第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税）。截至2025年4月20日，公司总股本为919,434,448股，扣除公司回购专用账户所持有的50,763,411股后，以868,671,037股为基数计算预计派发现金红利50,382,920.15元（含税）。2024年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额287,387,710.93元，现金分红和回购金额合计337,770,631.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例98.63%。
　　公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（1）饲料行业
　　2024年，国内经济整体呈现缓慢恢复的态势，但市场对于肉类消费仍然信心不足，牛肉、鸡肉等动物蛋白的价格大幅下滑，猪肉消费亦增长缓慢，作为上游的饲料行业，盈利空间不断压缩。
　　供给方面，2024年全国工业饲料产量31503.1万吨，同比下降2.1%；从主要品种看，猪饲料产量14391.3万吨，同比下降3.9%；蛋禽饲料产量3236.1万吨，同比下降1.2%；肉禽饲料产量9754.2万吨，同比增长2.6%；反刍动物饲料产量1449.4万吨，同比下降13.3%；水产饲料产量2262.0万吨，同比下降3.5%。从集中度来看，年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，合计饲料产量占全国饲料总产量的55.0%，有7家企业集团年产量超过1000万吨，11家生产厂年产量超过50万吨，单厂最大产量133.1万吨。从销售方式看，全国散装饲料总量13050.2万吨，同比增长10.7%，占配合饲料总产量的49.2%，比上年提高5.5个百分点。
　　需求方面，猪料方面，生猪养殖产能自低位恢复，且北方恢复速度慢于南方，猪饲料需求同比下滑，散养户的大量退出，导致一体化规模养殖场出栏占比增大，商品饲料市场空间萎缩，存量市场博弈加剧。禽料方面，全国蛋禽存栏小幅增长，东北地区蛋禽存栏呈下降趋势，肉禽产能于高位继续增长，但行业料肉比显著下降，禽料整体需求未见明显增长。反刍料方面，奶价长期低迷、地方乳企处境艰难，肉牛养殖持续亏损，反刍饲料需求本年度大幅下降。总体来看，除猪肉外，绝大部分肉类产品价格始终徘徊于低位区间，动物蛋白消费需求整体恢复缓慢。
　　在市场竞争愈发激烈的背景下，部分地区的饲料企业不得不以价格战的方式带动产能利用率的提升，为了应对国内产能过剩、需求萎缩的不利状况，龙头饲料企业开始在海外市场寻求突破，尤其在东南亚地区，中国饲料企业的市场份额正在快速提升。
　　注：上文行业数据来源于中国饲料工业协会统计报告、博亚和讯行业分析报告。
　　（2）白羽肉鸡行业
　　2024年，白羽肉鸡市场价格处于低位，产业链条中各环节利润水平分化显著，上游种鸡端仍有利润，商品代养殖深度亏损，屠宰环节微亏。
　　供给方面，随着海外引种逐步恢复和国内品种的大量更新，在产祖代种鸡存栏上升，在产父母代种鸡存栏亦止跌回升，但由于种鸡场大量强制换羽、延迟淘汰种鸡情绪增强，导致父母代种鸡生产性能进一步下降，叠加疫病影响，下半年商品代鸡雏供应量趋于紧张，鸡雏价格同比上涨。商品代养殖环节，上半年毛鸡供应量相对充足，肉鸡价格持续下跌；三季度因规避高温天气，养殖端减少补栏，导致毛鸡供应量偏紧，且受到国外禽流感消息面影响，肉鸡价格短暂上行后回落；进入四季度毛鸡供应量明显增加，但下游鸡肉价格拉涨情绪增强，带动毛鸡价格小幅回升。全年来看，2024年国内肉鸡出栏量同比增长1.8%，肉鸡分割品同比增长2.3%，白羽肉鸡价格同比下跌，养殖环节亏损严重。
　　需求方面，白羽肉鸡终端消费恢复相对平缓，企业、工厂等团餐渠道始终偏弱，餐饮、食品等渠道消化缓慢，家庭消费占比较低，鸡肉市场需求端整体疲软、产品利润减少，经销客户拿货意愿不强，库存压力向上游屠宰端转移，导致鸡肉产品流通不畅，屠宰开工率下降，售价亦不断走跌，尽管猪价大幅上涨，鸡肉替代消费提升，但仍不足以完全消化产能的增长。全年来看，上半年鸡肉分割品综合售价持续下跌，三季度小幅反弹后重新走弱，四季度挺价情绪增强但涨幅有限，全年均价9450元/吨，同比下跌12.17%，屠宰端整体处于亏损，由于经营管理、成本效率等方面存在差异，企业间盈利水平相差较大。
　　总体来看，2024年白羽肉鸡市场供给充足，但需求端支撑力度不足，白羽肉鸡价格处于相对低位，产业链不同环节之间、相同环节的不同企业之间，业绩差距不断扩大。
　　注：上文行业数据来源于博亚和讯行业分析报告。
　　（3）生猪行业
　　2024年，国内生猪养殖整体回暖，市场行情呈现“先涨后跌”趋势，全年均价处于阶段性高位，叠加饲料成本大幅下降，养殖盈利相对丰厚。
　　供给方面，由于2023年生猪产能连续去化，叠加北方四季度疫病严重，母猪存栏严重受损，且补栏复产能力有限。进入2024年，生猪市场逐步呈现供应偏紧的局面，并随着上半年仔猪和生猪价格震荡上涨，养殖利润明显改善，能繁母猪存栏自五月止跌回升，并且在二次育肥抄底入场、市场推涨情绪升温、供给断档预期等因素刺激下，生猪价格于三季度达到年内高点。进入四季度，随着母猪存栏持续增加，供给缺口逐步修复，叠加二次育肥集中出栏等因素影响，生猪价格再度呈现缓慢回落走势。全年来看，2024年全国生猪出栏同比下降3.3%，猪肉产量同比下降1.5%，生猪均价同比上升。
　　需求方面，由于居民收入增长放缓、替代品需求挤压、冻品去库等因素，猪肉市场需求表现总体偏弱，终端餐饮消费场景虽然有所复苏，但猪肉消费以家庭消费为主，户外消费更多为鸡肉、牛羊肉等替代品类，且今年替代肉类价格跌幅较大、生猪价格上涨抑制猪肉消费需求。加之屠宰端长期亏损、采购成本抬升导致资金压力偏大，并且冻品库存保持高位，屠宰企业经营愈加困难，屠宰开工率降至低位。综合来看，2024年生猪市场需求端整体疲软，下半年猪价大涨后消费支撑力度不足，导致价格冲高回落。
　　由于饲料原料价格大幅下跌，养殖成本明显下降，生猪养殖盈利为近三年之最，但规模企业对于扩产较为谨慎，经营重心更多集中于降本增效，在对价格预期快速博弈的过程中，猪价的波动区间随之收窄，成本管理将愈发重要。此外，由于北方非瘟防疫的失败导致国内生猪养殖业开始出现“母猪南移，仔猪北调”的趋势，专业的二次育肥群体快速壮大，未来，国内生猪养殖业或将继续向着“规模化养殖、专业化分工”的方向大步迈进。
　　注：上文行业数据来源于国家农业农村部官网、国家统计局官网、博亚和讯行业分析报告。
　　禾丰是国内知名的大型农牧企业，主要业务包括饲料及饲料原料贸易业务、肉禽业务、生猪业务，同时涉猎动物药品、养殖设备、宠物医疗等领域，2018年公司将食品业务确定为战略探索业务。创立至今，禾丰始终坚持“以先进的技术、完善的服务、优秀的产品，促进中国畜牧业的发展，节省资源，保护环境，实现食品安全，造福人类社会”的企业宗旨，上下同心、产业协同，致力于成为世界顶级农牧食品企业。
　　报告期内公司主营业务未发生重大变化，具体如下：
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　　（1）饲料及饲料原料贸易业务
　　公司饲料产品包括猪、禽、反刍等动物饲料，产品覆盖全国32个省级行政区，并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。公司遵循“不断开发新产品，绝不因循守旧”的理念，精准定位、规划不同阶段的饲料产品，同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务及系统解决方案，帮助养殖户实现最佳经济效益。
　　公司饲料原料贸易业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品，同时公司与多家知名跨国动保企业结成战略联盟，代理销售疫苗、兽药等动保产品。公司饲料原料业务分布于东北、华北、华东、华南、西南等地。
　　（2）肉禽业务
　　公司肉禽板块产能主要分布于东北三省、河北、河南、山东等地，业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群，一条龙的产业链涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰加工、调理品与熟食深加工等业务环节。一体化的运营模式保证了各环节原料的充足供应，并且从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工全过程严格把控，通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生保障有机整合，最终实现食品安全可追溯。禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，目前已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业。
　　禾丰白羽肉鸡业务产业链布局：
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　　①养殖事业群
　　公司养殖事业群业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖及饲料生产加工。公司对父母代种鸡群制定了科学合理的饲喂程序、光照模式和综合防疫制度，为孵化场提供优质种蛋；公司在孵化环节建立完善的生产管理制度，引进可分批孵化的智能孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统，为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏；公司商品代肉鸡养殖主要采取“公司+大农场”的经营模式，对大农场实施“九统一”的标准化管理，100%采用三层笼养模式，上料、给水、温度及湿度控制等环节全程自动化。公司商品代肉鸡的出栏均重可达2.9kg-3kg，平均成活率96%-97%，养殖料肉比达到1.44-1.48，欧洲效益指数达到450-460，得到了合作大农场的广泛认可。
　　②加工事业群
　　公司拥有20家控股、参股屠宰企业，年屠宰能力超过11亿羽，采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线，严格执行出入检验检疫和药残检测，层层监管，从而建立起完善的质量保障体系与可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术，实施系统化员工岗前培训、屠宰技术培训，结合6S精益管理模式不断提升屠宰加工水平，同等规模企业中，公司的屠宰出成率和人均屠宰效率均位居行业前列。公司肉鸡分割品的主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜、永辉超市、大润发超市以及各区域大型配餐公司、生鲜市场、食品加工厂等，同时销往蒙古、巴林、俄罗斯等国家及我国香港、澳门等地区。
　　③深加工事业群
　　公司充分发挥“产业链一体化”的布局优势，以产业链中屠宰企业的优质鸡肉为原料，引进高效、节能的现代化生产设备对其进行深加工，目前拥有深加工产品百余种。公司熟食及调理品线下主要销往餐饮连锁中央厨房、企业及学校食堂、商超便利店等。此外，在消费需求不断升级的宏观形势下，公司积极拓展熟食出口业务，熟食产品已进入日本、韩国市场，反响良好。
　　（3）生猪业务
　　公司于2016年开始尝试生猪产业，于2018年将生猪业务确定为公司战略业务，通过自建、合资、租赁等方式在东北三省、内蒙古、河南、河北、安徽等区域进行产业布局。目前，公司生猪业务主要涵盖种猪养殖与销售、商品仔猪销售、育肥猪放养及少量自养、生猪屠宰等业务环节，通过建立全面且严格的生物安全体系、先进的育种体系、科学的养殖管理体系，致力于打造包含育种、养殖、屠宰及加工一体化的生猪产业链条。
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　　①高标准项目建设
　　公司坚持单场规模、设备设施合理有效适度原则进行猪场建设，按照以终为始的原则设计生物安全管理体系，采用行业先进的生产工艺和养殖设备，运用智能饲喂系统与环控设备、生产管理信息化等多种方式提高生产效率，为生猪打造舒适生长环境。
　　②全方位系统运营
　　（A）品系选择与育种方面，公司引入高品质法系、加系、丹系种猪匹配不同业务区域，以培育提供血统纯正、系谱清晰的种猪。同时通过建立科学的选种选配方案，系统进行平台化选育工作，不断优化种群结构，确保自身的种源优势，提升公司在生猪养殖领域的竞争力。
　　（B）饲养管理方面，公司建立了生猪全程饲养高效动态管理系统，此系统涵盖饲料营养与原料数据库、饲料生产和产品质量数据库以及养殖生产成绩数据库，并与动态配方营养技术、规模化猪场饲养管理技术和生物安全技术相结合，为猪场提供系统性营养与饲喂管理方案。同时通过持续数据收集与分析、效果跟踪等方式实现营养方案的精准优化、内部精细管理和风险预警，提升生产成绩。
　　（C）生物安全方面，公司建立了小单元饲养、四区管控、三级消毒、精准检测、监控预警相结合的生物安全管理体系。针对猪场外围设立服务区、场外消毒区等不同层级的安全体系，由专业人员逐级对人、车、物进行彻底消毒。在猪场内划分不同安全等级区域匹配相应的隔离阻断方案，对生物安全关键环节和点位加装AI识别和摄像监控，通过可视化管理确保生物安全措施执行到位。各区域均设有专业非瘟检测实验室，利用荧光定量PCR等多种技术手段实现精准检测、快速发现、精准剔除，保障猪场安全。
　　（4）公司行业地位
　　公司拥有“国家农业产业化重点龙头企业、国家认定企业技术中心、高新技术企业”等荣誉称号，2014年上市以来四次当选“中国主板上市公司价值百强”，获评“2022-2023畜牧饲料行业十大国际化品牌企业”，2024年第八次荣登《财富》中国500强榜单。公司在东北地区居于行业龙头地位，在西北、华北、华中等地也拥有较高的品牌影响力。饲料业务方面，禾丰是“中国饲料工业协会副会长单位”“全国十大领军饲料企业”，商品饲料销量居于全国前列，公司2024年名列WATT国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单第17位；肉禽业务方面，禾丰的白羽肉鸡业务近几年发展迅猛，产能配套能力与总体规模都在迅速提升，目前已经成为国内白鸡行业举足轻重的龙头企业，凭借肉禽产业规模，公司2024年名列WATT国际传媒发布的全球TOP肉鸡生产企业榜单第7位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　截至2024年12月31日，金卫东直接持有本公司股票149,549,498股，占总股本的16.27%；通过控制常州禾力间接控制本公司5.26%的表决权；并通过《一致行动确认和承诺函》联合王凤久（持股5.22%）、邵彩梅（持股5.41%）两名股东控制本公司10.63%的表决权。金卫东合计控制公司32.16%的股份表决权，为公司控股股东。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　截至2024年12月31日，金卫东直接持有本公司股票149,549,498股，占总股本的16.27%；通过控制常州禾力间接控制本公司5.26%的表决权；并通过《一致行动确认和承诺函》联合王凤久（持股5.22%）、邵彩梅（持股5.41%）两名股东控制本公司10.63%的表决权。金卫东合计控制公司32.16%的股份表决权，为公司实际控制人。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入325.45亿元，同比减少9.52%；实现归属于上市公司股东的净利润3.42亿元，同比增加174.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.49亿元，同比增加169.47%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-034
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　第八届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知于2025年4月10日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年4月24日在开封子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的要求，针对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度独立董事述职报告》及《禾丰股份董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年年度报告》及《禾丰股份2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年第一季度报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　八、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并出具了《禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。
　　十、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。2024年度领取董事薪酬的董事金卫东先生、邵彩梅女士、ZUO XIAOLEI女士、蒋彦女士、张树义先生回避表决。
　　十一、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。2024年度领取高管薪酬的董事邱嘉辉先生、赵馨女士、陈宇先生回避表决。
　　十二、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十四、审议通过《关于公司及控股子公司2025年度开展套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司2025年度开展套期保值业务的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十五、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份投资管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份舆情管理制度》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十七、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述通过的第一、三、五、八、九、十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-035
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　第八届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的通知于2025年4月10日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年4月24日以通讯方式召开。
　　会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
　　监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年年度报告》及《禾丰股份2024年年度报告摘要》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
　　监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年第一季度报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
　　监事会认为：公司本次利润分配方案的制定与审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。该分配方案经过审慎讨论与分析，全面考虑了公司经营现状、资金需求、公司可持续发展等因素，旨在确保公司稳定、健康、持续发展以及为投资者提供更为稳定、长效的回报，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度利润分配方案公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项已分别经公司董事会审计委员会、公司董事会审议通过，相关程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。2024年度领取监事薪酬的王凤久先生回避表决。
　　八、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述通过的第一、二、四、六、七项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司监事会
　　2025年4月26日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-038
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司
　　2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,500万张，发行价格为100.00元/张，募集资金总额150,000.00万元，扣除发行费用1,011.65万元，实际募集资金净额为148,988.35万元。上述资金于2022年4月28日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　截至2024年12月31日，公司2022年度公开发行可转债募集资金专用账户余额为13,303.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金具体使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）关于募集资金管理制度的制定情况
　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定了《禾丰食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。
　　根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）于2022年5月分别与公开发行可转债募集资金存放机构中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行、中国民生银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行、中国银行股份有限公司沈阳自贸区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，公司2022年公开发行可转债募集资金专用账户余额为13,303.61万元，明细如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　2024年度，公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件）。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年5月24日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,020.23万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；公司独立董事及保荐机构银河证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年5月24日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了苏亚鉴[2022]29号专项鉴证报告。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年4月25日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司已使用6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
　　（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　公司2022年公开发行可转债不存在超募情况。
　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司代码：603609 公司简称：禾丰股份
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　（下转B197版）