■
　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为96,077,590.02元，公司拟分配的现金红利总额10,708,033.17元（含税），占本年度归属于母公司股东的净利润比例为11.15%，本年度拟分配的现金红利占当年归属于母公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
　　（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　1. 公司所处行业特点
　　公司所处行业为农业行业，公司的主要业务为农业种植、农产品加工、农业社会化服务以及节水滴灌产业等，生产的农作物主要有牧草、马铃薯、辣椒、啤酒花、玉米等，相关产品在行业内具有一定的规模和品牌优势。近年来，国家相继出台一系列支农、惠农政策加快促进农业发展，农业实现了综合生产能力质的飞跃，当前农业种植业呈现种植格局多元化、种植方式现代化以及市场需求多样化的特点。
　　2.公司发展阶段及自身经营模式
　　公司作为现代农业企业集团，拥有丰富土地资源，集约化经营程度较高，农业基础设施齐全，产业布局合理，增量土地资源前景可期，经营状况持续向好。近年来，公司积极响应国家政策，在持续做大做强主导产业的基础上，调整优化产业结构，布局了中药材、有机肥、预混料等产业，农业产业链持续完善，产业发展的质量得到了不断提升。
　　3. 公司近三年盈利水平
　　单位：元
　　■
　　4. 公司偿债能力及资金需求
　　2024年度，公司实现营业收入4,191,787,662.41元，实现归属于公司股东的净利润96,077,590.02元。公司治理结构完善，财务状况良好，经营稳健，公司经营现金流较为充足，具有较好的偿债能力。
　　为有效推动公司战略规划和经营计划的顺利实施，保障公司持续经营发展需要，公司需要保持充足的资金满足项目建设、产业升级、研发投入、业务发展及流动资金需求，以持续提升在行业内的综合竞争力。
　　（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　公司留存未分配利润将用于产业结构升级、耕地质量提升、项目投资建设、科技人才支撑、增量资源拓展等方面，以提升公司核心竞争力，保证流动资金周转及未来的发展。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。
　　（三）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司严格按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，规范执行现金分红事项的决策程序和机制，通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，主动与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。
　　（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司根据相关法规，在《公司章程》中明确了现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性；未来公司仍将从维护全体股东利益出发，持续提升盈利能力和核心竞争力。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会审核意见
　　公司于2025年4月24日召开第十届监事会第五次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-016
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　大信事务所成立于2012年3月，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
　　承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务主要由大信事务所甘肃分所承办。注册地址为甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃商会大厦A座12层，已取得由甘肃省财政厅颁发的会计师事务所执业资格证书（证书编号：110101416201）；相关人员从事过证券服务业务。
　　2. 人员信息
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信事务所从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　3. 业务规模
　　大信事务所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
　　4. 投资者保护能力
　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　5. 独立性和诚信记录
　　大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
　　（二）项目成员信息
　　1. 拟签字项目合伙人：韩旺
　　拥有注册会计师、资产评估师等执业资质。2000年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，具有证券业务服务经验，承办过祁连山、兰州黄河、三毛派神、亚盛集团、敦煌种业、中原内配、靖远煤电、方大炭素、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作。2019年开始在大信事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2家。
　　2. 拟签字注册会计师：潘存君
　　拥有注册会计师、资产评估师等执业资质。2003年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，具有证券业务服务经验，承办过酒钢宏兴、祁连山、敦煌种业、中原内配、万达电影等上市公司年报、IPO、重大资产重组等审计工作，未在其他单位兼职。2019年开始在大信事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2家。
　　3. 拟安排项目质量控制复核人员：童成录
　　拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告有青海盐湖工业股份有限公司2023年度审计报告、青海春天药用资源科技股份有限公司2022年度审计报告，近三年作为项目合伙人完成的上市公告报告有顺利办信息服务股份有限公司2021年度审计报告。
　　4. 诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　5. 独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　（三）审计收费
　　审计收费的定价原则主要综合考虑公司的业务规模、所处行业、市场定价等因素。2025年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元，本期审计费用与上一期审计费用相同。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1. 公司董事会审计委员会意见：认为大信事务所在为公司提供2024年度审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，具备较高的执业水平。为保持审计工作的连续性，建议继续聘任该所为公司2025年度财务审计、内部控制审计机构，聘期1年。同意将该议案提交公司第十届董事会第六次会议审议。
　　2. 公司于2025年4月24日召开的第十届董事会第六次会议审议通过续聘大信事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。2025年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用60万元。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。
　　3. 公司于2025年4月24日召开的第十届监事会第五次会议审议通过续聘大信事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
　　本次聘任会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-019
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年4月24日，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》及相关议事规则的基本情况
　　根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规规定，结合公司实际，公司对《公司章程》及相关议事规则进行了修订。本次修订《公司章程》经股东大会通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。
　　二、《公司章程》本次修订要点
　　此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，重点修订内容如下：
　　■
　　除上述主要条款的修订外，《公司章程》亦将“股东大会”统一调整为 “股东会”；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、原引条款序号按修订内容相应调整。具体以市场监督管理部门登记为准。
　　结合《公司章程》的修订情况，公司同步对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行了修订，修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的具体公告。
　　特此公告。
　　附件：
　　1.《公司章程》
　　2.《公司股东会议事规则》
　　3.《公司董事会议事规则》
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-020
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2024年年度股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
　　投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年5月22日 14 点30分
　　召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年5月22日
　　至2025年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1．各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司2025年4月26日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
　　2．特别决议议案：议案10
　　3．对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案9
　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
　　应回避表决的关联股东名称：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司
　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2025年5月21日上午9:00 至11:30、下午14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
　　六、其他事项
　　1. 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
　　2. 联系人：范可奕 曲树斌
　　3. 联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部
　　4. 联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-010
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2025年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、监事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了《2024年度总经理工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　三、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司3名在任独立董事（王化俊先生、张金辉先生、赵和康先生）及2名任期届满离任独立董事（赵荣春先生、尹芳艳女士）均向董事会递交了2024年度个人述职报告，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年度独立董事个人述职报告》。
　　四、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　五、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年度内部控制评价报告》。
　　六、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
　　七、审议通过了《2024年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
　　九、审议通过了《2024年度利润分配预案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配拟以2024年年末总股本1,946,915,121股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.055元（含税），共计派发现金红利10,708,033.17元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为11.15%。2024年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　十、审议通过了《董事会对2024年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会对2024年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　十一、审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。
　　十二、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
　　十三、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
　　十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　十五、审议通过了《2025年第一季度报告》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2025年第一季度报告》。
　　十六、审议通过了《关于投资建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于投资建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目的公告》。
　　十七、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　公司第九届董事会第二十五次会议审议通过的向金融机构申请流动资金借款额度的期限已到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请综合授信额度10亿元，额度有效期1年，循环滚动使用。
　　为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会授权董事长在上述额度范围内代表公司具体执行并签署相关文件，并授权公司融资部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理融资相关手续。授权期限自董事会通过之日起1年内有效。该议案无需提交股东大会审议。
　　十八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
　　十九、审议通过了《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司舆情管理制度》。
　　二十、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-015
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于预计2025年度日常关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　● 关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2025年4月24日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。认为公司2025年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　公司第九届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，第十届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》，对公司2024年度与关联方的交易情况进行了预计。2024年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　2024年日常关联交易实际发生金额比预计金额减少1,327.61万元，主要系部分采购业务未发生所致。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　1. 甘肃省农垦集团有限责任公司
　　注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售（以上限分支机构经营）。该公司为本公司的控股股东。
　　截止2024年9月30日，资产总额为2,309,919.27万元，负债总额为1,468,755.50万元，所有者权益为841,163.77万元，资产负债率为63.58%。2024年前三季度实现营业收入548,275.31万元，净利润-5,762.39万元。（以上数据未经审计）
　　2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司
　　注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：牛济军；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
　　截止2024年9月30日，资产总额为96,524.16万元，负债总额为12,466.09万元，所有者权益为84,058.07万元，资产负债率为12.91%。2024年前三季度实现营业收入22,450.16万元，净利润-2,721.46万元。（以上数据未经审计）
　　3. 兰州庄园牧场股份有限公司
　　注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：195,539,347元；法定代表人：杨毅；公司经营范围是：
　　一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2024年12月31日，资产总额为240,810.76万元，负债总额为131,603.00万元，所有者权益为109,207.76万元，资产负债率为54.65%。2024年度实现营业收入89,001.57万元，净利润-16,684.91万元。
　　（二）履约能力分析
　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。
　　三、定价政策和定价依据
　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
　　本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
　　1. 土地使用权租赁价格由双方协商定价。
　　2. 加工承揽服务价格由双方协商定价。
　　3. 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
　　4. 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
　　五、备查文件
　　1. 公司第十届董事会第六次会议决议；
　　2. 公司第十届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2025-018
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
　　关于投资建设甜菜生物育种及
　　种植加工一体化项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资项目名称：甜菜生物育种及种植加工一体化项目
　　● 预计总投资金额：人民币59,137.76万元
　　● 风险提示：本事项无需提交股东大会审议，投资项目进度、收益等存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概况
　　（一）本次对外投资的基本情况
　　为加快公司农业产业结构调整，优化产业布局，培育壮大拳头产业，寻找新的经济增长点，公司全资子公司甘肃亚盛甜源农业发展有限公司拟投资59,137.76万元建设甜菜生物育种及种植加工一体化项目，布局发展甜菜制糖产业。
　　（二）本次对外投资的决策与审批程序
　　本次对外投资事项已经公司2025年4月24日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项
　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、项目基本情况
　　1. 项目名称：甜菜生物育种及种植加工一体化项目
　　2. 项目实施主体：甘肃亚盛甜源农业发展有限公司
　　3. 项目建设地点：甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号
　　4. 项目主要内容：新建日处理4000吨甜菜生产线及副产品精深加工线1条；新建研发中心、生产加工厂房、仓储、锅炉房等主要设施及配套其他生产附属设施设备；新建甜菜生物育种实验室1个，建成甜菜种质资源圃和种子繁育基地各1个。
　　5. 项目总投资：59,137.76万元
　　6. 项目资金来源：自筹资金
　　三、项目实施主体基本情况
　　1. 公司名称：甘肃亚盛甜源农业发展有限公司
　　2. 成立日期：2013年12月16日
　　3. 法定代表人：马卫东
　　4. 注册资本：10000万元
　　5. 公司地址：甘肃省张掖市甘州区东郊老寺庙36号
　　6. 经营范围：
　　许可项目：主要农作物种子生产；食品生产；食品销售；饲料生产；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　一般项目：食用农产品初加工；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　四、对外投资对公司的影响
　　本项目实施有利于公司农业种植结构调整，优化产业布局，培育发展甜菜制糖产业，带动公司甜菜种植加工一体化发展，提升农产品附加值，提高公司的行业竞争力。本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
　　五、对外投资的风险分析
　　1.本投资项目尚需通过相关部门审批；项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，可能导致项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险；投资项目投入生产后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，最终实际实施、生产情况具有不确定性，项目可能存在未能达到预期收益的风险。
　　2.本次投资过程可能因国家政策及市场环境等因素影响而发生变化，后续具体项目投资情况，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　敬请投资者注意投资风险！
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年4月26日