一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主营业务包括：六氟磷酸锂及相关氟化工产品（销售收入15亿元），次磷酸钠及相关磷化工产品（销售收入3.4亿元），小家电系列产品（销售收入2.08亿元）。
　　一、六氟磷酸锂及相关氟化工产品业务
　　报告期公司六氟磷酸锂业务受益于新能源汽车行业的快速发展，经营规模大幅增长。
　　报告期六氟磷酸锂产量25048吨，比2023年增长8153吨，增幅48%。
　　报告期六氟磷酸锂销量25706吨，比2023年增长10558吨，增幅70%。
　　根据行业研究机构的统计，公司六氟磷酸锂市场占有率稳居行业前三，仅低于天赐材料和多氟多。
　　由于锂电池产业链前几年行业性大规模投资，导致目前全行业市场竞争激烈，各种产品价格在竞争压力下大幅下降，报告期公司六氟磷酸锂销售价格同样大幅下跌。
　　报告期公司六氟磷酸锂销售均价53385元/吨（不含税），2023年公司六氟磷酸锂销售均价106866元/吨（不含税），同比下降53481元/吨，价格降幅高达50.04%，因价格下降影响2024年销售收入13.75亿元。虽然主要原材料氟化锂的价格也大幅下降，但不能弥补销售价格下降对利润的影响，导致六氟磷酸锂业务报告期大额亏损（亏损额3.55亿元，含少数股东亏损），同时由于六氟磷酸锂盈利能力下降，所在资产组商誉经测试发生大额减值（减值9.85亿元）。因此，公司2024年度六氟磷酸锂业务出现产销量大增但反而大额亏损的异常情况。
　　在不利的市场形势下，公司立足于苦练内功，内部挖潜，狠抓各项材料消耗降低，严控各种费用开支，以此提升公司在综合成本方面的竞争优势。
　　进入2025年，六氟磷酸锂销售价格触底，部分时间销售价格有所回升，加上公司继续巩固成本优势，若六氟磷酸锂销售价格保持稳定或有所回升，公司有望在2025年度实现大幅减亏，力争实现盈利。
　　（1）主要原材料采购
　　六氟磷酸锂主要原材料为氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢，采购量根据计划产量制定，供应商均为国内生产厂家，由公司下属新能源事业部的采购部门统一对外采购。
　　氟化锂的主要原材料是碳酸锂，氟化锂价格跟随碳酸锂价格同向涨跌。
　　2024年度，国内锂电池产业链全行业市场竞争激烈，销售价格下行，上游原材料碳酸锂价格大幅下降，公司采购的氟化锂受碳酸锂价格下降影响，价格也大幅下降。2024年度公司氟化锂全年采购均价134420.49元/吨，比2023年度公司氟化锂全年采购均价291634.12元/吨下降53.9%。无水氟化氢、五氯化磷、黄磷三种主要原材料，采购价格同比2023年度有所波动，波动幅度不大。
　　（2）产品生产
　　报告期内，公司下属三家子公司新泰材料、泰际材料、泰瑞联腾负责六氟磷酸锂产品的生产，根据销售计划，结合库存量，制订生产计划。
　　新泰材料六氟磷酸锂设计生产能力12000吨/年。
　　泰际材料六氟磷酸锂设计生产能力10000吨/年。
　　泰瑞联腾3万吨六氟磷酸锂项目分两期建设，第一期工程已经建成，设计生产能力15000吨/年，2024年8月试生产，目前已经达到设计生产能力。第二期工程15000吨尚在建设中。
　　报告期内，三个子公司合计生产六氟磷酸锂25048.69吨。
　　（3）产品销售
　　报告期内，公司的六氟磷酸锂主要采用直销方式，直接出售给下游电解液或锂电池生产企业，少量销售给贸易商。
　　报告期内主要客户包括：宁德时代（300750）、比亚迪（002594）、新宙邦（300037）、珠海市赛纬电子材料股份有限公司、瑞泰新材（301238）、浙江中蓝新能源材料有限公司、香河昆仑新能源材料股份有限公司、石大胜华（603026）等。
　　报告期内公司六氟磷酸锂销售量25706.53吨。
　　（4）项目建设
　　报告期内，子公司泰瑞联腾年产3万吨六氟磷酸锂项目第一期工程1.5万吨竣工投产，并快速达到设计产能。第二期工程1.5万吨已经完成厂房及配套公用工程建设，鉴于目前六氟磷酸锂市场竞争激烈销售价格低迷，公司后续将跟踪市场行情变化，择机进行设备采购和安装调试。
　　根据EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国六氟磷酸锂（LiPF?）行业发展白皮书（2025年）》数据，2024年公司在全球市场份额提升至13.1%，稳定国内前三。
　　公司在江西瑞昌建设的年产6000吨氟化锂项目，报告期内完成项目建设，目前正在试生产。该项目投产后，将对保障公司主要原材料氟化锂的供应发挥积极作用。
　　二、次磷酸钠及相关磷化工产品业务
　　子公司新特化工于2024年6月完成提质扩产改造工作，到8月底完成试产爬坡，各产品产能达到技改目标。由于主要产品次磷酸钠市场竞争激烈，整体价格下行，加上技改停产影响，新特化工2024年度未能完成业绩承诺。新特化工2024年度实现收入3.4亿元，净利润1710万元。
　　三、小家电业务
　　小家电业务为公司报告期的次要业务。报告期小家电业务实现销售收入2.08亿元。
　　近年来，小家电消费逐渐归于理性化，市场进入存量竞争阶段，行业竞争不断加剧，公司小家电业务的经营思路也适时调整为“集中、聚焦、专业”。报告期内，通过天际健康的搬迁，进一步集中公司力量和资源，加大研发力度开发新产品。在此基础上，公司积极拓展海外业务，以突破国内市场瓶颈，寻找新的增长机遇。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司募投项目中“3 万吨六氟磷酸锂”产能由控股子公司泰瑞联腾分为二期进行建设，其一期工程年产1.5万吨六氟磷酸锂装置已于2024年8月建成并开始试生产，目前试生产顺利，产品质量合格，月产量已经达到设计能力。目前，公司六氟磷酸锂年设计产能达到3.7万吨。
　　2、公司募投项目中“6,000 吨高纯氟化锂”由全资子公司江西天际新能源建设，目前该项目已完成主体建设及设备安装、调试等工作，并已获批相关行政许可，试生产方案通过专家评审，各项条件已达到试生产要求，目前已开始试生产。
　　3、公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目主体工程自开工建设以来，进展顺利， 截至报告期末，一期工程已完工，正在办理验收手续。
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　　股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-021
　　天际新能源科技股份有限公司
　　第五届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年4月25日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知已于2025年4月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
　　二、董事会审议的议案情况
　　1、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要〉的议案》
　　公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告〉的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告》。
　　3、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　公司独立董事同时向公司董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网公告。
　　4、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度总经理工作报告〉的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　5、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　6、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　《天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。
　　7、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
　　8、审议通过《关于核定公司董事2024年度薪酬的议案》
　　公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：
　　（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。
　　（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。
　　（3）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。
　　（4）独立董事苏旭东先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事苏旭东先生回避表决。
　　（5）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事余超生先生回避表决。
　　（6）独立董事吴辉先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴辉先生回避表决。
　　（7）原独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　（8）原独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　9、审议通过《关于核定公司监事2024年度薪酬的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　关于公司监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　10、审议通过《关于核定公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　除兼任董事外其他高级管理人员2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
　　11、审议通过《关于常熟新特化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》
　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况审核报告》，常熟新特化工有限公司未完成2024年业绩承诺利润。
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况审核报告》及《关于常熟新特化工有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》具体内容详见巨潮资讯网公告。
　　12、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见；保荐机构华泰联合证券联合有限公司对本议案发表了同意的核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及华泰联合证券联合有限公司出具的《华泰联合证券有限公司关于天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网公告。
　　13、审议通过《关于〈天际新能源科技股份有限公司独立董事2024年度独立性情况专项评估意见〉的议案》
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，获非关联董事一致通过，关联独立董事苏旭东、吴辉、余超生回避表决。
　　《天际新能源科技股份有限公司独立董事2024年度独立性情况专项评估意见》详见巨潮资讯网公告。
　　14、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认的议案》
　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获非关联董事一致通过，关联董事陶惠平、王晓斌回避表决。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计及2024年度关联交易确认的公告》。
　　15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
　　16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　17、审议通过《关于召开天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
　　董事会定于2025年5月19日召开天际新能源科技股份有限公司2024年年度股东大会。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
　　特此公告。
　　天际新能源科技股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-031
　　天际新能源科技股份有限公司
　　关于召开2024年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十三次会议决议，定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1. 会议届次：公司2024年年度股东大会。
　　证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2025-023 　　（下转B211版）