的闭环满足的商业模式。
　　b.整装大家居销售模式
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　　随着国内整装市场的快速崛起，其作为家装流量前端入口的虹吸效应日益显著，对家具行业传统的零售渠道需求客流的冲击、分流越发明显。为开拓整装市场业务，公司在行业内率先开展整装渠道业务培育，并于2018年试点整装大家居商业模式，当前该业务已形成"欧派"与"铂尼思"双品牌矩阵，前者聚焦中高端市场，强化定制核心优势，后者以普惠定位切入细分需求，实现差异化客群覆盖，以满足不同渠道合作商、用户的差异化需求。
　　欧派的整装大家居是指公司直接选择和各地规模较大、口碑较好的优质家装公司开展代理经销合作，充分利用公司品牌知名度高、定制产品品类丰富、供应链平台等优势，辅以公司成熟的信息化销售系统，迅速导入装企终端，极大提升终端效率，缩短磨合期，对其进行品牌、流量、管理、产品的同步赋能。在整个客户服务环节，公司负责产品的生产制造以及营销支持等，家装公司负责提供定制家居设计安装服务和家装设计落地施工。
　　整装业务的拓展有利于公司在新的市场环境下扩展客流渠道，抢占市场份额。公司积极落地整装经销商引流、营销帮扶等措施，加快整装渠道开拓及营销终端模式建设步伐。同时，公司积极引导传统零售经销商与当地家装、整装渠道公司开展形式多样的业务合作，推动零售和整装经销商携手激活当地市场的定制家居产品消费，一起努力完成欧派对当地家居市场的销售拓展，提升欧派品牌整体占有率。
　　（2）直营店销售模式
　　直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场、购物中心、临街店面等开设“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”等系列品牌专卖店销售本公司产品（包括欧派橱柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧铂尼全屋、欧铂丽全屋定制等）的业务模式，目前，公司在广东广州、东莞部分地区开设直营门店。
　　（3）大宗业务销售模式
　　该业务由公司与房地产开发商或工程承包商签订产品供应与安装合同，公司负责合同所涉货物的生产，工程服务商为项目履约实际操作方，负责相关产品的设计、运输、安装和售后等具体业务。公司与工程服务商签订协议，并监督工程服务商按合同约定实施项目，按公司质量标准交付产品。
　　（4）出口销售模式
　　产品出口主要有国外大宗业务销售和国外零售销售两种模式。国外大宗业务销售是指公司自主参与工程项目洽谈、合同订立和履约；国外零售销售是指公司通过零售渠道或者选择国外经销商的形式，销售公司的整体家居产品。
　　5.品牌建设模式
　　公司非常重视欧派家居旗下系列品牌的建设，品牌建设主要通过几个方面：
　　（1）品牌规划。基于企业、品牌、行业、消费者的研究，将公司品牌建设提升到企业经营战略的高度，提出企业品牌中长期发展战略，并以此指导日后的具体品牌营销战术。深度挖掘品牌核心价值体系，并以其为中心，建立强大的品牌识别体系，给消费者带来强联想。
　　（2）品牌宣传。为规范公司品牌宣传，完善品牌管理，促进品牌发展，有效地进行品牌保护，使品牌价值最大化，公司制定了详细的品牌管理制度，在各类媒体渠道实施的各类公益品牌宣传广告、硬性广告、软性新闻宣传，并积极参与各类公益性赞助活动，组织各类庆典、新闻发布会、促销推广、招商展览活动等。
　　（3）渠道布局和推广。全面推行“10+1”终端经营模式，通过范围覆盖较广的经销门店、统一整洁的设计装修和训练有素的专业人员展示公司整体形象，提高“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”、“铂尼思”、“miform”等系列品牌的知名度和美誉度。公司对经销商经营成效、服务质量设有完备的考核、监督、预警机制，以最大程度保护终端消费者的利益，维护欧派品牌的美誉度，公司的经销商管理水平领先于同行业。
　　6.销售物流、仓储模式
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　　图：公司产品工厂至客户物流仓储全景图
　　为持续提升产品及服务的市场竞争力，公司积极探索“完好、齐套、准时、低成本、高效率”领先行业的新型大家居融合交付模式，助力达成集团大家居一体化的战略目标。
　　公司成立了交付改革专项小组，以精细化排产，实现同客户全品类同城同基地发货，并通过“干线整合”、“班车制”、“前置仓、分拨仓缩减”等项目的实施,进一步优化了欧派全国物流线路及仓网布局，并结合定制家居产品的产品服务特性，通过全流程信息化手段，实现消费者合同订单的全流程跟踪把控，使得全国仓网和物流路线规划更加合理，物流成本更加集约。
　　精简化、集约化、数字化的物流仓储体系能充分发挥公司的规模效应，直接减少物流承运商的运营成本，进而提高了经销商的管理效率，降低管理、服务成本。“中心仓物流一站式服务”和“工厂直配到终端客户”物流模式的变革，有效解放商场末端物流管理包袱，让经销商能更专注于服务客户；通过“打托运输模式”实现产品单元化运输、存储和配送，有效减少动货次数，降低运损风险，提高一次性安装成功率，实现了货物高质流转，提升了消费者对欧派产品交付的满意度和体验。
　　通过“GPS定位”“TIMS系统”等信息化手段的应用，实现订单交付全链路信息的精准掌控和货物状态的实时监控，打造一体化、透明化、智能化的信息平台，满足全国消费者对产品购置后的信息需求。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　本报告期，实现营业收入189.25亿元，同比下降16.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 25.99亿元，同比下降14.38%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603833 证券简称：欧派家居公告编号：2025-020
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　第四届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在广州市白云区广花三路366号公司新总部三楼会议室召开了第四届董事会第二十二次会议。本次会议通知已于2025年4月13日以邮件、书面等方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，非独立董事谭钦兴先生、独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生以通讯表决方式参与本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）逐项审议《2024年度独立董事述职报告》
　　3.1审议通过《独立董事李新全述职报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　3.2审议通过《独立董事鲁晓东述职报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　3.3审议通过《独立董事江奇述职报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　3.4审议通过《独立董事秦朔述职报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各独立董事述职报告。公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。
　　（四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
　　（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项评估意见的议案》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　该事项与独立董事存在关联关系，独立董事李新全先生、鲁晓东先生、江奇先生回避表决。
　　公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》等规定中关于独立董事独立性的规定和要求。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司关于2024年度独立董事独立性自查情况专项评估意见》。
　　（六）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。审计委员会认为公司2024年年报的编制符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年年度报告》全文及其摘要。
　　（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定以及《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
　　（九）审议通过《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年度可持续发展报告》。
　　（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　2024年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行利润分配，向全体股东每股派发现金红利2.48元（含税），公司2024年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居2024年年度利润分配方案公告》。
　　（十一）审议通过《公司2024年度财务决算报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
　　（十二）审议通过《公司2025年度财务预算报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　（十三）逐项审议《关于确认公司2024年度非独立董事薪酬的议案》。
　　13.1审议通过《姚良松2024年度薪酬》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事姚良松先生回避表决。
　　13.2审议通过《谭钦兴2024年度薪酬》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事谭钦兴先生回避表决。
　　13.3审议通过《姚良柏2024年度薪酬》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事姚良柏先生回避表决。
　　13.4审议通过《张秀珠2024年度薪酬》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事张秀珠先生回避表决。
　　13.5审议通过《刘顺平2024年度薪酬》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，议案13.1至13.5尚需提交股东大会审议。
　　（十四）逐项审议《关于确认公司2024年高级管理人员薪酬的议案》
　　14.1审议通过《姚良松2024年度薪酬》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事姚良松回避表决。
　　14.2审议通过《谭钦兴2024年度薪酬》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事谭钦兴回避表决。
　　14.3审议通过《姚良柏2024年度薪酬》
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　关联董事姚良柏回避表决。
　　14.4审议通过《王欢2024年度薪酬》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　14.5审议通过《欧盈盈2024年度薪酬》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
　　（十五）审议通过《关于公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　华兴会计师事务所在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。
　　（十六）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告》。
　　（十七）审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告》及《欧派家居集团股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则（2025年4月24日修订）》。
　　（十八）审议通过《关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其工作细则的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其工作细则的公告》及《欧派家居集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年4月24日修订）》。
　　（十九）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　为保持审计工作的连续性，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。关于2025年度审计费用，董事会提请公司股东大会授权管理层依据公司2025年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（二十）审议通过《关于新设募集资金专项账户的议案》。
　　同意在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理，并签订相关监管协议，同时授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于新设募集资金专项账户的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告》。
　　（二十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《欧派家居关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）第四届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第四届董事会审计委员会2025年第一次会议记录；
　　（三）第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议记录；
　　（四）第四届董事会战略委员会2025年第一次会议记录。
　　特此公告。
　　欧派家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603833 证券简称：欧派家居公告编号：2025-025
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　关于董事会审计委员会调整为董事会审计与风险管理委员会并修订其工作细则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步完善公司治理结构，提升董事会科学决策水平，健全全面风险管理机制，确保对经营管理层的有效监督，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等中国证监会及上海证券交易所相关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定将原"董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险管理委员会"，并同步修订《董事会审计委员会工作细则》为《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
　　本次调整在保持委员会原有职权的基础上，根据公司实际情况对审计与风险管理委员会职责权限进行调整，优化工作细则部分内容。
　　本次调整仅涉及审计与风险管理委员会名称及职权范围的优化，其成员构成、任期等均保持不变。
　　特此公告。
　　欧派家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603833 证券简称：欧派家居公告编号：2025-027
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　关于新设募集资金专项账户的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除发行承销费5,000,000.00元后，收到募集资金为1,995,000,000.00元。
　　二、目前募集资金的管理和存储情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”)以及募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》。
　　（二）募集资金存储情况
　　1、募集资金专户余额情况
　　截至2024年12月31日，公司募集资金余额41,700.41万元，其中35,000.00万元用于购买结构性存款，6,700.41万元在银行专户存储，具体存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　三、本次拟新增募集资金专户的原因
　　为便于公司募集资金的结算和使用，规范公司募集资金的存放和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理，并将签订相关监管协议。提请董事会授权管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。
　　四、本次拟新增募集资金专户对公司的影响
　　本次新设募集资金专项账户的事项，主要是基于武汉募投项目资金使用和管理需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
　　后续募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。公司在签订募集资金监管协议后，将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。
　　五、履行的审批程序及相关意见
　　（一）董事会审批程序
　　公司于2025年4月24日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，同意在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户，用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理，并签订相关监管协议，同时授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户的开立、签订募集资金监管协议等具体事宜。
　　（二）监事会审批程序
　　公司于2025年4月24日召开的第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，监事会认为公司本次新设募集资金专户事项已履行必要的审批程序，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益。因此，监事会同意本次公司新设募集资金专户的事项。
　　（三）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：本次新设募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定。
　　综上，保荐机构对公司本次新设募集资金账户事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
　　3、国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司新设募集资金账户之核查意见。
　　特此公告。
　　欧派家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603833 证券简称：欧派家居公告编号：2025-029
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）
　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧派家居”）于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、华兴会计师事务所的基本信息
　　华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所。2019年7月，更名为华兴会计师事务所。
　　■
　　2、人员信息
　　（1）合伙人信息
　　华兴会计师事务所首席合伙人为童益恭先生。
　　（2）注册会计师信息
　　■
　　3、业务规模
　　■
　　4、投资者保护能力
　　截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　5、独立性和诚信记录
　　（1）华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（2）华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人洪文伟、签字注册会计师陈垚垚、项目质量控制复核人姚静，三人均为注册会计师，最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（三）审计收费
　　华兴会计师事务所为公司提供2024年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币273.60万元。其中，2024年度财务报告审计费用为人民币208.60万元，内控审计费用为人民币65万元。
　　关于2025年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2025年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所协商确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　2025年4月23日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务的资质，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求。华兴会计师事务所在公司2024年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意向公司董事会提议继续聘请华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计服务费。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会认为：鉴于华兴会计师事务所在过去审计工作中的专业能力和工作表现，同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。关于2025年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依据公司2025年度的业务规模、审计具体要求、范围、复杂程度等因素与华兴会计师事务所协商确定。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　（一）第四届董事会第二十二次会议决议；
　　（二）第四届董事会审计委员会2025年第一次会议记录；
　　（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　欧派家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603833证券简称：欧派家居公告编号：2025-030
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月28日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月28日14点30分
　　召开地点：广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月28日
　　至2025年5月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送会议参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述各议案已分别经2025年4月24日召开的公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。
　　2、特别决议议案：议案4、议案10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8、议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02、7.03、7.05
　　应回避表决的关联股东名称：姚良松、谭钦兴、姚良柏、刘顺平
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
　　（二）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡。
　　（三）异地股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
　　（四）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。
　　（五）登记时间：2025年5月22日9:30-11:30；14:30-16:30。
　　六、其他事项
　　（一）本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理。
　　（二）联系方式
　　联系人：任先生
　　联系电话：020-36733399
　　传真：020-36733645
　　邮箱：oppeinIR@oppein.com
　　特此公告。
　　欧派家居集团股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件
　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　欧派家居集团股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603833 证券简称：欧派家居公告编号：2025-031
　　转债代码：113655 转债简称：欧22转债
　　欧派家居集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“数据资源暂行规定”），《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《解释第18号》”）相关规定进行的调整，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。
　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的原因
　　2023年8月21日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）（以下简称“数据资源暂行规定”），自2024年1月1日起施行。
　　2024年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第18号”），自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
　　（二）变更前采用的会计准则
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计准则
　　本次会计政策变更后，公司执行财政部数据资源暂行规定、解释第18号的相关规定。其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
　　（四）变更日期
　　自财政部数据资源暂行规定、解释第18号规定之日起开始执行。
　　（五）会计政策变更的主要内容
　　1、财政部于2023年8月21日发布数据资源暂行规定，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。在首次执行本规定时，应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
　　2、财政部于2024年12月31日发布了解释第18号，解释第18号规定对“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。
　　（1）关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量
　　解释第18号明确了保险公司对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的相关规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。
　　除上述情况外的其余投资性房地产应当按照有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。执行《企业会计准则第25号一一保险合同》的企业在首次执行本解释的规定时，对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原来按照成本模式进行后续计量，在首次执行本解释时转为公允价值模式的，应当作为会计政策变更进行追溯调整。
　　（2）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理
　　解释第18号明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证应当按照或有事项准则的规定确认预计负债，在对保证类质量保证确认预计负债时，借方科目为“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，并在利润表中的“营业成本”项目列示，规范了预计负债在资产负债表中的列报，应当根据情况区分流动性，在“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。在首次执行本解释的规定时，应当作为会计政策变更进行追溯调整。
　　（六）会计政策变更履行的程序
　　本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系执行财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司代码：603833 公司简称：欧派家居
　　(下转B219版）