受托人签字：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-014
　　露笑科技股份有限公司
　　第六届监事会第十一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会议召开情况
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年4月14日以书面形式通知全体监事，2025年4月25日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会议审议情况
　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：
　　1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入 371,673.42 万元，比上年同期 277,231.49 万元，增长34.07%；实现营业利润 29,734.99万元，上年同期 14,761.79 万元，增长101.43%；实现净利润（归属于母公司股东） 25,801.71万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东） 13,095.49 万元，增长97.03%。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96 万元；2024年母公司报表反映当年净利润824.05万元，2024年年末累计未分配利润 -1,501.49万元。
　　虽然公司2024年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　4、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
　　公司董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
　　5、审议通过《公司2024年度报告及其摘要》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司拟发生的 2025年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　7、审议通过《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　（1）拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过10,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
　　（2）拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过50,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
　　（3）拟对安升重工有限公司，提供总额不超过50,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
　　（4）拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过250,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　8、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
　　9、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司 2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　三、备查文件
　　露笑科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司监事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-025
　　露笑科技股份有限公司
　　关于2024年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务状况和经营成果，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、
　　应收账款、其他应收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在 2024 年度对上述各项资产计提减值准备共计5,991.95万元，其中信用减值准备3,136.48万元，资产减值准备2,855.47万元，详情如下表：
　　■
　　本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允反映了截至2024年 12 月 31 日公司相关资产的价值，具有合理性。本次计提资产减值准备5,991.95万元，考虑所得税费用的影响，将减少公司2024年归属于母公司所有者的净利润5,477.31万元，相应减少2024年归属于母公司所有者权益5,477.31万元。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-015
　　露笑科技股份有限公司
　　关于2024年度利润分配预案的公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准后实施。具体情况如下：
　　一、 2024年度利润分配预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 25,801.71万元，2024年期末累计未分配利润-23,962.96万元；2024年母公司报表反映当年净利润 824.05万元，2024年年末累计未分配利润 -1,501.49万元。
　　虽然公司2024年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　二、 2024年度利润分配预案说明
　　1、不触及其他风险警示情形
　　■
　　2、2024年度拟不进行利润分配的说明
　　根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况；同时，结合公司当前经营情况和未来发展战略规划，基于满足公司日常经营和投资需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　三、其他说明
　　本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议、
　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-019
　　露笑科技股份有限公司
　　关于2025年度对全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营及实际资金需求，公司及下属子公司（包括现有合并报表范围子公司）拟向银行及融资租赁公司等金融机构申请综合授信及融资租赁等业务，同意公司及下属全资子公司对合并报表范围内的公司提供担保的额度合计不超过人民币360,000万元。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。
　　具体事项如下：
　　1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过10,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
　　2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过50,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
　　3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过50,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；
　　4、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过250,000万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。
　　（二）董事会表决情况
　　2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2025年度对全资子公司提供担保的议案》。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人名称：浙江露笑电子线材有限公司
　　注册地址：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号
　　成立日期：2010年9月19日
　　法定代表人：吴少英
　　注册资本：人民币8,000万元
　　经营范围：制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属压延加工；分布式太阳能光伏发电（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
　　与担保人关系：系公司全资子公司，公司持有100%股权。
　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 72,845.01 万元，负债总额为 47,889.11 万元，净资产为 24,955.90 万元， 2024年1-12月实现营业收入 17,565.03 万元。
　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　2、被担保人名称：露笑重工有限公司
　　注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道陶朱北路67号5-3号厂房
　　成立日期：2022年11月01日
　　法定代表人：王进
　　注册资本：人民币5,050万元
　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司99.01%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有露笑重工有限公司0.99%的股权，露笑重工有限公司为公司全资子公司。
　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 137,940.34 万元，负债总额为 131,262.68 万元，净资产为 6,677.66 万元， 2024年1-12月实现营业收入 49,483.33 万元。
　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　3、被担保人名称：安升重工有限公司
　　注册地址：江西省鹰潭市贵溪市经开区兴园路南侧、兴四路西侧1号
　　成立日期：2023年02月21日
　　法定代表人：王进
　　注册资本：人民币12,050万元
　　经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造），机械设备销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与担保人关系：公司持有露笑重工有限公司、浙江露超投资管理有限公司 100%股权，露笑重工有限公司持有安升重工有限公司99.59%的股权、浙江露超投资管理有限公司持有安升重工有限公司0.41%的股权，安升重工有限公司为公司全资子公司。
　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 117,058.63 万元，负债总额为 101,007.20 万元，净资产为16,051.43 万元， 2024年1-12月实现营业收入 62,231.06 万元。
　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　4、被担保人名称：顺宇洁能科技有限公司
　　注册地址：北京市房山区大石窝镇石窝村石水路45号
　　成立日期： 2016年05月10日
　　法定代表人：傅海东
　　注册资本：人民币130,000万元
　　经营范围：技术开发；新能源和可再生能源的技术开发、技术推广、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；种植农作物、花卉、果树、蔬菜；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；农业技术开发；农业大棚设计；销售节能环保设备；专业承包；园林绿化工程；企业管理；销售食品；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　与担保人关系：公司持有顺宇洁能科技有限公司99%的股权，公司持有浙江露超投资管理有限公司 100%股权，浙江露超投资管理有限公司持有顺宇洁能科技有限公司1%的股权，顺宇洁能科技有限公司为公司全资子公司。
　　财务数据：被担保人财务状况（经审计）：截至 2024年 12月31日，公司资产总额为 541,339.44 万元，负债总额为360,390.31 万元，净资产为180,949.13 万元， 2024年1-12月实现营业收入 71,219.32 万元。
　　最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
　　四、董事会意见
　　公司本次同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。因被担保对象为公司的全资子公司，风险可控，上述担保未提供反担保措施。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为360,000万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的58.80%。
　　2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的16.33%。
　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
　　六、备查文件
　　公司第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-017
　　露笑科技股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度拟与关联方浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）达成日常关联交易，预计总金额不超过 25,280.00 万元。去年同类交易实际发生总金额为 10,469.16 万元。
　　该日常关联交易事项经2025年4月25日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　2、预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　公司名称：浙江露通机电有限公司
　　统一社会信用代码：91330681563310846Q
　　类型：其他有限责任公司
　　住所：浙江省绍兴市诸暨市姚江镇学院路108号
　　法定代表人：李孝谦
　　注册资本：12,342.85万人民币
　　成立日期：2010年10月13日
　　经营范围：制造、销售：电机及发电机组专用零件；微电机及其他电机；汽车、船舶零部件及配件；通用、专用设备及零部件；电光源、LED显示屏、光电子器材及元器件；光学元件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制冷设备用压缩机及其它压缩机；特种电机；新能源电机；汽车空调系统；电热取暖器具；从事货物及技术的进出口业务；分支机构经营场所设在诸暨市陶朱街道展城大道8号（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　露通机电的执行董事李孝谦为公司实际控制人关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，露通机电与公司构成关联关系。
　　露通机电生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。
　　2、关联协议签署情况
　　目前尚未签署相关协议，将在股东大会审议通过后签署相关协议。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易为公司正常经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司第六届董事会第十三次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，公司2025年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，同意关于2025年度日常关联交易预计的议案。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-024
　　露笑科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变更。现将具体情况公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因：
　　（1）《企业会计准则解释第17号》变更
　　2023年11月9日发布，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称“解释17号”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”的内容自2024 年1月1日起施行。
　　公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更，并从2024年1月1日起开始执行。
　　（2）《企业会计准则解释第18号》变更
　　2024年12月31日发布，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），其中规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自发布之日起实施。
　　根据上述准则解释的规定，对会计政策进行变更，本公司选择自发布年度（2024年度）提前执行该解释。
　　2、变更前公司所采用的会计政策：
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
　　3、变更后公司所采用的会计政策：
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第17号、准则解释第18号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　4、变更日期：
　　公司根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更，从2024年1月1日起开始执行。
　　5、变更审议程序：
　　本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
　　二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
　　准则解释第17号第一条关于流动负债与非流动负债的划分主要内容：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。第二条关于供应商融资安排的披露；第三条售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
　　准则解释第18号第一条关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量；第二条关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。
　　根据《企业会计准则解释第17号》的要求，本公司执行此项政策变更未对本公司的财务报表产生影响。
　　根据《企业会计准则解释第18号》的要求，本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-020
　　露笑科技股份有限公司
　　关于开展铜期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2025年度进行铜期货套期保值业务，至董事会生效起12个月，具体内容如下：
　　一、套期保值目的和必要性
　　本公司主营业务之一漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好规避了铜价波动风险。
　　随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部分风险套期保值业务。
　　二、套期保值基本情况
　　依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2025年度拟进行不超过1,000吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过7,500万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》（2019年3月）规定，本议案无需提交股东大会审议。
　　三、套期保值风险分析
　　公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
　　1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
　　2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
　　公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。
　　1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。
　　2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。
　　3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
　　4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
　　四、备查文件
　　公司第六届董事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-021
　　露笑科技股份有限公司
　　关于向客户提供融资租赁回购担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年4月25日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议批准后实施。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　为进一步促进公司及子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，拟与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，客户通过金融机构向公司或子公司采购设备时，客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付租金，公司拟为此承担回购保证（该回购保证为不见物回购保证，公司承担回购保证责任不以公司或子公司取回机器设备为前提）：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将向金融机构承担回购责任，且回购金额足以覆盖回购情形发生时客户到期应付而未付的租金（含租赁本金及租息）、延迟罚息、未到期的租赁本金及其他实现债权的费用。
　　为进一步促进公司业务的发展，拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司及子公司对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融资租赁模式为客户提供回购担保总额度合计不超过人民币 100,000万元，担保额度期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起 12个月内所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
　　在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
　　（二）董事会表决情况
　　2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关租赁物回购合同。
　　二、被担保人基本情况
　　公司及子公司开展融资租赁担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对融资租赁担保业务的风险控制，公司及子公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。
　　目前，公司及子公司对买方融资租赁担保模式下客户筛选的具体标准如下：
　　（1）主体要求：要求为在中国境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合融资租赁方贷款条件。
　　（2）客户类型要求：公司及子公司主营下游五大客户。
　　（3）商业信用要求：商业信誉良好，有履约能力。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及子公司根据业务开展需要为客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付融资租赁费提供累计金额总计不超过 100,000 万元的融资租赁回购担保。融资租赁担保协议的具体内容及担保金额以具体业务实际发生时为准。
　　四、董事会意见
　　公司及子公司拟与融资租赁公司合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司（或子公司）产品，公司就提供的融资租赁业务提供回购担保，有利于公司开拓市场，扩大公司（或子公司）产品的市场占有率，提高公司的营运资金效率和经济效益。同时对于客户，可以利用公司良好的资信等级和高质量的成熟产品，取得融资租赁公司较低资金成本的融资租赁资金支持。公司严格筛选担保对象，整体风险可控。
　　公司本次同意为子公司将产品销售向客户所开展的融资租赁业务提供回购担保是为支持子公司的发展，在对子公司的资产质量、经营情况、行业前景、盈利能力、偿债能力和风险、资信状况等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　1、本次对外担保审议生效后，公司及全资子公司累计审批对外担保总额度为360,000万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的58.80%。
　　2、本次担保后，公司及控股子公司对合并报表范围外的公司提供担保总额度为100,000万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的16.33%。
　　3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。
　　六、备查文件
　　公司第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-018
　　露笑科技股份有限公司
　　关于2025年度向银行申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》。
　　根据公司 2025 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司2025年度拟向银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币伍拾叁亿玖仟零玖拾肆万元整（￥539,094万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信额度有效期自本议案经公司股东大会批准后一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以公司在银行实际发生的融资金额为准。
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　　为提高工作效率，及时办理融资业务，按《露笑科技股份有限公司授权管理制度（2019年3月）》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　特此公告。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　二〇二五年四月二十五日
　　露笑科技股份有限公司
　　董事会关于募集资金2024年度存放与实际使用情况
　　的专项报告
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由联席主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司，2025年4月更名为国泰海通证券股份有限公司，下同）及中国国际金融股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票31,933.4577万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.04元。截至2022年6月30日止，本公司共募集资金2,567,449,999.08元，扣除发行费用54,923,900.54元，募集资金净额2,512,526,098.54元，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字（2022）第332C000375号《验资报告》验证。
　　（二）募集资金本年度使用和结余情况
　　截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入28,542.89万元（含补充流动资金项目），其中本年度投入4,115.20万元。截止2024年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币8,604.09万元，具体情况如下：
　　单位：万元
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　　注：表格中的金额未包含使用募集资金进行现金管理取得的净收益金额，该部分金额暂存于募集资金现金管理专用结算账户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
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　　关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议具体签订情况如下：
　　（1）2022年6月，公司已和保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（2）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（3）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（4）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（5）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（6）2022年6月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币万元
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　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　本公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　本年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年2月9日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金150,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年1月16日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金150,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2024年1月17日，本公司召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金170,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2024年11月19日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金170,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
　　2024年11月20日，本公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金183,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截止2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金183,000万元暂时补充流动资金。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　2024年5月17日，本公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用部分募集资金不超过50,000万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截止2024年12月31日，本公司存放于专用结算账户中用于现金管理的金额为35,005.00万元（不包含现金管理净收益金额）。公司的现金管理产品主要为结构性存款等保本且流动性较好的产品。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在使用募投项目结余资金的情况。
　　（七）超募资金使用情况
　　本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　公司尚未使用的募集资金目前存放于公司开立的银行募集资金专户中或用于临时补充流动资金及现金管理，公司将按照募集资金投资项目的后续进展投入使用。截至2024年12月31日，公司存放在募集资金专户的银行存款余额为8,604.09万元，用于暂时补充流动资金的金额为183,000.00万元，存放于专用结算账户中用于现金管理的金额为35,005.00万元（不包含现金管理净收益金额）。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募投项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
　　露笑科技股份有限公司董事会
　　2025年4月25日
　　附表1：
　　2021年度非公开发行股票募集资金使用情况表
　　编制单位：露笑科技股份有限公司
　　金额单位：人民币万元
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　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
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